پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 00:32
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
241 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


242 -
  ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود
ایسنا- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:25 78369715


مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه با مفاسد اقتصادی - مبارزه - دستورالعمل ها


243 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


244 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


245 -
  افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی
زوم ارز- اقتصادی- 75  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 19:13 78361246


افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، - افزایش نگرانی ...
گروه های تروریستی - اتیوپی - سوءاستفاده - مالی - تروریستی - دیجیتال - مجازی


246 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 75  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


247 -
  محدودیت 5000 دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا
ایسنا- اقتصادی- 75  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 15:55 78359415


آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) محدودیت 5000 دلار استرالیا (3200 دلار آمریکا) را برای واریز و برداشت وجه نقد در دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال کرد. - آژانس اطلاعات مالی استرالیا ...
دیجیتال - ارز دیجیتال - استرالیا - خودپرداز - محدودیت - اطلاعات - دلار


248 -
  توقیف درآمدهای رمزنگاری کره شمالی: تلاش های آمریکا برای مقابله با پولشویی و حمایت از برنامه های تسلیحاتی
مالی 3- بین الملل- 76  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 12:29 78357572


توقیف درآمدهای رمزنگاری کره شمالی: تلاش های آمریکا برای مقابله با پولشویی و حمایت از برنامه های تسلیحاتی به گزارش مالی3، وزارت دادگستری ایالات متحده مبلغ 7. - توقیف درآمدهای رمزنگاری کره شمالی:
کره شمالی - پولشویی - فناوری اطلاعات - رمزنگاری - توقیف - حمایت - مقابله


249 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
اندیشه معاصر- اقتصادی- 76  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 03:58 78353625


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد - ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست به گزارش تسنیم، احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی،
معامله مسکن - خودرو - معامله - مسکن - خارجی - رییس اتحادیه مشاوران املاک - مبارزه با قاچاق کالا


250 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


251 -
  پالرمو و تحریم؛ افسانه ای که داغ شد! ؛ حقیقت ماجرای تحریم های جدید آمریکا چیست؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347581


به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت:
تحریم ها - تحریم - پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - آمریکا - جمهوری اسلامی ایران - جرایم سازمان یافته


252 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


253 -
  واکنش به تحلیل های نادرست در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو
صفحه اقتصاد- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:01 78347236


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه ها در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام - پالرمو - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - کارشناسی - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت


254 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


255 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
ایسنا- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 12:55 78347131


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
تحریم ها - تأمین مالی تروریسم - تحریم - پالرمو - آمریکا - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت نظام


256 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی به تصویب پالرمو ندارد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 77  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 10:32 78345286


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد تحریم های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی سازی پرونده کشور در FATF ندارد. - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
تحریم ها - تحریم های آمریکا - آمریکا - تحریم - تأمین مالی تروریسم - علیه ایران - تحریم های آمریکا علیه ایران


257 -
  دست دلار از بازار مسکن کوتاه شد؛ خرید و فروش خانه با ارز خارجی رسماً قاچاق اعلام شد!
ایونا نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 10:16 78345097


بارها به اعضا اعلام کرده ایم و حتی پیامک فرستاده ایم که با این کار مخالفیم و آن را ممنوع کرده ایم. - در همین رابطه، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز گفت: معامله مسکن با ارز خارجی نوعی فرار از دین،
رییس اتحادیه مشاوران املاک - اعلام - خرید و فروش خانه - فرستاده - در بازار امروز - مشاوران املاک - رییس اتحادیه


258 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی به تصویب پالرمو ندارد
ایرنا- سیاسی- 77  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 09:40 78344611


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی سازی پرونده کشور در FATF ندارد، - تهران- ایرنا- دبیر شورای ...
تحریم ها - تحریم های آمریکا - آمریکا - تحریم - تأمین مالی تروریسم - علیه ایران - تحریم های آمریکا علیه ایران


259 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 77  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


260 -
  سیاست تحریم و تهدید ترامپ علیه ایران، در آستانه نشست شورای حکام
آوش- بین الملل- 77  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:34 78343346


آمریکا کمتر از یک هفته بعد از تعلیق تحریم ها علیه ایران به بهانه پولشویی و آنچه شبکه بانکی «در سایه» خواند 10 فرد و 27 نهاد ایرانی را در فهرست تحریم های جدید خود قرار داد اقدامی که برخی ...
وال استریت ژورنال - علیه ایران - تحریم ها - ترامپ - ایران - تحریم - وال استریت




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
کلیپ سنگ تمام هواداران استقلال برای ساپینتو + فیلم وایرال شده
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
موتور دوج کوین روشن شد
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
اظهارات مشاور رهبر انقلاب درباره خط قرمز امنیت ملی ایران
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
نیسان آبی 4 تن را در جاده کرمانشاه کشت
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.