پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
161 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 30  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


162 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 30  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


163 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


164 -
  علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟
مالی 3- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412884


علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟، مسدود شدن حساب بانکی یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای هر فردی در بانک رفاه یا سایر بانک های ایرانی رخ دهد و باعث نگرانی و اختلال. - اگر جزییات بیشتری ...
مبارزه با پولشویی - بانک رفاه - بانک - تخلفات مالی - مسدود - بانک های ایرانی - مسدود شدن


165 -
  هم اندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است
خبر آنلاین- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 11:45 79412607


جلسات هم اندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و به ویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد. - رییس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هم اندیشی قضات در حوزه مسائل ...
هم اندیشی - پولشویی - دوره آموزشی - رییس کل دادگستری گیلان - قضات - بانک - رییس کل دادگستری


166 -
  بریتانیا خواستار نگهداری 6.7 میلیارددلار بیت کوین
بامبوک- بین الملل- 31  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 11:03 79412037


دولت بریتانیا در تلاش است بیش از 61 هزار واحد بیت کوین، معادل حدود 6.7 میلیارد دلار، که در پرونده بزرگ کلاهبرداری به دست آمده را نزد خود نگه دارد. - مجله خبری بام بوک گزارش می دهد:دولت بریتانیا ...
بریتانیا - بیت کوین - دولت بریتانیا - پرونده - میلیارد - کلاهبرداری - تصمیم گیری


167 -
  لندن خواستار نگه داشتن 61 هزار بیت کوین توقیف شده
زوم ارز- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 10:48 79411844


دولت بریتانیا در تلاش است بیش از 61 هزار بیت کوین توقیف شده در پرونده کلاهبرداری گسترده مرتبط با یک تبعه چینی را که ارزش فعلی آن حدود 6.7 میلیارد دلار برآورد می شود، - دولت بریتانیا در تلاش ...
پرونده کلاهبرداری - بیت کوین - دولت بریتانیا - پرونده - بریتانیا - کلاهبرداری - توقیف


168 -
  سطح بندی مشتریان بانکی کلید خورد / محدودیت سالانه واریز و برداشت چقدر؟
رونگار- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:42 79404285


بانک ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند. - بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


169 -
  ترکیه اختیارات ناظر برای مسدودسازی حسابهای رمزارز را تقویت میکند
بامبوک- سیاسی- 32  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 01:18 79397635


به گزارش رسانه های ترکیه، دولت این کشور درصدد ارائه لایحه ای به پارلمان است که به هیئت رسیدگی به جرایم مالی ترکیه (MASAK) اجازه دهد در چارچوب مبارزه با پولشویی حسابهای رمزارز را موقتاً مسدود کند.
مبارزه با پولشویی - ترکیه - رمزارز - هیئت رسیدگی - گزارش - مسدود - جرایم مالی


170 -
  داستان و بازیگران سریال «الگوریتم»
سرنویس- فرهنگی- 32  روز پیش - دوشنبه 7 مهر 1404، 19:58 79395462


الگوریتم ، به دنبال روایتی متفاوت از حضور تروریسم در ایران است با این حال، بر اساس تیزر و داستان به نظر می رسد سریالی شبیه به سایر آثار تلویزیون در این زمینه باشد. - فرارو- پخش سریال جدید ...
الگوریتم - سریال - داستان - بیژن میرباقری - بازیگران - امنیتی - پلیس


171 -
  رفع مسدودی حساب چقدر طول میکشد؟
مالی 3- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 7 مهر 1404، 15:53 79393133


رفع مسدودی حساب چقدر طول میکشد؟، مسدود شدن حساب بانکی به دلایل مختلفی مانند بدهی، دستور قضایی، گم شدن کارت یا تراکنش های مشکوک می تواند مشکلات متعددی برای صاحب حساب ایجاد کند. - اگر ...
مسدود - مسدودی - بانک - مراجع قضایی - قضایی - حساب - بانک های دولتی


172 -
  اتمام حجت بانک مرکزی؛ این حساب ها حذف می شوند
سرنویس- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 7 مهر 1404، 15:23 79392761


گزارش ها نشان می دهد ایرانی ها 650 میلیون حساب بانکی دارند که بانک مرکزی قصد دارد این تعداد را به 300 میلیون کاهش دهد - از حدود 86 میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به 60 میلیون نفر بالای 18 سال و ...
بانک مرکزی - بانک - حساب بانکی - میلیون - بانکی - مرکزی - حساب


173 -
  سرمایه گذاری آسان در بیت کوین با گواهی سپرده کالایی
صدای بورس- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 7 مهر 1404، 10:08 79388775


محمد قاسمی انتشار گواهی سپرده بیت کوین در بورس کالا را نقطه عطفی در اتصال اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه کشور می داند. - محمد قاسمی انتشار گواهی سپرده بیت کوین در بورس کالا را نقطه عطفی ...
سرمایه - بیت کوین - سرمایه گذاری - سپرده - سرمایه گذاران - گواهی - بازار سرمایه


174 -
  کشف و شناسایی بیش از 80 هزار گزارش مشکوک به پولشویی در پرونده چای دبش
سرنویس- سیاسی- 33  روز پیش - دوشنبه 7 مهر 1404، 07:58 79387360


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: جامع ترین و کامل ترین گزارش های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر 11 گزارش مکتوب با بیش از 1000 برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت های شبکه مرتبط متهمان ...
اطلاعات - شناسایی - گزارش - وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مرجع قضایی


175 -
  لایه بندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان می کنند؟
شفقنا- اقتصادی- 33  روز پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 20:27 79384444


شفقنا اقتصادی _ در چشم انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول های به دست آمده از طریق فعالیت های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است.
پولشویی - غیرقانونی - اقتصادی - پنهان کردن - چشم انداز - لایه - بندی


176 -
  لایه بندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان می کنند؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 16:45 79382367


در چشم انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول های به دست آمده از طریق فعالیت های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است. - در ...
غیرقانونی - پولشویی - پنهان کردن - چشم انداز - مبارزه با پولشویی - لایه - بندی


177 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
رونویس- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:28 79374753


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - بانکی - حساب - پولشویی - مرکزی


178 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
جالبتر- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:22 79374734


   ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، نشانه ای روشن از ضعف مدیریت حساب ها و تهدید جدی علیه امنیت ...
بانک - مبارزه با پولشویی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - شبکه بانکی - ضعف مدیریت


179 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
آفتاب نو- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:21 79374726


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، -  ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - سپرده بانکی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی


180 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
جالبتر- اقتصادی- 34  روز پیش - شنبه 5 مهر 1404، 23:17 79374069


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی،
حساب - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی - بانک - استفاده


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.