پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 07:14
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
41 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد/ ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 43  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


42 -
  ترامپ به بررسی عفو کئون رودریگز برای اتهامات پولشویی مرتبط با کیف پول سامورایی می پردازد
مالی 3- سیاسی- 44  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:08 80219412


ترامپ به بررسی عفو کئون رودریگز برای اتهامات پولشویی مرتبط با کیف پول سامورایی می پردازد به گزارش مالی3، دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، - ترامپ به بررسی عفو کئون رودریگز برای ...
رودریگز - بررسی - ترامپ - سامورایی - اتهامات - پولشویی - کیف پول


43 -
  فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 47  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 07:20 80216971


با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - بانک - تروریسم


44 -
  تازه ترین تدبیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا| مسدودسازی حساب های ریالی مشکوک
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 21:52 80214701


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و ...
بانک مرکزی - بانک - بازار ارز - مرکزی - مشکوک - مسدودی - تراکنش


45 -
  این حساب ها مسدود خواهد شد
رونویس- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 21:04 80214288


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به... سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به. - سخنگوی بانک مرکزی اعلام ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - سخنگوی - تراکنش - اعلام - مشکوک


46 -
  این حساب ها مسدود خواهد شد
آفتاب نو- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 21:01 80214259


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به... سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد... جامعه ورزشی آفتاب نو: سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به. - سخنگوی ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - سخنگوی - تراکنش - اعلام - مشکوک


47 -
  مسدودسازی حساب های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
خبر آنلاین- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 18:40 80212943


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و ...
بازار ارز - مشکوک - مسدودی - حساب - تراکنش - بازار - بانک مرکزی


48 -
  حساب های مشکوک به اخلال بازار ارز و طلا مسدود می شود
گسترش نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 18:35 80212894


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بازار ارز - بازار - مشکوک - بانک - بانک مرکزی - ثبت سفارش - تشکیل


49 -
  بانک مرکزی حساب های مشکوک به پولشویی و ارز را شناسایی و به سرعت مسدود می کند
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 18:16 80212693


بازار ارز را شناسایی کرده و حساب های مرتبط را مسدود نماید. تحلیل مستمر تراکنش های ارزی بررسی های دقیق و روزانه بر پایه قوانین جاری، به شناسایی هرگونه حرکت مشکوک در بازار ارز منجر می ...
بانک مرکزی - شناسایی - مشکوک - حساب - مرکزی - مسدود - بانک


50 -
  فوری/ مسدودسازی این حساب های بانکی از امروز 24 آذر 1404
فرتاک نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:40 80211653


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - تراکنش - بازار ارز - مشکوک - پولشویی


51 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


52 -
  برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز/ حساب های مشکوک مسدود می شود
سرنویس- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:18 80211434


خبر را برای من بخوان شیریجیان با اعلام این خبر گفت؛ همه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار از این پس به صورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - اقدامات نظارتی - دلار


53 -
  تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز مسدود شد
ایلنا- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:17 80211410


سخنگوی بانک مرکزی در خصوص اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز گفت: کلیه ثبت سفارش های کمتر از 100 هزار دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی تخصیص داده می شود.
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - بازار ارز - ثبت سفارش - بازار - مبادله


54 -
  بازداشت حساب های ریالی مشکوک/ بانک مرکزی نظارت بر بازار ارز و طلا را تشدید کرد
پنجره نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:01 80211218


بانک مرکزی در تازه ترین اقدام خود برای مقابله با اختلال های ارزی، نه تنها ارز مورد نیاز صنایع و کالاهای اساسی را تأمین کرده، بلکه با تشکیل تیم های ویژه بازرسی، - معاون سیاست گذاری پولی ...
بانک مرکزی - بازار ارز - مرکزی - بانک - ساماندهی بازار ارز - بازار - تشدید نظارت ها


55 -
  تشکیل پرونده انتظامی برای مدیران بانکی مشکوک به پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:52 80210284


 تشکیل پرونده انتظامی برای مدیران شعب مشکوک به تراکنش های پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا انجام و 41.7 میلیون دلار ارز واردات تأمین شد. - سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: تشکیل پرونده ...
میلیون دلار - انتظامی - پولشویی - پرونده - مدیران - بازار ارز - مشکوک


56 -
  بانک مرکزی: برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز آغاز شد
رونگار- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:27 80209940


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بانک مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - مرکزی - مبادله - بازار ارز


57 -
  دستورالعمل ایجاد ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایرنا- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:20 80209875


رییس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - تأمین مالی - دستگاه های ذی ربط - تروریسم - تشکیلات


58 -
  سخنگوی بانک مرکزی: آغاز فرآیند برکناری مدیران شعب مشکوک به پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:16 80209830


محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی در خصوص اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز گفت: کلیه ثبت سفارش های کمتر از 100 هزار دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - بازار ارز - مدیریت بازار ارز - ثبت سفارش - سخنگوی


59 -
  بانک مرکزی: برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز آغاز شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:00 80209528


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بانک مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - مرکزی - مبادله - بازار ارز


60 -
  تخصیص ارز ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:00 80209520


ارز مورد نیاز تمامی ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله تخصیص داده می شود. - سخنگوی بانک مرکزی گفت: ارز مورد نیاز تمامی ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز ...
ثبت سفارش - مبادله - بانک مرکزی - دلار - تالار - سفارش - تخصیص


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
تصاویر/ رزمندگان گردان «حضرت زهرا (س)» لشکر 10 سیدالشهداء (ع)
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
هشدار یا فرصت؟ اپ استور رسمی ترین روبات های انسان نما را پذیرفت/ آیا این شروع پایان انسان هاست؟
جشنواره نور در یلدای ایرانی
حاضر به پذیرش شرایط تحقیرآمیز آمریکا برای مذاکره نیستم
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ویدئو| حرکت چشمگیر ابر بر روی قله سبلان
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
قرعه کشی نیمه نهایی لیگ کاپ؛ تقابل منچسترسیتی با مدافع عنوان قهرمانی
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.