پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم
بروزرسانی: 08:19
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 3  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


2 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


3 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم های دیجیتال فراهم می شود
پارس فوتبال- اقتصادی- 9  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:37 80008821


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک ...
مدیر عامل بانک رفاه کارگران - نظام بانکی - سامانه - اعتبار - الکترونیک - تامین مالی تروریسم - مدیر عامل


4 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم های دیجیتال فراهم می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:30 80008727


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی ...
سامانه - اعتباری - پولشویی - خرید - نظام بانکی - الکترونیک - دستور کار


5 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 9  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


6 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


7 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


8 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 32  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


9 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 33  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


10 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 35  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


11 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 36  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


12 -
  توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز
ایلنا- سیاسی- 38  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 12:00 79708331


سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز گفت: برای کشتی توقیف شده برای مالک اسراییلی اصل با عنوان تامین مالی 170 میلیون دلار کیفرخواست تشکیل و درخواست مجازات شد. - به ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - میلیون دلار - دادسرای عمومی و انقلاب - کشتی - توقیف


13 -
  جزییات مهم توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ قوه قضاییه توضیح داد
سرنویس- سیاسی- 38  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:58 79708286


سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده کشتی صهیونیستی توقیف شده در تنگه هرمز با صدور کیفرخواست به دادگاه بین الملل تهران ارجاع شده و برای مالک آن، - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ...
سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - صدور کیفرخواست - تنگه هرمز - بین الملل - نیروی دریایی سپاه پاسداران - دادسرای عمومی و انقلاب


14 -
  توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد
جماران- سیاسی- 38  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:55 79708264


اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسراییلی ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - رژیم صهیونیستی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - توقیف


15 -
  پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس
خبر آنلاین- سیاسی- 38  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:50 79708193


نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. - پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس نشست خبری اصغر جهانگیر، ...
اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضاییه - میلیون دلار - پرونده - اصحاب رسانه - جهانگیر - دادسرای عمومی و انقلاب


16 -
  دلواپسی دلواپسان/ خروج از لیست سیاه FATF چقدر شدنی است؟
سرنویس- سیاسی- 38  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 08:48 79705853


رییس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به رییس جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - جمهور - اقدام


17 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 39  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


18 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 40  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


19 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 40  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


20 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
رونویس- سیاسی- 40  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 01:08 79681929


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - تامین مالی - مالی - اقدام - تروریسم - ایران


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ترکیب احتمالی استقلال برای دربی مقابل پرسپولیس/ تیم متفاوت ساپینتو برای دربی 106 در غیاب منیر و احمدی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربی مقابل استقلال/ سورپرایز اوسمار برای بازی حیثیتی چیست؟
آیا دنبه گوسفندی چربی شکم را کاهش می دهد؟
ویدیو| حمله به رامین رضاییان شب قبل از دربی/ کاپیتان استقلال در اراک کتک خورد
لاپید طرح 20 ماده ای ترامپ را برای فشار بر نتانیاهو کلید زد: شکاف در کابینه اسراییل عمیق تر می شود
پرطرفدارترین جستجوهای سال 2025 / چه موضوعاتی خبرساز شدند؟ / ترندهای داغ دیجیتال و اینترنتی
صدور حکم محمد قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه به دلیل پست فروشی 25 میلیارد تومانی!
گران ترین هواپیماهای نظامی / از کاخ سفید پرنده تا شبح 2 میلیارد دلاری
پیام معنادار فرهاد مجیدی در آستانه دربی استقلال و پرسپولیس / استوری جنجالی فرهاد مجیدی قبل از دربی برای کری خوانی مقابل پرسپولیس
استوری احساسی همسر اوسمار ویرا؛ دلبری برای هواداران پرسپولیس در شب قبل از دربی 106 + عکس
ببینید | هشدار به ناوهای آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه!
ساعت بازی دربی پرسپولیس و استقلال/ برنامه بازی های امروز جمعه 14 آذرماه
بانک های ناتراز در راه حمایت از اقتصاد: ابهام یا حقیقت؟
ترامپ این زن را آشغال خطاب کرد
افزایش 40 درصدی یارانه مراکز خدمات رسان به معلولان
بوی این غذاها در دوران بارداری مضر است
یارانه حمایتی جدید دولت؛ هر ماه 2 میلیون تومان برای این افراد
گزارشی از فروش سینمای ایران در قرن جدید
تصاویر دیده نشده از جزیره فحشای اپستین/فیلم
تولید سوکت پای مصنوعی با فناوری چاپ سه بعدی
اینفوگرافی| شکایت از آنلاین شاپ ها در 6 قدم ساده و قانونی
فیلمی از جزیره مرموز جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در کاراییب
این کارمند با 25 کیلو طلا و 50 کیلو نقره به بریتانیا گریخت!

موضوعات داغ:
فرهاد مجیدی
بانوان استقلال
نیروی دریایی
سینمای ایران
مجلس نمایندگان آمریکا
هفته دوازدهم لیگ برتر
استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی
هواداران پرسپولیس
جزیره خصوصی
استادیوم ورشو
خط ثلث
تصویب منطقه ویژه اقتصادی
افتخارات سردار آزمون
قلی کندی
شهردار پاوه
محمد باقری
فرمانداری لردگان
برگزیده مستند
دریافت نامه
فرماندار راز و جرگلان
دولت قرآن
برند معروف
محمدرضا عدالتخواه
داریو باچین
دو شغله بودن عزیزی خادم
داستان های مثنوی
کمبود سیمان
ولی قاسمی
حمید مطهری
کابینه اسراییل
امام خمینی (ره)
مسابقات ورزشی
رامین رضاییان
دانشگاه صنعتی
صنعتی اصفهان
وزارت اقتصاد
فوتبال ایران
روابط ناسالم
اوسمار ویرا
اصلاح طلبان
پیکان تهران
ارتش جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی
فناوری چاپ سه بعدی
نیروی دریایی ارتش
فناوری های نوظهور
لیگ برتر فوتبال
سازمان بهزیستی
منچستریونایتد
انفصال از خدمت
میلیارد تومان
راه و شهر سازی
وضعیت اقتصادی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
راه و شهرسازی
جبهه اصلاحات
امیدهای جهان
دربی پایتخت
تعیین تکلیف
مدیریت داده
لیگ دسته اول فوتبال بانوان
دو تیم استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی اراک
جدول رده بندی لیگ برتر
ترکیب احتمالی استقلال
شهید حاج قاسم سلیمانی
لیگ برتر فوتبال ایران
فروشگاه های اینترنتی
برنامه های تلویزیونی
سرمربی خیبر خرم آباد
مرضیه وحید دستجردی،
کشورهای توسعه یافته
ارتش رژیم صهیونیستی
لیگ دسته اول فوتبال
تیم بانوان استقلال
جبهه اصلاحات ایران
استفاده از فناوری


 

تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.