پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 20:26
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  درس های همسایه ایران از FATF؛ اجرای واقعی مهم تر از قانون نویسی
گسترش نیوز- سیاسی- 14  روز پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 13:05 80589962


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - فهرست محتوا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 ...
خاکستری - لیست - استاندارد - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - ورود


2 -
  3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 14  روز پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 10:15 80588448


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - ، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 تا خروج رسمی ...
خاکستری - لیست - ورود - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - خروج


3 -
  زنگ خطر پولشویی در بیمه های عمر؛ نظارت ها چگونه سخت گیرانه تر می شود؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 10:05 80579184


بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور ...
تأمین مالی تروریسم - بیمه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - بیمه زندگی - برنامه


4 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


5 -
  پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
ایسنا- اقتصادی- 17  روز پیش - دوشنبه 29 دی 1404، 12:05 80560632


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ - پولشویی با بیمه عمر و زندگی! ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - بیمه - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - اقدام


6 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 17:05 80547470


 قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان - معاملات


7 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


8 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 19  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


9 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


11 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


12 -
  جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:20 80473344


سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا مقابله با کارتل ها بود. - سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا ...
مبارزه با پولشویی - جرایم مالی - پولشویی - جرایم - مبارزه - آمریکا - مالی


13 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 36  روز پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


14 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 36  روز پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


15 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 37  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


16 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


17 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 38  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


18 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 38  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


19 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 40  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


20 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 43  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی استقلال 3 - 2 شمس آذر: شب دراماتیک آبی ها با کامبک در کامبک! (ویدئو)
مسعود مسجودی کیست؟ | قتل مشکوک ریاضی دان ایرانی که شاکی پرونده پهلوی بود
کارشناسی داوری بازی استقلال - شمس آذر: اخراج، منتفی کردن گل نازون و پنالتی برای قزوینی ها درست بود؟
ساعت پخش بیانیه ترامپ امروز 16 بهمن 1404 اعلام شد
پخش زنده بازی استقلال و شمس آذر (16 بهمن 1404) + تماشای آنلاین
عکس: جدول لیگ برتر پس از پایان تک مسابقه امروز
10 بازیکن سرشناس بدون تیم / حضور بازیکن سابق پرسپولیس! | اخبار ورزشی
آیا مدارس همدان شنبه 18 بهمن 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی مدارس همدان شنبه
ویدیو| عارف غلامی: اصلا نمی خواهم از فوتبال بگویم؛ حالمان مثل این زمین چمن خراب است!
شمارش معکوس برای اجرای حکم قاتل الهه حسین نژاد
قیمت دلار بازار آزاد ظهر امروز پنجشنبه 16 بهمن 1404
مرگ مشکوک شاکی پرونده رضا پهلوی + عکس و جزییات | مسجودی کیست؟
سیگار و فشار خون؛ رابطه ای پیچیده و خطرناک
پیش بینی قیمت دلار فردا جمعه 17 بهمن 1404 تحت تاثیر بیانیه آتشین ترامپ پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا
عکس | الناز شاکردوست در کنار خلیج فارس با یک تیپ خفن
پیش بینی زیباکلام از آینده منطقه: جنگی مثل آنچه در اوکراین یا غزه رخ داده، اتفاق نمی افتد
ثبت نام وام 30 میلیونی خرید کالا به فرهنگیان
شکار 2 شناور قاچاق سوخت توسط سپاه در خلیج فارس!
هشدار مهم به خریداران طلا و سکه
مطالبه جدی ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی
منشأ اختلال در اینترنت ایران اعلام شد
خوابگاه 170 نفری دانشگاه لرستان با مشارکت صندوق رفاه تعمیر و تجهیز شد
تهدید ایران توسط اردوغان با یک فیلم جعلی
جوان نگه داشتن مغز چگونه ممکن است؟ / 4 روش کلیدی برای جوان نگه داشتن مغز / پیشگیری علمی از افت حافظه
گروگانگیری 200 میلیارد تومانی مرد گیلانی در البرز

موضوعات داغ:
بازی استقلال
نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی
نیروی دریایی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب
نیروهای شرکتی
سپاه پاسداران
شمس آذر قزوین
حمله آمریکا
جزیره فارسی
مهدی کسایی
عماد خمیس
بهنام بهاری
فلیکس
برزبل
خوراک گوشت
روبوکال
حمید هاشمی
واحد فعال
سنگ سبز
تاهل
پائولو روسی
جاذبه های گردشگری تایلند
ملک خالد
پارالمپیک پاریس
شرکت در قرعه کشی
آموزش چرتکه
فرمانده سپاه امام رضا
تحقیقات رابرت مولر
جنگل زاگرس
اطلاع رسانی
پنجره نقل و انتقالات
هفته بیستم لیگ برتر
خلاصه بازی استقلال
اختلال در اینترنت
امام حسن مجتبی(ع)
پرونده های حقوقی
فرمانده انتظامی
حساب های کاربری
آتش سوزی گسترده
دانشگاه لرستان
نقل و انتقالات
اینترنت ایران
بیداری اسلامی
رییس صداوسیما
دانشگاه تهران
رزیدنت اویل 4
روزنامه نگار
فوتبال جهان
رزیدنت اویل
اتحادیه طلا و جواهر تهران
صندوق رفاه دانشجویان
اتحادیه طلا و جواهر
کاپیتان پرسپولیس
فرمانده کل سپاه
دبیرکل حزب الله
سیدحسن نصرالله
بازار طلا و سکه
میدان دیپلماسی
کارشناسی داوری
فوتبال استقلال
امام حسن مجتبی
ایران و آمریکا
لیگ برتر ایران
رختکن استقلال
گروه تروریستی
اقتصادی ایران
گیاهان دارویی
جمهوری اسلامی
شیخ نعیم قاسم
امید عالیشاه
اتحادیه طلا
دلار آمریکا
هفته بیستم لیگ برتر فوتبال
مذاکرات ایران و آمریکا
نقل و انتقالات زمستانی
فینال جام ملت های آسیا
شرکت ارتباطات زیرساخت
معاون وزیر ارتباطات
انتقالات زمستانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.