پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
281 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:28 79202491


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - املاک - اسکان - بانکی


282 -
  کشف فرار مالیاتی 5 میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران
رسانه 7- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:50 79201939


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 5 میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران خبر داد. - شاهین مستوفی، ...
فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار


283 -
  علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه «آرمان» چیست؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:48 79201908


شرکت بیمه آرمان در خصوص علت تأخیر در ثبت افزایش سرمایه اعلام کرد. - صفحه اقتصاد - شرکت بیمه آرمان در خصوص علت تأخیر در ثبت افزایش سرمایه اعلام کرد با عنایت به اخذ مجوز ثبت افزایش سرمایه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - شرکت - بیمه مرکزی - شرکت بیمه - بیمه


284 -
  کشف فرار مالیاتی 5 میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران
جالبتر- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:47 79201877


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 5 میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران خبر داد. - شاهین مستوفی، ...
فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار


285 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
جالبتر- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:47 79201876


باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - سامانه - صدور دسته چک - باشگاه خبرنگاران


286 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:37 79201744


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برای 25 بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است. - باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - سامانه - باشگاه خبرنگاران - اسکان


287 -
  کشف فرار مالیاتی 5 میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران
تسنیم نیوز- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:15 79201356


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 5 میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران خبر داد. -
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مازندران - رستوران


288 -
  استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک مهیا شد
مهر- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 10:55 79201036


یک مقام بانک مرکزی در خصوص استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه املاک از دریافت دسته چک بازخواهند ماند.
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - دسته چک - بانک - املاک - اسکان


289 -
  تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ اندازی داخلی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 49  روز پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:57 79196333


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به سنگ اندازی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد. - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
سنگ اندازی - کنوانسیون CFT - باشگاه خبرنگاران - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - پیشگیری


290 -
  FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانع تراشی داخلی در پرونده ایران
نور نیوز- اقتصادی- 49  روز پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:35 79196144


دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع تراشی های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه های سنگینی برای اقتصاد کشور ...
مانع تراشی - ایران - شهروندان ایرانی - پرونده - اقتصاد کشور - جهانی - هشدار


291 -
  رفع مشکلات پولشویی از طریق اتصال سامانه املاک واسکان به شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 51  روز پیش - پنجشنبه 20 شهریور 1404، 13:07 79182138


با اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه املاک واسکان شاهد رفع مشکلات پولشویی و شفافیت در تمامی بخش های اقتصادی کشور خواهیم بود. - باشگاه خبرنگاران جوان محبوبه کباری حسین علایی کارشناس سیاست ...
باشگاه خبرنگاران - خبرنگار - شبکه بانکی کشور - خبرنگاران - شبکه بانکی - رفع مشکلات - بخش های اقتصادی


292 -
  توقیف سه شبکه تلویزیونی در ترکیه
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 51  روز پیش - پنجشنبه 20 شهریور 1404، 11:45 79181248


دادستان استانبول برای مدیران «هلدینگ جان» که مالک سه شبکه تلویزیونی «هابر تورک»، «شو تی وی» و «بلومبرگ» هستند قرار بازداشت صادر کرد. - دادستان استانبول برای مدیران هلدینگ جان که مالک ...
شبکه تلویزیونی - تلویزیونی - شبکه - استانبول - قرار بازداشت - دادستان - بازداشت


293 -
  اگر درآمد افراد را از سطحی بالاتر شناسایی کنیم، به آن فرد مضنون به پولشویی خواهیم شد!
روز نو- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 18 شهریور 1404، 16:22 79163256


در سال گذشته 288 پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. - اگر ...
معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - قضایی - میلیارد تومان - پرونده - وزیر اقتصاد - معاون وزیر


294 -
  دستور جدی رییس قوه قضاییه در مورد سقط غیرقانونی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 18 شهریور 1404، 15:30 79162558


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، با حضور در شعب بازپرسی، پرونده های کلیدی شامل کلاهبرداری شبکه ای، - رییس قوه قضاییه ...
رییس قوه قضاییه - پرونده - قوه قضاییه - قضایی - حجت الاسلام والمسلمین - غیرقانونی - متهم


295 -
  وزارت اقتصاد: 300 همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کردیم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 53  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 19:57 79152919


در سال گذشته 288 پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. - اما ...
فعالیت اقتصادی - اقتصاد - پولشویی - قضایی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - عالی


296 -
  برای شناسایی فساد باید بر روی شناسایی پول های بدون منشا تمرکز کنیم
آوش- سیاسی- 54  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 10:23 79145821


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 4 ماه اول امسال 200 مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم. - معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ...
تامین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - قضایی - معاون وزیر - شورای عالی


297 -
  گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه محیط زیست؛ بهانه ای برای تحریم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 10:05 79145560


گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه های زیست محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند نه تنها به بهبود واقعی محیط زیست کمکی نمی کند، - گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم ...
مالی - محیط زیست - زیست - محیط - گسترش - مبارزه با پولشویی - کره زمین


298 -
  شناسایی 300 همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی/ رصد پول های بدون منشا
ایلنا- سیاسی- 54  روز پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 09:42 79145174


در سال گذشته 288 پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. - اما ...
فعالیت اقتصادی - اقتصاد - اقتصادی - پولشویی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - عالی


299 -
  نگرانی درباره افزایش قمار و پولشویی در قبرس شمالی
تسنیم نیوز- بین الملل- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 18:00 79139307


مسئولان محلی بخش ترک نشین قبرس تصمیم گرفته اند به منظور جبران کسری بودجه، شمار قمارخانه ها را دو برابر کنند. -
قمار و پولشویی - قمار - قبرس - مسئولان - پولشویی - افزایش - تصمیم


300 -
  اختلاس هزار میلیارد ریالی در اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی
آوش- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 14:03 79136373


رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد. - ناصر عتباتی گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای ...
آذربایجان غربی - منابع طبیعی - اختلاس - آذربایجان - اداره منابع طبیعی - مدیرکل منابع طبیعی استان - دادگستری آذربایجان غربی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.