پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 02:54
هشدار پلیس فتا گلستان درباره پولشویی ارز دیجیتال
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  هشدار پلیس فتا گلستان درباره پولشویی ارز دیجیتال
عصر ایران- اقتصادی- 6  ساعت پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 20:50 79725620


در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده اند به حساب قربانی واریز می کنند و از او می خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری ...
ارز دیجیتال - گروه خودروسازی سایپا - خودرو - خودروسازی سایپا - دیجیتال - استایل - کتایون ریاحی


2 -
  قانونگذار آمریکایی به دنبال جلوگیری از مشارکت ترامپ در معاملات رمزارز و سهام
مالی 3- اقتصادی- 33  ساعت پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 17:03 79711950


قانونگذار آمریکایی به دنبال جلوگیری از مشارکت ترامپ در معاملات رمزارز و سهام به گزارش مالی3، در پی افزایش نگرانی ها از تضاد منافع در دولت ایالات متحده، - به گزارش خانا، که به عنوان ...
ترامپ - قانونگذار - مشارکت - فعالیت - آمریکایی - معاملات - رمزارز


3 -
  نشست وزرای کشور اکو در تهران؛ ایران پیشنهاد لغو روادید و احداث شهر هوشمند داد
ایراف- بین الملل- 39  ساعت پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:47 79708172


به گزارش ایراف، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز (سه شنبه، 6 آبان) در چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان اکو بر ضرورت گسترش همکاری های جمعی برای مقابله با معضلات امنیتی منطقه تأکید کرد.
کشور - کشورهای عضو - منطقه - امنیت - سازمان اکو - امنیتی - سازمان


4 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 3  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


5 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
رونویس- سیاسی- 3  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:18 79695197


گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - زهرا علی اکبری: گروه ...
ایران - تأمین مالی - اف ای تی اف - بیانیه - گروه ویژه - از سرگیری - مالی


6 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 3  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


7 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


8 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


9 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 4  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


10 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
اندیشه معاصر- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:13 79679275


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - فرارو- گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران - گروه ویژه - مقابله - اعلام - مالی - کنوانسیون بین المللی - جرائم سازمان یافته


11 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
چه خبر- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:04 79679193


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - بر اساس گزارش ایرنا، اف ای ...
قطعنامه های شورای امنیت - ایران - کنوانسیون پالرمو - شناسایی - مالی - لیست سیاه FATF - شورای امنیت


12 -
  جلسات کارشناسی با FATF ادامه می یابد/ استقبال از تعاملات جدید با ایران
ایلنا- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 18:22 79678800


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - کارشناسی - اجلاس - استقبال - قوانین و مقررات


13 -
  معاون وزیر اقتصاد: در اجلاس اخیر FATF، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود زیرا تصویبِ CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF انجام شده بود
روز نو- سیاسی- 5  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:27 79675502


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به اجلاس اخیر FATF  و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، - به غیر از یک ...
تأمین مالی تروریسم - اجلاس - ایران - بررسی - شورای عالی - تأمین مالی - پالرمو


14 -
  وصول 110 همت فرار مالیاتی تا پایان سال
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675465


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: برنامه عملیاتی امسال سازمان امور مالیاتی، وصول 110 همت از محل فرار مالیاتی پیش بینی شده که امیدواریم با برنامه ریزی درست نسبت ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - برنامه عملیاتی - برنامه - فرار - برنامه ریزی - وصول


15 -
  چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند
شفقنا- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:17 79673902


چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، - شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست ...
کشور - خاکستری - گروه ویژه - آفریقایی - پولشویی - چهار کشور - نهاد


16 -
  روایت معاون وزیر اقتصاد از نتایج حضورش در اجلاس FATF/ صرفا پالرمو مورد بحث بود/ جلسات کارشناسی ادامه خواهد داشت
خبر آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:15 79673858


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: - مسیر پرونده کشور با این ...
پیگیری - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - ایران - اطلاعات - قوانین و مقررات - کشور


17 -
  ایران در فهرست سیاه ماند
صدای بورس- سیاسی- 5  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:13 79671826


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ...
ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - اقدام - بیانیه - گروه ویژه - اعلام


18 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


19 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی اف خارج نشد ؟
نور نیوز- سیاسی- 5  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 22:45 79670011


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین المللی، - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای ...
اف ای تی اف - گروه ویژه - ایران - استاندارد - گروه - مالی - اقدام


20 -
  ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف ماند
شفقنا- سیاسی- 5  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 22:07 79669777


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. به گزارش شفقنا از ایرنا، - شفقنا- گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در ...
ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - گروه ویژه - اقدام - بیانیه - مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
صابر کاظمی درگذشت/ بیوگرافی ملی پوش تیم والیبال ایران که دچار مرگ مغزی شد
آیا صابر کاظمی فوت کرده است ؟ چه اتفاقی برای صابر کاظمی افتاده است ؟
یک شگفتی در لیست پرسپولیس برای بازی با تراکتور
درگذشت ملی پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
الهام حمیدی با یک تیپ مجلسی جلب توجه کرد
آخرین خبر از وضعیت صابر کاظمی؛ اعضای بدن این ملی پوش اهدا می شود؟
یک شگفتی در لیست پرسپولیس برای بازی با تراکتور رونویس | اخبار ورزشی
خبرهای جدید رییس سازمان اداری و استخدامی برای نیروهای شرکتی+فیلم
ماجرای تیراندازی در محوطه دانشگاه سوهانک تهران چه بود؟
فیلم/ ادعای تازه شیرین مقدم از زمان ارتباطش با علی ضیا 
فال نخود امروز 8 آبان 1404 | نشانه هایی از تحول، تصمیم و خبر خوب
در آستانه تصمیم بزرگ؛ اعضای بدن صابر کاظمی اهدا می شوند؟
فیلم/ رونمایی از مجسمه بابک زنجانی در قوه قضاییه
افزایش 500 هزار تومانی یارانه نقدی 3 دهک اول در آبان + جزییات
فال حافظ امروز پنجشنبه 8 آبان 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
چند نکته در آستانه دیدار ترامپ و شی جین پینگ
عراقچی: مذاکره با قُلدری و قُلدرمابی، و با دیکته کردن متفاوت است.
ببینید| ادبیات سخیف دختر جوان در برنامه خط قرمز شبکه سه با مجری گری ژیلا صادقی
انتظار بازار رمزارز برای تصمیم فدرال رزرو؛ بیت کوین در کانال 112 هزار دلار، اتریوم بدون نوسان
نزول بیت کوین به 110 هزار دلار پس از سخنان سختگیرانه پاول
بازار کریپتو در انتظار تصمیم فدرال رزرو | بیت کوین در کانال 112 هزار دلار
5 بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
قطعی گسترده سرورهای مایکروسافت ایکس باکس و آفیس 365 را فلج کرد
گلکسی زد تری فولد احتمالا از همه گوشی های تاشوی سامسونگ نازک تر است
اطلاعیه پلیس درباره تیراندازی در منطقه سوهانک تهران

موضوعات داغ:
دانشگاه آزاد
آموزش و پرورش
فدراسیون والیبال
لیست پرسپولیس
کمیسیون پزشکی
فرماندهی انتظامی
پژمان جمشیدی
وحید هاشمیان
دبیرکل فدراسیون
استاندار قزوین
وزیر امورخاروه
گردنگاه قوچمی
امیربیگ
لیفت وزنه
حسینیه ثارالله
سابقه
متحرک
امیرعبدالرضا سپنجی
برنده شدن
دستگاه ماینر
علی مردان
گاز های گلخانه ای
فرمانداری نیر
پرونده متهمان ارزی
استخرهای یزد
اختلالات عصبی شناختی
معاون هماهنگ کننده ارتش
خوان آنتونیو پیتزی
کودتا در استقلال
اجاره ون
پایگاه خبری
تیم والیبال
فرمانده انتظامی تهران بزرگ
رییس هیات مدیره پرسپولیس
مدیریت بحران استانداری
فرمانده انتظامی تهران
هیات مدیره پرسپولیس
جمهوری اسلامی ایران
مدیرکل مدیریت بحران
ورزشگاه شهید کاظمی
استانداری هرمزگان
اخبار بایرن مونیخ
بانک مرکزی آمریکا
اخبار منچسترسیتی
پیشکسوت پرسپولیس
وزیر خارجه ایران
مرکز اطلاع رسانی
کاروان پرسپولیس
فرمانده انتظامی
شرکت مایکروسافت
بحران استانداری
جمشید شاه محمدی
وزیر امور خارجه
رییس هیات مدیره
هیئت رییسه مجلس
مسجد امام خمینی
سید عباس عراقچی
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
منچستریونایتد
اخبار استقلال
اخبار لیورپول
جمهوری اسلامی
قیمت بیت کوین
پرطرفدارترین
مدیریت بحران
اخبار سپاهان
رفاه اجتماعی
مراسم معارفه
فرمانده سپاه
خودروی سواری
اوسمار ویرا
بایرن مونیخ
اخبار اینتر
بندر چابهار
سرمربی جدید
اطلاع رسانی
عباس عراقچی
الهام حمیدی
اقتصاد کشور


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.