پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
81 -
  سقف تراکنش این افراد 10 میلیون تومان شد
صدای بورس- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 08:18 79518441


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. به گزارش صدای بورس ، محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان ...
مشتریان - پولشویی - تراکنش - محدودیت - مالی - فعالیت - تامین مالی تروریسم


82 -
  پول شویی در لباس تجارت؛ چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می شود؟
اندیشه قرن- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 07:46 79518226


حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، پولشویی به عنوان یکی از مخرب ترین و گسترده ترین جرائم مالی، - پول شویی در لباس تجارت؛ چگونه پول کثیف به سرمایه ...
اقتصاد - پول شویی - پول کثیف - پژوهشگر - پولشویی - گسترده - سرمایه


83 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
شفقنا- سیاسی- 22  روز پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:07 79509649


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - قوه قضاییه - خانواده - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


84 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
ایرنا- سیاسی- 22  روز پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:05 79509638


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - خانواده - قوه قضاییه - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


85 -
  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اگر انقلاب اسلامی نبود، کنوانسیون هایی مانند FATF نداشتیم/ این موارد برای ایجاد مانع و دردسر برای ملت ایران ایجاد شده اند
خبر آنلاین- سیاسی- 22  روز پیش - جمعه 18 مهر 1404، 05:05 79508925


سالار ولایت مدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مروز این کنوانسیون ها ایجاد شده اند، تهمت هایی را علیه مان زده اند مثلاً اینکه ما دنبال پولشویی هستیم که ما کاملا آن را رد می کنیم.
کمیسیون امنیت ملی مجلس - کمیسیون امنیت ملی - کمیسیون امنیت - امنیت ملی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون - انقلاب اسلامی


86 -
  جمینی به کاربران استرالیایی امکان معامله مستقیم به دلار استرالیا را می دهد
مالی 3- اقتصادی- 22  روز پیش - جمعه 18 مهر 1404، 04:03 79508835


جمینی به کاربران استرالیایی امکان معامله مستقیم به دلار استرالیا را می دهد به گزارش مالی3، پلتفرم مبادلات رمزنگاری جمینی روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از دریافت ثبت نام رسمی از تنظیم ...
استرالیا - استرالیایی - کاربران - مستقیم - پلتفرم - معامله - پولشویی


87 -
  بازداشت 12 نفر به اتهام تخلفات اقتصادی در استان مرکزی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 23  روز پیش - پنجشنبه 17 مهر 1404، 10:30 79500957


با تلاش ماموران اداره کل بازرسی استان مرکزی یک سرپرست و یازده نفر به اتهام تخلفات اقتصادی بازداشت شدند. - با تلاش ماموران اداره کل بازرسی استان مرکزی یک سرپرست و یازده نفر به اتهام تخلفات ...
استان مرکزی - تخلفات اقتصادی - مرکزی - بازداشت - استان - اقتصادی - اتهام


89 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی
آوش- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 14:48 79493240


طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی در سال 1404 تشکیل شد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - میلیارد تومان - اقتصاد - شورای عالی - مالی - اقتصادی - گردش مالی


90 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 13:36 79492358


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404، - در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس ...
میلیارد تومان - مالی - گردش مالی - پرونده - اطلاعات - میلیارد - پولشویی


91 -
  چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در 2025
تسنیم نیوز- بین الملل- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 13:15 79492085


ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده اند. در آمریکا، قانون گذاران اکنون برای شناسایی جریان های مالی پنهان در لحظه، - ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دیجیتال - چشم انداز - قانون - شناسایی


92 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
زیرنویس نیوز- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:45 79491710


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404، خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری ...
پولشویی - شورای عالی - میلیارد تومان - باشگاه خبرنگاران - پیشگیری - مقابله - تأمین مالی تروریسم


93 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
جالبتر- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:37 79491639


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404، خبر داد. + دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - میلیارد تومان - گردش مالی - شورای عالی - میلیارد - پرونده - پیشگیری


94 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
جالبتر- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:17 79491364


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با  گرامیداشت یاد شهدای فراجا، - با اشاره به اقدامات تخصصی و ...
پولشویی - اقتصاد - اقتصادی - تأمین مالی تروریسم - مالی - جرایم - پلیس اقتصادی


95 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


96 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


97 -
  درخواست چهره نزدیک به زاکانی برای ورود مجلس به مسئله تصویب CFT / طوری نباشد که هم چوب بخوریم و هم پیاز بخوریم
خبر آنلاین- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:15 79489715


رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر جایی نیاز به مبارزه با تروریسم و پولشویی وجود دارد، مجلس ورود کند؛ ما خودمان را مقید به معاهدات ظالمانه بین المللی نکنیم که آنها نیت های دیگری از آن دارند. ...
مبارزه با تروریسم - رهبر معظم انقلاب - مجلس - مالک شریعتی - بین المللی - مجلس شورای اسلامی - تروریسم


98 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 04:41 79487626


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قرار است بزودی سطح بندی مشتریان ...
10 میلیون تومانی - مشتریان - میلیون تومانی - انتظار - سطح بندی - میلیون - تراکنش


99 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


100 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.