اخبار پولشویی - صفحه شانزدهم

بروزرسانی: 00:40

شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!

101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی

100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز

ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

301 -

معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 85 روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:45 78259145

انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - معاون وزیر اقتصاد - تأمین مالی - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی

302 -

FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
تسنیم نیوز- سیاسی- 85 روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:00 78258757

معاون وزیر اقتصاد گفت انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - معاون ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اقدامات ایران - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد

303 -

معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران گام های اعتمادساز بردارد
ایرنا- سیاسی- 85 روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 14:25 78258453

معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - معاون وزیر اقتصاد - تروریسم - پولشویی - اقدامات ایران

304 -

گزارش به اوراسیا از اقدامات مبارزه با پولشویی؛ ایران: FATF گام اعتمادساز بردارد
ایرنا- سیاسی- 85 روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 14:10 78258314

معاون وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات ایران در اجلاس مسکو گفت: انتظار می رود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اقدامات ایران - اقدام - اقدامات - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی

305 -

استقبال پارلمان های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
رونویس- سیاسی- 85 روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 13:47 78258099

هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند هیأت های پارلمانی ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - پارلمان - پولشویی

306 -

استقبال پارلمان های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
رسانه 7- سیاسی- 85 روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 13:31 78257980

هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند هیأت های. - برنا- ...
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تصویب لایحه

307 -

فرار مالیاتی به سبک طلافروشان خوزستانی | شناسایی 62 میلیارد تومان فرار مالیاتی از 3 شعبه یک برند طلافروشی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 87 روز پیش - پنجشنبه 8 خرداد 1404، 10:26 78247487

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: - ...
مالیات - فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - استان خوزستان

308 -

استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 87 روز پیش - پنجشنبه 8 خرداد 1404، 02:02 78245129

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی سازی پرونده خود در FATF است. - به گزارش بازار ، هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - وزارت اقتصاد - تروریسم - پولشویی - مالی

309 -

شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی در صنف طلافروشی در خوزستان
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 87 روز پیش - چهارشنبه 7 خرداد 1404، 18:00 78241868

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: - ...
میلیارد تومان - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - میلیارد - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی

310 -

استقبال پارلمان های اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
ایرنا- سیاسی- 87 روز پیش - چهارشنبه 7 خرداد 1404، 15:25 78240391

هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا روز چهارشنبه در نشست خود در مسکو از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ...
تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - جمهوری اسلامی - کشورهای عضو

311 -

کشف 1200 میلیارد تومان درآمد پنهان از طلافروشی ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 88 روز پیش - چهارشنبه 7 خرداد 1404، 05:38 78234186

عکس آرشیوی است. به گزارش تابناک به نقل از فارس، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی کتمان درآمد 1. - 2 هزار میلیارد تومانی ...
میلیارد تومان - مالیاتی - مالیات - میلیارد - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - استان خوزستان

312 -

فرار مالیاتی یک طلا فروش با مبلغ 1200 میلیارد تومان!
آفتاب نو- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 23:46 78233108

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی

313 -

فرار مالیاتی یک طلا فروش با مبلغ 1200 میلیارد تومان!
رونویس- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 22:47 78232683

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی

314 -

فرار مالیاتی گسترده؛ 1200 میلیارد تومان درآمد کتمان شده توسط چند طلافروش
اقتصاد ایران- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 21:38 78232156

به گزارش اقتصاد ایران، شاهین مستوفی اظهار کرد: با توجه به گزارش مردمی واصله در سامانه سوت زنی درخصوص فرار مالیاتی چند واحد کسبی در صنف طلافروش در استان خوزستان، - ، شاهین مستوفی اظهار کرد:
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار - سازمان امور مالیاتی - کارتخوان

315 -

کشف 1200 میلیارد تومان درآمد پنهان از طلافروشی ها
تابناک- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 20:20 78231555

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد. - به گزارش ...
میلیارد تومان - مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان خوزستان - سازمان امور مالیاتی - میلیارد

316 -

کتمان درآمد 1200 میلیارد تومانی توسط چند طلافروش
ایسنا- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 17:05 78229839

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 1200 میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی،
میلیارد تومان - مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان خوزستان - سازمان امور مالیاتی - میلیارد

317 -

شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزاری در صنف طلافروشی یک استان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 14:30 78228176

در مجموع، اوراق تشخیص و مطالبه شامل مبلغ 26 میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ 36 میلیارد تومان جرائم مالیاتی، برای واحد اهای صنفی طلافروشی در خوزستان صادر شده است. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
میلیارد تومان - مالیات - مالیاتی - میلیارد - جرائم مالیاتی - تومان - سازمان امور مالیاتی کشور

318 -

شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی طلافروشان
مهر- اقتصادی- 88 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 12:40 78226762

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد. - به گزارش ...
میلیارد تومان - مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان خوزستان - میلیارد

319 -

تحرک تازه ایران برای خروج از لیست سیاه FATF؛ مذاکرات فشرده در مسکو آغاز شد
ایونا نیوز- سیاسی- 89 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 12:21 78226555

همزمان با تصویب لایحه پالرمو، هیئت ایرانی در چهل ودومین اجلاس گروه اوراسیا در مسکو، مذاکرات دیپلماتیک برای تسریع روند عادی سازی پرونده ایران در FATF را کلید زد. - طبق اعلام رسمی وزارت ...
ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اوراسیا - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مذاکرات

320 -

شناسایی کتمان درآمد 1200 میلیارد تومانی 3 طلافروش در خوزستان
ایرنا- اقتصادی- 89 روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 11:55 78226181

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 1200 میلیارد تومانی 3 واحد صنفی طلافروشی در خوزستان خبر داد. - به گزارش ایرنا از سازمان ...
میلیارد تومان - مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد - امور مالیاتی کشور

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه تسنیم نیوز کمین موفق مقاومت/ هلاکت یک نظامی صهیونیست در جنوب غزه بازخوانی تحلیل 41 سال پیش رهبر انقلاب از مسئله ولایتعهدی امام رضا (ع) جمع آوری بیش از 130 امضا در پارلمان عراق برای تصویب قانون حشدشعبی اینفوگرافیک/ دستاوردهای حوزه پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هویت ملی، دینی، انقلابی و منطقه ای؛ هارمونی کاملی که ملت ایران را پیروز جنگ 12روزه کرد	اخبار ویژه عرشه آنلاین فال حافظ امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ \| فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال تقویم نجومی امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ / تقویم همسران امروز +ساعات سعد و نحس قیمت دلار آزاد در بازار امروز شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ روزهای قمر در عقرب شهریور 1404/چند روز قمر در عقرب است؟ کارهای ممنوعه راه رفع نحسی قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون؛ قیمت گوشی امروز ۱ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
اخبار ویژه ایونا نیوز پیش بینی آب و هوای گراب امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 (24 Aug 2025) ساعتی جلال الدین ماشاریپوف ستاره استقلال تهران،از جراحی زانو امتناع کرد پیش بینی آب و هوای کوهدشت امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 (24 Aug 2025) ساعتی پیش بینی آب و هوای شول آباد امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 (24 Aug 2025) ساعتی پیش بینی آب و هوای سراب دوره امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 (24 Aug 2025) ساعتی	اخبار ویژه خبرآنلاین عکس \| کری سنگین میلان برای اینتری ها! ببینید \| لحظه اعلام کسب رتبه اول جهان در المپیاد جهانی نجوم توسط نوابغ ایرانی استقبال حماس از استعفای شماری از وزرای هلندی علت اصلی شکست سعید جلیلی از نگاه جعفرزاده ایمن آبادی/ شما فکر می کنید روسای جمهور قبلی خیلی خوب بودند؟ آنها هرروز یک گافی می دادند عکس\| سوشی با فوتبال؛ تجربه خاص در سانتیاگو برنابئو
اخبار ویژه چرخان شرایط فروش کی ام سی J7 کرمان موتور، شهریور ۱۴۰۴ شرایط فروش کی ام سی ایگل کرمان موتور، شهریور ۱۴۰۴ شرایط فروش کی ام سی T9 کرمان موتور، شهریور ۱۴۰۴ شرایط فروش کی ام سی X5 کرمان موتور، شهریور ۱۴۰۴ وویا دریمر در قامت یک ون لاکچری به میدان آمد	اخبار ویژه اندیشه معاصر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۴/ حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی دوباره افزایش می یابد+ روش محاسبه افزایش حقوق و اعمال متناسب سازی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ بیمه دانشجویی: مزایای بی نظیر و ضرورت خرید آن در سال های گذشته / آیا امکان خرید بیمه دانشجویی سنوات قبل وجود دارد؟ / همه آنچه که باید درباره بیمه دانشجویی بدانید! آخرین خبر از واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همین الان ۳۰ مرداد/ تاریخ جدید پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد/ صحبت های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبرساز شد نرم افزار فیش حقوق بازنشستگان نیروی مسلح ساتا\| دانلود برنامه ساتا با لینک مستقیم+ فیش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از طریق موبایل جدول واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همین لحظه منتشر شد+ جزئیات مبلغ معوقات بازنشستگان امروز ۳۰ مرداد
اخبار ویژه بازیگر نیوز خدمات سئو شرکت بهین آوا تضمین کننده افزایش فروش و مشتریان شما چهارمین جشنواره ملی ایده های خلاق روابط عمومی بیوگرافی محسن شریفیان و شغل همسرش مهران مدیری با گل یا پوچ آتش به پا کرد نووکائین جهان شما را وارونه می کند!	اخبار ویژه زوم تک اپل در حال بررسی تاچ آیدی برای مدل های آینده اپل واچ است ویوو ویژن دیسکاوری ادیشن: جهشی به سوی واقعیت ترکیبی و تصویربرداری موبایل اینستاگرام قابلیت لینک دهی Reels را برای تولیدکنندگان محتوا اضافه کرد کوالکام پردازنده اسنپدراگون W5 نسل دوم را معرفی کرد گوگل بی سروصدا تولید تبلت ها را متوقف می کند
اخبار ویژه سرنویس یارانه بگیران در خطر حذف ناخواسته / برای جلوگیری از حذف یارانه این اقدامات را فوری انجام دهید میوه ها را با پوست بخوریم یا بی پوست؟ قیمت کارخانه جدید سورن پلاس اعلام شد / سورن پلاس ای اف سون چند؟ + جدول شهریور 1404 درآمد ماهانه بیش از این مبلغ باشد یارانه تان قطع می شود! عراق: داعش دیگر تهدیدی برای ما نیست	اخبار ویژه تک ناک ژاپن نخستین ابررایانه مقیاس زتا جهان را می سازد نخستین دستگاه مغزی برای خواندن گفتار درونی معرفی شد هند موشک هسته ای Agni-5 با برد ۵۰۰۰ کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرد ساعت لوکس Bugatti Baguette با ترکیبی از جواهرات و مهندسی مینیاتوری معرفی شد نوشیدن ناکافی آب، بدن را در هورمون های استرس غرق می کند
اخبار ویژه روز نو سرقت دو گوشی موبایل طی 10 ثانیه در تهرانپارس عقب نشینی شریعتمداری؛ منظور ما بسته شدن کامل تنگه هرمز نبود ادعای عجیب سرژ اوریه ستاره پرسپولیس: آنچه می خوانید را باور نکنید فرمانده کل سپاه: در آمادگی کامل به سر می بریم هشدار جدی حزب الله درباره تصمیمات دولت لبنان	اخبار ویژه رونگار آخرین اخبار درباره واریز سود سهام عدالت 1404 پیشنهاد علی اف جنجال ساز شد سپاهان با نگارگری فرشچیان، میزبان پرسپولیسِ زخم خورده! +عکس کاهش قیمت عجیب خودرو چینی + جدول در مورد وحید امیری، گاف بزرگ درویش اول فصل بود نه الان!