پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
122 -
  ایران با این حرکت دست دشمنان را بست
سرانه- سیاسی- 26  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 11:46 79467715


یک اقتصاددان با بیان این که پذیرش CFT شرایطی ایجاد می کند تا کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند تنبیه نشوند، گفت: طی سال های اخیر با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نه تنها خودمان در ...
کشورها - سازمان های بین المللی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - ایران - معاملات - مقابله


123 -
  اعلام جرم برای رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
نور نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 11:45 79467665


دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رییس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد و گفت: برای رییس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک ...
بانک کشاورزی - دادستان مرکز استان - کشاورزی - استان هرمزگان - پرونده - رییس - بانک


124 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 26  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:12 79464335


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 صبح روز جمعه 18 مهرماه 1404 در 11 ...
مبارزه با پولشویی - آزمون - تامین مالی تروریسم - پایگاه خبری - مبارزه - گواهی - صلاحیت


125 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
چه خبر- سیاسی- 26  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:04 79464322


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - لازم ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - متقاضیان - شناسنامه - آزمون - کارت - سامانه


126 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
اندیشه قرن- سیاسی- 26  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:01 79464318


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


127 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
اندیشه معاصر- سیاسی- 26  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 04:43 79464291


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


128 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 26  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 19:58 79461404


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


129 -
  یک فعال سیاسی:با تصویب کامل CFT ، همه آن مفاد آن را پذیرفتیم
شفقنا- سیاسی- 27  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 15:17 79458513


نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس گفت: ایران تا قبل از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از 90 درصد این کنوانسیون عمل کرده بود و اکنون با تصویب کامل آن، - همه آن ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - جامعه اسلامی مهندسین - کشورها - مبارزه با تروریسم - مفاد


130 -
  گزارش ها از افزایش حجم معاملات A7A5 و استفاده گسترده از آن در تجارت بین المللی
مالی 3- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 14:03 79457574


گزارش ها از افزایش حجم معاملات A7A5 و استفاده گسترده از آن در تجارت بین المللی به گزارش مالی3، A7A5، یک stablecoin که به روبل مرتبط است و به شدت در بین کاربران روسی محبوب شده است، - گزارش ها از ...
بین المللی - گزارش - ایالات متحده - معاملات - استفاده - گسترده - افزایش


131 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
سرنویس- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 13:43 79457243


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق ...
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش


132 -
  جزییات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
اندیشه قرن- سیاسی- 27  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 20:26 79449247


به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست به راحتی قابل گسترش است و در این متن، رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کرده ایم. - به گزارش اقتصاد معاصر؛
اصطلاحات - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - استفاده - پولشویی - اقتصاد - نظارتی


133 -
  جزییات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 27  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 19:45 79448895


در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می شوید. - در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصطلاحات - فرآیند - مشتری - مبارزه - قوانین


134 -
  آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی 17 و 18 مهرماه برگزار می شود
جالبتر- اجتماعی- 28  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 18:27 79448163


معاون سازمان سنجش از برگزاری آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس ...
مبارزه با پولشویی - کارشناسان - مشاوره خانواده - سازمان سنجش - خانواده - معاون سازمان - آزمون


135 -
  قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی
ایونا نیوز- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 15:16 79446143


**قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به عنوان یک چارچوب حقوقی و نظارتی کلیدی، با هدف ریشه کن کردن فرآیندهای تطهیر پول کثیف و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. - **قانون ...
مبارزه با پولشویی - قانون - نظارتی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - مالی


136 -
  اقتصاد ایران با این اقدام نفس راحت می کشد
رونویس- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 11:58 79443582


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله ...
سرمایه گذاران - کنوانسیون CFT - تأمین مالی - ایران - سرمایه - استانداردهای بین المللی - کارشناسان بازار سرمایه


137 -
  احتمال محاکمه معامله گران دلار فردایی طبق قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 08:06 79440697


رییس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه اعلام نرخ دلار فردایی جرم است، گفت: ممکن است کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، براساس قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم محاکمه شوند. - رییس ...
رییس پلیس امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت - امنیت اقتصادی - تأمین مالی تروریسم - پلیس امنیت - رییس پلیس


138 -
  هند 25 صرافی خارجی از جمله BingX و LBank را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مسدود کرد
مالی 3- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 07:48 79440583


هند 25 صرافی خارجی از جمله BingX و LBank را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مسدود کرد به گزارش مالی3، دولت هند در اقدامی بی سابقه، 25 صرافی خارجی ارز دیجیتال را به دلیل عدم. - به گزارش این اقدام ...
صرافی - دیجیتال - پولشویی - گزارش - خارجی - نقض قوانین - قوانین


139 -
  ملکه بیت کوین دستگیر شد + جزییات
صدای بورس- حوادث- 29  روز پیش - جمعه 11 مهر 1404، 13:28 79434220


پلیس لندن با توقیف 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند. -
بیت کوین - بزرگ ترین - پلیس لندن - میلیارد - پولشویی - موفقیت - پرونده


140 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 29  روز پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.