پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 00:39
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
281 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


282 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
اقتصاد ایران- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:43 78314881


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


284 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


285 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


286 -
  دادستان امور مالیاتی کشور: 35 همت از مودیان فرار مالیاتی وصول شد
ایرنا- سیاسی- 81  روز پیش - سه شنبه 13 خرداد 1404، 14:45 78302367


دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 35 همت مالیات از افراد و مودیانی که فرار مالیاتی داشتند طی یکسال اخیر توسط این سازمان وصول شد. - به گزارش ایرنا ، سید محسن خوانساریان ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار - سازمان


287 -
  عقب نشینی از تصمیم جنجالی وزارت اقتصاد؛ محدودیت کارت به کارت برای این افراد باطل شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 81  روز پیش - سه شنبه 13 خرداد 1404، 13:45 78301637


به گزارش این بخشنامه که به شماره 1502 مورخ 1402/11/2 از سوی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و طی آن ارائه خدمات ...
پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - اطلاعات - محدودیت - جمهوری اسلامی ایران - کارت


288 -
  حضور هیئتی از صندوق بین المللی پول در سوریه پس از 18 سال
مهر- بین الملل- 83  روز پیش - دوشنبه 12 خرداد 1404، 11:50 78289017


برای اولین بار طی 18 سال گذشته هیئتی از صندوق بین المللی پول همزمان با روی کار آمدن ابومحمد الجولانی، سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در سوریه، - به دمشق سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ...
صندوق بین المللی پول - بین المللی - صندوق - هیئت - سوریه - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری


289 -
  تحریم، FATF و بحران سرمایه در معادن ایران
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 83  روز پیش - دوشنبه 12 خرداد 1404، 00:28 78284788


«شهریار خادمی» سردبیر؛ در دهه های اخیر، جهان به سوی شفافیت مالی، مدیریت ریسک های پولشویی و تقویت امنیت اقتصادی حرکت کرده است. - می متالز - شهریار خادمی سردبیر؛ در دهه های اخیر، جهان به ...
امنیت اقتصادی - مدیریت ریسک - اقتصادی - پولشویی - مالی - شفافیت - مدیریت


290 -
  جزییات بیانیه وزارت اطلاعات درباره ضربه به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور/ ارزش این باند چقدر بوده است؟/ حساب های بانکی چند نفر مسدود شد؟
خبر آنلاین- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 23:00 78284292


علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه های پولشویی و مالی؛ حساب های بیش از 700 نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی های بسیار کلان نموده اند، - وزارت ...
وزارت اطلاعات - پولشویی - اطلاعات - عوامل - وزارت - قاچاق سوخت - سازماندهی


291 -
  « سووشون» تازه ترین قربانی ممیزی
آوش- فرهنگی- 84  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 09:32 78276516


نگاهی به وضعیت شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر - روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: از همان زمان ساخته شدن سریال شهرزاد و کمی دقیق تر از چند سال اخیر، عرصه شبکه نمایش خانگی محل قضاوت و بحث ...
شبکه نمایش خانگی - نمایش خانگی - سریال ها - شبکه نمایش - سریال - زمان - خانگی


292 -
  2 میلیون و 320 هزار شرکت و موسسه غیرتجاری داریم/ بانک اطلاعات سهامداران از پولشویی جلوگیری می کند
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 08:35 78275861


مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات سهامداران را در اداره ثبت شرکت ها نوشتیم ولی اجرای آن به تاخیر افتاده است زیرا ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - ثبت شرکت - شرکت ها - سازمان ثبت - سهامداران


293 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رسانه 7- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 07:00 78275160


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران. - به گزارش خبرنگار سیاسی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - مبارزه


294 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رونویس- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 06:47 78275110


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - کارشناسان - مبارزه با پولشویی


295 -
  میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی
زوم ارز- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:49 78269596


میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی،تصور کنید میلیاردها دلار ارز دیجیتال از یک صرافی به سرقت می رود و پیش از آنکه کسی بتواند ردپای سارقین را پیدا کند، - برای مثال، اگر ده نفر هر کدام ...
مبارزه با پولشویی - میکسر - دیجیتال - پولشویی - مبارزه - دارایی - زنجیره


296 -
  شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:35 78269456


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ 2300 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - پولشویی - فرار مالیاتی


297 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
خبر فوری- سیاسی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:04 78269103


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - به گزارش مرکز ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - کشورهای عضو - پولشویی - ایران - مبارزه - اوراسیا


298 -
  شرط جدید ارائه خدماتی بانکی چه زمانی اجرایی می شود؟
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:53 78268967


طبق ابلاغیه بانک مرکزی از شهریورماه ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - طبق تأکید بانک مرکزی، ارائه خدماتی ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - سامانه - اسکان - ارائه - املاک


299 -
  وصول 2.3 همت مالیات از محل کتمان درآمد در سال جاری
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 13:32 78267953


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پولشویی، از وصول 2.3 همت از محل کتمان درآمد در سال جاری خبر داد. - به گزارش می متالز، رییس مرکز بازرسی،
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم - بازرسی - پولشویی


300 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
ایرنا- بین الملل- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 13:11 78267668


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - تهران- ...
مبارزه با پولشویی - کشورهای عضو - پولشویی - مبارزه - اوراسیا - ایران - گروه




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.