پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 07:28
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
21 -
  وصول 110 همت فرار مالیاتی تا پایان سال
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675465


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: برنامه عملیاتی امسال سازمان امور مالیاتی، وصول 110 همت از محل فرار مالیاتی پیش بینی شده که امیدواریم با برنامه ریزی درست نسبت ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - برنامه عملیاتی - برنامه - فرار - برنامه ریزی - وصول


22 -
  چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند
شفقنا- بین الملل- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:17 79673902


چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، - شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست ...
کشور - خاکستری - گروه ویژه - آفریقایی - پولشویی - چهار کشور - نهاد


23 -
  روایت معاون وزیر اقتصاد از نتایج حضورش در اجلاس FATF/ صرفا پالرمو مورد بحث بود/ جلسات کارشناسی ادامه خواهد داشت
خبر آنلاین- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:15 79673858


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: - مسیر پرونده کشور با این ...
پیگیری - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - ایران - اطلاعات - قوانین و مقررات - کشور


24 -
  ایران در فهرست سیاه ماند
صدای بورس- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:13 79671826


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ...
ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - اقدام - بیانیه - گروه ویژه - اعلام


25 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


26 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی اف خارج نشد ؟
نور نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 22:45 79670011


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین المللی، - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای ...
اف ای تی اف - گروه ویژه - ایران - استاندارد - گروه - مالی - اقدام


27 -
  ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف ماند
شفقنا- سیاسی- 7  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 22:07 79669777


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. به گزارش شفقنا از ایرنا، - شفقنا- گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در ...
ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - گروه ویژه - اقدام - بیانیه - مالی


28 -
  نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی متهم شد
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:15 79666177


گیورگی گواراکیدزه دادستان کل گرجستان صبح جمعه در نشستی خبری گفت: ایراکلی غریباشویلی نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی در مقیاس گسترده متهم شده و دادستانی از دادگاه وثیقه یک میلیون ...
گرجستان - دادستان - نخست وزیر سابق - نخست وزیر - میلیون دلار - وزیر - دادستان کل


29 -
  عفو میلیاردر چینی ناقض تحریم های ایران از سوی ترامپ 
عصر ایران- بین الملل- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:50 79665933


آنها گفتند کاری که او انجام داده حتی جرم هم نیست. اینکه او توسط دولت بایدن مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، و بنابراین من به درخواست بسیاری از افراد بسیار خوب به او عفو دادم. - ترامپ: آنها ...
ترامپ - آزار و اذیت - دولت بایدن - ایران - تحریم های ایران - پنجشنبه - درخواست


30 -
  هزار و 400 میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 9  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 14:47 79658181


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ یک هزار و 400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. - به گزارش خبرنگار ...
میلیارد تومان - پولشویی - اتهام - پرونده - میلیارد - دادستان عمومی و انقلاب - اخلال در نظام اقتصادی


31 -
  توکن سازی دارایی ها کلید تحول تامین مالی مسکن
صدای بورس- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 11:03 79655916


توکن سازی می تواند به انتشار توکن های پشتیبان گیری شده توسط دارایی های واقعی مانند ملک یا گواهی سپرده کمک کند. - توکن سازی می تواند به انتشار توکن های پشتیبان گیری شده توسط دارایی های ...
پشتیبان گیری - دارایی - انتشار - سازی - سپرده - گواهی - واقعی


32 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


33 -
  کیفرخواست 87متهم پولشویی در پرونده رضایت خودرو صادر شد
خبر آنلاین- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 15:25 79648074


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400میلیارد تومان در پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» خبر داد. - دادستان عمومی و انقلاب ...
دادستان عمومی و انقلاب - کیفرخواست - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - استان قزوین - پرونده


34 -
  آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 14:51 79647692


عسگری در توضیح جزییات کیفرخواست رضایت خودرو طراوت نوین افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه ...
اتهام - اخلال در نظام اقتصادی - کیفرخواست - پولشویی - نظام اقتصادی - رضایت - نوین


35 -
  صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی
سرنویس- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 12:08 79645660


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. - علی اصغر عسگری، دادستان ...
دادستان عمومی و انقلاب - کیفرخواست - پولشویی - اتهام - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی


36 -
  شناسایی هزار و 400 تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:35 79644458


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و 400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. - به گزارش خبرگزاری ...
پولشویی - میلیارد تومان - اتهام - پرونده - دادستان عمومی و انقلاب - اخلال در نظام اقتصادی - کیفرخواست


37 -
  صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
ایلنا- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:30 79644384


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: - دادستان عمومی و انقلاب ...
صدور کیفرخواست - کیفرخواست - پولشویی - دادستان عمومی و انقلاب - میلیارد تومان - پرونده - عمومی و انقلاب


38 -
  معمایی از جنس شمش طلا!
روز نو- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:17 79644224


بابک زنجانی 52 ساله اهل زنجان و آنچه او با اقتصاد کرده و می کند نماد رانت، پولشویی و سوء استفاده از اقتصاد است و خواسته و یا ناخواسته مدیران در تله این فرد افتاده اند. - روزنو :بابک زنجانی ...
بابک زنجانی - زنجان - زنجانی - اقتصاد - سوء استفاده - احمدی نژاد - اکبر هاشمی رفسنجانی


39 -
  1400 میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین شناسایی شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:00 79643952


دادستان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. -
میلیارد تومان - میلیارد - صدور کیفرخواست - دادستان قزوین - پرونده - رضایت - تومان


40 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین




 
اخبار داغ:
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
توضیح تاجرنیا درباره جذب دروازه بان جدید برای استقلال در نیم فصل
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.