پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 05:38
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
101 -
  پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز
مالی 3- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:03 80122116


پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز به گزارش مالی3، پاکستان در تلاش است تا با ایجاد سیستم هایی امن و شفاف، - پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی ...
پاکستان - دارایی - دیجیتال - راه اندازی - رشد صنعت - رمزارز - تأمین مالی تروریسم


102 -
  تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
ایلنا- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121592


عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای ...
مبارزه با پولشویی - بانک کشاورزی - هیأت مدیره - بانک - کشاورزی - گردهمایی - مسئولان


103 -
  بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال / تأکید متقی نیا بر هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی و مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121591


مدیرعامل بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، با تأکید بر ضرورت مهاجرت از روش های سنتی به سمت سیستم های هوشمند و فناورانه، - مدیرعامل بانک کشاورزی،
مبارزه با پولشویی - بانک - سیستم های هوشمند - کشاورزی - پولشویی - مبارزه - گردهمایی


104 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 10:33 80119518


با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، - به گزارش بازار ، براساس اعلام دادستانی یزد،
دادسرای عمومی و انقلاب - متهم - تهران - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادسرای عمومی - محموله


105 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
میل سخن- ورزشی- 11  روز پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 00:12 80116637


کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد مسی مسی رونالدو رونالدو پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور تراکتورسازی بارسلونا رئال مادرید یوونتوس اینترمیلان آث میلان چلسی منچستریونایتد منچسترسیتی ...
منچستریونایتد منچسترسیتی - دادسرای عمومی و انقلاب - کلاهبرداری - بارسلونا رئال مادرید - رئال مادرید یوونتوس - لیورپول بایرن مونیخ - چلسی منچستریونایتد


106 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
عصر ایران- ورزشی- 11  روز پیش - شنبه 15 آذر 1404، 22:25 80115897


متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می کند. - آخرین ...
سرپرستان خانوار - پادشاه عربستان - سیل و آبگرفتگی - سرمربی تیم ملی - محمدرضا پهلوی - سامانه بارشی - آخرین وضعیت


107 -
  متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
فیدبین- بین الملل- 12  روز پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:42 80109956


عملیات بین المللی Europol شبکه کلاهبرداری و پولشویی رمز ارز را که بیش از 700 میلیون یورو خسارت زد، متلاشی کرد. تحقیقات تبلیغات جعلی، - بیت کوین متلاشی شدن کلاهبرداری رمزارزی 700 میلیون یورویی ...
کلاهبرداری - میلیون - بین المللی - عملیات - متلاشی - جرایم سازمان یافته - تحقیق


108 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 12  روز پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


109 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


110 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


111 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


112 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 14  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


113 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 14  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


114 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 14  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


115 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 14  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


116 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 14  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


117 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 14  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


118 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
عصر ایران- بین الملل- 14  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:50 80085776


طبق آنچه در تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، «جیمنا رومینا آرایا ناوارو» هنرمند ونزوئلایی، معروف به «رزیتا» به همراه پنج «وابسته» دیگر و یک نهاد، - طبق آنچه در تارنمای ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ونزوئلا - آمریکا - ایالات متحده


119 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایسنا- بین الملل- 14  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:05 80085411


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


120 -
  درخواست تتر؛ شگرد تازه کلاهبرداران
نور نیوز- فناوری- 15  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 16:45 80083481


کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می کنند و کاربران را هدف اخاذی قرار می دهند - کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می ...
کلاهبرداران - درخواست - کلاهبرداران اینترنتی - قربانیان - شبکه های اجتماعی - کاربران - مخاطبان


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 27 آذر 1404/ قیمت طلا بازهم گران می شود؟
زمان سخنرانی ترامپ امروز 27 آذر 1404
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
سپاهان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان| جدایی رامین از استقلال کلید خورد
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
استوری عجیب علیرضا کوشکی جنجال به پا کرد
تعیین فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
بازداشت مرد برج ساز به اتهام قتل همسرش
عرضه اولیه پتروشیمی اروند؛ نقاط قوت و ضعف + سود
آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی
هشدار افشین پیروانی برای شروع بازی پرسپولیس با تراکتور
جشنواره نور در یلدای ایرانی
منچسترسیتی؛ حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
ویدیو| گل های ماندگار پرسپولیس به تراکتور
انهدام کامل باند حرفه ای سرقت از منازل: چگونه پلیس با یک حرکت هوشمندانه، شبکه جنایی را از کار انداخت؟
فقط با 250/000/000 تومان خودرو صفر بخرید | طرح پیش فروش سایپا ویژه شب یلدا
گوگل دکمه «حذف نصب» را به پلی استور بازگرداند
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
شاهکار مهندسی «کالرفول»: قدرت 250 واتی RTX 5070 در بدنه ای 18 سانتی متری

موضوعات داغ:
نیروی هوایی
سرپرستان خانوار
نیروی هوایی ارتش
علیرضا کوشکی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
رئال مادرید
مدیران ارشد
گل های ماندگار
افشین پیروانی
قیمت طلا و سکه
کمبود نفت و گاز
موسسه نیماد
مهدی مهدوی
اساس نامه فدراسیون فوتبال
حقوق کارمندان دولت
مجمع نمایندگان خوزستان
پایتخت جهانی کتاب
فروپاشی لبنان
جایزه نوبل مضحک
شهر تیکمه داش
بیل شنکلی
قلعه موسی خان
حمیدرضا پاکدل
خریدخدمت
متخصص پوست
شهرداری قزوین
عبدالله صوفیانی
والیبالیست های تیم ملی
امیرآبادی فراهانی
وزارت ارشاد اسلامی
تیم فوتبال پرسپولیس
باشگاه خبرنگاران
دانشگاه فرهنگیان
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
پیراهن استقلال
ورزشگاه یادگار
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
مدیران سپاهان
اقدامات دولت
دونالد ترامپ
جلسه هماهنگی
شرکت مخابرات
محمدرضا عارف
ایران اسلامی
تعقیب و گریز
یادگار امام
مردم آمریکا
حجت الاسلام
سارقین منزل
ژابی آلونسو
ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده انتظامی البرز
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
مراسم تکریم و معارفه
جمهوری اسلامی ایران
تراکتور در جام حذفی
شرکت مخابرات ایران
ارتش جمهوری اسلامی
منطقه ویژه اقتصادی
پرسپولیس و تراکتور
پرونده کلاهبرداری
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
هواداران نیوکاسل
تامین مواد اولیه
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
جام حذفی فوتبال
آذربایجان غربی
مشاور مدیرعامل


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.