بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد

حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد.

- پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد.

پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می شود.

یک نفر از مظنونین این پرونده که 24 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه ارسال شد حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین 150 تا 200 میلیون دلار است.

حجم معاملات در تالار دوم نیز هم اکنون 30 میلیون دلار با نرخ توافقی 100 تا 107 هزار تومان است.

از هم وطنان تقاضا می شود از هرگونه تراکنش با حساب هایی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند خودداری کنند،چراکه این امر دارای تبعات قانونی است.

تاکید می شود اقدامات نظارتی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و به صورت مستمر رصد و پایش و به مرجع قضایی ارجاع می شود.