پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 07:15
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
121 -
  روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
ایلنا- سیاسی- 16  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 15:02 80071173


آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم وی تغییر یافت و این مسئله ابهامات زیادی دارد. - به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم ...
پرونده - تصمیم گیری - بانک آینده - مجلس شورای اسلامی - نطق میان دستور - شورای اسلامی - تعیین تکلیف


122 -
  تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 16  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 02:02 80065102


مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ ترین میکسرهای بیت کوین را تعطیل کردند. - به گزارش بازار به نقل از رویترز، در راستای مبارزه با پولشویی، ...
بیت کوین - پلتفرم - پولشویی - بزرگ ترین - آلمان - تعطیل - فعالیت


123 -
  رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 16  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 00:10 80064691


کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رییس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری های چندجانبه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - ایران - روسیه - اسلامی - ایران و روسیه - جمهوری


124 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 16  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


125 -
  مقامات اروپایی سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را توقیف کردند
بامبوک- بین الملل- 16  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:58 80062676


یوروپل همراه پلیس های سوییس و آلمان سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را در زوریخ تعطیل و سه سرور، دامنه، حدود 25 میلیون یورو بیت کوین و 12 ترابایت داده را توقیف کرد. - از bambook.digital مجله خبری بام ...
بیت کوین - یورو - میکسر - سرویس - زنجیره - یوروپل - تراکنش


126 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب نو- ورزشی- 17  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:01 80062077


 به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... جامعه ورزشی آفتاب نو:  به گزارش آفتاب نو، -  به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - اوراسیا - آفتاب - مالی


127 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 17  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


128 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رونویس- سیاسی- 17  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 18:43 80061905


 به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) از  به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عمومی


129 -
  تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
جالبتر- سیاسی- 17  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 10:07 80055655


باشگاه خبرنگاران جوان در جریان چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) که از تاریخ 24 تا 28 نوامبر 2025 در شهر مینسک، - تصویب طرح کمک فنی به ایران ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - جمهوری اسلامی ایران - اوراسیا - پولشویی - مبارزه


130 -
  تصاویر دیده نشده از بازیگر نقش اکبری سریال آنام؛ 53 ساله در پیست موتورسواری
ایونا نیوز- سیاسی- 18  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 13:46 80047326


خبرگزاری - هشت سال پس از آنکه اکبر طبری، 53 ساله، به دلیل آنچه فساد در نظام قضایی خوانده شد، بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد، خبرهای جدیدی از پرونده او منتشر شده است. طبری، که متهم به اخذ رشوه،
اتهامات - پولشویی - محکوم - اکبر طبری - طبری - پیست موتورسواری - محکومیت


131 -
  کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد
مالی 3- بین الملل- 18  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 03:03 80042545


کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد به گزارش مالی3، دولت کره جنوبی اعلام کرده است که مجموعه ای از مقررات سختگیرانه جدید را برای مقابله با پولشویی مرتبط ...
کره جنوبی - پولشویی - اعلام - دیجیتال - مالی - جنوبی - مقررات


132 -
  شناسایی و انهدام باند سازمان یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در کشور
خبر آنلاین- حوادث- 18  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 01:50 80042414


جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان یافته پول شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، - شناسایی و انهدام باند سازمان ...
کلاهبرداری اینترنتی - سازمان یافته - کلاهبرداری - فرماندهی انتظامی - اینترنتی - شناسایی - انهدام


133 -
  انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در لرستان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 18  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 21:05 80040935


جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در استان خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: کارآگاهان ...
کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرداری - لرستان - استان لرستان - انهدام باند - شناسایی - فرمانده انتظامی لرستان


134 -
  قیمت خودرو در ایران: رالی نوسان یا جاده ثبات؟ تحلیل عمیق بازار
ایونا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 18:17 80039464


- پیرو دستورالعمل های جدید ابلاغ شده از سوی نهادهای ناظر، کلیه فعالان اقتصادی موظف به رعایت دقیق الزامات تعیین شده هستند. تشدید نظارت بر فعالیت های اقتصادی در راستای ارتقاء شفافیت و ...
اقتصادی - فعالان اقتصادی - رعایت - اظهارنامه های مالیاتی - قانونی - فعالیت های اقتصادی - مبارزه با پولشویی


135 -
  برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا تصویب شد
عصر ایران- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:25 80036761


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - ایران - تأمین مالی - گروه - اوراسیا


136 -
  گام جدید ایران برای عادی سازی پرونده FATF
روز نو- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:02 80036510


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشور های پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی - جمهوری اسلامی - تروریسم - پولشویی


137 -
  پشت پرده بیمه اجباری رانندگان: موافقت صنفی با شرط و شروط؛ آیا پای سرمایه های کلان در میان است؟
سرانه- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:01 80036476


شفافیت بانکی و همکاری بین المللی در مقابله با جرایم مالی و پولشویی ضروری است. - دستورالعمل های جدید برای ارتقاء امنیت و نظارت بر فعالیت های مالی تاکید بر شفافیت در تراکنش های بانکی نهادهای ...
تراکنش های بانکی - دستورالعمل - جرایم مالی - مالی - تراکنش - بانکی - شفافیت


138 -
  تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
فرتاک نیوز- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 10:40 80033931


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - ایران - گروه - اوراسیا - تأمین مالی


139 -
  تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
تسنیم نیوز- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 10:20 80033722


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - برنامه همکاری - پولشویی - همکاری مشترک - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - اوراسیا


140 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
رسانه 7- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 09:30 80033092


هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس با اشاره به روند سه ساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا گفت:
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - ایران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - سرپرست هیات


اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
جشنواره نور در یلدای ایرانی
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
ویدیو| جشن قهرمانی تیم پاری سن ژرمن در جام بین قاره ای
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
چرا حساب طلافروشان مسدود شد؟ | محمدولی دبیر اتحادیه طلا: مسدودی ها از دوشنبه شروع شد؛ پول سیاه وارد بازار طلا شده:
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
اتصال روستای چورچوری خراسان شمالی به اینترنت پرسرعت

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.