پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
241 -
  واکنش هواداران استقلال به تحقیر تاریخی: آبروی ما جلوی پرسپولیسی ها رفت!
پارس فوتبال- ورزشی- 44  روز پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 16:12 79270003


هواداران استقلال به شدت از عملکرد بازیکنان و کادر فنی تیم شان در بازی با الوصل عصبانی هستند. نوشته واکنش هواداران استقلال به تحقیر تاریخی: - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ استقلال شب ...
هواداران استقلال - استقلال - هواداران - پرسپولیسی ها - عملکرد - عصبانی - لیگ قهرمانان


242 -
  واکنش هواداران استقلال به تحقیر تاریخی: آبروی ما جلوی پرسپولیسی ها رفت!
خبر آنلاین- ورزشی- 44  روز پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 15:45 79269726


هواداران استقلال به شدت از عملکرد بازیکنان و کادر فنی تیم شان در بازی با الوصل عصبانی هستند. - واکنش هواداران استقلال به تحقیر تاریخی: آبروی ما جلوی پرسپولیسی ها رفت! هواداران استقلال ...
هواداران استقلال - استقلال - هواداران - پرسپولیسی ها - عملکرد - عصبانی - بازی


243 -
  هر ایرانی 9 حساب بانکی دارد!
سرنویس- اقتصادی- 44  روز پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 12:03 79267238


براساس آمار بانک مرکزی هر ایرانی بالای 18 سال، به طور متوسط 9 حساب بانکی دارد - شاید روزی به هر دلیلی در یکی از بانک ها حساب باز کرده باشید اما سالهاست که دیگر به سراغ آن نمی روید و راکد شده است؛
حساب - حساب بانکی - بانک - بانکی - فعالیت های اقتصادی - آمار بانک مرکزی - پولشویی


244 -
  سرمایه گذاران Safemoon می توانند با تکمیل پرسشنامه FBI در روند بازپرداخت مشارکت کنند
زوم ارز- بین الملل- 44  روز پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 10:33 79266107


سرمایه گذاران Safemoon می توانند با تکمیل پرسشنامه FBI در روند بازپرداخت مشارکت کنند اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) از سرمایه گذاران پروژه فروپاشیده Safemoon خواسته است تا برای کمک به روند بازپرداخت ...
سرمایه گذاران - بازپرداخت - اداره تحقیقات فدرال - سرمایه - پرسشنامه - روند - مشارکت


245 -
  تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت
مالی 3- اقتصادی- 44  روز پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 03:33 79263628


تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت به گزارش مالی3، اقدام تازه ای از سوی چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، - تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو ...
بایننس - تغییر نام - تغییر - بازگشت - شایعات - وزارت دادگستری - بازار رمز ارز


246 -
  بانک های امریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 45  روز پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 16:00 79258353


مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی های ونزوئلا گفت بانک های آمریکایی مهمترین و بزرگترین پولشویان قاچاق مواد مخدر هستند. - مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی های ونزوئلا گفت بانک های آمریکایی مهمترین ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - بانک های آمریکایی - مواد - ونزوئلا - قاچاق


247 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


248 -
  قاچاقچی مورد نظر در دسترس نمی باشد!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 46  روز پیش - سه شنبه 25 شهریور 1404، 18:15 79247018


روزنامه هفت صبج در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می خوانید: بازار موبایل ایران در سال های اخیر به بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت شرکت های صوری تبدیل شده است. ...
بازار موبایل ایران - شرکت های صوری - بازار موبایل - روزنامه - پولشویی - سوءاستفاده - فعالیت


249 -
  قاچاقچی مورد نظر در دسترس نمی باشد!
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 46  روز پیش - سه شنبه 25 شهریور 1404، 17:45 79246700


سامانه همتا در واکنش به تخلفات صورت گرفته 12 هزار گوشی تلفن همراه را خاموش کرده است. - روزنامه هفت صبج در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می خوانید: بازار موبایل ایران در سال ...
شرکت ها - واردات - سامانه - بازار موبایل ایران - گوشی تلفن همراه - تخلفات - شرکت های صوری


250 -
  چرا تصویب CFT به صلاح ایران است؟
روز نو- سیاسی- 47  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:02 79228554


دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون CFT - تصویب - امور اقتصادی - اطلاعات - گزارش - مالی


251 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 47  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


252 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 47  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


253 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 47  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


254 -
  اگر مخاطب جذب نشود، رسالت فرهنگی هم محقق نمی شود
ایلنا- فرهنگی- 47  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 06:47 79224885


علی اکبر تحویلیان با اشاره به ضعف های ساختاری صداوسیما تأکید کرد: بسیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی صرفاً کپی برداری از نمونه های خارجی اند. - تلویزیون باید هم محتوا داشته باشد هم ...
شبکه نمایش خانگی - سریال - تلویزیون - صداوسیما - علی اکبر - نمایش خانگی - شبکه نمایش


255 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی!
آفتاب نو- اقتصادی- 47  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 01:11 79223831


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی


256 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 19:32 79221025


رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. - رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی - بازرسی


257 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی!
رونویس- اقتصادی- 48  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 19:08 79220771


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی


258 -
   کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
رسانه 7- اقتصادی- 48  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 17:25 79219682


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: برنا گروه اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 ...
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور


259 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
جالبتر- اقتصادی- 48  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 16:57 79219363


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی


260 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 48  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 15:30 79218203


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. -
فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - تجهیزات - میلیارد


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.