پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 00:39
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
121 -
  عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش های معاملات مشکوک به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - سه شنبه 14 مرداد 1404، 04:47 78780132


گزارش معاملات و تراکنش های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند با اقدامات و برنامه های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ...
فعالیت های اقتصادی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - مشکوک - تأمین مالی - معاملات


122 -
  3 هزار و 38 شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در خراسان رضوی شناسایی شدند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 19:47 78778084


مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی اعلام کرد: طی 4 ماه نخست سال جاری تعداد 3 هزار و 38 شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در استان شناسایی شدند. - مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرانیوز ...
مالیاتی - شناسایی - خراسان رضوی - اعتبار - امور مالیاتی - فاقد - شرکت


123 -
  عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش های معاملات مشکوک به پولشویی
رونویس- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 15:33 78776433


55 13 مرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقل وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان بار پول های کثیف بر تولید و سرمایه گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه ...
باشگاه خبرنگاران - سرمایه گذاری - قانون مبارزه با پولشویی - مشکوک - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی - دولت


124 -
  رشد 95 درصدی گزارش معاملات مشکوک به پولشویی در سال 1403
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 15:15 78776291


گزارش معاملات و تراکنش های مشکوک با اقدامات و برنامه های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1403 بیش از 95 درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مشکوک - معاملات - امور اقتصادی - اطلاعات - اقدامات


125 -
  استقلال از یک خرید جدید رونمایی کرد
آوش- ورزشی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 13:17 78775403


مدافع سابق تیم فولاد با عقد قراردادی شاگرد امیر خلیفه اصل در استقلال خوزستان شد. - درمان تب با شکستن دماسنج مومنی: موج خروج زائران آغاز شده است سازمان لیگ با محل میزبانی تراکتور از ...
استقلال - استقلال خوزستان - تراکتور - جدایی بیرانوند - امیر خلیفه اصل - افشین پیروانی - رویداد


126 -
  پاسخ 11.5 برابری به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی
آوش- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 13:02 78775288


با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه ...
مشکوک - معاملات - پولشویی - استانداردهای بین المللی - تأمین مالی - استعلامات - فعالیت های اقتصادی


127 -
  جدایی بیرانوند از تراکتور!
آوش- ورزشی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 13:02 78775286


دروازه بان ملی پوش تیم تراکتور تبریز نسبت به بی تفاوتی مدیران این باشگاه گله مند است و پس از محرومیتی که نصیبش شد حال به جدایی از تیم تبریزی هم فکر می کند. - آخرین اخبار پاسخ 11.5 برابری ...
جدایی بیرانوند - تراکتور - دروازه بان - بیرانوند - جدایی - استقلال - افشین پیروانی


128 -
  نوجوان کانادایی به جرم سرقت 37 میلیون دلاری بیت کوین و هک های سال 2020 ایکس محکوم شد
مالی 3- فناوری- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 12:53 78775193


نوجوان کانادایی به جرم سرقت 37 میلیون دلاری بیت کوین و هک های سال 2020 ایکس محکوم شد به گزارش مالی3، یک نوجوان کانادایی به نام کامرون ردمن به جرم سرقت 37 میلیون دلار بیت کوین. - نوجوان کانادایی ...
میلیون دلار - بیت کوین - نوجوان - میلیون - سرقت - محکوم - دلار


129 -
  بارگزاری عناوین دروس خارج فقه معاصر در سامانه نجاح
حوزه نیوز- ورزشی- 24  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 15:52 78740799


حوزه/ عناوین دروس خارج فقه معاصر در سامانه نجاح در سال تحصیلی 1404 و 1405 بارگذاری شد. - به گزارش خبرگزاری حوزه ، عناوین دروس خارج فقه معاصر در سامانه نجاح در سال تحصیلی 1404 و 1405 بارگذاری شد. ...
عناوین - سال تحصیلی - سامانه - بارگذاری - احیای حقوق عامه - روابط بین الملل - بازارهای مالی


130 -
  مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
مالی 3- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739319


مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال! به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم. - مدیر ...
دیجیتال - میلیون دلار - پولشویی - میلیون - مدیر - محکوم - بیت کوین


131 -
  بازداشت مدیر اجرایی چینی؛ چطور ارز دیجیتال به ابزاری برای پولشویی تبدیل شد؟
زوم ارز- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739318


بازداشت مدیر اجرایی چینی؛ چطور ارز دیجیتال به ابزاری برای پولشویی تبدیل شد؟ به گزارش زوم ارز، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم اختلاس 140 میلیون. ...
دیجیتال - ارز دیجیتال - پولشویی - گزارش - دادستان - بازداشت - مدیر


132 -
  بنیان گذار بیت کوین به جرم کلاهبرداری و پولشویی به 7 سال زندان محکوم شد!
زوم ارز- اقتصادی- 25  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:03 78739022


بنیان گذار بیت کوین به جرم کلاهبرداری و پولشویی به 7 سال زندان محکوم شد! به گزارش زوم ارز، رولند مارکوس آندراد، بنیان گذار و مدیرعامل بنیاد NAC، - بنیان گذار بیت کوین به جرم کلاهبرداری ...
پولشویی - کلاهبرداری - بیت کوین - بنیان - گزارش - محکوم - زندان


133 -
  مبارزه بی امان با فرار مالیاتی و پولشویی در اردبیل
تسنیم نیوز- سیاسی- 25  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 08:30 78737302


دادستان اردبیل بر مقابله شدید با فرار مالیاتی و پولشویی تأکید کرد و هشدار داد: متخلفان با شدیدترین برخوردها مواجه می شوند. - صالحی: تکمیل پروژه های فرهنگی با بودجه فعلی بیش از 100 سال طول ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - اردبیل - پولشویی - مالی - دادستان اردبیل - فرار


134 -
  تغییرات در بازار کریپتو کره جنوبی: کاهش فهرست «کیمچی کوین ها» و افزایش نظارت
مالی 3- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 17:38 78733594


تغییرات در بازار کریپتو کره جنوبی: کاهش فهرست «کیمچی کوین ها» و افزایش نظارت به گزارش مالی3، در سال های اخیر، صرافی های ارز دیجیتال کره جنوبی به طور چشمگیری فهرست توکن های داخلی خود ...
کره جنوبی - جنوبی - تغییرات - نظارت - دیجیتال - بازار - افزایش


135 -
  مردی اهل آریزونا به جرم کلاهبرداری 13 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال اعتراف کرد
مالی 3- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 17:03 78733348


مردی اهل آریزونا به جرم کلاهبرداری 13 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال اعتراف کرد به گزارش مالی3، یک مرد اهل آریزونا به نام وینسنت آنتونی مازوتا جونیور به جرم کلاهبرداری 13 میلیون دلاری در یک طرح.
میلیون دلار - کلاهبرداری - سرمایه گذاران - میلیون - آریزونا - دیجیتال - بازار ارزهای دیجیتال


136 -
  اطلاعیه فوری برای دارندگان حساب های بانکی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 15:41 78732773


فروش یا واگذاری حساب بانکی و کارت های بانکی می تواند شما را درگیر پرونده های سنگین قضایی و مالی کند؛ از اطلاعات بانکی خود محافظت کنید و از گرفتار شدن در دام مجرمان مالی پیشگیری کنید ...
بانکی - کارت های بانکی - حساب بانکی - حساب - کارت - واگذار - اطلاع


137 -
  اطلاعیه مهم بانک ملی ایران در خصوص مقابله با جرائم مالی در فعالیت های بانکی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 26  روز پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 11:27 78730815


بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت های بانکی روزمره اعلام کرد.
بانک ملی ایران - بانک - بانک ملی - ایران - بانکی - مقابله - مالی


138 -
  مهناز افشار ، جا چای پرستوصالحی در یک برنامه مبتذل جدید/ پای پولشویی در میان است؟
خبر آنلاین- اقتصادی- 27  روز پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 06:35 78721260


طی روزهای اخیر ویدیویی از مهناز افشار وایرال شده که نشان می دهد او در برنامه ای با موضوع مد و استایل حضور دارد. -
مهناز افشار - برنامه - روزهای اخیر - افشار - مهناز - پولشویی - وایرال


139 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 28  روز پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


140 -
  بحث داغ در دادگاه: وزارت دادگستری به دنبال محاکمه کارمندان Dragonfly Capital به دلیل سرمایه گذاری در Tornado Cash
مالی 3- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 4 مرداد 1404، 13:13 78708889


وزارت دادگستری به دنبال محاکمه کارمندان Dragonfly Capital به دلیل سرمایه گذاری در Tornado Cash به گزارش مالی3، در روز جمعه دادستان ها در جلسه ای با یک قاضی فدرال در نیویورک اعلام کردند. - بحث داغ در دادگاه:
وزارت دادگستری - سرمایه گذاری - دادگستری - کارمندان - سرمایه - محاکمه - وزارت




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.