پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 07:14
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
281 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
چه خبر- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:04 79679193


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - بر اساس گزارش ایرنا، اف ای ...
قطعنامه های شورای امنیت - ایران - کنوانسیون پالرمو - شناسایی - مالی - لیست سیاه FATF - شورای امنیت


282 -
  جلسات کارشناسی با FATF ادامه می یابد/ استقبال از تعاملات جدید با ایران
ایلنا- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 18:22 79678800


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - کارشناسی - اجلاس - استقبال - قوانین و مقررات


283 -
  معاون وزیر اقتصاد: در اجلاس اخیر FATF، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود زیرا تصویبِ CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF انجام شده بود
روز نو- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:27 79675502


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به اجلاس اخیر FATF  و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، - به غیر از یک ...
تأمین مالی تروریسم - اجلاس - ایران - بررسی - شورای عالی - تأمین مالی - پالرمو


284 -
  وصول 110 همت فرار مالیاتی تا پایان سال
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675465


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: برنامه عملیاتی امسال سازمان امور مالیاتی، وصول 110 همت از محل فرار مالیاتی پیش بینی شده که امیدواریم با برنامه ریزی درست نسبت ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - برنامه عملیاتی - برنامه - فرار - برنامه ریزی - وصول


285 -
  چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند
شفقنا- بین الملل- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:17 79673902


چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، - شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست ...
کشور - خاکستری - گروه ویژه - آفریقایی - پولشویی - چهار کشور - نهاد


286 -
  روایت معاون وزیر اقتصاد از نتایج حضورش در اجلاس FATF/ صرفا پالرمو مورد بحث بود/ جلسات کارشناسی ادامه خواهد داشت
خبر آنلاین- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 11:15 79673858


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: - مسیر پرونده کشور با این ...
پیگیری - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - ایران - اطلاعات - قوانین و مقررات - کشور


287 -
  ایران در فهرست سیاه ماند
صدای بورس- سیاسی- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:13 79671826


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ...
ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - اقدام - بیانیه - گروه ویژه - اعلام


288 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 54  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


289 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی اف خارج نشد ؟
نور نیوز- سیاسی- 54  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 22:45 79670011


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین المللی، - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای ...
اف ای تی اف - گروه ویژه - ایران - استاندارد - گروه - مالی - اقدام


290 -
  ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف ماند
شفقنا- سیاسی- 54  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 22:07 79669777


گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. به گزارش شفقنا از ایرنا، - شفقنا- گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در ...
ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - گروه ویژه - اقدام - بیانیه - مالی


291 -
  نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی متهم شد
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 55  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:15 79666177


گیورگی گواراکیدزه دادستان کل گرجستان صبح جمعه در نشستی خبری گفت: ایراکلی غریباشویلی نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی در مقیاس گسترده متهم شده و دادستانی از دادگاه وثیقه یک میلیون ...
گرجستان - دادستان - نخست وزیر سابق - نخست وزیر - میلیون دلار - وزیر - دادستان کل


292 -
  عفو میلیاردر چینی ناقض تحریم های ایران از سوی ترامپ 
عصر ایران- بین الملل- 55  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:50 79665933


آنها گفتند کاری که او انجام داده حتی جرم هم نیست. اینکه او توسط دولت بایدن مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، و بنابراین من به درخواست بسیاری از افراد بسیار خوب به او عفو دادم. - ترامپ: آنها ...
ترامپ - آزار و اذیت - دولت بایدن - ایران - تحریم های ایران - پنجشنبه - درخواست


293 -
  هزار و 400 میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 56  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 14:47 79658181


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ یک هزار و 400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. - به گزارش خبرنگار ...
میلیارد تومان - پولشویی - اتهام - پرونده - میلیارد - دادستان عمومی و انقلاب - اخلال در نظام اقتصادی


294 -
  توکن سازی دارایی ها کلید تحول تامین مالی مسکن
صدای بورس- اقتصادی- 56  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 11:03 79655916


توکن سازی می تواند به انتشار توکن های پشتیبان گیری شده توسط دارایی های واقعی مانند ملک یا گواهی سپرده کمک کند. - توکن سازی می تواند به انتشار توکن های پشتیبان گیری شده توسط دارایی های ...
پشتیبان گیری - دارایی - انتشار - سازی - سپرده - گواهی - واقعی


295 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 56  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


296 -
  کیفرخواست 87متهم پولشویی در پرونده رضایت خودرو صادر شد
خبر آنلاین- سیاسی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 15:25 79648074


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400میلیارد تومان در پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» خبر داد. - دادستان عمومی و انقلاب ...
دادستان عمومی و انقلاب - کیفرخواست - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - استان قزوین - پرونده


297 -
  آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- اقتصادی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 14:51 79647692


عسگری در توضیح جزییات کیفرخواست رضایت خودرو طراوت نوین افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه ...
اتهام - اخلال در نظام اقتصادی - کیفرخواست - پولشویی - نظام اقتصادی - رضایت - نوین


298 -
  صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی
سرنویس- اقتصادی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 12:08 79645660


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. - علی اصغر عسگری، دادستان ...
دادستان عمومی و انقلاب - کیفرخواست - پولشویی - اتهام - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی


299 -
  شناسایی هزار و 400 تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:35 79644458


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و 400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. - به گزارش خبرگزاری ...
پولشویی - میلیارد تومان - اتهام - پرونده - دادستان عمومی و انقلاب - اخلال در نظام اقتصادی - کیفرخواست


300 -
  صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
ایلنا- سیاسی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:30 79644384


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: - دادستان عمومی و انقلاب ...
صدور کیفرخواست - کیفرخواست - پولشویی - دادستان عمومی و انقلاب - میلیارد تومان - پرونده - عمومی و انقلاب


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
تصاویر/ رزمندگان گردان «حضرت زهرا (س)» لشکر 10 سیدالشهداء (ع)
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
هشدار یا فرصت؟ اپ استور رسمی ترین روبات های انسان نما را پذیرفت/ آیا این شروع پایان انسان هاست؟
جشنواره نور در یلدای ایرانی
حاضر به پذیرش شرایط تحقیرآمیز آمریکا برای مذاکره نیستم
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ویدئو| حرکت چشمگیر ابر بر روی قله سبلان
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
قرعه کشی نیمه نهایی لیگ کاپ؛ تقابل منچسترسیتی با مدافع عنوان قهرمانی
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.