پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
41 -
  نیکولا سارکوزی به زندان رفت!
رونویس- بین الملل- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 04:03 79641970


نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، راهی زندان شد تا دوران پنج ساله محکومیت خود را سپری کند؛ این اتفاق همزمان با اشک های کارلا برونی، - نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، ...
زندان - رییس جمهور - سارکوزی - پیشین - جمهور - محکومیت - زندانی


42 -
  حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس
جالبتر- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 18:07 79638120


بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از 6 سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ...
معاون وزیر اقتصاد - شهر پاریس فرانسه - پاریس - اجلاس - وزیر اقتصاد - معاون وزیر - شورای عالی


43 -
  نیکولا سارکوزی به زندان رفت!
زیرنویس نیوز- بین الملل- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 17:52 79637994


نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، راهی زندان شد تا دوران پنج ساله محکومیت خود را سپری کند؛ این اتفاق همزمان با اشک های کارلا برونی، - نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، ...
سارکوزی - رییس جمهور - پیشین - محکومیت - زندان - سیاستمدار - میلیون ها


44 -
  دعوت از رییس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
شفقنا- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 14:32 79636051


به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - اقدام - اجلاس - تصویب قانون


45 -
  دعوت از رییس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
ایسنا- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 14:15 79635798


به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - اقدام - اجلاس - تصویب قانون


46 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای حضور در اجلاس پاریس
بامبوک- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 14:13 79635789


به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال رسما هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - مالی - امور اقتصادی - ایران - معاون وزیر


47 -
  کوین بیس: بلاک چین و هوش مصنوعی علیه پولشویی
زوم ارز- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 10:58 79633456


کوین بیس در نامه ای به وزارت خزانه داری آمریکا خواستار بازنگری قواعد ضد پولشویی و استفاده وسیع تر از بلاک چین و هوش مصنوعی برای کشف فعالیت های مجرمانه شد. - کوین بیس در نامه ای به وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - هوش مصنوعی - بلاک چین - پولشویی - خزانه داری


48 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


49 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 13  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


50 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 13  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


51 -
  FATF: دو راهی حفظ استقلال یا کاهش فشار به گفته راغفر
ایونا نیوز- بین الملل- 13  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:26 79611843


نپیوستن ایران به FATF نیز پیامدهای سنگینی دارد. به دلیل این عدم همکاری، بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی بین المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند.> - نپیوستن ایران به FATF نیز پیامدهای سنگینی دارد.
ایران - همکاری - بین المللی - نظام مالی - مالی - حل مشکلات اقتصادی - جهانی


52 -
  بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
نور نیوز- سیاسی- 13  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 09:35 79608837


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - نظام مالی - عدالت اقتصادی - مالی - پولشویی


53 -
  ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد
مالی 3- بین الملل- 13  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 20:33 79604396


ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از 130 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ...
ایالات متحده - دارایی - بیت کوین - میلیارد - قانونی - عملیات - بزرگ ترین


54 -
  امن ترین رمزارز برای کاربران ایرانی کدام است؟ / چگونه از سرقت و بلوکه شدن دارایی های رمزنگاری جلوگیری کنیم؟ + راهکارهای عملی
اندیشه قرن- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 19:06 79603602


تحلیلگر بازار رمزارز ها هشدار می دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی ها خطرناک است و توصیه می کند سرمایه گذاران به سمت بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. - امن ترین رمزارز ...
کاربران ایرانی - سرمایه گذاران - رمزارز - ایرانی - ایرانی ها - رمزنگاری - بیت کوین


55 -
  امن ترین رمزارز برای کاربران ایرانی کدام است؟ / چگونه از سرقت و بلوکه شدن دارایی های رمزنگاری جلوگیری کنیم؟ + راهکارهای عملی
چه خبر- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:58 79603506


تحلیلگر بازار رمزارز ها هشدار می دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی ها خطرناک است و توصیه می کند سرمایه گذاران به سمت بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. - میرزایی همچنین ...
سرمایه - رمزارز - سرمایه گذاری - بازار - سرمایه گذاران - ایرانی - ایرانی ها


56 -
  امن ترین رمزارز برای کاربران ایرانی کدام است؟ / چگونه از سرقت و بلوکه شدن دارایی های رمزنگاری جلوگیری کنیم؟ + راهکارهای عملی
اندیشه معاصر- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:48 79603434


تحلیلگر بازار رمزارز ها هشدار می دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی ها خطرناک است و توصیه می کند سرمایه گذاران به سمت بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. - امن ترین رمزارز ...
کاربران ایرانی - سرمایه گذاران - رمزارز - ایرانی - ایرانی ها - رمزنگاری - بیت کوین


57 -
  بازگشت بایننس به بازار کره جنوبی با خرید Gopax
مالی 3- اقتصادی- 16  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 16:03 79581727


بازگشت بایننس به بازار کره جنوبی با خرید Gopax به گزارش مالی3، صرافی بایننس، بزرگ ترین صرافی رمزارز در دنیا، خرید صرافی Gopax کره جنوبی را نهایی کرده است. - به گزارش جزییات معامله و تأثیر آن این خرید،
بایننس - کره جنوبی - صرافی - کاربران - خرید - جنوبی - آسیب دیده


58 -
  تحلیل تاخیر در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو
رونویس- اقتصادی- 16  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 14:53 79581034


گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها و «توصیه ها» را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. هرچند از نظر ... گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها ...
تامین مالی تروریسم - استانداردها - مالی - تامین مالی - گروه ویژه - تروریسم - پولشویی


59 -
  تحلیل تاخیر در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو
آفتاب نو- ورزشی- 16  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 14:46 79580943


گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها و «توصیه ها» را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. - تحلیل تاخیر در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو ...
تامین مالی تروریسم - استانداردها - تامین مالی - گروه ویژه - مالی - تروریسم - پولشویی


60 -
  چه کسی از پیوستن ایران به FATF سود می برد و چه کسی زیان؟
سرنویس- اقتصادی- 16  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 09:08 79577379


CFT از کشورها می خواهد تامین مالی اعمالی را که در قوانین داخلی شان به عنوان تروریسم شناخته می شود جرم انگاری کنند. بنابراین ایران می تواند با درج حق شرط و تدوین تعریف خاص خود، - گروه ویژه ...
مالی - استانداردها - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - توصیه - ایران - تروریسم


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.