پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 23:35
سختگیری مالی در صنعت بازی
فاجعه پنهان: بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا چه کسانی هستند؟
وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:31 80384640


به گزارش صدای بورس،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه ...
سرمایه گذاری - عملکرد - میلیون - آذرماه - عملکرد مالی - شرکت - سرمایه


2 -
  فاجعه پنهان: بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا چه کسانی هستند؟
سرانه- اقتصادی- 5  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:01 80384282


حساب های شخصی جوانان، طعمه جدید کلاهبرداران آنلاین برای پولشویی و جرایم مالی - تازه ترین گزارش های رسمی حاکی از رشد چشمگیر پدیده پولشویی از طریق حساب های شخصی در سال 2024 میلادی است. این ...
پولشویی - بیشترین - حساب - افزایش - شخصی - قربانیان - گزارش


3 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 5  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


4 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


5 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


6 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 16:18 80383046


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه 1404 برای وگستر ماهی ...
عملکرد - آذرماه - عملکرد مالی - سرمایه گذاری - طرح دعوی - پولشویی - شرکت


7 -
  وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صدای بورس- اقتصادی- 13  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 10:28 80378065


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد. - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری ...
اخلال در نظام ارزی - حقوقی - سرمایه گذاری - پولشویی - موضوع - تعلیق کارت بازرگانی - ارزی


8 -
  مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
مسئلت- اقتصادی- 29  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 18:15 80371889


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که قیمت طلا و سکه در بازار ایران به رکوردهای جدیدی رسیده است، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی تعدادی از فعالان بازار طلا، - دسته:
بازار - بانک مرکزی - حساب های بانکی - بازار طلا - قیمت طلا و سکه - بانک - بازار ایران


9 -
  بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟ / قاضی مسعودی مقام چه گفت؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 31  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 16:15 80370605


به گزارش زیرنویس، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1391 درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی ماه 1392 بازداشت شد. ...
بابک زنجانی - زنجانی - بانک مرکزی - شرکت ملی نفت - میلیارد - گزارش - بازپرداخت


10 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 31  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


11 -
  گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
مالی 3- اقتصادی- 32  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:08 80369797


شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند به گزارش مالی3، به گزارش TRM Labs، شبکه های جرایم سایبری مستقر در روسیه به احتمال زیاد مسئول پولشویی بیش از. ...
جرایم سایبری - میلیون دلار - روسیه - پولشویی - گزارش - میلیون - سایبری


12 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 32  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


13 -
  حاکمیت در برابر طلافروشان کوتاه نیاید/صنف طلا شفاف نباشد منشأ پولشویی می شود
ایلنا- اقتصادی- 37  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 10:15 80365893


وقتی متوسط مالیات یک طلافروش از مالیات یک کارمند دولت کمتر است نتیجه همین روند امروز خواهد بود و طبیعی است که صنف طلا هم از هر ابزاری استفاده کند تا اجازه ندهد شفافیتی در این کسب و کار ایجاد شود.
فروش - کمیسیون اقتصادی مجلس - مبارزه با قاچاق کالا - عضو کمیسیون اقتصادی - سامانه جامع تجارت - کمیسیون اقتصادی - قاچاق کالا و ارز


14 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
ایلنا- حوادث- 2  روز پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 13:17 80355608


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


15 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 3  روز پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 08:30 80351934


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


16 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
رونویس- بین الملل- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 14:08 80343924


03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. 10:03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - رونویس در ترکیه برای ...
بازداشت - اتهام شرط بندی - شرط بندی - فوتبالیست - حکم بازداشت - بندی - ترکیه


17 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


18 -
  نجیب رزاق به 15 سال زندان محکوم شد
ایلنا- بین الملل- 4  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:37 80340909


نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ای با اتهامات جدید، 15 سال حبس گرفت. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست وزیر پیشین مالزی، در پرونده ای با اتهامات جدید، - نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ...
نخست وزیر - مالزی - اتهامات - میلیارد - پرونده - 15 سال - نخست


19 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 4  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:22 80340709


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه... برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. - برخی ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - ترکیه - فوتبال - بندی - خبرنگاران


20 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
آفتاب نو- بین الملل- 4  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:16 80340617


03 06 دی 1404 آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. در میان مظنونانی که علیه تیم خود شرط بندی کرده اند، - آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط ...
شرط بندی - بازداشت - فوتبالیست - اتهام شرط بندی - مظنون - بندی - فوتبال


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| میثاقی خرید جدید پرسپولیس را معرفی کرد
زمان بازگشت استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی اعلام شد
پرسپولیس با 2 بازیکن توافق کرد!
دعوتنامه رسمی استقلال به دیدیه لامکل
شعب کشیک بانک ملت در روز چهارشنبه 10 دی 1404
شرط مهاجم مدنظر پرسپولیس/ واکنش گزینه اوسمار به پیشنهاد سرخ ها
استقلال من را نخواست و خیلی خوشحالم به پرسپولیس آمدم/ اوسمار از هر کسی خوشش بیاید او را انتخاب می کند
شعب کشیک بانک مهر در روز چهارشنبه 10 دی ماه 1404
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 10 دی 1404
وقتی رینگ بوکس به صحنه رقص تبدیل شد! + فیلم
مصاحبه با جواد صفایی کارآگاه پرونده امید برک قاتل سریالی
شناسایی روش های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
دختربچه 5 ساله به جای بدهی پدر دزدیده شد
قیمت انواع برنج هندی دی 1404؛ از محسن تا خاطره و طبیعت چه شد؟
اعلام جزییات برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد
پیام کتبی پوتین برای ملک سلمان
هشدار جدی: موج جدید گرانی در راه است! طلا و دلار آماده پرواز دوباره + ویدئو
اوقات شرعی دیلمان امروز سه شنبه 9 دی 1404 (30 دسامبر 2025) - زمان دقیق اذان
تبلت جدید TCL با فناوری Nxtpaper و ویژگی های هوش مصنوعی جذاب
موافقان و مخالفان ساماندهی نیروهای شرکتی چه کسانی هستند؟
خبر مهم از طرح ساماندهی کارکنان دولت امشب 9 دی 1404
نامزدهای نهایی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد
عراقچی: مقاومت، گفتمانی فراتر از دولت ها و دیپلماسی رسمی است
فیبروم رحمی با خطر بیماری قلبی در زنان مرتبط است / علائم هشداردهنده و نکات پیشگیری
اختلالی در اینترنت ایران وجود ندارد

موضوعات داغ:
بازی تراکتور
استقلال و پرسپولیس
چهارمحال و بختیاری
نیروهای شرکتی
ورزشگاه آزادی
انتخاب واحد
خط حمله پرسپولیس
دیپلماسی رسمی
نقطه صفر مرزی
بانک صادرات ایران
باغ منظریه
جمعیت هلال احمر
درد مفصل
منطقه ترشیز
پایانه های مرزی
آزادی زندانیان غیرعمد
ایمیل مارکتینگ
ساخت خانه برای محرومان
بازیگران مرد
نماینده ورزقان
سبزیجات برشته
برایان بروبی
هالک شگفت انگیز
چرخنده
مراودات اقتصادی
منطقه غرب آسیا
مردان غیر ایرانی
رییس جمهور جدید ونزوئلا
کتوان
رضا صابونچی
باشگاه خبرنگاران
برنامه زمانبندی
وزیر امور خارجه
استان چهارمحال
استاندار بوشهر
یارانه بگیران
کنترل قند خون
گرفتار در برف
به یادماندنی
تعیین تکلیف
مالیات حقوق
رییس جمهوری
مدیریت مصرف
اطلاع رسانی
رییس سازمان
استان بوشهر
رییس سازمان مدیریت بحران
سازمان اداری و استخدامی
ایران و اقلیم کردستان
وزارت خارجه عربستان
سازمان مدیریت بحران
وزیر خارجه عربستان
رییس سازمان مدیریت
اقلیم کردستان عراق
وزیر آموزش و پرورش
فرهنگیان بازنشسته
مجلس شورای اسلامی
سپاهان و پرسپولیس
تیم فوتبال سپاهان
دفتر رییس جمهوری
معاون وزیر خارجه
مصرف بهینه انرژی
محمدحسین میثاقی
بارش برف و کولاک
استاندار سمنان
امتحانات نهایی
اعتراضات ایران
باشگاه استقلال
شورای هماهنگی
فوتبال سپاهان
اقلیم کردستان
سازمان مدیریت
آموزش و پرورش
صنایع دریایی
مدیریت بحران
سازمان اداری
کردستان عراق
روزهای تعطیل
شورای اسلامی
محمود کیانوش


 

خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.