پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 07:24
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
61 -
  کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد
مالی 3- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 17:33 79560267


کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد به گزارش مالی3، نهادهای نظارتی کره جنوبی بررسی خود را در مورد خرید صرافی محلی Gopax توسط بایننس که پیش تر به تعویق افتاده. ...
کره جنوبی - جنوبی - ارز دیجیتال - بایننس - مقامات آمریکایی - نهادهای نظارتی - صرافی


62 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


63 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


64 -
  4 خطر بزرگ در کمین خریداران رمزارز
آفتاب نو- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:36 79553080


رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی فروشی و پولشویی . - جامعه ورزشی آفتاب نو: رشد سریع معاملات رمزارز در ایران ...
در ایران - رمزارز - معاملات - پولشویی - تخلفات - گسترده - ایران


65 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


66 -
  کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی در استان مرکزی
ایلنا- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 16:07 79547799


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده های غذایی در استان مرکزی خبر داد. - ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان مرکزی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


67 -
  کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی در حوزه فرآورده های غذایی
جالبتر- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 13:17 79545643


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - باشگاه خبرنگاران


68 -
  4 خطر بزرگ در کمین خریداران رمزارز در ایران (21 مهر 1404)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 11:37 79544308


رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه ای پرریسک و محل تخلفات گسترده، چون خالی فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.
در ایران - رمزارز - بازار - ایران - بانک مرکزی - گسترده - معاملات


69 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی برای هر شخص مشخص شد / محدودیت های جدید بانکی در مهر 1404
رونگار- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 08:22 79541873


محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. - به نقل ...
پولشویی - مالی - بانکی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی


70 -
  خط قرمزهای بانک مرکزی برای فین تک ها؛ پولشویی و خروج سرمایه از کشور ممنوع
دولت بهار- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 19:58 79538025


باتوجه به اینکه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین مالی (فین تک ها) نوپا هستند و با چالش هایی مواجهند، رییس کل بانک مرکزی خط قرمزهای این بانک برای توسعه این سرمایه گذاری های ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - فناوری های نوین - پولشویی - کل بانک مرکزی - سرمایه - بانک


71 -
  بانک مرکزی: پلتفرم های طلا حق ندارند طلای نداشته را بفروشند!
عصر ایران- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 14:50 79534907


رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ممنوعیت فعالیت های سپرده پذیری مبتنی بر طلا در پلتفرم های فروش آنلاین، اعلام کرد این پلتفرم ها باید تنها به عنوان واسطه معامله عمل کنند و مقدار طلایی که ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - پلتفرم - مرکزی - بانک - رییس کل


72 -
  کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از شرکت فعال درحوزه تولید بتن
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 14:35 79534738


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی که دارای معدن شن و ماسه ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - میلیارد - استان کرمانشاه


73 -
  خط قرمزهای بانک مرکزی برای فین تک ها؛ پولشویی و خروج سرمایه از کشور ممنوع
ایسنا- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 14:15 79534464


باتوجه به اینکه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین مالی (فین تک ها) نوپا هستند و با چالش هایی مواجهند، رییس کل بانک مرکزی خط قرمزهای این بانک برای توسعه این سرمایه گذاری های ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانک - سرمایه - فناوری های نوین - پولشویی - فین تک


74 -
  شروط بانک مرکزی برای فعالیت فین تک ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا
سرنویس- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 11:08 79532040


رییس کل بانک مرکزی با بیان شرایط فعالیت فین تک ها و پلتفرم های آنلاین فروش طلا گفت فعالیت در حوزه فین تک نباید به پولشویی منتهی شود - رییس کل بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای حمایت ...
بانک مرکزی - فعالیت - فین تک - رییس کل بانک مرکزی - مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک


75 -
  پولشویی و خروج سرمایه؛ خط قرمر بانک مرکزی برای فعالیت فین تک ها
ایلنا- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 10:17 79531303


رییس کل بانک مرکزی تنظیم گری را در خدمت توسعه کسب وکار های دیجیتال و «پولشویی» را خط قرمز فعالیت در این در حوزه عنوان کرد. رییس کل بانک مرکزی در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - فعالیت - بانک - دیجیتال


76 -
  شرط و شروط مهم بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا ؛ دستور فرزین برای تامین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال
همشهری آنلاین- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 09:35 79530753


به گزارش رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم گری حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک ها بر ضرورت توسعه این بخش نیز تاکید دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی چند اصل را ...
بانک مرکزی - فعالیت - فین تک - حوزه اقتصاد - دیجیتال - مرکزی - حوزه


77 -
  کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از فعال حوزه شن و ماسه
جالبتر- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 15:07 79523539


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - اقتصادی - معدن شن و ماسه


78 -
  کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از فعال حوزه شن و ماسه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 15:00 79523441


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد - امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


79 -
  جزییات محدودیت سقف تراکنش اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 11:12 79520574


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی ...
پولشویی - مالی - محدودیت - مشتریان - فعالیت - تراکنش - تامین مالی تروریسم


80 -
  مقایسه کلی صرافی Toobit و XT
زوم ارز- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 10:53 79520301


اگر هنوز در صرافی Toobit  ثبت نام نکرده اید با ثبت نام از طریق لینک زیر از تخفیف کارمزد معاملات و همچنین 30 دلار بونوس رایگان بهره مند شوید. ثبت نام در صرافی Toobit با. - اجازه دهید اولین و آخرین ...
صرافی - احراز - ثبت نام - احراز هویت - هویت - کاربران - استفاده


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
پیام پژمان جمشیدی از کانادا: کاری کرده باشم هم فرار نمی کنم/ قضاوت کنندگان را نمی بخشم +صوت
کارشناسی مارک کلاتنبرگ بر داوری بازی استقلال - آلومینیوم و سپاهان - شمس آذر: اشتباه عجیب داور!
ترکیب آسیایی استقلال؛ چه کسی جای کوشکی را می گیرد؟
تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد: سکوت نمی کنیم!
عکس/ تغییر چهره شدید سارا و نیکای پایتخت بعد از جراحی زیبایی
عکس| لحظه ناب فوتبال در لیگ برتر ایران
مجوز شلیک از پنتاگون؛ تاماهاوک ها در راه اوکراین
شریعتمداری: نیمه عریانی مرحله دوم کشف حجاب است | برخی مسئولان در میدان فریب دشمن بازی می کنند
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
خطرات مصرف زیاد ویتامین D چیست؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه یکشنبه 11 آبان ماه 1404
نگرانی بارسلونا از لاعلاج شدن درد ناحیه استخوان شرمگاهی لامین یامال
اوقات شرعی خامنه امروز شنبه 10 آبان 1404 (31 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
زنگ خطر نا امنی برای 4 ساختمان تجاری بزرگ تهران به صدا درآمد
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان
لبنیات در مسیر گرانی؛ افزایش تدریجی قیمت ها در بازار+جدول
BTC در تقابل با فشار فروش؛ آیا 107,000 دلار آمریکا حفظ می شود؟
ویدئو| تایم لپس زیبا از ایستگاه فضایی

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
مارک کلاتنبرگ
روزنامه خبرورزشی
بیانیه تراکتور
آلومینیوم اراک
داوری بازی استقلال
بازی استقلال
خیابان رسالت
سازمان آتش نشانی تهران
حمله رژیم صهیونیستی
درازان
مهدی اسدی
خاموشی های احتمالی
فیلتر کردن آب
دانشگاه بدون کنکور
روز شورا
طلای آب شده
ملکک
لوترک
نوبت دهی اینترنتی
عکس زیبا
رکنی
رسالت رسانه ها
تقدیم به کودکان
الوحدات اردن
قیام مردم تبریز
هفته بیست و پنوم
فروش اراضی کشاورزی
نیمه ماه رمضان
حوزه اقتصادی
هفته نهم لیگ برتر
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
هوادار پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
فعالان حقوق بشر
فوتبال استقلال
سید وحید کاظمی
در بازار امروز
سپاهان اصفهان
روزنامه کیهان
تراکتور تبریز
شمس آذر قزوین
شبه جزیره کره
محصولات لبنی
ذخایر آمریکا
ایالات متحده
ریاست جمهوری
سرهو گیراسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان
واگذاری به بخش خصوصی
وزیر خارجه کره شمالی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
سارا و نیکا فرقانی
قیمت گذاری دستوری
دانشکده داروسازی
کادرفنی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس
معاون وزیر خارجه
کمبود ویتامین دی
علوم پزشکی شیراز
هلدینگ خلیج فارس
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
داروسازی بالینی
علیرضا منصوریان
کارشناسان داوری
حفاظت محیط زیست
بازی های آسیایی
اوستون اورونوف
مهرداد صدیقیان
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
رئال مادرید در
بازیگر ایرانی
ایستگاه فضایی
ترکیب استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.