پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
321 -
  اطلاعات 400 صرافی در ایران لو رفت؟
صفحه اقتصاد- سیاسی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 18:03 79097146


ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران را در این خبر بخوانید. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - آژانس بین المللی انرژی اتمی - همکاری - آژانس بین المللی انرژی - صرافی - ایران


322 -
  پاسخ به حواشی؛ بررسی تفاوت های FATF و NPT
فرتاک نیوز- سیاسی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 17:25 79096714


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ارائه داد. - به گزارش فرتاک نیوز ، به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی،
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - بین المللی - انرژی اتمی - شورای عالی - تأمین مالی


323 -
  لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران/ ماجرا چیست؟
ایونا نیوز- سیاسی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 15:11 79095074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - همکاری - شورای امنیت سازمان ملل - مالی - آژانس انرژی اتمی - اطلاعات


324 -
  کلاهبرداری و پولشویی در بازار ارز دیجیتال / محاکمه اعضای شبکه خانوادگی در تهران رسیدگی می شود
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 14:15 79094349


به گزارش اختصاصی زیرنویس، دکتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال زیرنویس مبنی براعضای یک شبکه خانوادگی که از طریق فروش رمز ارز » تتر » فارکس باشیوه مضاربه ای بیش از 7 میلیون ...
سخنگوی قوه قضاییه - خانوادگی - میلیون دلار - کلاهبرداری - قوه قضاییه - اختصاصی - پولشویی


325 -
  کلاهبرداری و پولشویی در بازار ارز دیجیتال / محاکمه اعضای شبکه خانوادگی در تهران رسیدگی می شود
رونویس- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 14:03 79094252


به گزارش اختصاصی رونویس، دکتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال رونویس مبنی براعضای یک شبکه خانوادگی که از طریق فروش رمز ارز » تتر » فارکس باشیوه مضاربه ای بیش از 7 میلیون ...
سخنگوی قوه قضاییه - کلاهبرداری - خانوادگی - میلیون دلار - پولشویی - جهانگیر - قوه قضاییه


326 -
  در ایران اطلاعات 400 صرافی، لو رفت!
ایونا نیوز- سیاسی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:31 79093849


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - استانداردها - آژانس بین المللی انرژی - همکاری - مالی - آژانس بین المللی


327 -
  تاکید بر اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:15 79093550


رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: - ادعای کارشناس هسته ای آمریکا:
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - سایت غنی سازی نطنز - پولشویی - کشتی گیر ایرانی - بهنوش بختیاری


328 -
  OKX با جریمه 2.25 میلیون یورویی به دلیل نقض قوانین ثبت نام دارایی های رمزنگاری در هلند مواجه شد
زوم ارز- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:38 79092250


OKX با جریمه 2.25 میلیون یورویی به دلیل نقض قوانین ثبت نام دارایی های رمزنگاری در هلند مواجه شد شرکت تجارت جهانی رمزنگاری OKX به دلیل ارائه خدمات رمزنگاری در هلند بدون ثبت نام در تنظیم کننده مالی این.
رمزنگاری - ثبت نام - میلیون - دارایی - جریمه - نقض قوانین - هلند


329 -
  رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 60  روز پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 14:16 79081867


در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - برنامه - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - سامانه


331 -
  فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
تسنیم نیوز- سیاسی- 60  روز پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 08:55 79077493


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، - چالش ها یا احیاناً عدم همکاری ...
برنامه - نامه - دفتر مقام معظم رهبری - دستگاه ها - مبارزه با پولشویی - دستگاه های نظارتی - دستگاه


332 -
  خودروهای وارداتی با نرخ ارز قدیم قیمت گذاری می شوند!
آفتاب نو- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 00:41 79075447


به گزارش پارسینه، گرچه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما بنا بر اظهارات مقامات مسئول، قیمتگذاری خودروهای وارداتی با همان نرخ ارز قدیمی انجام شده و افزایش قیمت آنها دلیلی ندارد.
خودروهای وارداتی - نرخ ارز - خودروها - وارداتی - افزایش - قیمت - مالیات


333 -
  خودروهای وارداتی با نرخ ارز قدیم قیمت گذاری می شوند!
رونویس- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 00:38 79075442


به گزارش پارسینه، گرچه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما بنا بر اظهارات مقامات مسئول، قیمتگذاری خودروهای وارداتی با همان نرخ ارز قدیمی انجام شده و افزایش قیمت آنها دلیلی ندارد.
خودروهای وارداتی - نرخ ارز - خودروها - وارداتی - افزایش - قیمت - مالیات


334 -
  خودروهای وارداتی با نرخ ارز قدیم قیمت گذاری می شوند!
جالبتر- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 00:27 79075379


به گزارش پارسینه، گرچه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما بنا بر اظهارات مقامات مسئول، قیمتگذاری خودروهای وارداتی با همان نرخ ارز قدیمی انجام شده و افزایش قیمت آنها دلیلی ندارد.
خودروهای وارداتی - نرخ ارز - خودروها - وارداتی - افزایش - قیمت - مالیات


335 -
  خودروهای وارداتی با نرخ ارز قدیم قیمت گذاری می شوند!
رونگار- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 23:57 79075158


گرچه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما بنا بر اظهارات مقامات مسئول، قیمتگذاری خودروهای وارداتی با همان نرخ ارز قدیمی انجام شده و افزایش قیمت آنها دلیلی ندارد. - گرچه نرخ ارز ...
خودروهای وارداتی - نرخ ارز - خودروها - وارداتی - افزایش - قیمت - مالیات


336 -
  قیمتگذاری خودروهای وارداتی با نرخ ارز قدیم
همشهری آنلاین- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 20:45 79073671


به گزارش ، گرچه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما بنا بر اظهارات مقامات مسئول، قیمتگذاری خودروهای وارداتی با همان نرخ ارز قدیمی انجام شده و افزایش قیمت آنها دلیلی ندارد. مدیر ...
خودروهای وارداتی - خودروها - نرخ ارز - واردات - مالیات - وارداتی - مالیاتی


337 -
  هزار بار گفتن و هزار بار نشنیده شدن
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 61  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 18:52 79072705


در چنین شرایطی نمایش هایی سرگرم کننده یا به اصطلاح، مدرن و پست مدرن که کپی کاری های دست چندم تئاترهای پیشرو کشورهای صاحب تئاتر هستند و یا نمایش های لاکچری که هزینه ی سرسام آوری صرف تولید ...
تئاتر - نمایش - مدرن - پست مدرن - کپی کاری - پولشویی - لاکچری


338 -
  در دنیا ایران را به عنوان کشور پرخطر تامین مالی تروریسم و پولشویی معرفی کرده اند
روز نو- سیاسی- 61  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 09:42 79067265


هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، - در دنیا ایران را به عنوان کشور پرخطر تامین ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - تروریسم - مالی - تامین - تصویب لایحه - پولشویی


339 -
  قاچاقچیان موادمخدر در گلستان نقره داغ می شوند
ایلنا- حوادث- 62  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:47 79060476


تمام دارایی های نامشروع قاچاقچیان موادمخدر حتی اگر به نام همسر یا نزدیکانشان منتقل شده باشد، توقیف می شود. - دادستان مرکز استان گلستان گفت: تمام دارایی های نامشروع قاچاقچیان موادمخدر ...
قاچاقچیان - قاچاق - قاچاق مواد مخدر - گلستان - دارایی - موادمخدر - دادستان مرکز استان گلستان


340 -
  پس از FATF به دنبال تصویب CFT در مجمع هستیم
رسانه 7- سیاسی- 62  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:10 79060003


هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در حاشیه همایش برنامه اقدام در جمع خبرنگاران درباره فعالسازی مکانیسم ماشه و ضرورت پیوستن به fatf در این شرایط اظهار داشت: - می دانیم که یکسری تحریم ها ...
تحریم ها - مکانیسم ماشه - تحریم - مکانیسم - خبرنگاران - تامین مالی تروریسم - اطلاعات


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.