پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 05:38
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
181 -
  پولشویی در جایگاه های بنزین اتفاق افتاده است!
روز نو- سیاسی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 12:47 79919830


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - روزنو :عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیارد - تراکنش - تومان - بانکی - توزیع سوخت


182 -
  دستگیری بزرگترین باند قاچاق سوخت/ روزانه 21 میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می شود
عصر ایران- حوادث- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 11:50 79919140


حساب های بانکی 753 نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از 167 همت می باشد که در همین راستا برای هر یک از آن ها به صورت جداگانه ...
سوخت - حساب های بانکی - قاچاق - رییس کل دادگستری استان - باند قاچاق - قاچاقچیان - گردش مالی


183 -
  4 میلیون صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم
خبر آنلاین- سیاسی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 11:05 79918587


قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد. - 4 میلیون صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از ...
پرونده - استعداد - ایران - قرض الحسنه - هادی خانی - فساد - در ایران


184 -
  یک کارت بانکی یک میلیارد تومان بنزین خرید! | ماجرا چیست؟
اینتیتر- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 10:46 79918324


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - به گزارش اینتیتر به نقل از فارس، مالک ...
میلیارد تومان - عضو کمیسیون انرژی - کارت بانکی - میلیارد - کمیسیون انرژی - تومان - بانکی


185 -
  ادعای جنجالی حشمت الله فلاحت پیشه مبنی بر پولشویی آقازاده ها
زیرنویس نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 10:33 79918166


حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگویی مدعی شد که برخی مسئولان و فرزندانشان تقسیم کار کرده اند؛ پدر در داخل از اصول انقلاب دفاع می کند، در حالی که فرزند در خارج به فعالیت های مالی و رفتار ...
حشمت الله فلاحت پیشه - پرورش - فلاحت پیشه - دیده شدن - شرعی - پول بیت المال - آموزش و پرورش


186 -
  کشف تراکنش های میلیاردی بنزین
صدای بورس- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 08:33 79916706


43 درصد بنزین با کارت جایگاه فروخته می شود، در حالی که سهمیه باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو وصل باشد. - عضو کمیسیون انرژی گفت: 43 درصد بنزین با کارت جایگاه فروخته می شود، در حالی ...
عضو کمیسیون انرژی - درصد - کمیسیون انرژی - کارت - بنزین - کمیسیون انرژی مجلس - سهمیه


187 -
  آزمون: تیم ملی شانس صعود قطعی ندارد! بمب خبری در راه است؟
سرانه- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 08:16 79916520


سامانه ثبت آنی معاملات املاک به منظور شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی و نظم بخشیدن به دستگاه های دولتی و دارایی های دولتی راه اندازی شد. - تهران - وزیر اقتصاد و دارایی ...
املاک و مستغلات - معاملات - سامانه ثبت آنی - دستگاه های دولتی - سامانه ثبت - شفافیت اقتصادی - املاک


188 -
  یک کارت بانکی یک میلیارد تومان بنزین خرید!/ ماجرا چیست؟
رونگار- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 07:02 79916100


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - به نقل از فارس ، مالک شریعتی نماینده تهران،
میلیارد تومان - عضو کمیسیون انرژی - کارت بانکی - میلیارد - کمیسیون انرژی - تومان - بانکی


189 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان در پمپ بنزینها امکانپذیر نیست+ فیلم
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 00:22 79915326


سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی نمی توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه های سوخت انجام دهند. - سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:
جایگاه داران سوخت - پرداخت الکترونیک - جایگاه های سوخت - باشگاه خبرنگاران - تراکنش - سوخت - الکترونیک


190 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان در پمپ بنزینها امکانپذیر نیست+ فیلم
جالبتر- اقتصادی- 30  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 23:37 79915070


باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور اظهار داشت: مباحثی مانند پولشویی و تخلفات در تراکنش های کارت های جایگاه در حال بررسی است. - ایجاد تراکنش ...
جایگاه داران سوخت - باشگاه خبرنگاران - تراکنش - خبرنگاران - پولشویی - سوخت - تخلفات


191 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان امکان پذیر نیست+ فیلم
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 22:53 79914817


سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت های پرداخت نمی توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه های سوخت انجام دهند. - سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام ...
جایگاه داران سوخت - جایگاه های سوخت - سوخت - باشگاه خبرنگاران - سخنگوی - تراکنش - داران


192 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان امکان پذیر نیست+ فیلم
جالبتر- اقتصادی- 30  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 22:47 79914781


باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور اظهار داشت: مباحثی مانند پولشویی و تخلفات در تراکنش های کارت های جایگاه در حال بررسی است. - ایجاد تراکنش ...
جایگاه داران سوخت - باشگاه خبرنگاران - تراکنش - خبرنگاران - پولشویی - سوخت - تخلفات


193 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 21:30 79914284


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ،
فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - هرمزگان - استان هرمزگان - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان


194 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 30  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 19:45 79913496


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - فرمانده ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی استان - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پلیس امنیت - اقتصادی


195 -
  ماجرای خرید یک میلیارد تومان بنزین با یک کارت بانکی/ افشاگری نماینده مجلس از قاچاق و پولشویی در جایگاه های سوخت
خبر آنلاین- اقتصادی- 30  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 19:25 79913330


یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نظام فعلی عرضه سوخت و استفاده از کارت جایگاه ها، از کشف تراکنش های غیرعادی در برخی پمپ بنزین ها خبر داد و گفت در شهریور 1403 تنها با یک کارت بانکی، ...
میلیارد تومان - نماینده مجلس - کمیسیون انرژی مجلس - عضو کمیسیون انرژی - جایگاه های سوخت - کمیسیون انرژی - کارت


196 -
  ببینید| فلاحت پیشه: آقازاده ها پولشویی می کنند، پدرانشان مدافع انقلاب اند
رویداد 24- سیاسی- 31  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 15:52 79911493


حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگویی انتقادی مدعی شد برخی مسئولان و فرزندانشان تقسیم کار کرده اند؛ پدر در داخل از اصول انقلاب دفاع می کند، - ببینید فلاحت پیشه: آقازاده ها پولشویی می کنند، ...
فلاحت پیشه - حشمت الله فلاحت پیشه - انقلاب - آقازاده ها - تقسیم کار - فرزند - آقازاده


197 -
  بیت کوین زیر 100 هزار دلار؛ آلت کوین ها ریزش سنگین تجربه کردند
بامبوک- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 12:38 79909350


بازار رمزارز این هفته سقوط کرد؛ بیت کوین زیر 100هزار دلار تا حدود 96هزار عقب نشست و اکثر آلت کوین ها 8–16 درصد افت کردند، - همچنین بخوانید گزارش ICIJ درباره شبکه پولشویی ارز دیجیتال جهانی ...
ارز دیجیتال - گزارش - بازار - افزایش - تحقیقاتی - تحلیل - بیت کوین


198 -
  گزارش ICIJ درباره شبکه پولشویی ارز دیجیتال جهانی
بامبوک- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 12:38 79909349


ICIJ در گزارش «Coin Laundry» فاش کرد که شبکه ای جهانی از قاچاق انسان، مواد مخدر و گروه های جنایی از طریق صرافی ها و پلتفرم های بزرگ رمزارز پولشویی می کنند. - مجموعه گزارش های Coin Laundry که با مشارکت ...
گزارش - رمزارز - جهانی - دیجیتال - پولشویی - روزنامه نگار - ارز دیجیتال


199 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی به ارزش 2 هزار و 490 میلیارد ریال در هرمزگان
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 31  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 11:35 79908557


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - به گزارش ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - شرکت ها - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی هرمزگان - هرمزگان


200 -
  احضار حمید مریخ به کمیته اخلاق؛ احتمال محرومیت بلندمدت
رونویس- ورزشی- 31  روز پیش - یکشنبه 25 آبان 1404، 23:38 79904792


طبق شنیده ها، حمید مریخ به دلیل اتهاماتی از جمله فعالیت بدون مجوز، اقدامات غیرقانونی و پولشویی در آستانه صدور حکم محرومیت طولانی مدت قرار دارد. - به گزارش رونویس،گزارش ها حاکی از آن ...
کمیته اخلاق - محرومیت - غیرقانونی - اخلاق - کمیته - فدراسیون فوتبال - اقدامات


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 27 آذر 1404/ قیمت طلا بازهم گران می شود؟
زمان سخنرانی ترامپ امروز 27 آذر 1404
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
سپاهان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان| جدایی رامین از استقلال کلید خورد
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
استوری عجیب علیرضا کوشکی جنجال به پا کرد
تعیین فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
بازداشت مرد برج ساز به اتهام قتل همسرش
عرضه اولیه پتروشیمی اروند؛ نقاط قوت و ضعف + سود
آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی
هشدار افشین پیروانی برای شروع بازی پرسپولیس با تراکتور
جشنواره نور در یلدای ایرانی
منچسترسیتی؛ حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
ویدیو| گل های ماندگار پرسپولیس به تراکتور
انهدام کامل باند حرفه ای سرقت از منازل: چگونه پلیس با یک حرکت هوشمندانه، شبکه جنایی را از کار انداخت؟
فقط با 250/000/000 تومان خودرو صفر بخرید | طرح پیش فروش سایپا ویژه شب یلدا
گوگل دکمه «حذف نصب» را به پلی استور بازگرداند
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
شاهکار مهندسی «کالرفول»: قدرت 250 واتی RTX 5070 در بدنه ای 18 سانتی متری

موضوعات داغ:
نیروی هوایی
سرپرستان خانوار
نیروی هوایی ارتش
علیرضا کوشکی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
رئال مادرید
مدیران ارشد
گل های ماندگار
افشین پیروانی
قیمت طلا و سکه
کمبود نفت و گاز
موسسه نیماد
مهدی مهدوی
اساس نامه فدراسیون فوتبال
حقوق کارمندان دولت
مجمع نمایندگان خوزستان
پایتخت جهانی کتاب
فروپاشی لبنان
جایزه نوبل مضحک
شهر تیکمه داش
بیل شنکلی
قلعه موسی خان
حمیدرضا پاکدل
خریدخدمت
متخصص پوست
شهرداری قزوین
عبدالله صوفیانی
والیبالیست های تیم ملی
امیرآبادی فراهانی
وزارت ارشاد اسلامی
تیم فوتبال پرسپولیس
باشگاه خبرنگاران
دانشگاه فرهنگیان
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
پیراهن استقلال
ورزشگاه یادگار
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
مدیران سپاهان
اقدامات دولت
دونالد ترامپ
جلسه هماهنگی
شرکت مخابرات
محمدرضا عارف
ایران اسلامی
تعقیب و گریز
یادگار امام
مردم آمریکا
حجت الاسلام
سارقین منزل
ژابی آلونسو
ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده انتظامی البرز
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
مراسم تکریم و معارفه
جمهوری اسلامی ایران
تراکتور در جام حذفی
شرکت مخابرات ایران
ارتش جمهوری اسلامی
منطقه ویژه اقتصادی
پرسپولیس و تراکتور
پرونده کلاهبرداری
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
هواداران نیوکاسل
تامین مواد اولیه
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
جام حذفی فوتبال
آذربایجان غربی
مشاور مدیرعامل


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.