پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
301 -
  اختلاس هزار میلیارد ریالی در اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی
دولت بهار- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 13:28 79135913


رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد. - اختلاس هزار میلیارد ریالی در ...
اداره منابع طبیعی - آذربایجان غربی - دادگستری آذربایجان غربی - منابع طبیعی - آذربایجان - رییس کل دادگستری - اختلاس


302 -
  پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
مهر- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 12:45 79135340


در پرونده جنجالی حساب های اجاره ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب های بانکی به افراد بی اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند. - پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی ...
حساب های بانکی - پرونده جنجالی - فرار مالیاتی - اجاره - متهمان - بازار موبایل - مالیاتی


303 -
  صدور حکم قطعی برای اختلاس هزار میلیاردی در منابع طبیعی آذربایجان غربی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 12:00 79134788


رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از محکومیت دو نفر از متهمان اختلاس و پولشویی در اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: این افراد هرکدام به 20 سال حبس محکوم شدند. - صدور حکم قطعی برای ...
منابع طبیعی - آذربایجان غربی - دادگستری آذربایجان غربی - آذربایجان - اداره کل منابع طبیعی - رییس کل دادگستری - اختلاس


304 -
  این بار اختلاس میلیاردی در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی
روز نو- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 11:57 79134734


دادگاه کیفری 2 ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه 2 نفر از مجرمین به اتهام ...
آذربایجان غربی - منابع طبیعی - اداره کل منابع طبیعی - اختلاس - آذربایجان - مدیرکل منابع طبیعی استان - دادگستری آذربایجان غربی


305 -
  اختلاس هزار میلیاردی در آذربایجان غربی
تابناک- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 11:55 79134709


با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی ...
آذربایجان غربی - آذربایجان - منابع طبیعی - مدیرکل منابع طبیعی استان - دادسرای عمومی و انقلاب - اداره کل منابع طبیعی - مدیرکل منابع طبیعی


306 -
  جنگ با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی
ایلنا- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 11:32 79134404


مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از 861 اقدام کلیدی تشکیل شده است. - به گزارش ایلنا، علیرضا فتحی،
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - اقدام - تروریسم - پولشویی - ریسک - مالی


307 -
  اختلاس و پولشویی 1000 میلیاردی در یک اداره استان آذربایجان غربی / متهمان به حبس محکوم شدند
خبر آنلاین- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 11:30 79134367


رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد. - اختلاس و پولشویی 1000 میلیاردی در یک اداره استان آذربایجان غربی / متهمان ...
آذربایجان غربی - آذربایجان - استان آذربایجان غربی - دادگستری آذربایجان غربی - منابع طبیعی - پولشویی - اداره منابع طبیعی


308 -
  اختلاس میلیاردی در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی/ مرتکبین به 20 سال حبس محکوم شدند
سرنویس- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 11:28 79134341


دادگاه کیفری 2 ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه 2 نفر از مجرمین به اتهام ...
آذربایجان غربی - منابع طبیعی - اداره کل منابع طبیعی - آذربایجان - اختلاس - دادگاه کیفری - مدیرکل منابع طبیعی استان


309 -
  کلاهبرداری 50 هزار میلیاردی پیک موتوری در تهران
جالبتر- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 02:42 79130878


چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان میدهد، این شبکه با استفاده از حساب های بانکی اجاره ای، ...
پلیس امنیت اقتصادی - حساب های بانکی - امنیت اقتصادی - مالیات - فرار مالیاتی - مالیاتی - استفاده


310 -
  راه اندازی سامانه های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده
جالبتر- سیاسی- 55  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 23:42 79130253


محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی طراحی سامانه های مکبا، سمام و سنامام را سه اقدام مهم این مرکز طی پنج ماه گذشته برشمرد و از ایجاد سامانه ارسال گزارش ...
سامانه - اطلاعات - فناوری اطلاعات - اقدام - مالی - آینده نزدیک - طراحی


311 -
  کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی
رسانه 7- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 18:30 79127835


در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب های بانکی و دسته چک های اجاره ای... در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب های بانکی و دسته چک های اجاره ای در اختیار فعالان صنفی قرار می گرفت و به ازای آن 0.
فرار مالیاتی - حساب های بانکی - مالیاتی - دسته چک - مالی - موبایل - اجاره


312 -
  کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
جالبتر- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 17:47 79127428


باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری حسین محسنی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه متصل نشدن سامانه املاک و اسکان به شبکه بانکی، ...
سامانه املاک و اسکان - باشگاه خبرنگاران - شبکه بانکی - خبرنگار - خبرنگاران - سامانه - اسکان


313 -
  ماجرای پیک موتوری که 50 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد
پنجره نیوز- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 17:11 79127029


ماجرای شبکه ای که با حساب ها و دسته چک های اجاره ای فعالیت می کرد، پرده از یک فرار مالیاتی گسترده در صنف موبایل تهران برداشت. چندی پیش پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده ...
فرار مالیاتی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مالیاتی - پلیس امنیت - موبایل - شبکه


314 -
  جزییات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل
صدای بورس- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 13:28 79124212


در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب های بانکی و دسته چک های اجاره ای در اختیار فعالان صنفی قرار می گرفت و به ازای آن 0.5 تا 1 درصد از تراکنش های مالی آن ها به عنوان کمیسیون دریافت می ...
فرار مالیاتی - حساب های بانکی - مالیات - مالیاتی - مالی - موبایل - فرار


315 -
  پیک موتوری شبکه پولشویی در صنف موبایل راه انداخت؛ جزییاتی از کلاهبرداری 50 هزار میلیاردی
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 12:05 79123217


فردی به نام سهیل پس از فعالیت در پیک موتوری اقدام به تاسیس و مدیریت ده ها شرکت صوری کرده بود. این شرکت ها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، -
پیک موتوری - موتوری - کلاهبرداری - میلیاردی - شرکت - پولشویی - شرکت ها


316 -
  جزییات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل
جالبتر- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 11:52 79123032


به گزارش سایت طلا،چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان می دهد؛ - به گزارش سایت طلا،چندی قبل پلیس ...
فرار مالیاتی - پلیس امنیت اقتصادی - مالیات - مالیاتی - امنیت اقتصادی - موبایل - پلیس امنیت


317 -
  جزییات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل
تابناک- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 11:45 79122927


در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب های بانکی و دسته چک های اجاره ای در اختیار فعالان صنفی قرار می گرفت و به ازای آن 0.5 تا 1 درصد از تراکنش های مالی آن ها به عنوان کمیسیون دریافت می ...
فرار مالیاتی - حساب های بانکی - موبایل - مالیات - مالیاتی - مالی - پلیس امنیت اقتصادی


318 -
  کلاهبرداری 50 هزار میلیاردی پیک موتوری در تهران
سرنویس- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 15 شهریور 1404، 10:38 79122003


اجاره مدارک و حساب های هویتی به یکی از راه های فرار مالیاتی تبدیل شده است - چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد.
مالیات - فرار مالیاتی - مالیاتی - پیک موتوری - پلیس امنیت اقتصادی - استفاده - حساب های بانکی


319 -
  صدور احکام سنگین برای شهردار سابق، اعضای شورای فردوسیه
تسنیم نیوز- سیاسی- 58  روز پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 16:35 79107013


رییس دادگستری شهرستان شهریار گفت: شهردار وقت فردوسیه، سه عضو سابق شورای ششم شهر، دهیار وقت یوسف آباد و چند متهم دیگر به اتهام ارتشاء، پولشویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به حبس محکوم شدند. -
فردوسیه - شهرستان شهریار - رییس دادگستری - شهردار - اعضای شورای - شورای - سوءاستفاده


320 -
  لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خاطر FATF صحت دارد؟
چه خبر- سیاسی- 58  روز پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 00:34 79100588


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
اطلاعات - همکاری - تأمین مالی تروریسم - شورای - کشور - ایرانی - شورای امنیت


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.