پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 18:09
دارندگان کارت های هدیه نقره داغ شدند!
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  دارندگان کارت های هدیه نقره داغ شدند!
سرنویس- اقتصادی- 4  ساعت پیش - شنبه 8 شهریور 1404، 13:33 79046343


به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی ها نشان می دهد تعدادی از بانک ها برای کارت های هدیه محدودیت برداشت نقدی از خودپردازها اعمال کرده اند. بر این اساس، - به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی ها نشان ...
کارت ها - کارت - محدودیت - بانک - خودپردازها - هدیه - بانک مرکزی


2 -
  دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صدای بورس- اقتصادی- 31  ساعت پیش - جمعه 7 شهریور 1404، 11:03 79033861


دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد. - به گزارش صدای بورس ، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله ،گروه مالی شریف، پیشگامان دنیای مالی، ...
مالی - دوره - آموزشی - آموزش - دوره های آموزشی - دوره آموزشی - برگزار


3 -
  سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم؛ از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
مهر- اقتصادی- 2  روز پیش - پنجشنبه 6 شهریور 1404، 11:40 79024625


وزارت اقتصاد در گزارش «12 ماه تلاش، 12 روز دفاع» از پیشرفت 70 درصدی سامانه رصد منابع، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد. - ...
اقتصاد - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مبارزه - وزارت اقتصاد - گزارش


4 -
  جزییات جدید از اعتبارسنجی برای دریافت وام بانکی
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 5 شهریور 1404، 02:11 79009229


شورای ملی تامین مالی در هفدهمین جلسه خود مدل محاسبه امتیاز اعتباری (شامل نحوه محاسبه و الگوهای کمی و کیفی جهت تعیین امتیاز ... شورای ملی تامین مالی در هفدهمین جلسه خود مدل محاسبه امتیاز ...
محاسبه - تامین مالی - امتیاز - شرکت - مالی - تامین - اعتباری


5 -
  عصبانیت تلویزیون از شبکه نمایش خانگی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 23:12 78995788


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، جام جم آنلاین، رسانه نزدیک به سازمان صداوسیما، در گزارشی با عنوان «رقابت ناسالم پلتفرم ها» به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم های فعال در آن تاخت و نوشت: ...
شبکه نمایش خانگی - نمایش خانگی - شبکه نمایش - پایگاه خبری تحلیلی - پلتفرم - پایگاه خبری - خانگی


6 -
  عصبانیت تلویزیون از شبکه نمایش خانگی
تابناک- فرهنگی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 20:20 78994330


جام جم آنلاین، رسانه نزدیک به سازمان صداوسیما، در گزارشی با عنوان «رقابت ناسالم پلتفرم ها» به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم های فعال در آن تاخت و تحلیل کرد که پلتفرم ها دارند «سینما» را می بلعند.
شبکه نمایش خانگی - نمایش خانگی - شبکه نمایش - پلتفرم - خانگی - نمایش - ناسالم


7 -
  جریمه بانک آنلاین بونق به دلیل ضعف در مقابله با پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 13:20 78989752


بانک مرکزی هلند دی ان بی، اعلام کرد که بانک آنلاین بونق به دلیل نارسایی های جدی در اجرای مقررات مقابله با پولشویی، با جریمه ای به مبلغ 2.6 میلیون یورو، - بانک مرکزی هلند دی ان بی، اعلام ...
جریمه - بانک - پولشویی - بانک مرکزی - میلیون - مقابله - آنلاین


8 -
  از کجا بفهمم حساب بانکی ام مسدود شده است؟
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:38 78987687


وقتی حساب بانکی شما مسدود می شود، به معنایی است که شما دسترسی به پول خود را ندارید. این مشکل می تواند به صورت ناگهانی رخ دهد و شما ممکن است به دلایل مختلفی نتوانید. - وقتی حساب بانکی شما ...
حساب بانکی - بانکی - بانک - حساب - مسدود - دسترسی - ناگهانی


9 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


10 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


11 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


12 -
  شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی با هدف مهار پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 13:30 78980758


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی ...
اقتصاد - فعالیت های اقتصادی - اقتصادی - سرمایه گذاری خارجی - مبارزه با پولشویی - تحریم های اقتصادی - معاون وزیر اقتصاد


13 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


14 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


15 -
  101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
رونویس- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:48 78975506


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - مالی - اطلاعاتی - متهمان - پولشویی - تحلیل - وزارت


16 -
  101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:16 78975257


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - اطلاعاتی - مالی - متهمان - تحلیل - وزارت - پولشویی


17 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


18 -
  100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 13:15 78970630


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به 101 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر 73 همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.
اطلاعات - مالی - گردش مالی - خدمات دولتی - پولشویی - متهمان - اطلاعاتی


20 -
  شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
جالبتر- ورزشی- 8  روز پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 15:37 78961970


پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس انتقاداتی در مورد عملکرد نقل و انتقالاتی سرخپوشان و قانون سقف قرارداد مطرح کرد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ...
تیم فوتبال پرسپولیس - باشگاه خبرنگاران - نقل و انتقالات - خبرنگار - پرسپولیس - قانون سقف قرارداد - تیم فوتبال


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
آیا دونالد ترامپ واقعا مرده است؟
پخش زنده مسابقه والیبال جوانان ایران و آمریکا (8 شهریور 1404) + تماشای آنلاین
شایعه مرگ ترامپ! | رییس جمهور آمریکا کجاست؟
نتیجه بازی والیبال جوانان آمریکا و جوانان ایران امروز شنبه 8 شهریور 1404
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و آمریکا در قهرمانی جهان (8 شهریور 1404) | صعود به فینال با گذر از یانکی ها
قیمت دلار ترسناک شد؛قیمت دلار امروز شنبه 8 شهریور 1404
سقوط آن هتوی بازیگر زن معروف از پله ها هنگام ضبط فیلم
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه 8 شهریور1404/ افزایش قیمت
پخش زنده والیبال جوانان ایران و آمریکا امروز شنبه/ ساعت بازی
خبر مرگ ترامپ جدی شد + عکس
مهدی طارمی با المپیاکوس به توافق رسید
قیمت خودرو هم سر به فلک کشید
شایعهٔ مرگ ترامپ: همه چیز از کجا شروع شد؟
قیمت سکه امروز شنبه 8 شهریور 1404: سکه امامی مرزها را رد کرد
قیمت دلار، طلا و سکه امروز شنبه 8 شهریور 1404
ترامپ کجاست؟ / چرا هشتگ «مرگ ترامپ» ترند شده؟
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
بُهت هواداران بارسلونا: چرا ریتینگ دریبل یامال با بلینگام یکسان است؟ / عکس
رتبه های برتر کنکور سراسری 1404 معرفی شدند/ اسامی + عکس
فاطمه مهاجرانی: دولت به دنبال رفع فیلتر و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است +فیلم
آیا ترامپ مرده است؟ | ماجرای کبودی روی دست و بیماری ترامپ چیست؟
ماجرای هشتگ ترامپ مرده است چیست؟ Trump Is Dead
قتل محسن اسدی، قهرمان کراس فیت ایران در مشهد
تصادف زنجیره ای 6 خودرو در دولت آباد تهران

موضوعات داغ:
شبکه های اجتماعی
والیبال جوانان
جوانان ایران
ایران و آمریکا
باشگاه پرسپولیس
نیروهای شرکتی
دونالد ترامپ
منچستر یونایتد
قیمت طلا و سکه
چهارمحال و بختیاری
وراحی
آرتین اشرف
تفنگ سه وضعیت
زنوزق
اجلاس شانگهای
یعقوب کذاب
شهدای پاسداران
کمال الدین اسماعیل اصفهانی
تحلیف اوباما
قیمت طلا و سکه
رازمیان
برهم صالح
عضو هیئت علمی
افزایش تولید نفت عربستان
سدیم
شایان حسینی
محمود رضا
غذای متبرک
مدرسه دخترانه
تناسب
رییس جمهوری
برنامه ریزی
سرمربی اسبق تیم ملی
تیم ملی والیبال
خط حمله استقلال
مسابقه والیبال
منچستریونایتد
اردوی تیم ملی
فوتبال ایران
پیش فروش سکه
رییس سازمان
کرمان موتور
استان آذربایجان غربی
تیم های ملی والیبال
بازیگر برنده اسکار
معاون رییس جمهوری
 باشگاه پرسپولیس
مسابقات قهرمانی
پیشکسوت استقلال
سعید مراغه چیان
ابوالفضل جلالی
در بازار امروز
افزایش قیمت ها
ذوب آهن اصفهان
تعطیلی ادارات
مسائل اقتصادی
هفته لیگ برتر
جدول لیگ برتر
آزمون سراسری
روی کار آمدن
لامین یامال
اتحادیه طلا
خودروی برقی
بازیکن آزاد
بیماری قلبی
بازار خودرو
بازار داخلی
کمیته اخلاق
دلار کانادا
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بازنشستگان تامین اجتماعی
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
ساماندهی نیروهای شرکتی
فعال سازی مکانیسم ماشه
سازمان سنجش آموزش کشور
تیم ملی والیبال جوانان
بازیکنان رئال مادرید
تیم ملی جوانان ایران
وزارت بهداشت و درمان


 

منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.