پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 00:32
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
21 -
  کره شمالی در مظان اتهام سرقت 17 میلیون پوندی رمزارزی
تک ناک- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 15:00 78916310


استارتاپ رمزارزی «Lykke» که در بریتانیا ثبت شده بود، پس از سرقتی 17 میلیون پوندی از سوی گروه هکری لازاروس (Lazarus) کره شمالی سقوط کرد و این موضوع نگرانی های جهانی را برانگیخت. - استارتاپ رمزارزی ...
بریتانیا - کره شمالی - میلیون - استارتاپ - سرقت - مالی - وزارت خزانه داری


22 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


23 -
  پاداش 6 میلیون دلاری آمریکا برای رهبران صرافی Garantex؛ جنگ جدی علیه پولشویی!
زوم ارز- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 13:43 78915312


پاداش 6 میلیون دلاری آمریکا برای رهبران صرافی Garantex؛ جنگ جدی علیه پولشویی! به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وزارت امور خارجه آمریکا برنامه ای ویژه برای مقابله با فعالیت ...
وزارت امور خارجه آمریکا - میلیون دلار - آمریکا - صرافی - وزارت امور خارجه - پولشویی - وزارت دادگستری


24 -
  دعوت FATF چراغ سبز اروپا به ایران است
آوش- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 07:53 78910903


تجارت خارجی ایران تحت لوای تحریم ها و نبود عضویت در FATF عموماً به صورت غیر رسمی صورت می گیرد. بنابراین در کشور ما تجارت عملاً به صورت قاچاق یا شبه قاچاق انجام می شود و هزینه گسترده ای را ...
ایران - جرائم سازمان یافته - گروه اقدام مالی - کشورهای صنعتی - روزنامه ایران - کشور - صورت


25 -
  راه دشوار ورود به لیست سفید FATF
آفتاب نو- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 04:16 78910052


سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد: پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون ... سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد:
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - مبارزه با پولشویی - اقدام - اقدامات - لیست سیاه - تصویب


26 -
  ​وصول 6 همت از محل کتمان درآمد/ شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 20:42 78907609


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 6000 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
قانون مالیات های مستقیم - مالیات - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - بازرسی


27 -
  اگر FATF را نپذیریم هیچ کشوری حاضر به تجارت با ایران نیست
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:00 78904727


پس از آنکه مرکز اطلاعات مالی روز جمعه 17 مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در مسیر عادی سازی پرونده ایران، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین ...
تامین مالی تروریسم - ایران - مالی - شورای عالی - تامین مالی - لیست سیاه - گروه ویژه


28 -
  اگر FATF را نپذیریم هیچ کشوری حاضر به تجارت با ایران نیست
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:45 78904586


اگر مقررات FATF را نپذیریم، هیچ کشوری حاضر به انجام مبادلات تجاری با ایران نخواهد بود. - پس از آنکه مرکز اطلاعات مالی روز جمعه 17 مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در مسیر عادی ...
ایران - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مجمع تشخیص مصلحت - اطلاعات


29 -
  برنامه دولت برای برچیدن بساط حساب های اجاره ای
سرنویس- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 10:58 78900879


مرکز اطلاعات مالی برنامه ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های ...
کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - برنامه - اجاره - بانکی - بانک


30 -
  فقط ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاهFATF هستند | تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه | بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید
آفتاب نو- سیاسی- 7  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 09:51 78900028


به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، - معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - لیست سیاه - کشورها - وزیر اقتصاد - مالی - اقدام - ایران


31 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به صاحبان حساب های اجاره ای
افکارنیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:37 78899134


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - هشدار جدی بانک ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانک مرکزی - بانک - اجاره


32 -
  کلاهبردار 140 میلیاردی گرفتار پلیس شد
رونویس- حوادث- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:43 78893723


183 صد آنلاین | رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 140 میلیارد ریال به کشور خبر داد. - صد آنلاین رییس پلیس بین الملل ...
پلیس بین الملل - بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - رییس پلیس - فرماندهی انتظامی - کلاهبرداری - میلیارد


33 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:32 78893624


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند. - باشگاه خبرنگاران جوان  ...
تأمین مالی تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل متحد - تروریسم - پولشویی - شورای امنیت سازمان ملل - ایران - تأمین مالی


34 -
  وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می کند
نور نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:30 78893559


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - وزارت اطلاعات پایگاه ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اطلاعات - اتباع - وزارت اطلاعات


35 -
  سنگ اندازی های بدون استدلال در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
نور نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:25 78893524


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه ها، تأکید کرد: تداوم نام ایران در فهرست پرخطر پولشویی، - سنگ اندازی ...
پولشویی - انتشار اخبار کذب - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - رسانه ها - پیشگیری


36 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
جالبتر- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:12 78893379


باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً ...
ایران - عادی سازی - سنگ اندازی - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران


37 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی با این برنامه برچیده می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:30 78892882


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - بساط اجاره حساب و کارت های بانکی ...
اجاره - تأمین مالی تروریسم - بانک - برنامه - بانکی - کارت - کارت های بانکی


38 -
  سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
ایرنا- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:15 78892680


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه های مدعی صداقت و شفافیت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - پیشگیری - پولشویی


39 -
  استرداد کارمند مجرم بانک به کشور توسط اینترپل
سرنویس- حوادث- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:08 78892614


این متهم کارمند مستعفی یکی از بانک های کشور بوده که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دسترسی غیرمجاز به داده های بانکی اقدام به جعل، برداشت غیرمجاز و پولشویی به مبلغ 140 میلیارد ریال نموده ...
غیرمجاز - برداشت غیرمجاز - پلیس بین الملل - کشور - میلیارد - کلاهبرداری - بانک


40 -
  اجاره دادن حساب و کارت بانکی ساماندهی می شود
آوش- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:48 78892373


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی ...
تأمین مالی تروریسم - اجاره - کارت بانکی - بانک - اتباع غیرمجاز - بانکی - ساماندهی




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
کلیپ سنگ تمام هواداران استقلال برای ساپینتو + فیلم وایرال شده
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
موتور دوج کوین روشن شد
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
نیسان آبی 4 تن را در جاده کرمانشاه کشت
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.