پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 07:30
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  FATF؛ ابزار کنترل مالی یا دام امنیتی؟
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 2  روز پیش - چهارشنبه 17 بهمن 1403، 21:40 76578733


امیر محمد محمدی، دانشجوی رشته علوم سیاسی: سازمان بین المللی FATF سازمانی است که در دهه هشتاد میلادی توسط آمریکا برای مبارزه با پولشویی بین المللی تأسیس شد که در سال 2001 مقوله مبارزه با ...
بین المللی - مبارزه با پولشویی - سازمان - مبارزه - اقتصاد - جرایم سازمان یافته - دهه هشتاد


2 -
  نمازی: عضویت در FATF هزینه های تبادلات مالی را کاهش می دهد
ایسنا- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 17 بهمن 1403، 10:05 76566338


عضویت در FATF به نفع کشور است و هزینه های تبادلات مالی را کاهش می دهد. - نمازی: عضویت در FATF هزینه های تبادلات مالی را کاهش می دهد یک فعال سیاسی گفت: عضویت در FATF به نفع کشور است و هزینه های ...
تبادلات مالی - تامین مالی تروریسم - مالی - هزینه - عضویت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی


3 -
  معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
رسانه 7- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
قوانین و مقررات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - معاون وزیر - مقررات


4 -
  اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
رسانه 7- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 18:47 76558733


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - اقتصاد ایران: رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - توصیه - اقتصاد - اطلاعات - مالی


5 -
  معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
وانا نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - دورزدن تحریم ها - وزیر امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


6 -
  وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی، معاون وزیر امور ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دورزدن تحریم ها - اقتصاد


7 -
  وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - دورزدن تحریم ها - امور اقتصادی - تأمین مالی تروریسم - اقتصاد - معاون وزیر


8 -
  معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
تیتر یک اقتصاد- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408


تیتر یک اقتصاد هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره 40 FATF و در ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - همکاری های بین المللی - تأمین مالی


9 -
  وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
جالبتر- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:06 76556265


هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعا ها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن ...
دورزدن تحریم ها - همکاری های بین المللی - هادی خانی - عادی سازی - تحریم - اطلاعاتی - دور زدن تحریم


10 -
  FATF معجزه نخواهد کرد!
مهر- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:06 76556255


FATF چه خوب چه بد، چه تصویب بشود و یا نشود، برای ما معجزه ای نخواهد داشت، زیرا بال پرواز ما اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و جراحی های بزرگ با اخذ تصمیم های جسورانه است. - FATF چه خوب چه بد،
اصلاحات ساختاری - اقتصاد کشور - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - کشور - مبارزه با پولشویی - اصلاحات


11 -
  FATF معجزه نخواهد کرد!
اخبار ارسالی- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:05 76556252


FATF چه خوب چه بد، چه تصویب بشود و یا نشود، برای ما معجزه‌ای نخواهد داشت، زیرا بال پرواز ما اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و جراحی‌های بزرگ با اخذ تصمیم‌های جسورانه است.قطره، گروه ...
تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - کشور - مبارزه با پولشویی - اصلاحات ساختاری - تروریسم - مبارزه


12 -
  اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - توصیه - قانون مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - همکاری های بین المللی


13 -
  اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - توصیه - قانون مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - همکاری های بین المللی


15 -
  اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - توصیه - قانون مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - همکاری های بین المللی


16 -
  توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد
مهر- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 13:46 76553507


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ...
مبارزه با پولشویی - توصیه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


17 -
  معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
ایرنا- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 13:35 76553292


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
امور اقتصادی و دارایی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - دورزدن تحریم ها - امور اقتصادی - اقتصاد - معاون وزیر - قوانین و مقررات


18 -
  ادعای افشای شیوه های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
ایسنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 13:00 76552523


افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است. - ادعای افشای شیوه های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی ...
قوانین و مقررات - دورزدن تحریم ها - تأمین مالی تروریسم - تحریم - تحریم ها - توصیه - شیوه


19 -
  FATF: پلی به سوی پیشرفت یا محدودیت؟
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 12:26 76551868


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ ریحانه شمس الدینی: عبارتی که به تازگی دوباره سر زبان ها افتاده، اما یادآور سال های گذشته است، در ناخودآگاه ذهنی این عبارت در کنار واژه ی «مذاکره» ...
بین المللی - مبارزه با پولشویی - حل مشکلات اقتصادی - خبرگزاری - دانشگاه - گروه اقدام مالی - محدودیت


20 -
  FATF، راه یا چاه!
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 11:16 76550392


سازمان FATF که نام آن در سپهر سیاسی یک دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران بالاخص پس از آغاز به کار مجدد دولتی منسوب به جریان اصلاح طلبی در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، - گروه ویژه اقدام ...
سازمان - جمهوری اسلامی ایران - آغاز به کار - انتخابات ریاست - دولتی - جمهوری اسلامی - جمهوری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
رسوایی زشت عروس زیبا 12 روز بعد عروسی
یک رسانه ایتالیایی نام سرمربی استقلال را لو داد
زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از سال نو
ماتزاری- استقلال نهایی شد
سرمربی پرسپولیس بازیکن خارجی جدید را معرفی کرد
اقدام اساسی مجلس برای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان!
فراستی: عطاران دیگه هیچی نیست!
با این همسان سازی حقوق برای خودم متاسفم
برنامه قطعی برق کرمانشاه شنبه 20 بهمن 1403
استقلالی ها خواهان اخراج حسینی
این طور خرید و فروش ارز در جهان بی سابقه است! 
باشگاه استقلال درباره انتخاب سرمربی جدید اطلاعیه داد
بهترین روش برای جلوگیری از پیوند قرنیه
گل دوم منچستریونایتد به لسترسیتی توسط مگوایر
لیدر اصلی عرفان حلقه در اصفهان دستگیر شد
زن سارق برای دزدی از خانه ها در اینستاگرام با مردان طرح دوستی می ریخت
علت حمله شبانه روزی به ظریف و پزشکیان مشخص شد
ایلان ماسک رییس جمهور آمریکا شد + عکس
سفر نکنید
اصل مردم هستند
با این راهکارها جلوی موبایل بازی کودکان را بگیرید
هنگامی که شکست عشقی می خوریم چه بر سر مغز و بدن ما می آید؟
چگونه با استفاده شبانه روزی کودکان از موبایل مقابله کنیم؟
هوس شیرینی را چطور مدیریت کنیم؟
واکنش فضائلی به خوانش «آشنا» از سخنان رهبری؛ تحریف آشکار

موضوعات داغ:
واژگونی اتوبوس
حادثه واژگونی
عیدی بازنشستگان
دانش آموزان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
رییس جمهور آمریکا
در بازار امروز
خانه موزه انتظامی
پرویز شهدی
فرد خودروها
فیشر
مهناز افشار طلاق
شاکر رضا مریدی
گیلان کشت
تائه هی
آسیب های نوپدید
ویلیام اورمان بیمن
عضو کمیسیون اقتصادی
ایرانسال
سوره انفطار
فرهنگ مطالعه
اسداله
واردات دام زنده
ازبکستان و افغانستان
آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد
گیلینگهام
لیگ قهرمانان آسیا 2019
سپاه پاسداران
سازمان مدیریت
گل گهر سیرجان
بازیکن خارجی
وضعیت معیشتی
خواجه امیری
موزیک ویدئو
حجت الاسلام
مقطع لیسانس
سرمربی جدید
همسان سازی حقوق بازنشستگان
رییس ستاد کل نیروهای مسلح
رییس سازمان انرژی اتمی
بیماری های گوارش و کبد
هفته نوزدهم لیگ برتر
ستاد کل نیروهای مسلح
علی بابایی کارنامی
نیروی دریایی سپاه
مجلس شورای اسلامی
سازمان انرژی اتمی
استاندار هرمزگان
آیت الله خامنه ای
معاون رییس جمهور
شبکه های اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
فرمانده کل سپاه
حسام الدین آشنا
سرطان روده بزرگ
حضرت امام خمینی
بابایی کارنامی
فولاد خوزستان
خبرنگار ورزشی
دانشگاه تهران
وضعیت استقلال
خیبر خرم آباد
یحیی گل محمدی
نیروی دریایی
اپلیکیشن های
دونالد ترامپ
سرلشکر باقری
نیروهای مسلح
شورای اسلامی
فوتبال ایران
کولونوسکوپی
سخنان رهبری
افزایش قیمت
هفته نوزدهم
فسخ قرارداد
رییس سازمان
متناسب سازی


 

خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.