پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 07:14
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
321 -
  تحلیل تاخیر در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو
رونویس- اقتصادی- 63  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 14:53 79581034


گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها و «توصیه ها» را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. هرچند از نظر ... گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها ...
تامین مالی تروریسم - استانداردها - مالی - تامین مالی - گروه ویژه - تروریسم - پولشویی


322 -
  تحلیل تاخیر در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو
آفتاب نو- ورزشی- 63  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 14:46 79580943


گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها و «توصیه ها» را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. - تحلیل تاخیر در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو ...
تامین مالی تروریسم - استانداردها - تامین مالی - گروه ویژه - مالی - تروریسم - پولشویی


323 -
  چه کسی از پیوستن ایران به FATF سود می برد و چه کسی زیان؟
سرنویس- اقتصادی- 63  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 09:08 79577379


CFT از کشورها می خواهد تامین مالی اعمالی را که در قوانین داخلی شان به عنوان تروریسم شناخته می شود جرم انگاری کنند. بنابراین ایران می تواند با درج حق شرط و تدوین تعریف خاص خود، - گروه ویژه ...
مالی - استانداردها - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - توصیه - ایران - تروریسم


324 -
  کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد
مالی 3- اقتصادی- 65  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 17:33 79560267


کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد به گزارش مالی3، نهادهای نظارتی کره جنوبی بررسی خود را در مورد خرید صرافی محلی Gopax توسط بایننس که پیش تر به تعویق افتاده. ...
کره جنوبی - جنوبی - ارز دیجیتال - بایننس - مقامات آمریکایی - نهادهای نظارتی - صرافی


325 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 65  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


326 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 65  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


327 -
  4 خطر بزرگ در کمین خریداران رمزارز
آفتاب نو- اقتصادی- 65  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:36 79553080


رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی فروشی و پولشویی . - جامعه ورزشی آفتاب نو: رشد سریع معاملات رمزارز در ایران ...
در ایران - رمزارز - معاملات - پولشویی - تخلفات - گسترده - ایران


328 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 66  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


329 -
  کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی در استان مرکزی
ایلنا- اقتصادی- 66  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 16:07 79547799


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده های غذایی در استان مرکزی خبر داد. - ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان مرکزی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


330 -
  کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی در حوزه فرآورده های غذایی
جالبتر- اقتصادی- 66  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 13:17 79545643


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - باشگاه خبرنگاران


331 -
  4 خطر بزرگ در کمین خریداران رمزارز در ایران (21 مهر 1404)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 66  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 11:37 79544308


رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه ای پرریسک و محل تخلفات گسترده، چون خالی فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.
در ایران - رمزارز - بازار - ایران - بانک مرکزی - گسترده - معاملات


332 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی برای هر شخص مشخص شد / محدودیت های جدید بانکی در مهر 1404
رونگار- اقتصادی- 66  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 08:22 79541873


محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. - به نقل ...
پولشویی - مالی - بانکی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی


333 -
  خط قرمزهای بانک مرکزی برای فین تک ها؛ پولشویی و خروج سرمایه از کشور ممنوع
دولت بهار- اقتصادی- 66  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 19:58 79538025


باتوجه به اینکه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین مالی (فین تک ها) نوپا هستند و با چالش هایی مواجهند، رییس کل بانک مرکزی خط قرمزهای این بانک برای توسعه این سرمایه گذاری های ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - فناوری های نوین - پولشویی - کل بانک مرکزی - سرمایه - بانک


334 -
  بانک مرکزی: پلتفرم های طلا حق ندارند طلای نداشته را بفروشند!
عصر ایران- اقتصادی- 67  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 14:50 79534907


رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ممنوعیت فعالیت های سپرده پذیری مبتنی بر طلا در پلتفرم های فروش آنلاین، اعلام کرد این پلتفرم ها باید تنها به عنوان واسطه معامله عمل کنند و مقدار طلایی که ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - پلتفرم - مرکزی - بانک - رییس کل


335 -
  کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از شرکت فعال درحوزه تولید بتن
تسنیم نیوز- اقتصادی- 67  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 14:35 79534738


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی که دارای معدن شن و ماسه ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - میلیارد - استان کرمانشاه


336 -
  خط قرمزهای بانک مرکزی برای فین تک ها؛ پولشویی و خروج سرمایه از کشور ممنوع
ایسنا- اقتصادی- 67  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 14:15 79534464


باتوجه به اینکه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین مالی (فین تک ها) نوپا هستند و با چالش هایی مواجهند، رییس کل بانک مرکزی خط قرمزهای این بانک برای توسعه این سرمایه گذاری های ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانک - سرمایه - فناوری های نوین - پولشویی - فین تک


337 -
  شروط بانک مرکزی برای فعالیت فین تک ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا
سرنویس- اقتصادی- 67  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 11:08 79532040


رییس کل بانک مرکزی با بیان شرایط فعالیت فین تک ها و پلتفرم های آنلاین فروش طلا گفت فعالیت در حوزه فین تک نباید به پولشویی منتهی شود - رییس کل بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای حمایت ...
بانک مرکزی - فعالیت - فین تک - رییس کل بانک مرکزی - مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک


338 -
  پولشویی و خروج سرمایه؛ خط قرمر بانک مرکزی برای فعالیت فین تک ها
ایلنا- اقتصادی- 67  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 10:17 79531303


رییس کل بانک مرکزی تنظیم گری را در خدمت توسعه کسب وکار های دیجیتال و «پولشویی» را خط قرمز فعالیت در این در حوزه عنوان کرد. رییس کل بانک مرکزی در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - فعالیت - بانک - دیجیتال


339 -
  شرط و شروط مهم بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا ؛ دستور فرزین برای تامین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال
همشهری آنلاین- اقتصادی- 67  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 09:35 79530753


به گزارش رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم گری حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک ها بر ضرورت توسعه این بخش نیز تاکید دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی چند اصل را ...
بانک مرکزی - فعالیت - فین تک - حوزه اقتصاد - دیجیتال - مرکزی - حوزه


340 -
  کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از فعال حوزه شن و ماسه
جالبتر- اقتصادی- 68  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 15:07 79523539


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - اقتصادی - معدن شن و ماسه


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
تصاویر/ رزمندگان گردان «حضرت زهرا (س)» لشکر 10 سیدالشهداء (ع)
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
هشدار یا فرصت؟ اپ استور رسمی ترین روبات های انسان نما را پذیرفت/ آیا این شروع پایان انسان هاست؟
جشنواره نور در یلدای ایرانی
حاضر به پذیرش شرایط تحقیرآمیز آمریکا برای مذاکره نیستم
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ویدئو| حرکت چشمگیر ابر بر روی قله سبلان
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
قرعه کشی نیمه نهایی لیگ کاپ؛ تقابل منچسترسیتی با مدافع عنوان قهرمانی
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.