پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 05:38
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  نکات مهم رییس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره FATF
ایلنا- سیاسی- 38  ساعت پیش - پنجشنبه 30 اسفند 1403، 15:37 77201322


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به اظهارنظرهای غیر تخصصی اشخاص در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود ...


2 -
  سازمان بورس در خط مقدم مبارزه با پولشویی
گسترش نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 29 اسفند 1403، 17:50 77192171


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: سازمان بورس، با توجه به تعامل گسترده ای که با مرکز ملی اطلاعات مالی دارد، به اذعان مرکز ملی اطلاعات مالی بالاترین میزان همکاری ...


3 -
  سازمان بورس پیشروی مبارزه با پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 29 اسفند 1403، 14:21 77189896


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس گفت: سازمان بورس، باتوجه به تعامل گسترده ای که با مرکز ملی اطلاعات مالی دارد، - رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...


4 -
  انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 18:52 77181158


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد. - از ...


5 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
آفتاب نو- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 اسفند 1403، 03:11 77139540


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و ...


6 -
  اخطار به اخلال گران بازار ارز و طلا / مسدودسازی حساب های بانکی / حساب هایتان مسدود می شود
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 20:27 77136324


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


7 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
ایسکانیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 17:37 77134474


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


8 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
هم میهن- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:41 77133663


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


9 -
  هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا: حساب هایتان مسدود می شود
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:00 77132991


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


10 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 15:42 77132685


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات ...


11 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


12 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا
مدار اقتصادی- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:56 77130688


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


13 -
  توقیف بیش از 500 حساب بانکی «مشکوک»
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:56 77130680


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


14 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


15 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


16 -
  هشدار به مسدودی حساب اخلال گران بازار ارز و طلا
نور نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:35 77130256


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران بازار طلا و ارز هشدار داد و گفت: حساب هایتان مسدود خواهد شد. - دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین ...


17 -
  حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا توقیف شد (25 اسفند 1403)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:33 77130244


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


18 -
  هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا؛ حساب های چه افرادی مسدود می شود؟
همشهری آنلاین- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:15 77129905


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


19 -
  هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا: حساب هایتان مسدود می شود
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:57 77129582


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


20 -
  هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا: حساب هایتان مسدود می شود
ایرنا- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:55 77129556


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. -


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
بازگشت علی کریمی به ایران مثل بمب منفجر شد
اوقات شرعی تهران: ساعت اذان صبح و ظهر و عصر امروز شنبه 2 فروردین 1404
شکوری: استقلال تیم بزرگی است اما از پرسپولیس بدم نمی آید!
عکس | قاب عاشقانه سردار آزمون و خانواده اش کنار سفره هفت سین
اگر در کبدتان این علامت را دارید خطرناک است
اوقات شرعی مشهد: ساعت اذان صبح و ظهر و عصر امروز شنبه 2 فروردین 1404
ماجرای بازگشت مهدی ترابی به پرسپولیس
مهم ترین خبر نقل و انتقالات پرسپولیس 1 فروردین 1404 | بمب نقل و انتقالات پرسپولیس منفجر شد | بازگشت مهدی ترابی به پرسپولیس + عکس
زمان دقیق بازگشت اوستون اورونوف به تهران
اردوغان: نوروز جشن مشترک جهان تُرک خواهد بود
سرنوشت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد چه شد؟
چگونه روزه بگیریم؟ / چند توصیه برای آخرین روزهای ماه رمضان
پزشکیان: ایران زمانی درست خواهد شد که خودمان را تغییر دهیم | باید رفتار، گفتار و ارتباط خود با دیگران را تغییر دهیم
سریال گلجمال قسمت 34 دوبله فارسی
دانلود آهنگ باشکوه سیاوش قمیشی به نام بارون !
قیمت سکه امروز شنبه 2 فروردین 1404
شرکت ورق خودرو؛ فاتح قله های افتخار
تغییرات حقوق گمرکی واردات موبایل در سال 1404
کشتی خارق العاده بنیان گذار بویینگ / نمادی از لوکس بودن و فناوری 100 سال پیش (+عکس)
پس از 12 سال رکورد سالانه تولید کلاف گرم در فولاد مبارکه شکسته شد
درخواست شرم آور و ناجور عروس کم سن و سال از برادرش در شب قبل ازدواج
عکس| جزییات تعرفه واردات موبایل در سال 1404
اوقات شرعی امروز شنبه 2 فروردین 1404
ببینید| لحظه ترسناک وقوع زلزله 5 ریشتری در نطنز!

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
برنامه هسته ای
قیمت طلا و سکه
برنامه هسته
ایران و اوکراین
تمدید قرارداد بازیکنان
آژانس بین المللی انرژی
اوستون اورونوف
سازمان های بین المللی
نماینده روسیه
نیروی برق شیراز
سید محمدرضا موسوی زاده
ژردان شکیری
سیداباد
ابوالفضل حسین پور
حسین عبدالغنی
حوزه های آموزشی
قره خان بندی
قوی ترین مردان ایران
تمرینات استقلال
جهزیه
طیف سنجی
رژیم تروریستی آمریکا
شاهزاده هری
شهر جناح
بهزاد باباخانی
سعید عزت الهی،
تهلاب
تیتر قزوین
صنایع دستی منسوخ شده
رییس جمهوری
کمیته امداد
اشتغال زایی
باشگاه خبرنگاران
وزیر امور خارجه
آژانس بین المللی انرژی اتمی
فوتبال استقلال
تیم ملی فوتبال
نماینده مجلس
جواد خیابانی
سریال پایتخت
نقل و انتقالات استقلال
رنکینگ فیفا
مقدماتی جام جهانی 2026
استقلال و تراکتور
رییس جمهور آمریکا
بازگشت مهدی ترابی
مقدماتی جام جهانی
انتقالات استقلال
باشگاه پرسپولیس
بازیکن استقلال
مسافران نوروزی
تسهیلات حمایتی
تیم ملی امارات
نقل و انتقالات
رده بندی فیفا
دونالد ترامپ
باشگاه پیکان
رضا غندی پور
رقم قرارداد
سردار آزمون
برنامه ریزی
دنبال کننده
هافبک تیم فوتبال استقلال
مدیران باشگاه استقلال
باشگاه استقلال تهران
انتخابی جام جهانی 2026
اعتراضات ضد دولتی
انتخابی جام جهانی
میخاییل اولیانوف
تمرینات پرسپولیس
مارتین لوتر کینگ
وزیر امورخارجه
بیمارستان سینا
ایران و امارات
کنعانی زادگان
اردوی استقلال
میلیارد تومان
سیدحسین حسینی
مراسم عزاداری


 

اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.