پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 07:15
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
141 -
  FATF: گامی بزرگ ایران به سوی خروج از لیست سیاه و مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:16 80030732


قلعه نویی در امارات با ستاره های لژیونر ایران: آزمون، عزت اللهی و قائدی در کانون توجه اهداف کلیدی نقشه راه این نقشه راه با هدف رفع نقاط ضعف و تقویت سازوکارهای موجود در نظام مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - ایران - مبارزه - نقشه راه - تأمین مالی تروریسم - فوتبال نوجوانان - پولشویی


142 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 19  روز پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:00 80030634


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم


143 -
  استعفای دستیار ارشد زلنسکی پس از تحقیقات ضد فساد
شفقنا- سیاسی- 19  روز پیش - جمعه 7 آذر 1404، 19:37 80029110


شفقنا آندری یرماک، رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی، به دلیل ارتباط ادعایی اش با یک کانال پولشویی مشهور اوکراینی، استعفا داد. این خبر در حال تکمیل است. - شفقنا آندری یرماک، رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی،
استعفا - زلنسکی - رییس دفتر - پولشویی - ارتباط - کانال - مشهور


144 -
  راز پزشکانی که ویزیت را با طلا، سکه و رمزارز می گیرند: کشف سازمان مالیاتی
ایونا نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 23:21 80022101


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح روندهای نظارتی و کشفیات مربوط به تخلفات اقتصادی در حوزه پزشکی، اظهار داشت: بخشی از فعالیت های اقتصادی ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - پزشک - سازمان امور مالیاتی - فعالیت های اقتصادی - بررسی


145 -
  افشای پزشکانی که بیماران را با سکه و رمزارز ویزیت می کنند!
سرانه- اقتصادی- 20  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 23:16 80022066


پزشکان زیر ذره بین مالیات؛ سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت تراکنش های ارزی و رمزارزها - تهران - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالی - امور مالیاتی - پزشک - تخلفات اقتصادی - پزشکان


146 -
  شناسایی این تعداد پزشکان دستمزد خود را به صورت ارز، سکه و رمزارز می گیرند 
خبر آنلاین- اقتصادی- 20  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 20:30 80020962


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از 1900 پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافت های پزشکان به صورت ارز، - شناسایی ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - پزشک - شناسایی - پزشکان


147 -
  بخش قابل توجهی از دریافت های پزشکان به صورت ارز، سکه و رمزارز است
ایلنا- اقتصادی- 21  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 15:07 80018325


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از 1900 پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافت های پزشکان به صورت ارز، - رییس مرکز بازرسی،
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - پزشک - پزشکان


148 -
  شناسایی 1900 پزشک متخلف؛ هشدار درباره پرداخت های ارزی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 21  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 13:30 80017378


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از 1900 پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافت های پزشکان به صورت ارز، - رییس مرکز بازرسی،
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - پزشک - شناسایی


149 -
  بنیانگذار Chainlink: پذیرش جهانی DeFi هنوز 30 درصد از راه را طی کرده است
مالی 3- اقتصادی- 21  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 04:03 80013570


پذیرش جهانی DeFi هنوز 30 درصد از راه را طی کرده است به گزارش مالی3، سرگیی نظروف، بنیانگذار Chainlink، در یک مصاحبه اخیر اعلام کرد که پذیرش جهانی فناوری مالی غیرمتمرکز (DeFi) هنوز. - به گزارش راه ...
بنیانگذار - جهانی - پذیرش - مقررات - قوانین و مقررات - قانونی - درصد


150 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
رونویس- سیاسی- 21  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 00:18 80012847


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - معاون وزیر - مبارزه


151 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
جالبتر- اقتصادی- 21  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 23:52 80012680


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - معاون وزیر - تروریسم - تشکیلات


152 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم های دیجیتال فراهم می شود
پارس فوتبال- اقتصادی- 22  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:37 80008821


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک ...
مدیر عامل بانک رفاه کارگران - نظام بانکی - سامانه - اعتبار - الکترونیک - تامین مالی تروریسم - مدیر عامل


153 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم های دیجیتال فراهم می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:30 80008727


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی ...
سامانه - اعتباری - پولشویی - خرید - نظام بانکی - الکترونیک - دستور کار


154 -
  پیشنهاد مالیات 47 درصدی بر رمزارزها در اسپانیا و واکنشها
بامبوک- اقتصادی- 22  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 13:13 80006393


حزب Sumar پیشنهاد افزایش مالیات رمزارز تا 47 درصد و تعریف همه دارایی های دیجیتال به عنوان اموال قابل ضبط همراه با «چراغ خطر ریسک» برای طبقه بندی ریسک را مطرح کرده است. - همچنین بخوانید گروه ...
مالیات - رمزارز - مالی - پیشنهاد - رمزارزها - مالیاتی - دیجیتال


155 -
  مبارزه با فرار مالیاتی نقش مهمی در عدالت اقتصادی ایفا می کند
خبر آنلاین- سیاسی- 22  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 12:45 80006032


همایش «مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی» با حضور حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، در سالن همایش های اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد. - مبارزه با فرار مالیاتی ...
مالیات - هماهنگی امور اقتصادی - مالیاتی - اقتصاد - فرار مالیاتی - اقتصادی - استان


156 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 22  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


157 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
شفقنا- اقتصادی- 23  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 19:12 79998913


شفقنا اقتصادی _ معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - زمان انتشار : 4 آذر ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - تروریسم


158 -
  نوسان محدود شاخص Schr(038)P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند
مالی 3- اقتصادی- 23  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 15:33 79996703


نوسان محدود شاخص S&P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند به گزارش مالی3، بازار سهام استرالیا در معاملات اواسط روز سه شنبه تحت تأثیر جو مثبت وال استریت در شب گذشته با.
سه شنبه - سهام - معاملات - گزارش - بازار - گزارش مالی - معدنکاران


159 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- سیاسی- 23  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 14:30 79995912


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - تروریسم - پولشویی - مالی


160 -
  وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
عصر ایران- اقتصادی- 23  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 13:35 79995237


وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاه های نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
وزارت اقتصاد - طرح زوج و فرد از درب منزل - پولشویی - تردد وسایل نقلیه سنگین - اجرای طرح زوج و فرد - مبارزه با پولشویی - آذربایجان شرقی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
جشنواره نور در یلدای ایرانی
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
ویدیو| جشن قهرمانی تیم پاری سن ژرمن در جام بین قاره ای
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
چرا حساب طلافروشان مسدود شد؟ | محمدولی دبیر اتحادیه طلا: مسدودی ها از دوشنبه شروع شد؛ پول سیاه وارد بازار طلا شده:
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
اتصال روستای چورچوری خراسان شمالی به اینترنت پرسرعت

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.