پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 00:39
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
343 -
  اقتصاد ایران در گرو تصویب CFT
آفتاب نو- سیاسی- 90  روز پیش - دوشنبه 5 خرداد 1404، 00:16 78210018


تصویب کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و احتمال تصویب... تصویب کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و احتمال تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ...
جرایم سازمان یافته - بین المللی - استانداردهای بین المللی - تصویب - سازمان یافته - ایران - مقابله


344 -
  آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
رسانه 7- سیاسی- 90  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 23:30 78209779


برنا گروه اقتصادی؛ هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی. - برنا گروه اقتصادی؛ ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی


345 -
  آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
آفتاب نو- سیاسی- 90  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 23:02 78209627


برنا گروه اقتصادی؛ هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی


346 -
  آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
خبر فوری- سیاسی- 90  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 19:59 78208238


هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - عادی سازی - ایران - تروریسم - اوراسیا


347 -
  پیگیری عادی سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
شهر آرا نیوز- سیاسی- 90  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 19:03 78207807


هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - عادی سازی - ایران - تروریسم - اوراسیا


348 -
  آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
ایرنا- سیاسی- 90  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 18:50 78207684


هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عادی سازی


350 -
  تمرکز بر تهدیدات سایبری و دارایی های دیجیتال در پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 90  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 13:32 78204502


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور نمایندگان ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - ، چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تامین مالی تروریسم - پولشویی - گروه - منطقه - اجلاس


351 -
  سقف مجاز نگهداری ارز نقدی اعلام شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 11:55 78203230


بانک مرکزی با صدور اصلاحیه ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها ...
نگهداری - دستورالعمل - مجاز - بانک مرکزی - مبارزه با قاچاق کالا - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


352 -
  حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
ایسنا- بین الملل- 91  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 10:20 78202033


هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رییس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد. - حضور ایران در چهل و دومین ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم - پولشویی


353 -
  حضور ایران در چهل و دومین اجلاس منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا
ایرنا- سیاسی- 91  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 10:00 78201758


هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی، برای شرکت در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد.
مبارزه با پولشویی - اوراسیا - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - مالی


354 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
جماران- اقتصادی- 92  روز پیش - جمعه 2 خرداد 1404، 22:40 78186699


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - افزایش - رییس - امید


355 -
  رییس بانک مرکزی: 650 میلیون حساب بانکی در ایران وحود دارد!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 93  روز پیش - جمعه 2 خرداد 1404، 12:35 78182284


اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته ایم. در ایران 650 میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای 18 سال، - به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی در سی ...
رییس بانک مرکزی - حساب بانکی - بانک - بانک مرکزی - حساب - اقدامات نظارتی - بانکی


356 -
  مدیرعامل Safemoon به اتهام کلاهبرداری رمزنگاری و پولشویی متهم شد
مالی 3- بین الملل- 93  روز پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 17:04 78175963


مدیرعامل Safemoon به اتهام کلاهبرداری رمزنگاری و پولشویی متهم شد به گزارش مالی3 ،برادن جان کارنی ، مدیرعامل Safemoon ، یکی از آلتکین های محبوب ، در پرونده کلاهبرداری رمزنگاری شده علیه وی که ...
کلاهبرداری - مدیرعامل - رمزنگاری - پولشویی - پرونده کلاهبرداری - دادخواست - گزارش


357 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
پارسینه- اقتصادی- 94  روز پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 09:12 78171861


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - ، دکتر مصطفی پرتوافکنان رییس مجمع گروه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


358 -
  فرانسه مالک تلگرام را ممنوع الخروج کرد
رسانه 7- بین الملل- 94  روز پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 01:45 78170166


مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. به نقل از انگجت، دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار. - مدیر ارشد اجرایی ...
فرانسه - تلگرام - پاول دوروف - غیرقانونی - دولت فرانسه - خروج - بنیانگذار


359 -
  شوک به پاول دوروف؛ خالق تلگرام از فرانسه ممنوع الخروج شد!
اطلاعات آنلاین- بین الملل- 94  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 15:11 78165438


مدیر ارشد اجرایی تلگرام به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده و اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. این موضوع می تواند پیامدهای جدی برای شرکت و عملکرد آن داشته باشد. - مدیر ارشد ...
تلگرام - فرانسه - پاول دوروف - غیرقانونی - فعالیت - خروج - عملکرد


360 -
  مالک تلگرام برای ارتکاب به جرم نابخشودنی ممنوع الخروج شد!
چه خبر- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 12:32 78163526


به گزارش اقتصادایران، دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. دوروف در آگوست 2024 میلادی در فرانسه دستگیر و بعدا به همدستی در فعالیت ...
پاول دوروف - تلگرام - فرانسه - دولت فرانسه - بدون اجازه - کودک آزاری - بنیانگذار




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.