ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافی ها

به صرافی ها نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد تا ضمن انطباق فرآیندها، - به صرافی ها نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد تا ضمن انطباق فرآیندها، رویه ها و سامانه ها با الزامات جدید، اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر اجرای مقررات انجام شود.

نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم به صرافی ها ابلاغ شد.

تصویب آیین نامه اصلاحی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گزارش ایسنا، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آیین نامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارز�