پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
201 -
  تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 09:15 79364836


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - اطلاعات - مالی - رییس


202 -
  الپتیک هشدار داد کلاهبرداری صنعتی رمزارز رشد یافته است
بامبوک- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 4 مهر 1404، 15:48 79358894


شرکت تحلیلگر بلاکچین Elliptic در گزارش «Typologies 2025» می گوید کلاهبرداری به شیوه موسوم به pig butchering به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است و مجرمان پولهای سرقتی را از مسیرهای رمزارزی پالایش می کنند.
کلاهبرداری - رمزارز - گزارش - کیف پول - روابط عاشقانه - صنعت - سرمایه گذاری


203 -
  FINTRAC کانادا علیه کوکوین جریمه 19 میلیون دلاری
بامبوک- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 4 مهر 1404، 01:38 79354021


کوکوین به اتهام عدم ثبت به عنوان شرکت خدمات پولی و قصور در گزارش تراکنش های مشکوک در کانادا با جریمه ای بیش از 19 میلیون دلار کانادا مواجه شده و این صرافی تصمیم گرفته حکم را به دادگاه ...
میلیون دلار - کانادا - دلار کانادا - میلیون - جریمه - دلار - تامین مالی تروریسم


204 -
  عملیات اینترپل علیه جرائم مالی سایبری؛ بازگشت 450 میلیون دلار دارایی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 4 مهر 1404، 01:15 79353940


یک عملیات گسترده بین المللی به رهبری اینترپل منجر به بازیابی مجموعاً 450 میلیون دلار از دارایی های سرقت شده از قربانیان جرائم مالی سایبری شد. - به گزارش فرتاک نیوز ، عملیات HAECHI VI که از ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - میلیون - عملیات - ارز دیجیتال - حساب بانکی - دارایی


205 -
  عملیات اینترپل علیه 7 جرم مالی سایبری برای بازگشت حدود 450میلیون دلار
تسنیم نیوز- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 4 مهر 1404، 00:20 79353718


یک عملیات هماهنگ شده توسط اینترپل در 40 کشور و قلمرو منجر به بازیابی 342 میلیون دلار ارزهای دارای پشتوانه دولتی و 97 میلیون دلار دارایی های فیزیکی و مجازی شد. - یک عملیات هماهنگ شده توسط ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - میلیون - آنلاین - عملیات - اینترپل - دلار


206 -
  نفقه فرزند عامل دستگیری ستاره برزیلی منچستریونایتد!
رونویس- حوادث- 36  روز پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 22:58 79353192


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اندرسون، هافبک پیشین منچستر یونایتد ممکن است به دلیل عدم پرداخت نفقه فرزند دستگیر شود. به نقل از گلوبو، دادگاه پورتو آلگره در برزیل دستور دستگیری او را ...
اندرسون - یونایتد - منچستر یونایتد - پرداخت - فرزند - هافبک - عدم پرداخت


207 -
  مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 08:07 79344895


با اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه املاک واسکان شاهد افزایش و برخورد با پولشویی در کشور خواهیم بود. سروش  ایوبی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ...
شبکه بانکی کشور - کارشناس - خبرنگار - باشگاه خبرنگاران - سامانه - شبکه بانکی - مسکن


208 -
  دستور دستگیری بازیکن قرمزپوش صادر شد
آوش- حوادث- 38  روز پیش - چهارشنبه 2 مهر 1404، 15:38 79339231


دادگاه برزیل با اعلام بدهی 165 هزار یورویی اندرسون، هافبک سابق منچستریونایتد، به دلیل عدم پرداخت نفقه فرزند، دستور دستگیری وی را صادر کرد. - هافبک پیشین منچستریونایتد ممکن است به دلیل ...
منچستریونایتد - پرداخت - عدم پرداخت - اندرسون - دستگیر - دستگیری - فرزند


209 -
  چرا «تتر» ابزار اصلی پول شویی فرامرزی شده است؟
عصر ایران- اقتصادی- 38  روز پیش - چهارشنبه 2 مهر 1404، 12:25 79336796


با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. - با افزایش چشم ...
غیرقانونی - گزارش - تراکنش - پول شویی - مشکوک - نگرانی - انتقال


210 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 39  روز پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


211 -
  ثبت شرکت هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 39  روز پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 09:30 79322500


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - ثبت شرکت - پولشویی - هایی - نام خانوادگی - اشخاص حقیقی - شورای عالی


212 -
  تتر؛ ابزار اصلی پولشویی و کلاهبرداری
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 39  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 20:42 79318595


گزارش های تازه نشان می دهد که تتر با سهمی 63 درصدی از تراکنش های غیرقانونی، به ابزار اصلی پولشویان و کلاهبرداران تبدیل شده است. - گزارش های تازه نشان می دهد که تتر با سهمی 63 درصدی از تراکنش ...
کلاهبرداران - غیرقانونی - رمزارز - گزارش - ابزار - میلیارد - نشان


213 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 40  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


214 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 40  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


215 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 40  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


216 -
  هر سال چقدر پول می توان جابه جا کرد؟
شفقنا- اقتصادی- 40  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 22:57 79307745


شفقنا اقتصادی _ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که براساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ...
دستورالعمل - فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - اطلاعات - اقتصادی


217 -
  سالانه چقدر پول می توان جابه جا کرد؟ | سقف فعالیت بانکی افراد حقیقی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 40  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:45 79306583


به گزارش همشهری آنلاین ، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل ...
فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - فعال - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


218 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 40  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


219 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


220 -
  ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه
مدار اقتصادی- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 11:21 79300524


سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین شده و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب وکار ...
اشخاص حقیقی - میلیارد - فعال - فعالیت - حقیقی - دستورالعمل - ریال


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.