پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 12:04
تحولات اوکراین| مخالفت گوترش با حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و دونباس
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تحولات اوکراین| مخالفت گوترش با حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و دونباس
تسنیم نیوز- بین الملل- 1  ساعت پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:50 80658978


اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست پول شویی اروپا، از تحولات منطقه هستند. - اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست ...
اوکراین - تحولات منطقه - وزیر امور خارجه روسیه - سازمان ملل - سرنوشت - کنفرانس مطبوعاتی - پول شویی


2 -
  چانگ پنگ ژائو به رغم عفو، به بایننس بازنخواهد گشت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 17:52 80637321


بنیان گذار بایننس، اعلام کرد پس از عفو توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال 2025، قصد بازگشت به مدیریت این صرافی ارز دیجیتال را ندارد. - به گزارش بازار ، چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان ...
بایننس - رییس جمهوری آمریکا - پول شویی - دیجیتال - جمهوری آمریکا - مدیریت - دونالد ترامپ


3 -
  بی بی سی یک کلاهبردار مشهور را به دام انداخت!
جالبتر- حوادث- 7  روز پیش - جمعه 3 بهمن 1404، 13:02 80597337


به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر سرشناس 50 ساله و مالک مجموعه های بزرگ اقتصادی، به اتهام جذب غیرقانونی افراد برای بهره کشی، کلاهبرداری گسترده، - به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر ...
کلاهبردار - کلاهبرداری - غیرقانونی - جرایم سازمان یافته - بازداشت - کارگران خارجی - مالک


4 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 23  روز پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


5 -
  چرایی انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش مادورو
افکارنیوز- بین الملل- 25  روز پیش - دوشنبه 15 دی 1404، 22:32 80457133


به نوشته وبگاه شبکه المیادین، سه سناریو در قبال چرایی سکوت و انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش نیکلاس مادرو مطرح است. - با ربایش نیکلاس مادورو و انتقال او به نیویورک، حجمی زیادی از ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - ارتش - المیادین - ربایش - ابهامات


6 -
  چه بر سر مانوئل نوریه گا آمد؟
عصر ایران- بین الملل- 27  روز پیش - شنبه 13 دی 1404، 15:30 80426961


نوریه گا گریخت و به نمایندگی دیپلماتیک واتیکان در شهر پاناما پناه برد. نیروهای آمریکایی ساختمان را محاصره کردند و فشار شدیدی اعمال کردند که از جمله آن پخش مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند بود.
ایالات متحده - نیروهای آمریکایی - نوریه - پاناما - دیپلماتیک - نمایندگی - آمریکایی


7 -
  جریمه 1.9 میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  روز پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 14:52 80406249


صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی و احراز هویت مشتریان، 2.73 میلیارد وون (1.9 میلیون دلار) جریمه شد. - به گزارش بازار ، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این ...
مالی - اطلاعات - نقض قوانین - قوانین - کره جنوبی - پول شویی - صرافی


8 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 31  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


9 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 39  روز پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


10 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 39  روز پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


11 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 41  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


12 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 42  روز پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


13 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 44  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


14 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


15 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
خبر آنلاین- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


16 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


17 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


18 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


19 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


20 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
تصاویر بی حجاب ژیلا صادقی مجری پرحاشیه تلویزیون در خارج از کشور
آتش در بازار خودرو / خیز دوباره قیمت خودرو در آستانه پایان سال؛ ری را پیشتاز گرانی + جدول / افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
جدول لیگ برتر تا پایان هفته هجدهم + عکس
جدیدترین قیمت طلا امروز جمعه 10 بهمن 1404
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 10 بهمن 1404 + جدول
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
بهانه عجیب علی تاجرنیا برای حضور در رختکن استقلال + عکس
«دنیل گرا» سمت راست پرسپولیس را اتوبان کرده است | پورعلی گنجی و کنعانی زادگان باید بروند | نباید آن قدر بمانید تا یک بازیکن 17 ساله اینطور محوتان کند
پرسپولیس در آستانه خرید جدید؛ واکنش رسمی به شایعات
فال ابجد امروز جمعه 10 بهمن ماه 1404
تونل زمان| سرمربی استقلال دنبال بهانه بود؛ جور شد و شبانه رفت!
معاون سیاسی سپاه: مذاکره مشروط مورد نظر ترامپ، معنایی جز تسلیم شدن نیست| آمریکا با بزرگنمایی تهدید نظامی، به دنبال مرعوب سازی است
جزییات عیدی 1405 برای کارگران مشخص شد
رادیکالیسم؛ سم مهلک حکومت یا توجیه گر مشکلات؟ عطریانفر: اعتراض ها نتیجه دو دهه ناتوانی اقتصادی است/ خود حکومت هم گاهی اسیر تندروها می شود
پرواز نیمه شب تهران مسکو، حامل کدام مسئول ایرانی بود؟
سفر در زمان؛ میرآخور ناصرالدین شاه قاجار سوار بر اسب
میوه با طعم مواد مخدر
قاتل خاموش جان مرد جوان را گرفت
حفظ سلامت مغز تنها با یک کار ساده
جزییات کامل احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد
تجمع نظامی آمریکا در منطقه؛ سناریوی حمله محدود یا فشار سیاسی؟
امروز آخرین مهلت ثبت نام در ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد

موضوعات داغ:
ایالات متحده
سپاه پاسداران
فوتسال ایران
مجتبی محرمی
ناصرالدین شاه قاجار
علی تاجرنیا
داوطلبان انتخابات
جام ملت های آسیا
ایران و عربستان
ناصرالدین شاه
بازگشت به تهران
کبری خزعلی
کلنگرز
فرمول قیمت گذاری
چلمردی
شیرمرد
جوی سفید
پشتوانه ی
پرونده اوساگونا
ریاست سازمان محیط زیست
کاراته مردان
امیر عذیری
تایل ترموود
گردپشته
خانه امن
مسابقات فیتنس قهرمانی
اتباع فلسطینی
مفتی داعش
گل های دیدنی
دادگستری البرز
معاون امور استان
آبراهام لینکلن
اعتراضات اخیر
معاون اجتماعی
مقامات ایرانی
تمرینات نظامی
امیرالمومنین
حمله به ایران
انس جهانی طلا
بازیکن خارجی
دانشگاه زابل
فرمانده سپاه
پس از پیروزی
اوسمار ویرا
روزهای اخیر
حجت الاسلام
سازمان نظام
توافق نهایی
مرحله گروهی
ستاد انتخابات استان تهران
نماینده ولی فقیه در سپاه
سپاه پاسداران انقلاب
قهرمانی در لیگ اروپا
تیم فوتبال پرسپولیس
هفته هجدهم لیگ برتر
امیر حسین اصلانیان
عبدالله حاجی صادقی
هواداران پرسپولیس
مدیرعامل پرسپولیس
هواداران بارسلونا
زیرساخت های ورزشی
تیم فولاد خوزستان
سرمربی سابق سایپا
باشگاه خبرنگاران
نماینده ولی فقیه
شاخص های اقتصادی
شورای اسلامی شهر
بازیکن پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
پیراهن استقلال
میدان مغناطیسی
تاریخ پرسپولیس
فوتبال اسپانیا
مرکز پژوهش های
امیر قلعه نویی
رئال مادرید در
آفریقای جنوبی
امنیت اجتماعی
اعیاد شعبانیه
آلوارو آربلوا


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.