پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 07:46
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رسوایی فساد زلنسکی در میانه جنگ!
روز نو- سیاسی- 5  روز پیش - یکشنبه 25 آبان 1404، 15:57 79901121


نیرو های اجرای قانون به آپارتمان های مجلل در کیف یورش بردند، یکی از آنها حتی دارای توالت طلایی بود. تصاویر کیف های بزرگ پر از پول نقد و ضبط های صوتی از مقامات که درباره روش های پول شویی ...
زلنسکی - آپارتمان - پول شویی - ولودیمیر زلنسکی - پول نقد - مقامات - تصاویر


2 -
  معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 24 آبان 1404، 09:15 79885270


اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند. - با تعیین سقف 10 هزار یورویی برای پرداخت های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، ...
اتحادیه اروپا - معاملات - یورو - اتحادیه - اروپا - خودرو - پول نقد


3 -
  چین: دولت آمریکا مخفیانه 127 هزار بیت کوین را تصاحب کرد
نور نیوز- بین الملل- 6  روز پیش - جمعه 23 آبان 1404، 23:55 79883493


چین، دولت آمریکا را به تصاحب مخفیانه 127 هزار بیت کوین مسروقه، به ارزش حدود 13 میلیارد دلار، از هک سال 2020 متهم کرد. - چین، دولت آمریکا را به تصاحب مخفیانه 127 هزار بیت کوین مسروقه، به ارزش ...
دولت آمریکا - بیت کوین - آمریکا - مخفیانه - دولت - میلیارد - هزار


4 -
  زلنسکی در آستانه سقوط؟ موج برکناری کابینه در پارلمان اوکراین طوفان به پا کرد
سرانه- سیاسی- 7  روز پیش - جمعه 23 آبان 1404، 15:31 79879992


کابینه اوکراین به دلیل فساد در بخش انرژی برکنار شد. - حزب سیاسی همبستگی اروپایی اوکراین به رهبری پترو پروشنکو، رییس جمهور پیشین این کشور، اعلام کرده است که جمع آوری امضا از نمایندگان ...
اوکراین - برکنار - کابینه - برکناری - پارلمان - بخش انرژی - نمایندگان پارلمان


5 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
رونویس- بین الملل- 7  روز پیش - جمعه 23 آبان 1404، 11:08 79877766


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون ...
فرانسوی - پرونده - مقامات - تصمیم - پول شویی - بررسی - سواستفاده جنسی


6 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
رونگار- بین الملل- 7  روز پیش - جمعه 23 آبان 1404، 10:47 79877559


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول شویی و انتشار محتوای سواستفاده ...
پرونده - فرانسوی - سواستفاده جنسی - مقامات - بررسی - محدودیت ها - پاول دوروف


7 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
آفتاب نو- بین الملل- 7  روز پیش - جمعه 23 آبان 1404، 10:46 79877537


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول شویی و انتشار محتوای سواستفاده ...
سواستفاده جنسی - پول شویی - ورزشی - فرانسوی - تلگرام - انتشار - پرونده


8 -
  آمریکا تحریم هایی مرتبط با حزب الله اعمال کرد – سلام نو
زیرنویس نیوز- بین الملل- 14  روز پیش - جمعه 16 آبان 1404، 08:47 79806624


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم های جدیدی را علیه آنچه «عوامل ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - حزب الله - آمریکا - تحریم


9 -
  آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد
ایسنا- بین الملل- 14  روز پیش - جمعه 16 آبان 1404، 00:45 79805818


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. - آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - حزب الله - خزانه داری آمریکا - حزب الله لبنان - خزانه داری - آمریکا


10 -
  کشورهای با بالاترین کیفیت زندگی در 2025
زیرنویس نیوز- بین الملل- 15  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:17 79803191


شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) در پایگاه داده ی Numbeo شرایط کلی زندگی در کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و داده هایی همچون هزینه ها، - اروپا، قاره ای با بالاترین کیفیت زندگی کشورهای ...
کیفیت زندگی - کشورهای اروپایی - زندگی - کیفیت - اروپا - بالاترین - اروپایی


11 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


12 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 18  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


13 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 19  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


14 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 19  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


15 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 20  روز پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


16 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 22  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


17 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


18 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 25  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


19 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 27  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


20 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 27  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
(عکس) نوشته روی عکس تابوت پسر کاظم صدیقی خبرساز شد
اوج گیری میلاد محمدی در پرسپولیس / واکنش ها ناگهان تغییر کرد / منتقدان یکی یکی خاموش شدند
واقعیت ماجرای فرزاد خوش برش چه بود؟
خبر بد برای استقلال/ پرسپولیس در مسیر آماده سازی پیش از دربی
تصاویر همسر و دختران اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران»
یوسفی:آمریکا و رژیم های استکباری قابل اعتماد نیستند
هافبک سابق منچستریونایتد: کاسمیرو همچنان یک بازیکن در سطح جهانی است
بحران پنهان در خط دروازه پرسپولیس / اوسمار صبرش تمام شد / نام گلر جدید در لیست خرید سرخ ها؟
پیش بینی آب و هوای مهاباد امروز شنبه 1 آذر 1404 (22 Nov 2025) ساعتی
پیشنهاد استقلال و پرسپولیس؟ خبری ندارم!
همسر بهرام رادان بار دیگر با تصاویر تازه اش کاربران را شگفت زده کرد+عکس
حکم جدید دولت برای سرمایه ایرانی های خارج از کشور
ببینید | کنده شدن عجیب موتور پژو 206 در یک تصادف
فال روزانه واقعی جمعه 30 آبان
فلیک: برخلاف بوندسلیگا در اسپانیا هر تیمی هویت خاص خود را دارد
قیمت جدید طلا و سکه 30 آبان ماه 1404/ سکه به عدد حساس نزدیک شد
بیشترین توجهات رسانه ای به آلتکوین ها: افزایش محبوبیت و نگرانی های امنیتی
5 آزمایش مهم که در 40 سالگی باید انجام دهید
درخشش دانشگاه های ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2025

موضوعات داغ:
مراسم رونمایی از کتاب
کشورهای اسلامی
بهترین بازیکن سال
وزیر امور خارجه
رونمایی از کتاب
اسحاق جهانگیری
جمهوری اسلامی ایران
بهترین بازیکن
مراسم رونمایی
دانشگاه علوم پزشکی
استاد لرزاده
دوومیدانی بانوان
آمار تولید خودرو
انجیرستان
بازیکنان بایرن مونیخ
نیکولای بودوروف
حسین پورحمیدی
ترک فعل مدیران
نذر فرهنگی
موسمه
سراک
ساخت و ساز غیر مجاز
مصریان باستان
نشست امنیتی
مژه های بلند
ماوردیان
لیگ تخت جمشید
ژائو پینتو
ووشوی بانوان
لتونی
بهترین بازیکن سال آفریقا
آژانس بین المللی انرژی
حجت الاسلام کاظم صدیقی
ایرانیان خارج از کشور
بارسلونا رئال مادرید
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
کمیسیون عمران مجلس
دستگاه های اجرایی
عضو کمیسیون عمران
بازیکن سال آفریقا
پرسپولیس استقلال
شورای حکام آژانس
فاطمه محیطی زاده
آژانس بین المللی
متولدین فروردین
سرمربی پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دولت حسن روحانی
بهترین مربی فصل
سپاهان تراکتور
ولادیمیر پوتین
استقلال سپاهان
بهترین خط حمله
منچستریونایتد
بهترین های سال
کمیسیون عمران
فوتبال آفریقا
امام خمینی(ره)
ایرانیان خارج
نماینده مردم
مصدومیت شدید
فوتبال ایران
پاری سن ژرمن
تراکتورسازی
سیاستمداران
بهترین مربی
حجت الاسلام
بایرن مونیخ
مصطفی خمینی
مراسم تشییع
اخبار ورزشی
فال روزانه متولدین فروردین
پلیس مبارزه با موادمخدر
تاسیسات هسته ای ایران
جلال الدین ماشاریپوف
معاون اول رییس جمهور
هفته یازدهم لیگ برتر


 

بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.