پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 03:48
مسعود کیمیایی: حالم خوب است و به زودی مرخص می شوم (21 آذر 1404)
مقامات کره ای: بایننس تنها 17٪ از وجوه دزدیده شده در هک آپ بیت را مسدود کرده است
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  مسعود کیمیایی: حالم خوب است و به زودی مرخص می شوم (21 آذر 1404)
شهر آرا نیوز- فرهنگی- 11  ساعت پیش - جمعه 21 آذر 1404، 16:32 80176710


کارگردان مطرح سینما از بهبود وضعیت جسمانی خود خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، مسعود کیمیایی کارگردان باسابقه سینمای ایران اعلام کرد که حال جسمانی اش رو به بهبود است و به زودی از بیمارستان ...
مسعود کیمیایی - بیمارستان - کارگردان - سینما - بهبود - بیمارستان مرخص - سینمای ایران


2 -
  مقامات کره ای: بایننس تنها 17٪ از وجوه دزدیده شده در هک آپ بیت را مسدود کرده است
مالی 3- بین الملل- 17  ساعت پیش - جمعه 21 آذر 1404، 10:33 80173500


بایننس تنها 17٪ از وجوه دزدیده شده در هک آپ بیت را مسدود کرده است به گزارش مالی3، مقامات کره ای ادعا می کنند که بایننس تنها بخش کوچکی از ارزهای دیجیتال دزدیده شده در جریان. - مقامات کره ...
بایننس - مقامات - کره ای - استفاده - پولشویی - مسدود - دارایی


3 -
  به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است
ایونا نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 19:36 80159604


بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های ...
دارایی - مبارزه با پولشویی - سایر - قوانین - قابل - بهره برداری - فلزات


4 -
  شناسایی 161 شرکت دارای فرار مالیاتی با گردش مالی 330 همتی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 17:18 80146199


رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی از شناسایی 161 شرکت با مجموع 330 هزار میلیارد تومان تراکنش کتمان شده خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، حسین حیدری،
مالیاتی - خراسان رضوی - اداره کل امور مالیاتی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - میلیارد تومان


5 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


7 -
  پس از اعدام محمد غفاری مالباختگان مطالبه خود را چگونه پیگیری کنند ؟
ایونا نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 23:26 80138099


حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند، اظهارکرد: حکمی که برای متهم ردیف اول این پرونده صادر شده بود، - اعدام و ردمال بوده است،
رییس کل دادگستری - پرونده - مالباختگان - حجت الاسلام والمسلمین - محمد غفاری - متهم ردیف - دادگستری


8 -
  آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 22:31 80137767


 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. -  آیین نامه ...
تأمین مالی تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - شبکه بانکی - تروریسم - پولشویی - هیات وزیران


9 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


10 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:41 80136905


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر... جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پولشویی


11 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 18:51 80136061


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت... جامعه ورزشی آفتاب نو: در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - آفتاب - برترین - بازنشستگان تامین اجتماعی - جامعه - ورزشی


12 -
  سیاوش اسعدی: سینما محل امن پولشویی است!
شهر آرا نیوز- فرهنگی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 18:07 80135684


کارگردان «غریزه» تأکید کرد که امتیاز اکران اغلب با پول تعیین می شود و این روند بر عدالت و رقابت سالم در سینما تأثیر منفی گذاشته است. - کارگردان غریزه تأکید کرد که امتیاز اکران اغلب با ...
سینما - کارگردان - سیاوش اسعدی - رقابت سالم - کارگردان سینما - امتیاز - اسعدی


13 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:33 80135401


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی،
مبارزه با پولشویی - بورس کالا - پولشویی - مبارزه - بورس - عملکرد - علامت گذاری


14 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
آفتاب نو- ورزشی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:31 80135387


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت... جامعه ورزشی آفتاب نو: عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت ...
مبارزه با پولشویی - آفتاب - کارگر ساختمانی - سقوط از ارتفاع - مهران مدیری - جامعه - ورزشی


15 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


16 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


17 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


18 -
  اصلاحات پولشویی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه 1404
صدای بورس- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:08 80135159


اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال 1404، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، - اجرای ...
بازار سرمایه - جمهوری اسلامی ایران - بازار - جمهوری اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار - سرمایه - اصلاحات


19 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
صدای بورس- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 16:28 80134728


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی، ارتقای انطباق و همکاری مؤثر با نهادهای نظارتی معرفی شده است. - عملکرد واحد مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - پولشویی - نهادهای نظارتی - اوراق بهادار - بورس


20 -
  آیین نامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 15:17 80133996


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - شبکه بانکی - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اعلام نتایج قطعی قرعه کشی هایما ایران خودرو با کد ملی
ترامپ به ایران درباره جنگ پیغام فرستاد!
تشویق رسول خادم در فینال کشتی و واکنش علیرضا دبیر (+ویدئو)
واکنش علیرضا دبیر به فینال جنجالی استقلال و بانک شهر: خیلی خوشحالم!
رفتار غیرقانونی عده ای در مراسم ختم خسرو علی کردی در مشهد | فرمانده انتظامی و یک مامور به ضرب چاقو زخمی شدند
لقب تازه مهدی طارمی در یونان و المپیاکوس
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 22 آذر 1404/ احتمال گرانی طلا قوت گرفت
رونالدو و وین دیزل اینستاگرام را منفجر کردند! (عکس)
خلاصه بازی منچسترسیتی 2-1 رئال مادرید / گلزنی هالند در شب نیمکت نشینی امباپه
پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه 22 آذر ‍1404 / مقصد بعدی بازار طلا کجاست؟
نسبت بی سابقه نقره به نفت: بالاترین رقم از دهه 1980
اقتصاد انگلیس کوچک شد
خداداد عزیزی ممنوع التصویر می شود؟
افزایش مبتلا شدن کودکان به آنفولانزا در این استان
«سامیه لک و عوامل» در پشت صحنه سریال آنام؛ سال 96
نماینده ملایر: فرهنگ را کوچک کنیم، کشور را بی دفاع کرده ایم
ایران هزینه سالانه پناهجویان افغانستانی را اعلام کرد
آنر X8d اولین گوشی مجهز به تراشه اسنپدراگون 6s نسل 2 4G کوالکام خواهد بود
پزشکیان: سفر به قزاقستان و ترکمنستان نتایج خوبی به همراه داشت
اپل سیستم عامل iOS 26.2 را عرضه کرد
مچ شوهرم را در خلوت با زن دوستش گرفتم/ هومن به من قرص ناجور داد
اولین حضور قاتل چارلی کرک در دادگاه
انسان ها چقدر وفادارند؟ مقایسه تک همسری انسان با حیوانات
تصادف موتورسیکلت با لودر سه کشته بر جا گذاشت

موضوعات داغ:
لیگ برتر کشتی
علیرضا دبیر
لیگ برتر کشتی آزاد
دستگاه دیپلماسی
ایران خودرو
تیم ملی فوتبال
اتحادیه اروپا
بازارهای مالی
رئال مادرید
زندگی مشترک
دنیا آقایی
حلوه
سدری
نرم کننده
عنبران
سرپناه شبانه
نفرات برتر کنکور سراسری
هواپیما
محمد قسیم عثمانی
فیمت خودرو
تقی آزادارمکی
رییس سازمان مدیریت
شادکان
مدیر رسانه ای استقلال
غزنی
فرمانده انتظامی میانه
شهر خالدآباد
شیوع کرونا ویروس
بهترین مربی لیگ ایران
محمدی تبار
شبکه اجتماعی
پیوند آسمانی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
صهیونیست ها
تیم استقلال
هزار تومانی
سیاست خارجی
پرونده فساد
پایگاه خبری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
لیگ قهرمانان اروپا
دانشگاه علوم پزشکی
نخست وزیر پاکستان
مربی اسبق تیم ملی
باشگاه خبرنگاران
تیم کشتی بانک شهر
علوم پزشکی تبریز
بیماری های واگیر
بیماری های تنفسی
باشگاه پرسپولیس
میلاد حضرت زهرا
قهرمان لیگ برتر
فدریکا موگرینی
نیروهای مقاومت
قهرمانان اروپا
شهرستان سیریک
سرمایه گذاران
نماینده ایران
ایران و لبنان
بازیکن دو رگه
باشگاه ملوان
لیگ قهرمانان
دانشگاه علوم
زوج های جوان
روزهای اخیر
فروش پیراهن
اطلاع رسانی
وزرای خارجه
صنایع ایران
نایب قهرمان
علامت گذاری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تیم ملی فوتبال کشورمان
خلاصه بازی منچسترسیتی
وزیر امور خارجه ایران
بازار ارزهای دیجیتال
فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد
رییس فدراسیون کشتی


 

نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.