پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 23:55
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 32  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


2 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


3 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


4 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


5 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


6 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


7 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


8 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


9 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


10 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


11 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


12 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


13 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


14 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


15 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


16 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:55 79205281


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - مؤسسات - مالی - الزام - شناسایی


17 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:45 79205163


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - قوانین - موسسات مالی - الزام - مشکوک


18 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:50 79204443


قرار بود از پایان مردادماه سال 1404 ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، - مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - بانک - مالیات های مستقیم - سامانه - اسکان - خدمات


19 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:31 79204176


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - صدور دسته چک - بانکی - بانک مرکزی


20 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:23 79204059


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس صدور دسته چک، افتتاح حساب و کارت بانکی تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام می شود. به گزارش عرشه آنلاین، - به گزارش عرشه آنلاین ، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک مرکزی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
خبر جدید | تصویر ترامپ در کنار شاهدخت توجه ها را جلب کرد
جانشین ساپینتو رسما مشخص شد
پخش زنده بازی نیوکاسل و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با گزارش عادل فردوسی پور
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی فردا جمعه 28 شهریورماه
عامل بی آبرویی دیشب استقلال مشخص شد!
مشاهده شی نورانی در آسمان تهران، سمنان، مشهد و استان های خراسان + فیلم و عکس (27 شهریور 1404)
ببینید | شی نورانی در آسمان ایران؛ تست موشک چند مرحله ای؟
کنایه سنگین میثاقی به روزبه چشمی و استقلالی ها؛ ذهنیت برنده ندارید!
خبر فوق العاده برای فرهنگیان/ سورپرایز پاییزی مجلس برای فرهنگیان
🚗 آغاز ثبت نام محصولات کرمان موتور | لیست خودروها، قیمت ها و شرایط فروش شهریور 1404
مشاهده شی نورانی و ناشناس در آسمان ایران +فیلم
تقویم نجومی امروز جمعه 28 شهریور 1404 / تقویم همسران امروز +ساعات سعد و نحس
اشیای نورانی بر فراز برخی استان های کشور / آیا ایران موشک جدید آزمایش کرد!؟ + ویدئو
قیمت دلار در این لحظه در بازار آزاد پنجشنبه 27 شهریور 1404
ثبت نام بدون قرعه کشی سایپا با تحویل 30 روزه / فروش 3 خودرو پرطرفدار آغاز می شود
 پلمب دو کافه رستوران در تهران| متهم اصلی متواری شد!
پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا جمعه 28 شهریور 1404 | آیا بازار دوباره شعله ور می شود؟
آزمایش موشکی در سمنان؟ +عکس و ویدیو
ماجرای دیده شدن شی نورانی در آسمان برخی استان ها چه بود؟+فیلم
فیلم/ انگلیسی حرف زدن عجیب ملیکا شریفی نیا!
عملکرد محفظه بخار آیفون 17 پرو چگونه است؟

موضوعات داغ:
قهرمانی جهان
والیبال قهرمانی جهان
والیبال قهرمانی
اخبار پرسپولیس
مسابقات قهرمانی
استان های کشور
والیبال ایران
سرقت مسلحانه
کافه رستوران
کرمان موتور
اقتصاد اروپا
کارتل های مواد مخدر
مارک زوکربرگ
پاراوزنه برداری ایران
گل گهر پیکان
احمد شریعت زاده
رضا گلی
طرح تحقیقاتی
مهدوی مهدوی کیا
بحرین مصر
تیم ملی بلغارستان
موتور
کارشناس روس
آرسنال ویارئال
فرودگاه حلب
سردوش
خانه سردار سلیمانی
سی دی پراجکت رد
پتروشیمی جم
شیره ی انگور
مسابقات جهانی کشتی
مجلس شورای اسلامی
نیروی زمینی سپاه
کشتی گیران فرنگی
ریکاردو ساپینتو
محمدحسین میثاقی
عملیات تروریستی
تیم ملی والیبال
آتش سوزی گسترده
سرمربی پرتغالی
مدیران استقلال
فوتبال استقلال
ترکیب احتمالی
سپاه پاسداران
کانال تلگرامی
استان اصفهان
سرمایه گذاری
استان خراسان
نماینده دائم
شورای اسلامی
جواد خیابانی
فوتبال ایران
تیم ملی کشتی
آغاز ثبت نام
معاون سیاسی
نیروی زمینی
مرحله گروهی
آسمان ایران
قهرمان جهان
قرارگاه قدس
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
کمیسیون آموزش و تحقیقات
سرمایه گذاری بخش خصوصی
تیم ملی والیبال ایران
سخنگوی کمیسیون آموزش
آموزش و تحقیقات مجلس
نماینده مردم کرمان
تیم ملی کشتی فرنگی
باند سرقت مسلحانه
آژانس انرژی اتمی
مرحله نیمه نهایی
انهدام باند سرقت
کشتی فرنگی ایران
آژانس بین المللی
امیرعلی آذرپیرا
توسعه خطوط ریلی
در استان گلستان
اعضای هیئت علمی
آرمین سهرابیان


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.