پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
181 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
آفتاب نو- اقتصادی- 34  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 20:06 79372558


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - عصر ایران: بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - مرکزی - میلیون


182 -
  ابزار جدید بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب های مازاد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:47 79370596


بانک مرکزی تا پایان سال سامانه ای را آماده می کند که مردم با مراجعه آن می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های ...
حساب - مازاد - بانک مرکزی - بانک - مراجعه - شبکه بانکی - پایان سال


183 -
  بانک مرکزی بخشنامه سختگیرانه صادر کرد!
صدای بورس- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:03 79370068


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - بخشنامه - سپرده بانکی - مرکزی - حساب


184 -
  حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می شود
دولت بهار- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:48 79369138


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - مازاد - پایان سال - ساماندهی - بخشنامه


185 -
  بخشنامه سختگیرانه بانک مرکزی صادر شد/ افتتاح این حساب های بانکی ممنوع شد + سند
رونویس- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:43 79369058


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ...
بانک مرکزی - بانک - بانکی - حساب - سپرده بانکی - مرکزی - شبکه بانکی


186 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
آوش- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 13:18 79368053


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. - معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
حساب - مبارزه با پولشویی - مازاد - بخشنامه - بانک - بانکی - شبکه بانکی


187 -
  بازداشت 11 سوداگر اقتصادی دیگر در بورس استانبول
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 13:15 79367991


نیرو های امنیتی ترکیه 11 نفر دیگر را به اتهام اخلال اقتصادی در بازار سهام بورس استانبول بازداشت کردند. - نیرو های امنیتی ترکیه 11 نفر دیگر را به اتهام اخلال اقتصادی در بازار سهام بورس استانبول ...
بورس استانبول - استانبول - بازداشت - بازار سهام - اقتصادی - اخلال اقتصادی - پولشویی


188 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
مدار اقتصادی- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:46 79367659


علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری را ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بخشنامه - اشخاص حقیقی - علیرضا - بانک


189 -
  بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب های مازاد
تابناک- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:10 79367173


بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی ...
حساب - بخشنامه - مازاد - شبکه بانکی - نیاز - مبارزه با پولشویی - بانک


190 -
  معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
شفقنا- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:47 79366880


 معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بانک - بانکی - شبکه بانکی - پایان سال


191 -
  حساب های بلااستفاده تا پایان سال حذف می شوند
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:45 79366827


براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامه ای، امکان بستن حساب های مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حساب های فعال را برای ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - شبکه بانکی - مراجعه


192 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:35 79366712


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
حساب - مازاد - شبکه بانکی - بخشنامه - بانک - بانکی - پایان سال


193 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:30 79366622


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - بخشنامه - مازاد - اعتباری - نگهداری


194 -
  کانادا: پولشویی ها با بیت کوین و تتر انجام شده است
سیتنا- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:17 79366472


بنابر اعلام وزارت دارایی کانادا، به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد برخی گروه های مشکوک با… - بنابر اعلام وزارت دارایی کانادا، به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد برخی گروه های ...
کانادا - دارایی - وزارت - گزارش - پولشویی - گروه - نشان


195 -
  کانادا: پولشویی ها با بیت کوین و تتر انجام شده است
سیتنا- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:15 79366435


بنابر اعلام وزارت دارایی کانادا، به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد برخی گروه های مشکوک با… - بنابر اعلام وزارت دارایی کانادا، به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد برخی گروه های ...
کانادا - دارایی - وزارت - گزارش - پولشویی - گروه - نشان


196 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
ایرنا- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:10 79366360


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
پایان سال - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مازاد - عملیاتی - حساب - پایان


197 -
  این افراد نمی توانند حساب بانکی جدید باز کنند
عرشه آنلاین- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:03 79366280


افتتاح حساب جدید برای دارندگان بالای 10 حساب فعال ممنوع شد. به گزارش عرشه آنلاین، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ - به گزارش ...
بانک - بانک مرکزی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - مرکزی - میلیون


198 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
جالبتر- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:02 79366257


برنا گروه اقتصادی؛ معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری ...
مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - حساب - پولشویی - مبارزه - بخشنامه - اعتباری


199 -
  افتتاح حساب جدید برای بالای 10 حساب ممنوع شد (5 مهر 1404)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:32 79365868


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بستر های پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - پولشویی - مرکزی


200 -
  رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه
سرانه- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:31 79365842


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - رییس - برزیل


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.