پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 02:22
تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  صرافی بای بیت دسترسی کاربران ژاپنی را محدود می کند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 2  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 23:57 80305623


صرافی ارز دیجیتال Bybit، که دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات است، اعلام کرد که از سال آینده دسترسی ساکنان ژاپن به خدمات خود را محدود خواهد کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام به منظور تطابق ...
صرافی - ژاپن - قوانین - مبارزه با پولشویی - خدمات - دیجیتال - کاربران


2 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


3 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 8  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


4 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


5 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 11  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


6 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 12  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


7 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 12  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


8 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
رونویس- اقتصادی- 13  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:13 80298952


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - بانکی - اطلاعات - دستورالعمل - مبالغ بالا


9 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 14  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


10 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 16  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


11 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 17  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


12 -
  زمانی که 6 هزار حساب مظنون به پولشویی ایجاد می شده بانک مرکزی کجا بوده!؟
دولت بهار- اقتصادی- 25  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 00:48 80293551


سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و ...
سازمان بازرسی کل کشور - نوسانات بازار ارز - نوسانات بازار - سازمان بازرسی - معیشت مردم - بانک مرکزی - بازار ارز


13 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک توسط بایننس پس از توافق نامه: گزارشی جدید
مسئلت- اقتصادی- 27  ساعت پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292789


بر اساس گزارشی که صبح امروز از سوی Financial Times منتشر شد، صرافی رمزارز بایننس پس از رسیدن به یک توافق نامه و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی خود در سال ...
توافق نامه - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - دلار - توافق


14 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک در بایننس پس از توافق plea: گزارش
مسئلت- اقتصادی- 27  ساعت پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292787


طبق گزارشی که صبح روز دوشنبه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، صرافی ارز دیجیتال بایننس پس از رسیدن به یک توافق plea و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی ...
فایننشال تایمز - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - ارز دیجیتال - دلار


15 -
  گزارشی درباره پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه واصل نشده است
ایلنا- اقتصادی- 35  ساعت پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 15:12 80288367


همچنین در رسانه ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ - رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه ...
قوه قضاییه - قضایی - بانک مرکزی - بازار ارز - دستگاه قضایی - پولشویی - پرونده


17 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


18 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


19 -
  مسدودسازی گسترده حساب های مظنون به پولشویی در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 08:02 80259570


بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد. - نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا ...
بازار ارز - پولشویی - اشخاص حقیقی - منتشر - بازار - مسدود - مظنون


20 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
روز نو- اقتصادی- 5  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 20:57 80247893


در حالی که قیمت ارز و طلا در مسیر صعودی بی سابقه قرار گرفته، بانک مرکزی با مسدود کردن حساب های بانکی فعالان بازار طلا و صرافی ها، بار دیگر نقش مداخله گرانه خود در اقتصاد را پررنگ کرده ...
حساب های بانکی - بازار طلا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - اطلاعاتی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اوسمار ورود این بازیکنان به پرسپولیس را قدغن کرد
تغییر سیاست پرسپولیس در نقل وانتقالات نیم فصل/مهاجم برزیلی تایید شد
خلاصه بازی آرسنال مقابل کریستال پالاس سه شنبه 2 دی 1404
زمان احتمالی دیدار فولاد هرمزگان و استقلال مشخص شد
استعفای محمدرضا فرزین جدی شد
زمان قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا 2/ شرط حضور استقلال در مرحله حذفی
ترکیب احتمالی استقلال مقابل المحرق + ساعت بازی
ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی باید توسط دولت انجام شود
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در بودجه 1405 چقدر شد؟
آیا نیروهای شرکتی تا پایان 1404 تعیین تکلیف می شوند!؟
ببینید| نطق خبرساز نماینده فرانسه علیه ایران در شورای امنیت
لیست برندگان قرعه کشی ایران خودرو امروز اعلام شد
آغاز پخش سریال جدید «شیش ماهه» مهران مدیری از شبکه سه + زمان دقیق  
فال قهوه امروز چهارشنبه 3 دی 1404
روسیه معاملات رمزارزهای داخلی را قانونی می کند
افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان در سال 1405 اعلام شد
برای غلبه بر چالش ها بیشتر نیازمند تغییر میدان هستیم / میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
شاید دیسکینزی صفراوی، دلیل دردهای شکمی بی پایان باشد!
ماهواره کوثر 1.5؛ جهش بخش خصوصی ایران در پایش زمین و ارتباطات فضایی
زنگ خطر تازه برای مصرف کنندگان سیگار الکترونیک
طلاقی که به آدم ربایی ختم شد
وحید یزدانیان از تجربه مردمی سازی صنعت فضا برای اعتمادسازی شبکه ملی اطلاعات استفاده می کند
ایروانی: ایران به تعهدات خود در پیمان عدم اشاعه پایبند است
زلزله 4 ریشتری سفید آبه سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت (2 دی 1404)

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
شورای امنیت
لیگ قهرمانان آسیا
قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان
شبکه ملی اطلاعات
شورای امنیت سازمان ملل
مدیریت بحران
برنامه هسته ای
کریستال پالاس
ارکستر سازهای ملی
واکسن دامی
31 اردیبهشت
پاسگاه نیروی انتظامی
کمک های نقدی
عباس علایی
رشوه گیر
چاق ترین کشورهای جهان
پرسپولیس ماشین سازی
کشتی گیر لارستانی
پروانه اشتغال
دام غیرمجاز
شهردار لامرد
لنگیدن
سیاست خاروی
بلوار
بودجه دانشگاه ها در لایحه
بودجه آموزش و پرورش
کارگاه های صنایع دستی
پاسخ به جوانان
فولاد هرمزگان
هسته ای ایران
سازمان اداری و استخدامی
نقل وانتقالات زمستانی
اوسمار ویرا
تعیین تکلیف
مهران مدیری
مرحله گروهی
مجلس شورای اسلامی
شرکت دانش بنیان
مرکز پژوهش های
پژوهش های علمی
سرمایه گذاران
اقدامات دولت
سازمان اداری
شورای اسلامی
مصرف کنندگان
شبکه سه سیما
آژانس بین المللی انرژی اتمی
شورای امنیت سازمان ملل متحد
دردهای شکمی
آخرین وضعیت
بستنی فروشی
بهاره رهنما
مسابقات لیگ
خانم بازیگر
روابط تجاری
پرداخت حقوق
درگیری لفظی
رییس سازمان
سازمان توسعه تجارت ایران
حمایت از اقشار آسیب پذیر
معاون اجرایی رییس جمهور
سرمربی برزیلی پرسپولیس
آژانس بین المللی انرژی
یک هشتم نهایی جام حذفی
شورای عالی مناطق آزاد
مددجویان کمیته امداد
صندوق های بازنشستگی
مدیر حوزه های علمیه
رقابت های لیگ برتر
گفت وگوی ویژه خبری
رسانه های دیجیتال
معاون رییس جمهور
آژانس بین المللی
مناطق آزاد تجاری
استاندار گلستان
تسلیحات هسته ای
اقشار آسیب پذیر
سازمان ملل متحد


 

تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.