پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 05:38
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
241 -
  اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی
رونگار- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:17 79789639


وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه 13 آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. - به نقل از ایسنا، این وزاتخانه در ...
وزارت خزانه داری - فناوری اطلاعات - کره شمالی - جرایم سایبری - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - خزانه داری


242 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی
خبر آنلاین- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 01:30 79788566


وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرد. - وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرد. به گزارش خبرآنلاین، وزارت خزانه داری آمریکا امروز ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - کره شمالی - آمریکا - خزانه


243 -
  تحریم بانکداران کره شمالی توسط آمریکا
دولت بهار- بین الملل- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 23:13 79787987


آمریکا روز سه شنبه گروهی از بانکداران، موسسات مالی و افراد دیگری را که به پولشویی از طریق طرح های جرایم سایبری متهم هستند، تحریم کرد؛ پولی که به گفته وزارت خزانه داری به تامین مالی برنامه ...
کره شمالی - مالی - وزارت خزانه داری - تسلیحات هسته ای - آمریکا - جرایم سایبری - موسسات مالی


244 -
  آمریکا بانکداران کره شمالی مرتبط با پولشویی رمزارز را تحریم کرد
زوم ارز- بین الملل- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 23:08 79787959


وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارم نوامبر 2025 تحریم هایی علیه هشت فرد و دو نهاد وابسته به کره شمالی اعلام کرد که به گفته این نهاد در شبکه ای از پولشویی رمزارز و انتقال. - وزارت خزانه داری ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - کره شمالی - خزانه داری - آمریکا - تحریم ها


245 -
  آمریکا بانکداران و شرکتهای کره شمالی را به خاطر پولشویی رمزارز تحریم کرد
بامبوک- بین الملل- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 22:38 79787775


وزارت خزانه داری آمریکا هشت فرد و دو نهاد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی درآمدهای رمزارزی حاصل از سرقت های سایبری و اعزام نیروی فناوری اطلاعات تحریم و دو بانکدار، - از bambook.digital ...
کره شمالی - وزارت خزانه داری - خزانه داری - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - بیانیه


246 -
  ترامپ دوباره پیونگ یانگ را به خاک سیاه نشاند؟تحریم های فلج کننده جدید علیه کره شمالی
سرانه- بین الملل- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 22:01 79787528


وزارت خزانه داری آمریکا کره شمالی را به دلیل پولشویی سایبری و برنامه های تسلیحاتی تحریم کرد. - وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه، هشت فرد و دو نهاد را که ادعا می کند در طرح های پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - کره شمالی - آمریکا - تحریم


247 -
  آمریکا کره شمالی را نقره داغ کرد
افکارنیوز- بین الملل- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 21:37 79787335


آمریکا روز سه شنبه گروهی از بانکداران، موسسات مالی و افراد دیگری را که به پولشویی از طریق طرح های جرایم سایبری متهم هستند، تحریم کرد؛ پولی که به گفته وزارت خزانه داری به تامین مالی برنامه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - کره شمالی - خزانه داری آمریکا - مالی - آمریکا - تسلیحات هسته ای


248 -
  کشف دو پرونده بزرگ فرار مالیاتی در یزد
ایسنا- اقتصادی- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 21:20 79787194


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی دو پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان یزد خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به پیگیری مستمر پرونده های ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - فرار - پرونده - امور مالیاتی - روند


249 -
  آمریکا بانکداران کره شمالی را تحریم کرد
رونویس- بین الملل- 43  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 21:03 79787066


به گزارش رونویس، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که در طول سه سال گذشته، به گزارش رونویس، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - کره شمالی - آمریکا - دارایی


250 -
  کشف دو فرار بزرگ مالیاتی در یزد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 44  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 17:15 79785056


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف پرونده های بزرگ فرار مالیاتی در استان یزد خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شاهین مستوفی ...
مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - فرار - مبارزه


251 -
  کدام قسمت مصاحبه ترامپ حذف شد؟/ تهدید ترامپ به ترک مصاحبه
سرنویس- سیاسی- 44  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 15:08 79783656


نورا اودانل بارها در مورد احتمال نادیده گرفتن فعالیت فسادآمیز فرزندان ترامپ در تجارت رمز ارز از ترامپ سوال پرسید که بالاخره کاسه صبر ترامپ لبریز شد و تهدید کرد که مصاحبه را ناتمام خواهد گذاشت.
ترامپ - مصاحبه - انتخابات ریاست جمهوری - میلیاردر - سی بی اس - انتخابات ریاست - رمز ارز


253 -
  فرار مالیاتی 5.3 هزار میلیاردی برملا شد
اقتصاد 24- حوادث- 44  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 23:07 79777347


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که پرونده های بزرگ فرار مالیاتی در استان های یزد و خراسان رضوی کشف شده است. -
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - فرار - امور مالیاتی - خراسان رضوی - میلیاردی


254 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 44  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


255 -
  کشف فرار مالیاتی 5.3 هزار میلیاردی در یزد و مشهد
تابناک- اقتصادی- 44  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:00 79775723


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف پرونده های بزرگ فرار مالیاتی در دو استان یزد و خراسان رضوی خبر داد. - به گزارش تابناک به نقل از سازمان امور مالیاتی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد تومان - امور مالیاتی - فرار - میلیارد


256 -
  مجازات قانونی فرار مالیاتی/کشف فرار مالیاتی 5.3 هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
ایلنا- سیاسی- 44  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 18:37 79775535


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی درباره مجازات فرار مالیاتی گفت: پس از اثبات جرم در قوه قضاییه و طبق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، - رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیات - مالیاتی - فرار - سازمان امور مالیاتی - میلیارد تومان - مجازات


257 -
  سوء استفاده از افراد جویای کار برای لایه سازی در شبکه پولشویی
عصر ایران- بین الملل- 45  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 16:50 79774616


براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد ...
آمریکا - افراد - پولشویی - جمشید هاشم پور - حمله - گروه های مسلح - الشرق الاوسط


258 -
  سوء استفاده از افراد جویای کار برای لایه سازی در شبکه پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 15:50 79773963


براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد ...
افراد - پولشویی - سوء استفاده - استفاده - انتشار - رمز ارز - مجرمان سایبری


259 -
  کشف پرونده های بزرگ فرار مالیاتی در 2 استان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 11:00 79770531


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف پرونده های بزرگ فرار مالیاتی در دو استان یزد و خراسان رضوی با کتمان درآمد 5. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد تومان - امور مالیاتی - پرونده - فرار


260 -
  رضا کیانیان: اگر پول پولشویی در کار فرهنگی خرج شود، چه ایرادی دارد
عصر ایران- فرهنگی- 45  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 04:35 79768058


رضا کیانیان به حواشی مربوط به پولشویی سریال شهرزاد واکنش نشان داده است و گفته که... - شب قبل از انقراض قاجاریه در زیرزمین خانه رضاخان چه گذشت؟ موزه بزرگ مصر افتتاح شد (+عکس و فیلم) / ...
رضا کیانیان - دانش آموز - پولشویی - سریال شهرزاد - رامبد جوان - صابر کاظمی - کار فرهنگی


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 27 آذر 1404/ قیمت طلا بازهم گران می شود؟
زمان سخنرانی ترامپ امروز 27 آذر 1404
بیوگرافی امیر سرتیپ بهمن بهمرد (خلبان)؛ فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش + سوابق
سپاهان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان| جدایی رامین از استقلال کلید خورد
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
استوری عجیب علیرضا کوشکی جنجال به پا کرد
تعیین فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش
باغداران مراقب باشند؛ بهار زودرس در راه است!
سید محمد خاتمی و عارف در پیام های جداگانه درگذشت پدر مدیرعامل صنایع مس ایران را تسلیت گفتند
بازداشت مرد برج ساز به اتهام قتل همسرش
عرضه اولیه پتروشیمی اروند؛ نقاط قوت و ضعف + سود
آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی
هشدار افشین پیروانی برای شروع بازی پرسپولیس با تراکتور
جشنواره نور در یلدای ایرانی
منچسترسیتی؛ حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
ویدیو| گل های ماندگار پرسپولیس به تراکتور
انهدام کامل باند حرفه ای سرقت از منازل: چگونه پلیس با یک حرکت هوشمندانه، شبکه جنایی را از کار انداخت؟
فقط با 250/000/000 تومان خودرو صفر بخرید | طرح پیش فروش سایپا ویژه شب یلدا
گوگل دکمه «حذف نصب» را به پلی استور بازگرداند
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
شاهکار مهندسی «کالرفول»: قدرت 250 واتی RTX 5070 در بدنه ای 18 سانتی متری

موضوعات داغ:
نیروی هوایی
سرپرستان خانوار
نیروی هوایی ارتش
علیرضا کوشکی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
رئال مادرید
مدیران ارشد
گل های ماندگار
افشین پیروانی
قیمت طلا و سکه
کمبود نفت و گاز
موسسه نیماد
مهدی مهدوی
اساس نامه فدراسیون فوتبال
حقوق کارمندان دولت
مجمع نمایندگان خوزستان
پایتخت جهانی کتاب
فروپاشی لبنان
جایزه نوبل مضحک
شهر تیکمه داش
بیل شنکلی
قلعه موسی خان
حمیدرضا پاکدل
خریدخدمت
متخصص پوست
شهرداری قزوین
عبدالله صوفیانی
والیبالیست های تیم ملی
امیرآبادی فراهانی
وزارت ارشاد اسلامی
تیم فوتبال پرسپولیس
باشگاه خبرنگاران
دانشگاه فرهنگیان
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
پیراهن استقلال
ورزشگاه یادگار
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
مدیران سپاهان
اقدامات دولت
دونالد ترامپ
جلسه هماهنگی
شرکت مخابرات
محمدرضا عارف
ایران اسلامی
تعقیب و گریز
یادگار امام
مردم آمریکا
حجت الاسلام
سارقین منزل
ژابی آلونسو
ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده انتظامی البرز
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
مراسم تکریم و معارفه
جمهوری اسلامی ایران
تراکتور در جام حذفی
شرکت مخابرات ایران
ارتش جمهوری اسلامی
منطقه ویژه اقتصادی
پرسپولیس و تراکتور
پرونده کلاهبرداری
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
هواداران نیوکاسل
تامین مواد اولیه
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
جام حذفی فوتبال
آذربایجان غربی
مشاور مدیرعامل


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.