پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 11:14
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 18  ساعت پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


2 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 19  ساعت پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


3 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 2  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


4 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


5 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 6  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


6 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


7 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


8 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 10  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


9 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


10 -
  بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
نور نیوز- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 09:35 79608837


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - نظام مالی - عدالت اقتصادی - مالی - پولشویی


11 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


12 -
  کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد
مالی 3- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 17:33 79560267


کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد به گزارش مالی3، نهادهای نظارتی کره جنوبی بررسی خود را در مورد خرید صرافی محلی Gopax توسط بایننس که پیش تر به تعویق افتاده. ...
کره جنوبی - جنوبی - ارز دیجیتال - بایننس - مقامات آمریکایی - نهادهای نظارتی - صرافی


13 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


14 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


15 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 16  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


16 -
  سقف جدید تراکنش بانکی چقدر است؟
سرانه- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 15:01 79546977


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
بانک - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک ها - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی


18 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


19 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


20 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی برای هر شخص مشخص شد / محدودیت های جدید بانکی در مهر 1404
رونگار- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 08:22 79541873


محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. - به نقل ...
پولشویی - مالی - بانکی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
اولین خروجی های اوسمار در پرسپولیس مشخص شد
قیمت طلا و سکه 7 آبان 1404 ، امروز چهارشنبه طلای 18 عیار چند؟ + جدول
قیمت جدید طلا و سکه 7 آبان ماه 1404/ سقوط سنگین قیمت طلا و سکه در بازار
پژمان جمشیدی: دهان منو باز نکنید!/ انصاری از ایران فرار نکرده، پس چی؟
کیهان: یک زن بی حجاب از سوی هنرپیشه فاسد مورد تجاوز قرار گرفته
پیام ویژه اوسمار به هواداران پرسپولیس | سرمربی جدید تیم چه گفت؟
خبر بد برای پرسپولیس در آستانه بازی با تراکتور
سریال محکوم قسمت نهم 9 با دادگاهی شدن پژمان جمشیدی +لینک تماشای آنلاین و دانلود
AFC استقلال را نقره داغ کرد! | اخبار ورزشی
فال قهوه امروز چهارشنبه 7 آبان 1404
ببینید | نظر جالب سحر دولتشاهی درباره طلاق، حسادت و خیانت!
حمایت تمام قد مربی استقلال از وحید هاشمیان در فضای مجازی سوژه شد + عکس
قیمت طلا عجیب شد/ جدول تغییر شدید امروز چهارشنبه 7 آبان 1404
نشانه هایی از امید برای صابر کاظمی ؛ او به هوش می آید؟
اوسمار ویرا وارد ایران شد
هشدار درباره حمله آمریکا به ایران / ترامپ تهدید کرد: اگر وارد جنگ شویم پیروز میدان ما خواهیم بود!
قیمت سکه امامی و نیم سکه در بازار امروز 7 آبان 1404 + جدول کامل
چرا شکایت آخوندی از ثابتی را باید به فال نیک گرفت؟!
خبر خوش رییس مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
کارگر شرکت خدماتی جان مادر و پسری را گرفت
ورود US$921M به بازار کریپتو — آیا BTC از آزمون FOMC عبور می کند؟
خطری مرگبار در عطاری ها؛ ایست قلبی و مرگ سریع تنها با استنشاق گاز این قرص!
قاتل شدن تازه داماد در کوچه نامزدش | زوج سالخورده همسایه برای مان حرف درآورده بودند
انقلاب تازه در دسترسی به استارلینک/فیلم

موضوعات داغ:
وحید هاشمیان
قیمت طلا و سکه
اوسمار ویرا
سرمربی جدید
کمیته انضباطی
پژمان جمشیدی
ساعت کاری کارکنان
کنفدراسیون فوتبال آسیا
کاهش ساعت کاری
صنعت مخابرات
نشست کتابخوان
تاتنهام لسترسیتی
باند قاچاق
پشم شیشه
مهین مجتهدزاده
ایران و 4+1
ماناسلو
شهرستان زرند
راه آهن جنوب
مارول
سیدمحمدهادی موسوی
حسن اسحاقی
پل دختر و معمولان
بارسلونا سلتاویگو
بیدسرخ
شورای شهر
سال تحصیلی در دانشگاه
پرتقال
مدیران باشگاه العربی
محققان داخلی
مربی استقلال
ایالات متحده
آیت الله سید
حمله آمریکا
فسخ قرارداد
محسن چاووشی
قانون مدیریت خدمات کشوری
آیت الله سید علی سیستانی
سرمربی برزیلی پرسپولیس
انتخابات ریاست جمهوری
سرمربی سابق پرسپولیس
جنگ ایران و اسراییل
رییس جمهور ونزوئلا
هفته نهم لیگ برتر
مصدومیت همسترینگ
مجمع تشخیص مصلحت
پیشکسوت استقلال
کمیسیون اجتماعی
سرمربی پرسپولیس
کمیته انضباطی AFC
مقامات آمریکایی
بازار طلا و سکه
همایون اسعدیان
انتخابات ریاست
باشگاه استقلال
گزارش کمیسیون
سایت اینترنتی
نسل جدید ربات
کاهش نرخ دلار
بازی تراکتور
علیرضا کوشکی
افتتاح مدرسه
امید عالیشاه
سرمایه گذاری
موسیقی ایران
ریاست جمهوری
تیم پرسپولیس
تیپ و استایل
حضرت زینب (س)
آخرین وضعیت
تغییر وضعیت
تیم استقلال
هزار تومانی
بهره برداری
مشکلات قلبی
بازار تهران
بازار داخلی
عباس آخوندی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
نمایشگاه بین المللی تهران


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.