پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 00:36
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
141 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 30  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


142 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


143 -
  بهترین میزان مصرف میوه برای دیابتی
رونویس- اقتصادی- 31  روز پیش - پنجشنبه 2 مرداد 1404، 06:32 78694087


دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در خصوص اینکه افراد دیابتی می توانند بدون محدودیت هر میوه ای مصرف کنند، اعلام کرد این باور فاقد شواهد علمی بوده و همه میوه ها چه میوه های ترش و چه ...
میوه - میوه ها - مصرف - بهترین - وزارت بهداشت - چهره سرشناس - کربوهیدرات


144 -
  600,000 دلار ناپدید شد؛ پولشویی چهره سرشناس فوتبال؟
رونویس- ورزشی- 31  روز پیش - پنجشنبه 2 مرداد 1404، 06:17 78694057


فدراسیون فوتبال کامرون به دلیل ناپدید شدن 600 هزار دلار پس از بازی دوستانه با مکزیک در آمریکا، به FBI شکایت کرده است. قرار بود این مبلغ توسط شرکت برگزارکننده آمریکایی پرداخت شود، - فدراسیون ...
فدراسیون فوتبال کامرون - فدراسیون فوتبال - فوتبال - فدراسیون - بازی دوستانه - ریاست فدراسیون فوتبال - ناپدید شدن


145 -
  600,000 دلار ناپدید شد؛ پولشویی چهره سرشناس فوتبال؟
آفتاب نو- ورزشی- 31  روز پیش - پنجشنبه 2 مرداد 1404، 05:16 78693945


فدراسیون فوتبال کامرون به دلیل ناپدید شدن 600 هزار دلار پس از بازی دوستانه با مکزیک در آمریکا، به FBI شکایت کرده است. قرار بود این مبلغ توسط شرکت برگزارکننده آمریکایی پرداخت شود، - ماشین ...
فدراسیون فوتبال کامرون - اصلاح - اصلاح مو - فدراسیون فوتبال - مشاهده - ناپدید - خرید


146 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


147 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
تسنیم نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:55 78692951


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
مالی - اعمال محدودیت - بخشنامه - اطلاعات - زیرساخت - پولشویی - تأمین مالی


148 -
  رییس کل دادگستری کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی در مریوان خبر داد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 19:30 78691821


رییس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد. - وی تصریح کرد: در پی دستور دادستان و بازپرس شعبه اول شهرستان ...
رفع تعهدات ارزی - رییس کل دادگستری - تعهدات ارزی - دادگستری استان کردستان - رییس کل دادگستری استان - پلیس امنیت اقتصادی - دادگستری استان


149 -
  معمای 600 هزار دلاری در فوتبال کامرون: از کلاهبرداری تا پولشویی؟
عصر ایران- ورزشی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 17:35 78691114


فدراسیون فوتبال کامرون از FBI خواسته است تا تحقیقاتی جامع در خصوص احتمال وقوع جرائمی نظیر کلاهبرداری بانکی، فرار مالیاتی و پولشویی در پرونده ناپدید شدن 600 هزار دلار از این فدراسیون انجام دهد.
فدراسیون فوتبال کامرون - فدراسیون فوتبال - کلاهبرداری - فدراسیون - کامرون - فوتبال - ناپدید شدن


150 -
  انهدام شبکه پولشویی در مرز باشماق؛ 5 نفر دستگیر شدند
سرنویس- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 15:33 78690317


اعضای یک شبکه پولشویی در ماه های گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بوده اند و با دستور قضایی کشف، - اعضای یک شبکه پولشویی ...
پلیس امنیت اقتصادی - سربازان گمنام امام زمان - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رفع تعهدات ارزی - پولشویی - دادستان


151 -
  انهدام شبکه پولشویی و قاچاق در مرز باشماق مریوان
حوزه نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 15:17 78690185


حوزه/ رییس کل دادگستری کردستان از شناسایی و انهدام یک شبکه پولشویی و قاچاق در مرز بین المللی باش - حوزه/ رییس کل دادگستری کردستان از شناسایی و انهدام یک شبکه پولشویی و قاچاق در مرز بین ...
رییس کل دادگستری - رییس کل دادگستری کردستان - کردستان - تعهدات ارزی - دادگستری کردستان - بین المللی - رفع تعهدات ارزی


152 -
  «مغازه خودکشی» با دو سانس روی صحنه است
آوش- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 14:53 78690004


نمایش «مغازه خودکشی» روز پنجشنبه دوم مرداد در 2 سانس روی صحنه سالن یک عمارت هما می رود. - آخرین اخبار مغازه خودکشی با دو سانس روی صحنه است تاکید خطیبی بر جذب 2 ستاره شنا در مازندران ممنوع ...
خودکشی - صحنه - مغازه - کاپیتان سپاهان - بهترین بازیکن - خستگی ناپذیر - منزل مسکونی


153 -
  پشت پرده قاچاق در مرز باشماق/ سقوط شبکه مریوان پس از ماه ها رصد مخفی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 13:30 78689340


213 صد آنلاین | شبکه پولشویی و قاچاق در مرز باشماق مریوان متلاشی شد.  به گزارش صد آنلاین ،رییس کل دادگستری کردستان از شناسایی و انهدام یک شبکه پولشویی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق ...
باشماق مریوان - مرز باشماق - باشماق - بازاریابی - مریوان - مرز باشماق مریوان - دادگستری کردستان


154 -
  انهدام شبکه پولشویی در مریوان کردستان
عصر ایران- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 13:00 78689114


حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: اعضای این شبکه، در ماه های گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بوده اند و با دستور قضایی کشف،
سربازان گمنام امام زمان - حجت الاسلام والمسلمین - پلیس امنیت اقتصادی - کودک زباله گرد - امنیت اقتصادی - میلیارد تومان - مریوان


155 -
  پرداخت وام با پشتوانه رمز ارزها!
سرنویس- اقتصادی- 32  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 05:33 78686493


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این اقدام در حالی صورت می گیرد که سایر بانک های بزرگ آمریکا، از جمله بانک آمریکا و سیتی بانک نیز در حال ایجاد بخش جدید هستند تا در بحبوحه فشار ...
رمزارز - بانک - رمزارزها - بیت کوین - خبرگزاری رویترز - نگهداری - سرمایه گذاران


156 -
  شبکه قاچاق نفت و دور زدن تحریم های مرتبط با انصارالله یمن را تحریم کردیم
دولت بهار- بین الملل- 32  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 02:02 78686143


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) روز سه شنبه دو فرد و پنج نهاد را که از طریق پولشویی و واردات فرآورده های نفتی به قلمرو تحت کنترل ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - انصارالله - فرآورده های نفتی - انصارالله یمن


157 -
  تحریم تازه آمریکا علیه شبکه نفتی انصارالله؛ دو فرد و پنج نهاد در لیست سیاه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 22:17 78685263


وزارت خزانه داری آمریکا دو فرد و پنج نهاد مرتبط با واردات نفت و پولشویی برای حوثی ها را تحریم کرد. - تحریم تازه آمریکا علیه شبکه نفتی انصارالله؛ دو فرد و پنج نهاد در لیست سیاه وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - واردات نفت - خزانه


158 -
  آمریکا علیه یمن تحریم های جدید اعمال کرد (31 تیر 1404)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 32  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 20:42 78684729


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 2 فرد و 5 نهاد مرتبط با جنبش انصارالله یمن را تحریم کرده است. - آمریکا علیه یمن تحریم های جدید اعمال کرد (31 تیر 1404) کد خبر: 346921 31 تیر 1404 - 20:39 وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - جنبش انصارالله - انصارالله یمن


159 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه یمن
مهر- بین الملل- 32  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 20:35 78684701


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 2 فرد و 5 نهاد مرتبط با جنبش انصارالله یمن را تحریم کرده است. - وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 2 فرد و 5 نهاد مرتبط با جنبش انصارالله یمن را تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - جنبش انصارالله - انصارالله یمن - آمریکا


160 -
  توضیح دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی درمورد خروج از لیست سیاه FATF
عصر ایران- ورزشی- 32  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 15:30 78682820


هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانب دارانه، آن طور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را می کنیم و ظلم هایی که علیه ملت ایران می شود را در مجامع بین المللی مستند می کنیم و ...
بانک رفاه کارگران - لیست سیاه FATF - توربین بادی - بهره برداری - تاریخ - فرزندانتان - ایران




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.