پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 00:26
کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 8  ساعت پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


2 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


3 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


4 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


5 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


7 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 8  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


8 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 8  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


9 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


10 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 9  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


11 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 9  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


12 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


13 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


14 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 13  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


15 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 14  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


16 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 17  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


17 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


18 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 19  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


19 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 20  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


20 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 20  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین




 
اخبار داغ:
جدول لیگ برتر در پایان هفته دهم: جایگاه تراکتور، استقلال و پرسپولیس مشخص شد
🔥 استوری جنجالی افشین پیروانی | واکنش تند به استقلال📲 | ادامه تبعات ویدیوی پرحاشیه پرسپولیس ⚡
ویدیو| بیرانوند دوباره دکتر شد!/ واکنش جالب گزارشگر خیبر به حرکت گلر تراکتور
جنجال تازه خواهر پژمان جمشیدی حسابی سروصدا کرد/عکس
خیبر 2 - تراکتور 1/ تی تی ها در چاله خیبر افتادند؛ دیناروند علیه بیرانوند!
ببینید | حمله وحشیانه و کت زدن پیرمرد و پیرزن توسط اراذل و اوباش در شهرستان اهر
توضیح جدید مربی اخراجی در مورد هوادار متمول پرسپولیس؛ نقش او چه بود؟
واکنش عراقچی به اظهارات لاریجانی درباره پیام تهدیدآمیز آمریکا/ مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در دستورکار است؟
ترکش توهین پرسپولیسی ها به استقلال/ 7 بازیکن به کمیته انضباطی احضار شدند
ببینید| پخش اولین اذان صبح از بلندگوی مسجد های نیویورک پس از شهردارشدن یک مسلمان
چراغ رویداد ایران جان خراسان جنوبی روشن شد
پیش بینی بورس فردا یکشنبه 18 آبان 1404 – سلام نو
استفاده از موبایل قبل از خواب شاید آن قدرها هم مضر نباشد
بیمه شدگان تامین اجتماعی توجه کنند؛ با 15 سال سابقه بازنشسته شوید
شارژ زودهنگام حساب یارانه این دهک ها در آبان 1404
نماینده حزب الله: برای دفاع از لبنان از کسی اجازه نمی گیریم
باگ واتساپ گوشی های گلکسی S22 و S23 و S24 سامسونگ را هدف قرار داد
نقشه شوم زن شیاد برای کلاهبرداری
پیش بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه 18 آبان 1404 | روند نزولی ادامه دارد؟
خیرین بانک صادرات ایران 12 زندانی را به آغوش خانواده بازگرداندند
بازی فکری؛ اگر بتونی تو 13 ثانیه گربه رو پیدا کنی جزو 5 درصد برتر دنیایی
یارانه این افراد آبان ماه زودتر شارژ می شود
پیامدها و سناریوهای محتمل بازگشت آمریکا به «پایگاه بگرام» افغانستان

موضوعات داغ:
استقلال خوزستان
فرمانده انتظامی
بازی استقلال
استقلال و پرسپولیس
کمیته انضباطی
شرکت های دانش
بازی استقلال سپاهان
اطلاع رسانی
غرب استان تهران
لیگ برتر فوتبال
خانوارهای روستایی
اردوی هندبال
مرده شوری
کلی کرفت
طرح ساماندهی کنکور
قدرت الله معماریان
شلیک
مسائل بین الملل
فرهنگسرای آفتاب
سلیمان
دیزج حسین بیگ
یاییر نتانیاهو
بهترین خودروها
ژردان شکیری
فرمانداری تویسرکان
علی رضا معزی
فرماندار گناوه
حبیبی
فرابورس ایارن
سرطان خاموش
تامین اجتماعی
عضو هیأت علمی
هوادار متمول
دانشگاه آزاد
سازمان هدفمندسازی یارانه
هفته دهم لیگ برتر فوتبال
بازی استقلال و سپاهان
ورزشگاه تختی خرم آباد
هدفمندسازی یارانه ها
شرکت های دانش بنیان
لیگ حرفه ای عربستان
پایگاه هوایی بگرام
شهرستان اسلامشهر
معاون رییس جمهور
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
سرمربی استقلال
ممنوع الخروجی
حقوق فرهنگیان
استقلال تهران
مهرداد خانبان
روزهای پایانی
علی لاریجانی
واریز یارانه
ورزشگاه تختی
پایگاه هوایی
فوتبال ایران
نظام پرداخت
شهردار جدید
یارانه نقدی
آمریکایی ها
نمایشگاه های بین المللی
سازمان آتش نشانی مشهد
سازمان تأمین اجتماعی
هفته یازدهم لیگ برتر
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال تراکتور
امیرحسین حسین زاده
رقابت های لیگ برتر
کریستیانو رونالدو
علیرضا بیرانوند،
کادرفنی پرسپولیس
فرماندهی انتظامی
فراکسیون وفاداری
صدرنشین لیگ برتر
رتبه بندی معلمان
سازمان آتش نشانی
فدراسیون فوتبال
بازیکن پرسپولیس
محمدرضا علیزاده


 

رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.