پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 09:53
هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 21  ساعت پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


2 -
  ثبت شرکت هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  ساعت پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 09:30 79322500


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - ثبت شرکت - پولشویی - هایی - نام خانوادگی - اشخاص حقیقی - شورای عالی


3 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 41  ساعت پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


4 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


5 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 2  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


6 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


7 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


8 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


9 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


10 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


11 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
چه خبر- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:38 79229978


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - بر اساس ماده 22 کنوانسیون ...
کنوانسیون CFT - کشور - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مالی - وزارت اقتصاد


12 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه قرن- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:36 79229952


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


13 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه معاصر- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:18 79229684


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


14 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
سرنویس- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:58 79229361


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - دبیرخانه شورای عالی ...
تأمین مالی تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالی - کنوانسیون CFT - تروریسم - امور اقتصادی و دارایی - مجمع تشخیص مصلحت نظام


15 -
  چرا تصویب CFT به صلاح ایران است؟
روز نو- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:02 79228554


دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون CFT - تصویب - امور اقتصادی - اطلاعات - گزارش - مالی


16 -
  چرا حل پرونده ایران در FATF مهم است؟
اقتصاد 24- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 10:32 79227241


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشور هایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آنها پول به دست می آورند، -
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریست ها - هایی - تروریسم - تروریست - مبارزه


17 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
جالبتر- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 19:47 79207834


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: - متأسفانه ...
تأمین مالی تروریسم - تصویب لایحه - مانع تراشی - تأمین مالی - کشور - معاون وزیر اقتصاد - تروریستی خواندن


18 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
نواندیش- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 19:00 79207379


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: - این مقام مسئول،
تروریست - تأمین مالی تروریسم - تروریستی - اقدامات تروریستی - اقدام تروریستی - اقدام - اقدامات


19 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
عصر ایران- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:15 79206216


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - مسئولان - اقدامات - پیشگیری


20 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:00 79203769


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - مسئولان - اقدامات - پیشگیری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
قیمت طلای 18 عیار، سکه امامی و طلا امروز چهارشنبه 2 مهر 1404 +جدول
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه 2 مهر 1404 + جدول
خبری از نیویورک قیمت طلا را تکان داد/ جدول قیمت امروز چهارشنبه 2 مهر 1404
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه 2 مهر 1404 +جدول
لحظه ورود پزشکیان به نیویورک + فیلم
اولویت نقل و انتقالاتی استقلال در نیم فصل مشخص شد
ساعت مسابقه والیبال ایران و چک در مرحله یک چهارم / مسیر هموار شاگردان پیاتزا تا فینال قهرمانی جهان
این دندان پزشک قلابی را شناسایی کنید + عکس
دیدار نه چندان دوستانه عراقچی با همتای استرالیایی: برخورد شما تاسف آور بود /کانبرا تصمیم اشتباهی گرفت
تمسخر عجیب و غریب کاپیتان پرسپولیس در برنامه عادل فردوسی پور جنجال به پا کرد
افزایش 70 میلیونی قیمت پژو 207؛ جدول جدید قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در 2 مهر
✈️ مدافع جدید پرسپولیس وارد تهران شد؛ شروعی تازه برای خط دفاعی سرخ ها
جدال تازه کیهان با دولت؛ قائم پناه صلاحیت ندارد
فال حافظ چهارشنبه 2 مهر 1404
خرید جدید پرسپولیس وارد تهران شد/ دلبری پسران پیاتزا
آقای تاج! بجای اینکه از پاسخ هایتان به کنفدراسیون آسیا حرف بزنید به فکر بی آبرویی وضعیت ورزشگاهها باشید
مکرون: با پزشکیان دیدار خواهم کرد تا موضوع اسنپ بک را بررسی کنیم / یا ایران اقدامی انجام می دهد و به مسیر صلح و پاسخگویی بازمی گردد، یا باید اسنپ بک اعمال شود / ساعات آینده برای نقش آژانس دربارهٔ ایران تعیین کننده خواهد بود
آپدیت جدید سامسونگ برای این مدل ها فعال شد
وقتی خون، سیم نیست!
«شش ماهه» مهران مدیری در پاییز می آید یا نوروز؟
پزشکیان وارد نیویورک شد
ابَرطوفان راگاسا در شرق آسیا؛ 14 کشته و 124 مفقود در تایوان
ماجرای بلاگر وکیل نما چه بود؟
پیشرفت 90 درصدی پوشش ارتباطی آزادراه شیراز-اصفهان

موضوعات داغ:
والیبال ایران
جمهوری اسلامی
مجمع عمومی سازمان ملل
ایران خودرو
رئال مادرید
برنامه عادل فردوسی پور
تیم ملی والیبال ایران
پیش فروش سکه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
تیم ملی والیبال
بافت تاریخی تبریز
نمایش خانگی
چمگردان
مهدی شریفیان
جشنواره رم
آلبریگو اوانی
سیلندر گاز مایع
محمودرضا پیروی
تیم هوادار
مدیرکل ثبت احوال مازندران
بحران کرونا ویروس
پژوهشگران پر استناد
داور بین المللی بوکس
مسابقات کوپا لیبرتادورس
قدس پایتخت فلسطین
موشن
معدن ماسه
مدیر کل بهزیستی استان قزوین
امامزادگان عین علی
نوسازی تاکسی های فرسوده
استکبار جهانی
سلاح هسته ای
آژانس بین المللی انرژی اتمی
کامران تفتی
استان کرمان
رییس جمهور فرانسه
شهرستان عنبرآباد
آژانس انرژی اتمی
باشگاه پرسپولیس
نهاد های نظارتی
سید عباس عراقچی
دادستانی تهران
امامعلی حبیبی
طوفان گرمسیری
کشورهای مختلف
تجهیزات پزشکی
روزنامه تایمز
امانوئل مکرون
باران سیل آسا
ریکاردو آلوز
تنظیم مقررات
ورزشگاه تختی
قهرمانی جهان
قدرتمندترین
انتهای پیام/
موسسه حقوقی
حساب کاربری
رهبر انقلاب
عباس عراقچی
پایگاه خبری
نشست مجمع عمومی سازمان ملل
بازیکنان خارجی پرسپولیس
معاون اجرایی رییس جمهور
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دادسرای عمومی و انقلاب
نقل وانتقالات زمستانی
مرکز رسانه قوه قضاییه
معاون هنری وزیر ارشاد
والیبال قهرمانی جهان
آغاز سال تحصیلی جدید
سخنرانی رهبر انقلاب
جذب بازیکنان خارجی
پایگاه خبری تحلیلی
شرکت توسعه و تجهیز
روزنامه های ورزشی
دبیرکل سازمان ملل
هواداران تراکتور
فرماندار شهرستان
مرحله نیمه نهایی
خط دفاعی استقلال


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.