پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 05:38
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
201 -
  رمزارز ابزار کلیدی در شبکه های پولشویی چین شد
زوم ارز- بین الملل- 31  روز پیش - یکشنبه 25 آبان 1404، 18:18 79902466


گزارش جدیدی از مرکز مطالعات RUSI نشان می دهد که گروه های سازمان یافته چین به طور فزاینده ای از بیت کوین و استیبل کوین هایی مانند تتر برای انتقال سرمایه های غیرقانونی و دور. - گزارش جدیدی ...
سازمان یافته - بیت کوین - گزارش - غیرقانونی - سازمان - مطالعات - پولشویی


202 -
  صدور کیفرخواست علیه 10 متهم فساد اداری در فریدونکنار
نور نیوز- سیاسی- 34  روز پیش - جمعه 23 آبان 1404، 15:00 79879738


رییس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست علیه 10 نفر شامل سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری فریدونکنار و پنج پیمانکار خبر داد. اتهامات شامل رشوه خواری، - رییس کل دادگستری مازندران ...
رییس کل دادگستری مازندران - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری - صدور کیفرخواست - فریدونکنار - کیفرخواست - دادگستری


203 -
  پرونده فساد در فریدونکنار؛ تعلیق 3 عضو شورای شهر
نور نیوز- سیاسی- 35  روز پیش - پنجشنبه 22 آبان 1404، 13:15 79870313


رییس کل دادگستری مازندران از تعلیق سه عضو شورای شهر فریدونکنار خبر داد. کیفرخواست 11 نفر شامل اعضای شورا، کارمندان شهرداری و پیمانکاران به اتهام رشوه، - سوء استفاده از موقعیت شغلی و ...
عضو شورای شهر - رییس کل دادگستری مازندران - شورای شهر - شهر فریدونکنار - فریدونکنار - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری


204 -
  زن کلاهبردار میلیون ها پوندی پس از فرار طولانی گرفتار شد!
پنجره نیوز- حوادث- 35  روز پیش - پنجشنبه 22 آبان 1404، 01:16 79866503


یک پرونده جنجالی کلاهبرداری بین المللی با دستگیری زن 47 ساله چینی در بریتانیا بسته شد؛ او با فریب بیش از 128 هزار نفر و انتقال دارایی های بیت کوینی به خارج از کشور، - یک زن چینی که به عنوان ...
کلاهبردار - بریتانیا - کلاهبرداری - میلیارد - پولشویی - پرونده جنجالی - فرار


205 -
  افشاگری تکان دهنده: کانادا بزرگترین جریمه تاریخ رمز ارز را به اتهام ارتباط پنهانی با ایران صادر کرد!
سرانه- اقتصادی- 36  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 17:36 79863492


FINTRAC مقررات ضد پولشویی در کانادا، بریتیش کلمبیا و ایران را برای تأمین امنیت ملی از طریق نظارت بر تراکنش های مالی سیستم مالی تشدید کرد. - مرکز اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) یک شرکت ثبت شده ...
بریتیش کلمبیا - کانادا - شرکت - ایران - دستورالعمل - کلمبیا - جمهوری اسلامی ایران


206 -
  نماینده مجلس در گفت وگو با شفقنا: بانک ها پول مردم را بدون اجازه برداشته و صرف خرید اموال می کنند/ مسئولین توجه ویژه ای به اصلاح و اجرای دقیق قانون پولشویی داشته باشند
شفقنا- سیاسی- 36  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 13:02 79860345


عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اکثر بانک ها مرتکب جرم ثانویه شده اند»، گفت: این حجم از املاک و دارایی هایی که بانک ها انباشت کرده اند، - شفقنا- عضو کمیسیون ...
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - بانک ها - کمیسیون حقوقی و قضایی - مجلس شورای اسلامی - بانک - کمیسیون حقوقی - حقوقی و قضایی


207 -
  مهمترین عناوین روزنامه های جهان 21 آبان 1404
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 36  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 11:00 79858787


برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. - برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،
عناوین روزنامه - روزنامه ها - پاکستان - روزنامه - عناوین - جهان - تروریست ها


208 -
  درخواست دادستانی ترکیه برای حکم زندان 2352 ساله برای رقیب اردوغان
شفقنا- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 21:32 79854412


دادستانی ترکیه برای «اکرم امام اوغلو»، شهردار برکنار شده استانبول و عضو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق (CHP) درخواست حکم زندان تا سقف 2352 سال کرد. - شفقنا-دادستانی ترکیه برای اکرم امام اوغلو ،
دادستان - حکم زندان - دادستانی - درخواست - ترکیه - زندان - برکنار


209 -
  ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم/ آیا نظام می خواهد روابط ایران با FATF را عادی کند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 37  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 13:30 79849522


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادی سازی پرونده ایران در اف ای تی اف جدی است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اف ای تی اف - نظام - ایران - تصمیم نظام


210 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 37  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


211 -
  توقیف اموال متهمان پرونده 130میلیاردی «ایمن خودرو ارمیا» در قزوین
خبر آنلاین- حوادث- 38  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 15:10 79839894


قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین از توقیف اموال متهمان پرونده کلاهبرداری و پولشویی شرکت «ایمن خودرو ارمیا» خبر داد و گفت: این پرونده با بدهی بیش از 130میلیارد تومان و شکایت ...
اموال متهمان - توقیف اموال - پرونده - پرونده کلاهبرداری - متهمان - استان قزوین - توقیف


212 -
  خروج ترکیه از «لیست خاکستری» و سفر مقامات «اف ای تی اف» به آنکارا
شفقنا- بین الملل- 38  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 14:47 79839668


، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: - شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری ، ...
خاکستری - گروه ویژه - ترکیه - مالی - لیست - مقامات - کشور


213 -
  آغاز رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت خودرویی ایمن خودرو ارمیا در دادگاه تجدید نظر 
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 38  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 10:45 79836525


قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین، از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی ایمن خودرو ارمیا خبر داد و گفت: این شرکت با وعده تحویل خودرو، - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ...
خودرو - تجدید نظر - دادگاه - پرونده - خودرویی - شرکت - رسیدگی


214 -
  ببینید | خانی: هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه ای نیست
خبر آنلاین- سیاسی- 38  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 07:45 79834690


رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی می گوید در هیچ کجای دنیا موضوع اف ای تی اف بجث داغ رسانه ای نیست. -
مبارزه با پولشویی - رسانه ای - رسانه - اف ای تی اف - امور مالی - دنیا - پولشویی


215 -
  رایزنی رییس جمهور لبنان و هیات آمریکایی درباره مبارزه با پولشویی و طرح انحصار سلاح
شفقنا- بین الملل- 38  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 22:27 79832852


«جوزف عون»،رییس جمهور لبنان امروز یکشنبه در کاخ بعبدا در دیدار با هیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا به ریاست «سپاستین گورکا»، معاون دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات ...
رییس جمهور لبنان - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - رییس جمهور - لبنان


216 -
  پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت سنجی اجباری
تابناک- اقتصادی- 39  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 16:05 79829538


با ابلاغ چارچوب جدید خرید و فروش بر خط طلا و نقره، شرایط جدیدی برای این نوع کسب و کارها وضع شده است که شاید جنجالی ترین بخش این دستورالعمل، محدود کردن معامله آنلاین صرفاً به طلا با عیار ...
دستورالعمل - خرید و فروش - جدید - فروش - ابلاغ - ممنوعیت استفاده - آنلاین


218 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 39  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


219 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 39  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


220 -
  هشدار پلیس فتا در رابطه با خرید و فروش اینترنتی
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 39  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 08:15 79824019


برای خرید و فروش در سایت های آگهی باید اول احراز هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت و گو با خبرنگار جامعه دفاع پرس ، با اشاره به ...
خرید و فروش - خرید - معاون اجتماعی - پلیس فتا - فروش - سایت - آگهی


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 27 آذر 1404/ قیمت طلا بازهم گران می شود؟
زمان سخنرانی ترامپ امروز 27 آذر 1404
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
سپاهان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان| جدایی رامین از استقلال کلید خورد
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
استوری عجیب علیرضا کوشکی جنجال به پا کرد
تعیین فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
بازداشت مرد برج ساز به اتهام قتل همسرش
عرضه اولیه پتروشیمی اروند؛ نقاط قوت و ضعف + سود
آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی
هشدار افشین پیروانی برای شروع بازی پرسپولیس با تراکتور
جشنواره نور در یلدای ایرانی
منچسترسیتی؛ حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
ویدیو| گل های ماندگار پرسپولیس به تراکتور
انهدام کامل باند حرفه ای سرقت از منازل: چگونه پلیس با یک حرکت هوشمندانه، شبکه جنایی را از کار انداخت؟
فقط با 250/000/000 تومان خودرو صفر بخرید | طرح پیش فروش سایپا ویژه شب یلدا
گوگل دکمه «حذف نصب» را به پلی استور بازگرداند
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
شاهکار مهندسی «کالرفول»: قدرت 250 واتی RTX 5070 در بدنه ای 18 سانتی متری

موضوعات داغ:
نیروی هوایی
سرپرستان خانوار
نیروی هوایی ارتش
علیرضا کوشکی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
رئال مادرید
مدیران ارشد
گل های ماندگار
افشین پیروانی
قیمت طلا و سکه
کمبود نفت و گاز
موسسه نیماد
مهدی مهدوی
اساس نامه فدراسیون فوتبال
حقوق کارمندان دولت
مجمع نمایندگان خوزستان
پایتخت جهانی کتاب
فروپاشی لبنان
جایزه نوبل مضحک
شهر تیکمه داش
بیل شنکلی
قلعه موسی خان
حمیدرضا پاکدل
خریدخدمت
متخصص پوست
شهرداری قزوین
عبدالله صوفیانی
والیبالیست های تیم ملی
امیرآبادی فراهانی
وزارت ارشاد اسلامی
تیم فوتبال پرسپولیس
باشگاه خبرنگاران
دانشگاه فرهنگیان
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
پیراهن استقلال
ورزشگاه یادگار
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
مدیران سپاهان
اقدامات دولت
دونالد ترامپ
جلسه هماهنگی
شرکت مخابرات
محمدرضا عارف
ایران اسلامی
تعقیب و گریز
یادگار امام
مردم آمریکا
حجت الاسلام
سارقین منزل
ژابی آلونسو
ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده انتظامی البرز
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
مراسم تکریم و معارفه
جمهوری اسلامی ایران
تراکتور در جام حذفی
شرکت مخابرات ایران
ارتش جمهوری اسلامی
منطقه ویژه اقتصادی
پرسپولیس و تراکتور
پرونده کلاهبرداری
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
هواداران نیوکاسل
تامین مواد اولیه
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
جام حذفی فوتبال
آذربایجان غربی
مشاور مدیرعامل


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.