پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 11:54
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
شفقنا- سیاسی- 19  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:02 79056870


هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - اطلاعات - مالی - تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - تصویب لایحه


2 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 25  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


3 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


4 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 26  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


5 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


6 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 26  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


7 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 27  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


9 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 32  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


10 -
  عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش های معاملات مشکوک به پولشویی
رونویس- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 15:33 78776433


55 13 مرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقل وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان بار پول های کثیف بر تولید و سرمایه گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه ...
باشگاه خبرنگاران - سرمایه گذاری - قانون مبارزه با پولشویی - مشکوک - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی - دولت


11 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


12 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 58  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


13 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 61  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


14 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 61  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


15 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 63  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


16 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 63  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


18 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 67  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


19 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 68  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


20 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 68  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
ساعت مسابقات طلایی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور اعلام شد
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
برنامه کشتی های امروز (جمعه)/کدام کشتی گیران روی تشک خواهند رفت؟
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
سکوت مردان قربانی آزار جنسی؛ روایت هایی از شرم، ترس، و هویتی که زیر سؤال می رود
خون به دل طبیعت شمال ایران
سهام عدالت در آستانه تحول بزرگ | آزادسازی سهام عدالت تا یک ماه دیگر؟
جدول قطع برق استان کرمانشاه امروز جمعه 28 شهریور 1404
شهرام گودرزی از سفر به پاسارگاد منصرف شد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
نماینده مجلس: یارانه 3 دهک بالا به یارانه 3 دهک پایین اضافه می شود
خبر جدید | روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
متامسک با بیش از 30 میلیون کاربر؛ آماده ورود به عرصه توکن بومی
شهادت مأمور پلیس راه در محور کیاسر + عکس
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد
اخلاقای بد معشوقتو بشناس! | ماه تولدش رو بگو تا بگم تو رابطه چه نقطه ضعفی داره و چه جوری به دردسر میندازتت!

موضوعات داغ:
کشتی فرنگی قهرمانی
هواداران استقلال
استان کرمانشاه
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
جرم در فضای مجازی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
خودکفایی کشور
توزیع کالاهای اساسی
دکتر محمدرضا حسین زاده
مادر کیم کارداشیان
قرارداد شیخ دیاباته
منتخبان مجلس یازدهم
اینتر آاس رم
باران در شرق
نیروهای انصارالله یمن
باتا
علی قابل
بدترین جاده ها
یوهان کرایوف آرنا
فیلم زورگیری
قمبوان
مربو
ورزشگاه شهدای اسلامشهر
بزرگداشت شهید مدرس
سیری اپل
قباد محمدی
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
جمهوری اسلامی ایران
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
شبکه های اجتماعی
مسابقات قهرمانی
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
تحقیقات راهبردی
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
شرکت توزیع برق
سانحه رانندگی
دانیال سهرابی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
قهرمانان آسیا
استان اصفهان
دانشگاه محقق
لیگ قهرمانان
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
عملکرد ضعیف
هزار تومانی
رئال مادرید
نیروی زمینی
عباس عراقچی
سازمان بسیج
دختر نوجوان
انجمن های اسلامی دانشجویان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
دادستان عمومی و انقلاب
فرمانده انتظامی تهران
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
ترکیب تیم کشتی فرنگی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه اطلاع رسانی
معاون سیاسی امنیتی
تیم ملی کشتی فرنگی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
تحرکات دیپلماتیک
وزیر خارجه ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.