پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 07:14
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
261 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 46  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


262 -
  جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبط با پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد
ایلنا- سیاسی- 46  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 15:37 79763389


رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبط با پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: - دستگاه قضایی با تمام توان برای احقاق ...
پرونده - دستگاه قضایی - پولشویی - رسیدگی - مالباختگان - دستگاه - رضایت


264 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 48  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


265 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 48  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


266 -
  واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 48  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:03 79742444


واحد T3 که با مشارکت تتر، ترون و TRM Labs تشکیل شده، اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو مشکوک مرتبط با جرایم مالی را مسدود کرده است. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: ...
میلیون دلار - میلیون - واحد - جرایم مالی - مسدود - نیروهای انتظامی - کشورهای اروپایی


267 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 49  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


268 -
  FATF: اجماع 15 کشور، شرط جنجالی ایران برای پذیرش؟!
سرانه- سیاسی- 49  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732712


جمهوری اسلامی ایران با اجرای برنامه اقدام FATF و کنوانسیون پالرمو به مقابله با پولشویی و تروریسم می پردازد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین ...
برنامه - اقدام - ایران - جمهوری اسلامی ایران - مالی - کنوانسیون پالرمو - برنامه تلویزیونی


269 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 49  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


270 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 49  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


271 -
  هشدار پلیس فتا گلستان درباره پولشویی ارز دیجیتال
عصر ایران- اقتصادی- 49  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 20:50 79725620


در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده اند به حساب قربانی واریز می کنند و از او می خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری ...
ارز دیجیتال - گروه خودروسازی سایپا - خودرو - خودروسازی سایپا - دیجیتال - استایل - کتایون ریاحی


272 -
  قانونگذار آمریکایی به دنبال جلوگیری از مشارکت ترامپ در معاملات رمزارز و سهام
مالی 3- اقتصادی- 51  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 17:03 79711950


قانونگذار آمریکایی به دنبال جلوگیری از مشارکت ترامپ در معاملات رمزارز و سهام به گزارش مالی3، در پی افزایش نگرانی ها از تضاد منافع در دولت ایالات متحده، - به گزارش خانا، که به عنوان ...
ترامپ - قانونگذار - مشارکت - فعالیت - آمریکایی - معاملات - رمزارز


273 -
  نشست وزرای کشور اکو در تهران؛ ایران پیشنهاد لغو روادید و احداث شهر هوشمند داد
ایراف- بین الملل- 51  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:47 79708172


به گزارش ایراف، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز (سه شنبه، 6 آبان) در چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان اکو بر ضرورت گسترش همکاری های جمعی برای مقابله با معضلات امنیتی منطقه تأکید کرد.
کشور - کشورهای عضو - منطقه - امنیت - سازمان اکو - امنیتی - سازمان


274 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 52  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


275 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
رونویس- سیاسی- 52  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:18 79695197


گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - زهرا علی اکبری: گروه ...
ایران - تأمین مالی - اف ای تی اف - بیانیه - گروه ویژه - از سرگیری - مالی


276 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 52  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


277 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


278 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


279 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 53  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


280 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
اندیشه معاصر- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:13 79679275


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - فرارو- گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران - گروه ویژه - مقابله - اعلام - مالی - کنوانسیون بین المللی - جرائم سازمان یافته


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
تصاویر/ رزمندگان گردان «حضرت زهرا (س)» لشکر 10 سیدالشهداء (ع)
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
هشدار یا فرصت؟ اپ استور رسمی ترین روبات های انسان نما را پذیرفت/ آیا این شروع پایان انسان هاست؟
جشنواره نور در یلدای ایرانی
حاضر به پذیرش شرایط تحقیرآمیز آمریکا برای مذاکره نیستم
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ویدئو| حرکت چشمگیر ابر بر روی قله سبلان
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
قرعه کشی نیمه نهایی لیگ کاپ؛ تقابل منچسترسیتی با مدافع عنوان قهرمانی
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.