پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 00:39
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
361 -
  مالک تلگرام برای ارتکاب به جرم نابخشودنی ممنوع الخروج شد!
اقتصاد ایران- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 12:24 78163391


به گزارش اقتصادایران، دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. دوروف در آگوست 2024 میلادی در فرانسه دستگیر و بعدا به همدستی در فعالیت ...
پاول دوروف - تلگرام - فرانسه - دولت فرانسه - بدون اجازه - کودک آزاری - بنیانگذار


362 -
  بنیانگذار تلگرام به کودک آزاری متهم شد؟
اطلاعات آنلاین- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:46 78162181


دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. دوروف در آگوست 2024 میلادی در فرانسه دستگیر و بعدا به همدستی در فعالیت های غیرقانونی در پیام ...
پاول دوروف - کودک آزاری - بنیانگذار - تلگرام - فرانسه - دولت فرانسه - بدون اجازه


363 -
  پاول دوروف از فرانسه ممنوع الخروج شد
پارسینه- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:32 78162005


مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. - مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده است،
غیرقانونی - فرانسه - فعالیت - تلگرام - متهم - خروج - مدیر


364 -
  فرانسه بنیانگذار تلگرام را ممنوع الخروج کرد
دنیای اقتصاد- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:23 78161867


دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. - مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم است، اکنون اجازه خروج ...
فرانسه - تلگرام - پاول دوروف - بنیانگذار - غیرقانونی - وزیر امور خارجه - فرانسوی


365 -
  پاول دوروف از فرانسه ممنوع الخروج شد
تابناک- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:20 78161850


مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. - به گزارش تابناک، به نقل از انگجت، دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار ...
پاول دوروف - فرانسه - تلگرام - غیرقانونی - امارات متحده عربی - پاول - فعالیت


366 -
  پاول دوروف از فرانسه ممنوع الخروج شد
مهر- بین الملل- 95  روز پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:05 78161652


مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. - مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت های غیرقانونی متهم شده است،
فرانسه - پاول دوروف - غیرقانونی - تلگرام - فعالیت - خروج - پاول


367 -
  کارگر طلاسازی چگونه به این ثروت رسید؟
آفتاب نو- بین الملل- 95  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 22:36 78157659


بابک زنجانی که دی ماه سال 1392 بازداشت شده بود به اتهام عدم بازگشت پول فروش نفت ایران به دادگاه رفت و با اتهامات مالی از جمله پولشویی به اعدام محکوم شد؛ - جامعه ورزشی آفتاب نو: بابک زنجانی ...
فروش نفت ایران - بابک زنجانی - اتهام - نفت ایران - فروش نفت - اتهامات - بازداشت


368 -
  کارگر طلاسازی چگونه به این ثروت رسید؟
رونویس- بین الملل- 95  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 22:34 78157608


بابک زنجانی که دی ماه سال 1392 بازداشت شده بود به اتهام عدم بازگشت پول فروش نفت ایران به دادگاه رفت و با اتهامات مالی از جمله پولشویی به اعدام محکوم شد؛ - بابک زنجانی که دی ماه سال 1392 بازداشت ...
فروش نفت ایران - بابک زنجانی - اتهام - نفت ایران - فروش نفت - اتهامات - بازداشت


369 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:52 78154199


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - صفحه اقتصاد - دکتر مصطفی پرتوافکنان ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


370 -
  دکتر پرتوافکنان: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
رویداد 24- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:27 78153837


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - دکتر پرتوافکنان: افزایش سرمایه کم سابقه ...
افزایش سرمایه - رییس کل بانک مرکزی - سرمایه - کل بانک مرکزی - سرمایه گذاری - رییس - افزایش


371 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:13 78153611


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - ؛ دکتر مصطفی پرتوافکنان رییس مجمع گروه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


372 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:10 78153552


پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - به گزارش اقتصاد آنلاین، دکتر مصطفی پرتوافکنان ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


373 -
  برنامه ویژه دولت فرانسه برای مقابله با حملات باندهای مسلح به فعالان ارزهای دیجیتال
خبرگزاری بازار- بین الملل- 97  روز پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:17 78118992


دولت فرانسه اعلام کرده است که برای افزایش امنیت در صنعت ارزهای دیجیتال، حفاظت بیشتری را برای کارآفرینان این حوزه و خانواده هایشان فراهم خواهد کرد. - ، این اقدام در پی افزایش حملات و ...
دیجیتال - دولت فرانسه - فعالان - فرانسه - مبارزه با پولشویی - حملات - امنیت


374 -
  پلیس هنگ کنگ باند بزرگ پولشویی بین المللی ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 97  روز پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 18:18 78117367


پلیس هنگ کنگ یک باند پولشویی بین المللی را متلاشی کرده که متهم به پولشویی 118 میلیون دلار هنگ کنگ (معادل 15 میلیون دلار آمریکا) از طریق حساب های بانکی جعلی بوده است. - به نقل از روزنامه ...
پلیس هنگ کنگ - هنگ کنگ - میلیون دلار - دیجیتال - پولشویی - بین المللی - پلیس


375 -
  وزارت اقتصاد در لبه تیغ تصمیم 
روز نو- اقتصادی- 97  روز پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 13:12 78111594


محمد افلاطون فوق دکتری پولشویی و شفافیت تراکنش مالی در یاداشتی می نویسد: وزارت اقتصاد این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین افکار عمومی و نهادهای تصمیم ساز قرار دارد بنابراین این ...
وزارت اقتصاد - افکار عمومی - اقتصاد - وزارت - زیر ذره بین - تصمیم - برنامه ریزی


376 -
  درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
زیرنویس نیوز- سیاسی- 98  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 17:28 78097445


با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مالی - کشورها - پالرمو - بین المللی - تأمین مالی


377 -
  درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
آفتاب نو- سیاسی- 98  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 17:21 78097354


با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مالی - کشورها - پالرمو - بین المللی - تأمین مالی


378 -
  درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
رونویس- سیاسی- 98  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 17:19 78097318


با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مالی - کشورها - پالرمو - بین المللی - تأمین مالی


379 -
  نقش مهم «هوش مصنوعی» در مبارزه با پولشویی و سلامت «مراودات مالی»
خبر آنلاین- اقتصادی- 98  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 15:30 78095025


هوش مصنوعی می تواند ما را به یک فصل مشترک برساند و فضای توسعه ارتباط و شخصی محصول یا خدمات را بین ارائه دهنده و گیرنده هر محصول یا خدمات نوآورانه را فراهم کند؛ -
هوش مصنوعی - مبارزه با پولشویی - مصنوعی - محصول - خدمات - نوآورانه - پولشویی


380 -
  رسوایی در ناتو؛ افشای اطلاعات محرمانه در قبال پول
همشهری آنلاین- بین الملل- 99  روز پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 20:11 78082955


گزارش ها حاکی از آن است که برخی کارمندان بخش تدارکات ناتو با دریافت مبالغی مالی، اطلاعات مهم تسلیحاتی را در اختیار شرکت هایی قرار داده اند که در مناقصات نظامی ناتو حضور داشته اند. دادستانی ...
بازداشت - ناتو - اطلاعات محرمانه - کشورهای اروپایی - اطلاعات - تحقیقات - افشای اطلاعات




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.