پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 05:38
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
301 -
  معمایی از جنس شمش طلا!
روز نو- سیاسی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:17 79644224


بابک زنجانی 52 ساله اهل زنجان و آنچه او با اقتصاد کرده و می کند نماد رانت، پولشویی و سوء استفاده از اقتصاد است و خواسته و یا ناخواسته مدیران در تله این فرد افتاده اند. - روزنو :بابک زنجانی ...
بابک زنجانی - زنجان - زنجانی - اقتصاد - سوء استفاده - احمدی نژاد - اکبر هاشمی رفسنجانی


302 -
  1400 میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین شناسایی شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 10:00 79643952


دادستان قزوین از صدور کیفرخواست برای 87 نفر به اتهام پولشویی به مبلغ 1400 میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. -
میلیارد تومان - میلیارد - صدور کیفرخواست - دادستان قزوین - پرونده - رضایت - تومان


303 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


304 -
  نیکولا سارکوزی به زندان رفت!
رونویس- بین الملل- 57  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 04:03 79641970


نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، راهی زندان شد تا دوران پنج ساله محکومیت خود را سپری کند؛ این اتفاق همزمان با اشک های کارلا برونی، - نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، ...
زندان - رییس جمهور - سارکوزی - پیشین - جمهور - محکومیت - زندانی


305 -
  حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس
جالبتر- سیاسی- 57  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 18:07 79638120


بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از 6 سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ...
معاون وزیر اقتصاد - شهر پاریس فرانسه - پاریس - اجلاس - وزیر اقتصاد - معاون وزیر - شورای عالی


306 -
  نیکولا سارکوزی به زندان رفت!
زیرنویس نیوز- بین الملل- 57  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 17:52 79637994


نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، راهی زندان شد تا دوران پنج ساله محکومیت خود را سپری کند؛ این اتفاق همزمان با اشک های کارلا برونی، - نیکولا سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، ...
سارکوزی - رییس جمهور - پیشین - محکومیت - زندان - سیاستمدار - میلیون ها


307 -
  دعوت از رییس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
شفقنا- سیاسی- 58  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 14:32 79636051


به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - اقدام - اجلاس - تصویب قانون


308 -
  دعوت از رییس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
ایسنا- سیاسی- 58  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 14:15 79635798


به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - اقدام - اجلاس - تصویب قانون


309 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای حضور در اجلاس پاریس
بامبوک- سیاسی- 58  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 14:13 79635789


به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال رسما هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - مالی - امور اقتصادی - ایران - معاون وزیر


310 -
  کوین بیس: بلاک چین و هوش مصنوعی علیه پولشویی
زوم ارز- اقتصادی- 58  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 10:58 79633456


کوین بیس در نامه ای به وزارت خزانه داری آمریکا خواستار بازنگری قواعد ضد پولشویی و استفاده وسیع تر از بلاک چین و هوش مصنوعی برای کشف فعالیت های مجرمانه شد. - کوین بیس در نامه ای به وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - هوش مصنوعی - بلاک چین - پولشویی - خزانه داری


311 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 58  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


312 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 60  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


313 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 60  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


314 -
  FATF: دو راهی حفظ استقلال یا کاهش فشار به گفته راغفر
ایونا نیوز- بین الملل- 60  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:26 79611843


نپیوستن ایران به FATF نیز پیامدهای سنگینی دارد. به دلیل این عدم همکاری، بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی بین المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند.> - نپیوستن ایران به FATF نیز پیامدهای سنگینی دارد.
ایران - همکاری - بین المللی - نظام مالی - مالی - حل مشکلات اقتصادی - جهانی


315 -
  بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
نور نیوز- سیاسی- 60  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 09:35 79608837


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - نظام مالی - عدالت اقتصادی - مالی - پولشویی


316 -
  ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد
مالی 3- بین الملل- 60  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 20:33 79604396


ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از 130 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ...
ایالات متحده - دارایی - بیت کوین - میلیارد - قانونی - عملیات - بزرگ ترین


317 -
  امن ترین رمزارز برای کاربران ایرانی کدام است؟ / چگونه از سرقت و بلوکه شدن دارایی های رمزنگاری جلوگیری کنیم؟ + راهکارهای عملی
اندیشه قرن- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 19:06 79603602


تحلیلگر بازار رمزارز ها هشدار می دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی ها خطرناک است و توصیه می کند سرمایه گذاران به سمت بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. - امن ترین رمزارز ...
کاربران ایرانی - سرمایه گذاران - رمزارز - ایرانی - ایرانی ها - رمزنگاری - بیت کوین


318 -
  امن ترین رمزارز برای کاربران ایرانی کدام است؟ / چگونه از سرقت و بلوکه شدن دارایی های رمزنگاری جلوگیری کنیم؟ + راهکارهای عملی
چه خبر- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:58 79603506


تحلیلگر بازار رمزارز ها هشدار می دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی ها خطرناک است و توصیه می کند سرمایه گذاران به سمت بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. - میرزایی همچنین ...
سرمایه - رمزارز - سرمایه گذاری - بازار - سرمایه گذاران - ایرانی - ایرانی ها


319 -
  امن ترین رمزارز برای کاربران ایرانی کدام است؟ / چگونه از سرقت و بلوکه شدن دارایی های رمزنگاری جلوگیری کنیم؟ + راهکارهای عملی
اندیشه معاصر- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:48 79603434


تحلیلگر بازار رمزارز ها هشدار می دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی ها خطرناک است و توصیه می کند سرمایه گذاران به سمت بیت کوین و اتریوم حرکت کنند. - امن ترین رمزارز ...
کاربران ایرانی - سرمایه گذاران - رمزارز - ایرانی - ایرانی ها - رمزنگاری - بیت کوین


320 -
  بازگشت بایننس به بازار کره جنوبی با خرید Gopax
مالی 3- اقتصادی- 63  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 16:03 79581727


بازگشت بایننس به بازار کره جنوبی با خرید Gopax به گزارش مالی3، صرافی بایننس، بزرگ ترین صرافی رمزارز در دنیا، خرید صرافی Gopax کره جنوبی را نهایی کرده است. - به گزارش جزییات معامله و تأثیر آن این خرید،
بایننس - کره جنوبی - صرافی - کاربران - خرید - جنوبی - آسیب دیده


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 27 آذر 1404/ قیمت طلا بازهم گران می شود؟
زمان سخنرانی ترامپ امروز 27 آذر 1404
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
سپاهان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان| جدایی رامین از استقلال کلید خورد
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
استوری عجیب علیرضا کوشکی جنجال به پا کرد
تعیین فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
بازداشت مرد برج ساز به اتهام قتل همسرش
عرضه اولیه پتروشیمی اروند؛ نقاط قوت و ضعف + سود
آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی
هشدار افشین پیروانی برای شروع بازی پرسپولیس با تراکتور
جشنواره نور در یلدای ایرانی
منچسترسیتی؛ حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
ویدیو| گل های ماندگار پرسپولیس به تراکتور
انهدام کامل باند حرفه ای سرقت از منازل: چگونه پلیس با یک حرکت هوشمندانه، شبکه جنایی را از کار انداخت؟
فقط با 250/000/000 تومان خودرو صفر بخرید | طرح پیش فروش سایپا ویژه شب یلدا
گوگل دکمه «حذف نصب» را به پلی استور بازگرداند
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
شاهکار مهندسی «کالرفول»: قدرت 250 واتی RTX 5070 در بدنه ای 18 سانتی متری

موضوعات داغ:
نیروی هوایی
سرپرستان خانوار
نیروی هوایی ارتش
علیرضا کوشکی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
رئال مادرید
مدیران ارشد
گل های ماندگار
افشین پیروانی
قیمت طلا و سکه
کمبود نفت و گاز
موسسه نیماد
مهدی مهدوی
اساس نامه فدراسیون فوتبال
حقوق کارمندان دولت
مجمع نمایندگان خوزستان
پایتخت جهانی کتاب
فروپاشی لبنان
جایزه نوبل مضحک
شهر تیکمه داش
بیل شنکلی
قلعه موسی خان
حمیدرضا پاکدل
خریدخدمت
متخصص پوست
شهرداری قزوین
عبدالله صوفیانی
والیبالیست های تیم ملی
امیرآبادی فراهانی
وزارت ارشاد اسلامی
تیم فوتبال پرسپولیس
باشگاه خبرنگاران
دانشگاه فرهنگیان
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
پیراهن استقلال
ورزشگاه یادگار
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
مدیران سپاهان
اقدامات دولت
دونالد ترامپ
جلسه هماهنگی
شرکت مخابرات
محمدرضا عارف
ایران اسلامی
تعقیب و گریز
یادگار امام
مردم آمریکا
حجت الاسلام
سارقین منزل
ژابی آلونسو
ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده انتظامی البرز
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
مراسم تکریم و معارفه
جمهوری اسلامی ایران
تراکتور در جام حذفی
شرکت مخابرات ایران
ارتش جمهوری اسلامی
منطقه ویژه اقتصادی
پرسپولیس و تراکتور
پرونده کلاهبرداری
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
هواداران نیوکاسل
تامین مواد اولیه
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
جام حذفی فوتبال
آذربایجان غربی
مشاور مدیرعامل


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.