پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 00:36
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
181 -
  رسیدگی به پرونده های پولشویی در شعب ویژه قضایی مازندران
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 41  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:40 78620743


رییس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد. - رسیدگی به پرونده های پولشویی در شعب ویژه قضایی مازندران رییس کل دادگستری ...
مازندران - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری مازندران - پولشویی - رسیدگی - رییس کل دادگستری - پرونده


182 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 41  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


183 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


184 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


185 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 42  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


186 -
  دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟
زوم ارز- حوادث- 42  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 15:03 78608232


دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟ به گزارش زوم ارز، هفته رمزنگاری در Washington D.C آغاز می شود، - دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت ...
دولت آمریکا - پیشرفت - قانونی - آمریکا - وضعیت - قاچاق مواد مخدر - دولت


187 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


188 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی در مالکیت اتباع خارجی
آوش- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:47 78607106


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، - هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - اتباع خارجی - اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


189 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 43  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


190 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 43  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


191 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 43  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


192 -
  حمله هکری 1.5 میلیارد دلاری Bybit و نقش کلیدی یونان در مسدودسازی دارایی های مشکوک
زوم ارز- اقتصادی- 44  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 20:23 78596680


حمله هکری 1.5 میلیارد دلاری Bybit و نقش کلیدی یونان در مسدودسازی دارایی های مشکوک به گزارش زوم ارز، اداره ضد پولشویی یونان اولین رمزارز خود را با نام یخبندان دارایی پشتیبانی می کند و اعلام کرده است.
میلیارد - حمله هکری - یونان - دارایی - گروه - رمزنگاری - دلار


193 -
  کارشناس فناوری اطلاعات: وی پی ان های رایگان یکی از دلایل اصلی حملات سایبری بوده
رویداد 24- سیاسی- 44  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 13:57 78594411


علیرضا بزرگمهری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران می گوید داستان فیلترینگ بزرگترین دشمن امنیت کشور است. فارغ از پولشویی که در خرید و فروش آنها اتفاق می افتد، - کارشناس فناوری ...
خرید و فروش - انجمن علمی - هیئت مدیره - بزرگترین - فیلترینگ - حملات سایبری - کارشناس


194 -
  کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند
مالی 3- اقتصادی- 45  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:33 78589493


کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند به گزارش مالی3، دادستان های فدرال ایالات متحده دو مرد را به ارکستر کردن یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ...
سرمایه گذاران - کلاهبرداران - ارز دیجیتال - کلاهبرداری - میلیون ها - میلیون - سرمایه


195 -
  کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری
زوم ارز- بین الملل- 45  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:13 78589331


کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری به گزارش زوم ارز، مردانی که دادستان های فدرال ایالات متحده را متهم کرده اند، - کلاهبرداری جهانی ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - میلیون - رمزنگاری - بزرگترین - ایالات متحده - دادستان


196 -
  کشاورز: اسناد دفترچه ای املاک جای خود را به سند تک برگ خواهند داد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 45  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 18:17 78588989


معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان سال جای خود را به سند تک برگ خواهند داد. - به گزارش دفاع پرس   از لرستان، صفدر کشاورز معاون ...
ثبت اسناد و املاک - املاک - اسناد - ثبت اسناد - کشاورز - سازمان ثبت اسناد و املاک - حدنگاری


197 -
  معاون سازمان ثبت اسناد و املاک: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان امسال جمع آوری می شوند
شفقنا- سیاسی- 45  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:42 78588326


معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان سال جای خود را به سند تک برگ خواهند داد. - شفقنا- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - املاک - سازمان ثبت اسناد - اسناد - ثبت اسناد - سازمان ثبت


198 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


199 -
  گروه هکری حنظله کیست که اینترنشنال را هک کرد؟
روز نو- بین الملل- 46  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 15:47 78579339


گروه سایبری حنظله در ادامه سلسله عملیات های خود، شبکه تروریستی ایران اینترنشنال را هک کرد. - روزنو :گروه سایبری حنظله در ادامه سلسله عملیات های خود، شبکه تروریستی ایران اینترنشنال را هک کرد.
رژیم صهیونیستی - صهیونیستی - ایران اینترنشنال - اینترنشنال - سایبری - گروه - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی


200 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.