پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 00:39
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
81 -
  خبر مهم؛ این حساب های بانکی حذف می شود
عصر همگرایی- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 13:31 78811669


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
حساب - بانکی - بانک - سپرده بانکی - استفاده - میلیون - پایگاه خبری تحلیلی


82 -
  هشدار بانک مرکزی درباره حساب های بلااستفاده
عصر ایران- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 13:20 78811549


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود وجود حدود 650 میلیون حساب سپرده بانکی در کشور، بخش زیادی از این حساب ها بلااستفاده مانده و زمینه ساز سوءاستفاده های مالی ...
ترامپ - بانک مرکزی - آذربایجان - مبارزه با پولشویی - ارمنستان - روسیه و ایران - جاده


83 -
  فوری؛ این حساب های بانکی حذف می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 13:05 78811383


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، - معاون اداره مبارزه با پولشویی ...
حساب - حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانک - مازاد بر نیاز - بانک مرکزی - سپرده


84 -
  مردم حساب های مازاد خود را اعلام کنند
آوش- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 12:18 78810782


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اشاره کرد: در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای 18 سال به طور متوسط حدود 10 حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آنها بلااستفاده مانده اند. - معاون ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - سپرده - مازاد - درخواست


85 -
  درگاه ثبت درخواست حذف داوطلبانه حساب های سپرده مازاد راه اندازی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 11:56 78810488


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش های مجرمانه فراهم می کند،
مبارزه با پولشویی - حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - مازاد بر نیاز - درخواست


86 -
  350 میلیون حساب بانکی بسته می شود
رویداد 24- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 11:17 78810008


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آنها مازاد بر نیاز افراد هستند، - معاون اداره مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - حساب - میلیون - بانک - حساب های بانکی - بانکی - مازاد بر نیاز


87 -
  معرفی درگاه حذف داوطلبانه حساب های سپرده مازاد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 10:30 78809368


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می دهد حساب های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، -
داوطلبانه - مبارزه با پولشویی - معرفی - سپرده - مازاد - درگاه - بانک مرکزی


88 -
  حذف 250 میلیون حساب سپرده بانکی
ایلنا- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 10:27 78809321


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، - معاون اداره مبارزه با پولشویی ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - حساب های بانکی - مازاد بر نیاز - سپرده


89 -
  مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
ایلنا- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 10:00 78809047


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، - گروه ویژه اقدام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - مذاکرات - کشور - اقدام - تأمین مالی


90 -
  مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال
تابناک- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 09:55 78808990


این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
تأمین مالی تروریسم - کشورهای پرخطر - کشور - مذاکرات - اقدامات - مالی - اقدام


91 -
  حساب های بانکی اجاره ای، خط قرمز بانک مرکزی
مهر- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 09:55 78808987


درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می دهد حساب های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند. - یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می دهد ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - داوطلبانه - حساب های بانکی - سپرده - مرکزی


92 -
  گره FATF باز می شود؟
رونگار- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 09:07 78808456


رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داد که پس از 6 سال از ایران برای انجام مذاکرات حضوری دعوت رسمی شده است در تحولی مهم در روابط مالی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، - در تحولی مهم در روابط ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - بین المللی - ایران - جمهوری اسلامی - اطلاعات - مذاکرات


93 -
  پس از 6 سال؛ گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF باز شد
مستقل آنلاین- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 08:47 78808256


گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد/ مذاکره در مادرید برای خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف انجام می شود. - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال،
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - مذاکرات - ایران - تأمین مالی - ایران و FATF


94 -
  دعوت FATF از رییس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره مستقیم
اندیشه معاصر- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 07:43 78807804


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از انتخاب، به دنبال ارائه اقدامات و ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مالی - تأمین مالی - مذاکره


95 -
  مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
روز نو- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 07:37 78807778


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مالی - کشور - اقدام


96 -
  پالرمو در تهران، مذاکره در اسپانیا! FATF و دعوت از ایران بعد از 6 سال
همشهری آنلاین- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 06:25 78807455


پالرمو در تهران، مذاکره در اسپانیا! FATF و دعوت از ایران بعد از 6 سال گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. به ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مذاکره - پالرمو - اسپانیا - مالی - تأمین مالی


97 -
  گره FATF باز می شود؟
آفتاب نو- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 06:01 78807391


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از در تحولی مهم در روابط مالی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به 6 سال، - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از در تحولی مهم در ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - بین المللی - جمهوری اسلامی - ایران - تأمین مالی - گروه ویژه


98 -
  باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF
آفتاب نو- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 05:31 78807348


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی ... گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، - به گزارش ایران جیب از ایسنا، مرکز ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مالی - اقدام - تأمین مالی


99 -
  باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF
رونویس- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 05:28 78807337


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی ... گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF ...
مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - اطلاعات - اقدام - مذاکره - گروه


100 -
  مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 00:07 78806678


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - کد خبر: 350405 18 مرداد 1404 - 00:00 گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.