پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 06:39
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 8  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


2 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


3 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


4 -
  سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 28  روز پیش - دوشنبه 26 خرداد 1404، 09:21 78424002


با رای نمایندگان مجلس «سیدعلی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. - صفحه اقتصاد - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند.
اقتصاد - امور اقتصادی و دارایی - وزیر اقتصاد - سیدعلی - نمایندگان مجلس - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزیر امور اقتصادی و دارایی


5 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 32  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


6 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 33  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


7 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


8 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


9 -
  ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود
ایسنا- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:25 78369715


مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه با مفاسد اقتصادی - مبارزه - دستورالعمل ها


10 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


11 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


12 -
  افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی
زوم ارز- اقتصادی- 34  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 19:13 78361246


افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، - افزایش نگرانی ...
گروه های تروریستی - اتیوپی - سوءاستفاده - مالی - تروریستی - دیجیتال - مجازی


13 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


14 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


15 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


16 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


17 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


18 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت پزشکیان + اسناد و تصاویر
همشهری آنلاین- سیاسی- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 06:45 78343124


به نقل از فارس، کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم ها علیه ایران را این بار به اتهام مبارزه با پولشویی کلید زد. ...
وزارت خزانه داری - ایران - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - علیه ایران


19 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی


20 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 39  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
خلاصه بازی چلسی 3 پاری سن ژرمن 0 (گزارش اختصاصی)
اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ
نتیجه و ویدیو خلاصه بازی چلسی و پاریس سن ژرمن(23 تیر 1404)| قهرمانی آبی ها در شب درخشش فغانی
علیرضا فغانی مدال خود را از ترامپ در بازی پاری سن ژرمن و چلسی دریافت کرد + فیلم
عکس یادگاری جنجالی ترامپ و علیرضا فغانی!
سوگلی های هاشمیان در پرسپولیس مشخص شدند
اخاذی از پدر دختر 13 ساله/ جوان افغان فریب دختر نوجوان را خورد و به خانه باغ برد
درد بی پایان بیماران نابارور | مرکز درمانی ولایت نیمه فعال مانده | چرا اقدامی برای حل مشکلات نمی شود؟
دست نوشته شهید سردار رشی یک هفته پیش از شهادت+ تصاویر
بی داد کم آبی؛ تغییرات اقلیم چه بلایی سر روستاها می آورد؟
نگرانی ها پیرامون امنیت پیام رسان بیت چت
فیل ها با حرکات خود، خواسته هایشان را بیان می کنند
ببینید | اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ
آمریکا با پول کدام کشورها بازی می کند؟
تصاویری از مسعود پزشکیان در وزارت نفت
این خوراکی های تابستانی خوشمزه ممکن است وزن تان را منفجر کنند!
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو؛ چه مدل هایی گران شدند؟
آنجل؛ فقط یه موشک با سوخت جامد نبود!
ببینید | روایت معاون وزارت خارجه از جزییات نامه ترامپ به رهبر انقلاب
رضا عطاران، زیبا بروفه را ممنوع الکار کرد!
اطلاع لحظه ای اسراییل از زمان و مکان جلسه شعام و آگاهی از مسیر های اضطراری
توزیع شیر خشک با کد ملی و لحاظ سن نوزاد
فاجعه در یزد: دو نوجوان 14 و 17 ساله در استخر کشاورزی غرق شدند

موضوعات داغ:
پاری سن ژرمن
علیرضا فغانی
ایران خودرو
نقل و انتقالات
استخر کشاورزی
وحید هاشمیان
جوانان ایران
ممنوع الکار
دختر نوجوان
شرکت در قرعه کشی
استخدام اعضای هیئت علمی
بازیکن اسبق استقلال
دامپزشک
هیأت ورزشی
آلبان لافونت
انبار نفت
چاه دیو
همسرکشی
باغ گیاه شناسی
گردشگری سلامت در مشهد
آلیش
قطع یارانه نقدی
نادیا صداقت
خورشیدی
نانوواکسن
حسین قدیمی
مهمات ونگی
ویاگرا
دعاخوانی
پیکان تراکتور
فرمانده انتظامی شهرستان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
نقل و انتقالات تابستانی
قرارگاه محرومیت زدایی
افزایش حوادث رانندگی
اخبار نقل و انتقالات
شورای عالی امنیت ملی
محصولات ایران خودرو
جمهوری اسلامی ایران
مرکز درمان ناباروری
وزارت ورزش و جوانان
جام جهانی باشگاه ها
محرومیت زدایی سپاه
رونالدو در یوونتوس
دانشگاه علوم پزشکی
فصل نقل و انتقالات
مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف
فرمانده انتظامی
ایران و ونزوئلا
سید عباس عراقچی
صنعت خودروسازی
درمان ناباروری
کاربران ایرانی
نقاط حادثه خیز
محرومیت زدایی
حوادث رانندگی
پاریس سن ژرمن
ورزش و جوانان
صحن علنی مجلس
افزایش حوادث
غلامعلی رشید
رییس دانشگاه
شورای اسلامی
دانشگاه علوم
فوتبال ایران
ستاد اربعین
ارائه خدمات
عکس یادگاری
افکار عمومی
عباس عراقچی
تناسب اندام
تیم کشتی فرنگی جوانان ایران
فینال جام باشگاه های جهان
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
نقل و انتقالات پرسپولیس
پیش بینی وضعیت آب و هوا
جام جهانی باشگاه ها 2025
تیم کشتی فرنگی جوانان
بازیکن جوان پرسپولیس


 

قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.