پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 10:22
کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز
تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال / تأکید متقی نیا بر هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی و مبارزه با پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34  دقیقه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:47 80129833


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش بازار ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصلاح - آیین


2 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 1  ساعت پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:15 80129469


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین - قانون مبارزه با پولشویی


3 -
  فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
عصر ایران- سیاسی- 19  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:55 80122761


در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت هایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - برنامه - مالی - اطلاعات - گزارش - مشکوک


4 -
  پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز
مالی 3- اقتصادی- 20  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:03 80122116


پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز به گزارش مالی3، پاکستان در تلاش است تا با ایجاد سیستم هایی امن و شفاف، - پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی ...
پاکستان - دارایی - دیجیتال - راه اندازی - رشد صنعت - رمزارز - تأمین مالی تروریسم


5 -
  تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
ایلنا- اقتصادی- 21  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121592


عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای ...
مبارزه با پولشویی - بانک کشاورزی - هیأت مدیره - بانک - کشاورزی - گردهمایی - مسئولان


6 -
  بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال / تأکید متقی نیا بر هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی و مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 21  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121591


مدیرعامل بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، با تأکید بر ضرورت مهاجرت از روش های سنتی به سمت سیستم های هوشمند و فناورانه، - مدیرعامل بانک کشاورزی،
مبارزه با پولشویی - بانک - سیستم های هوشمند - کشاورزی - پولشویی - مبارزه - گردهمایی


7 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 23  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 10:33 80119518


با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، - به گزارش بازار ، براساس اعلام دادستانی یزد،
دادسرای عمومی و انقلاب - متهم - تهران - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادسرای عمومی - محموله


8 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
میل سخن- ورزشی- 34  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 00:12 80116637


کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد مسی مسی رونالدو رونالدو پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور تراکتورسازی بارسلونا رئال مادرید یوونتوس اینترمیلان آث میلان چلسی منچستریونایتد منچسترسیتی ...
منچستریونایتد منچسترسیتی - دادسرای عمومی و انقلاب - کلاهبرداری - بارسلونا رئال مادرید - رئال مادرید یوونتوس - لیورپول بایرن مونیخ - چلسی منچستریونایتد


9 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
عصر ایران- ورزشی- 35  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 22:25 80115897


متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می کند. - آخرین ...
سرپرستان خانوار - پادشاه عربستان - سیل و آبگرفتگی - سرمربی تیم ملی - محمدرضا پهلوی - سامانه بارشی - آخرین وضعیت


10 -
  متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
فیدبین- بین الملل- 45  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:42 80109956


عملیات بین المللی Europol شبکه کلاهبرداری و پولشویی رمز ارز را که بیش از 700 میلیون یورو خسارت زد، متلاشی کرد. تحقیقات تبلیغات جعلی، - بیت کوین متلاشی شدن کلاهبرداری رمزارزی 700 میلیون یورویی ...
کلاهبرداری - میلیون - بین المللی - عملیات - متلاشی - جرایم سازمان یافته - تحقیق


11 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 45  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


12 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


13 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


14 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


15 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


16 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


17 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


18 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


19 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


20 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
چهره زیبای سپیده بازیگر قبل انقلاب در پیری این شکلی شد+ عکس
باورنکردنی؛ سرمربی اخراجی گزینه مدیرعاملی استقلال شد
اولین خرید زمستانی استقلال از ازبکستان +عکس
حمله مجدد اسراییل به ایران در سال 2026 اتفاق می افتد؛ چه با اجازه ترامپ چه بدون آن / جنگ بعدی کوتاه و شدید خواهد بود!
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 17 آذر 1404 + جدول
تحرکات تازه در بازار نقل و انتقالات پرسپولیس فاش شد / گزارش ویژه از مذاکرات جدید پرسپولیس با گزینه های نقل و انتقالاتی
منصوریان یک ایرانی دیگر را به عراق برد!+ عکس
ژیلا صادقی مجری خط قرمز: 4 خانم از همکارانم باعث شدند همسرم به من خیانت کند
شهید سید ابوعلی طباطبایی در صنعا/عکس
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 17 آذر 1404 + جدول
قیمت دلار و قیمت یورو امروز دوشنبه 17 آذر 1404 + جدول
جنگ بودجه بالا گرفت | چرا کیهان از نامه اقتصاددانان عصبانی است؟
یاسر آسانی مزد بازی خوبش را گرفت + عکس
فروش مرسدس بنز به سبک بازار ایران!
آتش بازی پایان سال در PWL؛ رویارویی چهار قدرت کشتی جهان در ساخالینسک
قاتل ناوشکن های آمریکایی به میدان آمد
مساله غامض اظهارنظرهای بی سر و ته | رییس جمهور جز سفید و سیاه رنگ دیگری بلد نیست؟
روشن شدن تکلیف سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی
نمایشگاه پژوهش و فناوری در دانشگاه پیام نور بوشهر گشایش یافت + تصاویر
پروژه های جدید مربوط به فیبر نوری در دانشگاه های ایران و جهان
آدم ربایی ناکام مرد برجساز در پایتخت/ دسیسه شریکانم است
عینک هوشمند با تنظیم فوکوس بر اساس نگاه کاربر معرفی شد
سانحه رانندگی مرگبار در محور اسلام آباد به حمیل؛ چهار نفر جان باختند

موضوعات داغ:
رئال مادرید
اقتصاددانان
آزمون وکالت
ویروس آنفلوانزا
رئال مادرید در
انتقالات پرسپولیس
انعقاد تفاهم نامه
نقل و انتقالات پرسپولیس
آزمون وکالت قوه قضاییه
مدیران باشگاه استقلال
قراردادم
گروه صنعتی گلرنگ
چند قلوزایی
متابولیسم بدن
سیاهان
اشتغال گردشگری
ولیلو
تانگو
الکساندر آلبون
دوستان ناباب
سد نهب
پابند
لژیونر
امتحانات غیرحضوری
احمد گازرانی
شهر کهریزک
مالیات نقل و انتقال خودرو
فتوشاپ
نبوشا میلیشیچ لکیچ
ابتکارات
روسیه و اوکراین
بندر شهید رجایی
رونمایی از کتاب
انتخابات ریاست
اردوی پرسپولیس
بحران اقتصادی
واقعیت افزوده
لژیونر ایرانی
انقلاب اسلامی
دونالد ترامپ
تاریخ انقلاب
اقتصاد ایران
وضعیت معیشتی
ریاست جمهوری
هفته سیزدهم
امام صادق(ع)
حوزه فناوری
ویژه برنامه
دولت آمریکا
منچستریونایتد منچسترسیتی
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
نقل و انتقالات پرسپولیس
مراسم رونمایی از کتاب
بارسلونا رئال مادرید
بازار نقل و انتقالات
خبرگزاری آسوشیتدپرس
رئال مادرید یوونتوس
سرمربی سابق استقلال
انقلاب اسلامی ایران
لیورپول بایرن مونیخ
جنگ ایران و اسراییل
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
هیئت مدیره استقلال
نیروی دریایی ارتش
تقویت سیستم ایمنی
رییس جمهور آمریکا
نمایندگی ولی فقیه
سانتیاگو برنابئو
پرسپولیس استقلال
ساعات کار ادارات
مشاوران خانواده
تلاش شبانه روزی
معاون وزیر کشور
400 میلیارد ریال
شفافیت مالیاتی
مذاکره کنندگان
سپاهان تراکتور
استقلال سپاهان
وقت های تلف شده


 

نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.