پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 15:50
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
2 -
  تحقیقات عمیق FIU هند: رمزنگاری مرزی و تهدیدات تروریستی از طریق Binance و Wazirx
مالی 3- اقتصادی- 46  ساعت پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 17:33 78625491


رمزنگاری مرزی و تهدیدات تروریستی از طریق Binance و Wazirx به گزراش مالی3،  واحد اطلاعات مالی هند (FIU) تحقیقات گسترده ای را در رابطه با نقل و انتقالات مشکوک ارز دیجیتال که. - به گزراش این تحقیقات، ...
تحقیقات - نقل و انتقالات - تروریستی - انتقالات - رمزنگاری - تهدیدات - مالی


3 -
  درگیری دولت ترامپ و صنعت رمزارز: آیا محاکمه رومن طوفان می تواند سرنوشت DeFi را تغییر دهد؟
مالی 3- سیاسی- 2  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 11:23 78622529


آیا محاکمه رومن طوفان می تواند سرنوشت DeFi را تغییر دهد؟ به گزراش مالی3، رییس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) جی کلیتون به تازگی متهم به نظارت بر. - درگیری دولت ترامپ و صنعت رمزارز: ...
رمزنگاری - محاکمه - دولت ترامپ - سرنوشت - صنعت - تغییر - ترامپ


4 -
  فرار مالیاتی 127 شخص حقیقی و حقوقی به مبلغ 106 همت در خراسان رضوی کشف و شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 09:47 78621660


مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، از شناسایی تعداد 127 نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی با مجموع 106 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد. - کد خبر: 344856 ...
مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - فرار مالیاتی - اشخاص حقوقی - خراسان رضوی - شناسایی - اقتصادی


5 -
  نگاهی به تقویم هفته پیش رو در دنیای رمزنگاری: تحولات اقتصادی و تغییرات قیمتی در آلتکوین ها
مالی 3- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 09:23 78621453


نگاهی به تقویم هفته پیش رو در دنیای رمزنگاری: تحولات اقتصادی و تغییرات قیمتی در آلتکوین ها به گزراش مالی3، بازار رمزنگاری هفته گذشته پس از مدت ها رکود، - نگاهی به تقویم هفته پیش رو در ...
رمزنگاری - هفته - تغییرات - اقتصادی - مجلس نمایندگان آمریکا - تقویم - قوانین بین المللی


6 -
  رسیدگی به پرونده های پولشویی در شعب ویژه قضایی مازندران
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 2  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:40 78620743


رییس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد. - رسیدگی به پرونده های پولشویی در شعب ویژه قضایی مازندران رییس کل دادگستری ...
مازندران - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری مازندران - پولشویی - رسیدگی - رییس کل دادگستری - پرونده


7 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


8 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


9 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


10 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


11 -
  دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟
زوم ارز- حوادث- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 15:03 78608232


دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟ به گزارش زوم ارز، هفته رمزنگاری در Washington D.C آغاز می شود، - دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت ...
دولت آمریکا - پیشرفت - قانونی - آمریکا - وضعیت - قاچاق مواد مخدر - دولت


12 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


13 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی در مالکیت اتباع خارجی
آوش- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:47 78607106


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، - هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - اتباع خارجی - اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


14 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


15 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


16 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


17 -
  حمله هکری 1.5 میلیارد دلاری Bybit و نقش کلیدی یونان در مسدودسازی دارایی های مشکوک
زوم ارز- اقتصادی- 6  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 20:23 78596680


حمله هکری 1.5 میلیارد دلاری Bybit و نقش کلیدی یونان در مسدودسازی دارایی های مشکوک به گزارش زوم ارز، اداره ضد پولشویی یونان اولین رمزارز خود را با نام یخبندان دارایی پشتیبانی می کند و اعلام کرده است.
میلیارد - حمله هکری - یونان - دارایی - گروه - رمزنگاری - دلار


18 -
  کارشناس فناوری اطلاعات: وی پی ان های رایگان یکی از دلایل اصلی حملات سایبری بوده
رویداد 24- سیاسی- 6  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 13:57 78594411


علیرضا بزرگمهری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران می گوید داستان فیلترینگ بزرگترین دشمن امنیت کشور است. فارغ از پولشویی که در خرید و فروش آنها اتفاق می افتد، - کارشناس فناوری ...
خرید و فروش - انجمن علمی - هیئت مدیره - بزرگترین - فیلترینگ - حملات سایبری - کارشناس


19 -
  کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند
مالی 3- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:33 78589493


کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند به گزارش مالی3، دادستان های فدرال ایالات متحده دو مرد را به ارکستر کردن یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ...
سرمایه گذاران - کلاهبرداران - ارز دیجیتال - کلاهبرداری - میلیون ها - میلیون - سرمایه


20 -
  کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری
زوم ارز- بین الملل- 7  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:13 78589331


کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری به گزارش زوم ارز، مردانی که دادستان های فدرال ایالات متحده را متهم کرده اند، - کلاهبرداری جهانی ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - میلیون - رمزنگاری - بزرگترین - ایالات متحده - دادستان


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
محمد ناطق نوری درگذشت
استقلال تکلیف اندونگ را مشخص کرد
سیستم و ترکیب استقلال مقابل الحسین اردن امروز چهارشنبه 25 تیر 1404
ظهر آتشین نقل و انتقالات پرسپولیس امروز چهارشنبه 25 تیر 1404 | پرسپولیس یک آفریقایی جذب کرد + جزییات
گزینه دروازه استقلال 2 سال پیرتر از سید حسین
مثلث قدرت جدید در استقلال مشخص شد
پخش زنده بازی والیبال آلمان - ژاپن امروز چهارشنبه 25 تیر 1404 + تماشای آنلاین
کشف جسد بی جان یک زن در جزیره هرمز؛ شایعات در فضای مجازی و واکنش پلیس!
قیمت دلار بازار آزاد امروز چهارشنبه 25 تیر 1404 +جدول
بیوگرافی سردار غلامحسین غیب پرور؛ سوابق و علت شهادت چه بود ؟
انصراف حریف تیم ملی ایران از تورنمنت کافا!
طلا های معادن ایران به جیب چه کسانی می رود؟
راز قتل سمیرا بعد از 6 سال فاش شد/ قاتل: صبح زود بیدار شد، آب خواستم... کشتمش!
عکس پربازدید از دو رقیب عشقی سریال تاسیان
قیمت طلا 18 عیار امروز چهارشنبه 25 تیر 1404 / طلای ایران زیر سایه تحریم های ترامپ؟
اعلام شعب کشیک بانک ملت پنجشنبه 26 تیر 1404
فال شمع امروز پنجشنبه 26 تیر 1404
ساعت قطعی برق امروز مازندران/ جدول قطعی برق استان مازندران و ساری چهارشنبه 25 تیر 1404
ویدیو وایرال شده نانسی عجرم و دخترش
سردار غیب پرور بر اثر عوارض شیمیایی به شهادت رسید
علت شهادت سردار غلامحسین غیب پرور چه بود؟ + سوابق سردار غیب پرور
ممنوعیت عمل جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی برداشته شد
تصویر روز ناسا از یک فرورفتگی در مریخ
خرید لحظه آخری با اپلیکیشن اسنپ تریپ؛ سریع و آسان

موضوعات داغ:
غلامحسین غیب پرور
سردار غلامحسین غیب پرور
فرمانده کل سپاه
شهادت سردار
سردار غیب پرور
نقل و انتقالات
مهرداد محمدی
نقل و انتقالات پرسپولیس
ترکیب استقلال
قطعی اینترنت
عصبانیت از داوری
سفر بیرانوند به بلژیک
عباسک
فرهاد منظوری
سریال سیمرغ
اطلاعیه قطعی
اصغر دانشیان
سایت های خبرگزاری
نماینده کهگیلویه
معاون امور تعاون وزارت کار
دیوید فریدمن
عسگرآباد
محمد رئوف قادری
محمد عمرانی
سازمان منطقه آزاد انزلی
مچ بند الکترونیکی
لوییس موریل
عراقچی
سعید احمدی
شعر دفاع مقدس
رضا امیری مقدم
تیم ملی فوتبال
والیبال آلمان
قرارگاه مرکزی
بازیکن ایرانی
تیم ملی ایران
وحید هاشمیان
فوتبال ایران
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
دولت روحانی
معادن ایران
توافق نهایی
نایب رییس کمیسیون برنامه
نقل و انتقالات تابستانی
کمیسیون برنامه و بودجه
سفیر ایران در پاکستان
بازار نقل و انتقالات
درمان و آموزش پزشکی
فعالیت های اقتصادی
مجلس شورای اسلامی
دیوان عدالت اداری
اسپورتینگ لیسبون
وزارت خزانه داری
فدراسیون فوتبال
دوران دفاع مقدس
کمیسیون برنامه
صلاحیت حرفه ای
مواد مخدر شیشه
برنامه و بودجه
نیروهای شرکتی
ابزارهای نوین
استان هرمزگان
قیمت طلا و سکه
روزنامه ایران
درمان و آموزش
مشکلات زندگی
زندگی روزمره
شورای اسلامی
ایالات متحده
رییس کمیسیون
محمد پاکپور
تعیین تکلیف
آموزش پزشکی
آغاز فعالیت
دیوان عدالت
پایگاه خبری
افتادگی پلک
علامت گذاری
عدالت اداری
ساماندهی نیروهای شرکتی


 

باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.