پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 00:39
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  مشکلات گزارش دهی Cointree؛ نگرانی ها درباره شفافیت در بازار رمزارز استرالیا
مالی 3- اقتصادی- 100  روز پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 12:34 78078160


مشکلات گزارش دهی Cointree؛ نگرانی ها درباره شفافیت در بازار رمزارز استرالیا به گزارش مالی خبر، آژانس اطلاعات مالی استرالیا به دلیل عدم ارائه گزارش های فعالیت مشکوک در بازه زمانی لازم ، ...
گزارش - استرالیا - مشکلات - رمزارز - نگرانی - شفافیت - بازار


382 -
  افشای یک پرونده میلیونی: پلیس چگونه وارد دنیای اقتصادی شد؟
واضح- بین الملل- 100  روز پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 10:33 78076677


ورود پلیس به دنیای اقتصادی در دنیای پیچیده و متنوع اقتصادی امروز، اقداماتی که تحت عنوان بررسی های اقتصادی و مالی صورت می گیرد، - افشای یک پرونده میلیونی: ورود پلیس به دنیای اقتصادیدر ...
اقتصادی - پرونده - مالی - پلیس - اختلاس میلیاردی - فعالیت - متنوع


383 -
  تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام: چه تاثیری بر آینده کشور خواهد گذاشت؟
واضح- سیاسی- 100  روز پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 04:32 78074464


تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مسائل مهم سیاسی و اقتصادی کشور در سال های اخیر به شمار می رود. این لایحه که در راستای کنوانسیون منع جرایم سازمان یافته فراملی به تصویب رسید،
مجمع تشخیص مصلحت نظام - لایحه پالرمو - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه - سازمان یافته - تصویب لایحه


384 -
  تصویب پالرمو و امید تازه برای گشایش اقتصاد
رونویس- سیاسی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 20:32 78071047


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص ... رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و ...
کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پالرمو - مالی - تصویب - مقابله - مجمع تشخیص مصلحت


385 -
  تصویب پالرمو و امید تازه برای گشایش اقتصاد
آفتاب نو- سیاسی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 20:32 78070939


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص ... رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و ...
کنوانسیون پالرمو - مالی - اطلاعات - پیشگیری - پولشویی - مقابله - پالرمو


386 -
  تصویب پالرمو و امید تازه برای گشایش اقتصاد
رسانه 7- سیاسی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 20:31 78070912


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص ... رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی. - رییس مرکز ...
کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پالرمو - اطلاعات - مالی - تصویب


387 -
  گل اول پرسپولیس به هوادار توسط اوستون ارونوف در دقیقه 82
رسانه 7- سیاسی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 20:31 78070910


گل اول پرسپولیس به هوادار توسط اوستون ارونوف در دقیقه 82 + - رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص .
گل اول پرسپولیس - اوستون ارونوف - پرسپولیس - کنوانسیون پالرمو - اطلاعات - مالی - هوادار


388 -
  آسیب پذیری در سیستم Tether، فرصت سوءاستفاده را از سال ها پیش فراهم کرده بود
مالی 3- اقتصادی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 19:39 78070404


آسیب پذیری در سیستم Tether، فرصت سوءاستفاده را از سال ها پیش فراهم کرده بود به گزارش مالی خبر، بین مبادلات «تاخیر قابل توجهی» وجود دارد که می گویند آنها می خواهند USDT را که توسط آدرس. - آسیب ...
سوءاستفاده - آسیب پذیری - گزارش - بازیگران - فرصت - سیستم - درخواست


389 -
  تحقیقات گسترده علیه کارمندان ناتو به اتهام فساد
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 14:30 78066229


دادستان های چندین کشور عضو ناتو تحقیقاتی را علیه کارمندان آژانس تدارکات این ائتلاف (NSPA) به اتهام فساد و پولشویی به جریان انداخته اند. - دادستان های چندین کشور عضو ناتو تحقیقاتی را علیه ...
دادستان - دادستانی - کارمندان - پولشویی - تحقیقاتی - هایی - عمومی


390 -
  پایان 2 دهه قهر با پالرمو
اکو ایران- سیاسی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 11:43 78063947


پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که با عنوان «پالرمو» شناخته می شود، به تصویب رسید. - پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ...
جرایم سازمان یافته - پالرمو - سازمان یافته - مبارزه - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تصویب


391 -
  «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
ترابر نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 22:00 78057268


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - کنوانسیون پالرمو - مصلحت - تشخیص - پالرمو - تصویب


392 -
  معاون رییس جمهور: تصویب پالرمو ایران را از اتهامات بی اساس و ناروا مبرا می سازد
ایرنا- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 21:00 78056553


معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون پالرمو ایران را از اتهامات بی اساس و ناروا درخصوص جرایم سازمان یافته مانند پولشویی و قاچاق مبرا می سازد، - تهران- ایرنا- معاون ...
معاون حقوقی رییس جمهور - جرایم سازمان یافته - کنوانسیون پالرمو - رییس جمهور - سازمان یافته - اتهامات - پالرمو


393 -
  پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
اقتصاد 24- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 19:37 78055642


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. -
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - کنوانسیون پالرمو - پالرمو - تصویب - مصلحت - تشخیص


394 -
  پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
پنجره نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 18:31 78054622


پس از ماه ها بررسی و بحث کارشناسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با تصویب کنوانسیون بین المللی پالرمو موافقت کرد؛ اقدامی که می تواند مسیر همکاری های بین المللی در حوزه مبارزه با جرایم ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - جرایم سازمان یافته - همکاری های بین المللی - سازمان یافته - بین المللی - پالرمو


395 -
  تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
افکارنیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:47 78054142


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - کنوانسیون پالرمو - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مصلحت - تشخیص - امور اقتصادی و دارایی


396 -
  فوری/ لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
اکو ایران- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:38 78054058


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - به گزارش اکوایران، هادی خانی، رییس ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پالرمو - مجمع - کنوانسیون پالرمو - تصویب


397 -
  تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایرنا- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:25 78053650


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  وتامین مالی تروریسم  از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی،
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - کنوانسیون پالرمو - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مصلحت - تشخیص - امور اقتصادی و دارایی


398 -
  دولت برای اخذ مالیات از معاملات کریپتویی خیز برداشت
آوش- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 15:32 78052000


به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، دولت در حال اتخاذ تدابیری برای مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها است. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، ضمن اعلام ...
مالیات - مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - شورای عالی - رمزارز - اقدامات پیشگیرانه


399 -
  دولت به دنبال اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:32 78050839


دولت در حال اتخاذ تدابیری برای مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها است. - به گزارش و تحلیل داده های آن ها برای جلوگیری از جرایم مالی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته خانی، این ...
استانداردهای بین المللی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مالیات - فرار مالیاتی - بین المللی


400 -
  سایپا به بابک زنجانی واگذار می شود؟
رویداد 24- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 09:37 78045008


ابهام در منشأ منابع مالی زنجانی برای خرید سایپا از اتهام او به پولشویی نشأت می گیرد. از طرف دیگر، بازدید اخیر بابک زنجانی از شرکت ماموت این احتمال را قوت می بخشد که خرید سایپا با پشتیبانی ...
بابک زنجانی - سایپا - زنجانی - روزنامه هم میهن - خرید - پشتیبانی مالی - ماموت


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.