پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 00:32
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
41 -
  استرداد کلاهبردار میلیاردی به کشور
خبر آنلاین- حوادث- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:30 78892112


رییس پلیس بین الملل فراجا از استرداد فردی به کشور خبر داد که به اتهام کلاهبرداری 140 میلیاردی برای او اعلان رمز صادر شده بود. - رییس پلیس بین الملل فراجا از استرداد فردی به کشور خبر داد ...
پلیس بین الملل - کلاهبردار - بین الملل - کلاهبرداری - میلیارد - رییس پلیس - میلیاردی


42 -
  پایان اجاره کارت های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:05 78891808


در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، - در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی ...
تأمین مالی تروریسم - نظام پولی و بانکی - برنامه - بانکی - تأمین مالی - بانک - اقدامات اصلاحی


43 -
  اعلام تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی
روز نو- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:47 78891564


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - روزنو :اجرای کامل ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانکی - ساماندهی - برنامه


44 -
  تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی اعلام شد
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:32 78891356


خبر را برای من بخوان اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - بانکی - برنامه - بانک


45 -
  باید برچسب «کشور پرخطر» از روی ایران برداشته شود/ گذرنامه ما پرریسک است؛ حتی یک ایرانی معمولی هم نمی تواند از سیستم بانکی جهانی استفاده کند
خبر آنلاین- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:00 78890899


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می گوید: اگر «سی اف تی» تصویب شود و تقسیم کاری را که بین دستگاه ها تعریف کردیم با حمایت دولت و همکاری دستگاه های ...
دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - دستگاه - سیستم بانکی - ایران - حمایت دولت - شورای عالی


46 -
  بررسی امنیت صرافی Bitunix : انتخابی مطمئن برای ترید؟
زوم ارز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 12:53 78890046


در این مطلب امنیت صرافی Bitunix را از جنبه های مختلف بررسی می کنیم و ویژگی های کلیدی آن را معرفی می کنیم تا به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کنیم. - معرفی صرافی Bitunix صرافی Bitunix یک پلتفرم متمرکز ...
صرافی - ارز دیجیتال - معاملات - دیجیتال - کنیم - ایالات متحده - معرفی


47 -
  عواقب سیاه فهرست سیاه؛ کره شمالی، ایران و میانمار چه وضعیتی دارند؟
سرنویس- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 09:28 78887224


فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمی گیرد که متهم به عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با اف ای تی اف خودداری می کنند یا از رفع مشکلات شناسایی ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مالی - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی


48 -
  خروج نام ایران از لیست سیاه F.A.T.F این 2 گروه را به خاک سیاه می نشاند
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 8  روز پیش - جمعه 24 مرداد 1404، 23:00 78884293


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که اگر اسم ایران از لیست سیاه F.A.T.F خارج شود وضعیت 2 گروه مدعی داخلی به شدت آسیب می بیند. - جماران نوشت: احمد بخشایش اردستانی، با اشاره به ...
لیست سیاه - بین الملل - مبارزه با پولشویی - کمیسیون امنیت ملی - عضو کمیسیون امنیت - سیاه - کنوانسیون پالرمو


49 -
  چراغ سبز FATF به اقتصاد ایران/جامساز: بدون کنترل مکانیسم ماشه، FATF فقط روی کاغذ است!
اندیشه قرن- اقتصادی- 9  روز پیش - جمعه 24 مرداد 1404، 05:41 78876415


ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. - نیازهای ضروری نوزاد قبل از ...
اقتصاد - ایران - اقتصادی - اقدام - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - کشور


50 -
  جامساز: بدون کنترل مکانیسم ماشه، FATF فقط روی کاغذ است!
سرنویس- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 23 مرداد 1404، 17:23 78872627


ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. - ایران پس از شش سال بار دیگر ...
اقدام - گروه ویژه - مذاکرات - اقتصادی - گروه - مالی - ایران


51 -
  فصلی تازه در روابط مالی کشور؛ مسیر پرپیچ وخم FATF به مقصد می رسد؟
زیرنویس نیوز- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 22:22 78865197


بالاخره بعد از حدود 6 سال حضور ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف، خبری روز جمعه هفته گذشته منتشر شد که به نظر می رسد آغازگر فصل تازه ای در روابط مالی کشور باشد. - گروه : شناسه : 309122 22 مرداد 1404 - 22:
فهرست سیاه - روابط - مالی - کشور - شورای عالی - تأمین مالی تروریسم - دبیرخانه


52 -
  فصلی تازه در روابط مالی کشور؛ مسیر پرپیچ وخم FATF به مقصد می رسد؟
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 22:05 78865040


در سال های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی بارها تاکید کرده بودند که پذیرش اف ای تی اف از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گام های بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ...
اف ای تی اف - بهبود وضعیت اقتصادی - تأمین مالی تروریسم - کشور - مالی - کنوانسیون پالرمو - روابط


53 -
  تل آویو و تراکنش های تار؛ پولشویی در پوشش استارت آپ
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 10:00 78856688


تل آویو، با بیش از 6 هزار شرکت نوپا، میزبان سرمایه گذاران و صندوق های خطرپذیری است که سالانه میلیاردها دلار را جابه جا می کنند اما در پس این چهره درخشان تکنولوژی، - تل آویو، با بیش از ...
سرمایه گذاران - شرکت نوپا - کمتر دیده شده - خطرپذیری - پولشویی - میزبان - سرمایه


54 -
  خروج مشروط از لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 11  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 09:22 78856180


در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین المللی هم جهت شود. - روزنو :در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قوانین بین المللی - سازمان ملل متحد - قوانین - بین المللی - سازمان ملل


55 -
  سرقت میلیاردها دلار ارز دیجیتال به سرعت برق و باد!
جماران- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 15:40 78848720


گزارش جدید شرکت گلوبال لجر (Global Ledger) نشان می دهد که هکرها در 119 حمله جداگانه طی شش ماه نخست 2025، معادل 3 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده اند که یک و نیم برابر کل سال 2024 است. - به گزارش جماران؛
ارز دیجیتال - دیجیتال - میلیارد - سرقت - دلار - گزارش - هکرها


56 -
  تاثیر مثبت FATF بر روابط تجاری ایران
سرنویس- سیاسی- 12  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 10:48 78844883


عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم های خارجی، - اخیرا مرکز اطلاعات مالی اعلام ...
تأمین مالی تروریسم - عضو اتاق بازرگانی ایران - روابط تجاری - ایران - تأمین مالی - اتاق بازرگانی ایران - مذاکره


57 -
  پذیرش یا رد FATF؛ کدام یک موتور رشد اقتصادی را روشن می کند؟
افکارنیوز- سیاسی- 12  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 09:07 78843414


پیوستن ایران به FATF و اجرای کنوانسیون پالرمو می تواند با بهبود شفافیت مالی و کاهش ریسک های تجاری، زمینه ساز روابط اقتصادی گسترده تر و تنش زدایی در تعاملات بین المللی شود. - پذیرش یا رد ...
تعاملات بین المللی - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - روابط اقتصادی - شفافیت مالی - رشد اقتصادی


58 -
  آغاز مذاکرات مستقیم ایران و FATF برای خروج از لیست سیاه
عصر ایران- اقتصادی- 12  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 16:25 78836409


مرکز اطلاعات مالی از آغاز مذاکرات مستقیم ایران با FATF در مادرید خبر داد؛ مذاکراتی که با تصویب کنوانسیون پالرمو و ارائه اقدامات دو سال اخیر ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،
آغاز مذاکرات - مذاکرات - ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - پردیس سینمایی - مستقیم


59 -
  آیا FATF تکلیف دلار را روشن می کند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 09:57 78831430


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه هفت (G7) تأسیس شد و از سال 2001 ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت. - گروه : شناسه : 306548 20 مرداد 1404 - 9:54 آیا FATF تکلیف دلار ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - استانداردهای بین المللی - تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - کشورها


60 -
  تسهیل گری برای حذف حساب های بانکی بلااستفاده؛ گامی در راستای انضباط مالی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:12 78830215


به منظور ساماندهی وضعیت حساب های بانکی و با هدف جلوگیری از انباشت و سوءاستفاده از حساب های مازاد، بانک مرکزی بزودی سامانه ای اینترنتی را راه اندازی می کند که به شهروندان امکان می دهد ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - حساب - سوءاستفاده - بانکی - راه اندازی




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
کلیپ سنگ تمام هواداران استقلال برای ساپینتو + فیلم وایرال شده
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
موتور دوج کوین روشن شد
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
نیسان آبی 4 تن را در جاده کرمانشاه کشت
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.