پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 09:24
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 4  روز پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


2 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


3 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


4 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


5 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
اقتصاد 24- اقتصادی- 12  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314249


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - شرکت بیمه سرمد - بیمه


6 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
رویداد 24- اقتصادی- 12  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314247


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مدیریت - بیمه سرمد - تأمین مالی


7 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 12  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:02 80314188


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


8 -
  بورس حال سهامداران را خوش کرد | اخبار مهم برای فعالان بازارسرمایه در 2 دی
گسترش نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 12:40 80298509


بازار بورس امروز با شروعی مثبت و سبز همراه بود و این روند تا پایان معاملات نیز پایدار ماند. شاخص کل در انتهای بازار بیش از 28 هزار واحد رشد کرد و نمادهای بزرگ نقش مؤثری در تقویت مسیر صعودی ...
بازار - میلیارد تومان - بورس - هزار - امروز - سازمان بورس و اوراق بهادار - میلیارد


9 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


10 -
  دستیار ترامپ: نفت ونزوئلا متعلق به آمریکاست
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 18  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 15:00 80244556


مقام ارشد کاخ سفید استیون میلر با تکرار ادعا های ترامپ، ملی شدن صنعت نفت ونزوئلا را «سرقت از آمریکا» توصیف کرد! - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس ، استیون میلر معاون رییس کارکنان کاخ ...
آمریکا - ونزوئلا - نفت ونزوئلا - ادعا - بین الملل - تأمین مالی تروریسم - مواد مخدر


11 -
  توهمات ترامپ به اعضای کابینه اش سرایت پیدا کرد!
خبرگزاری بازار- بین الملل- 18  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 14:17 80244065


به گزارش بازار ، استیون میلر، دستیار ترامپ گفت: عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. وی افزود: سلب مالکیت ظالمانه آن بزرگترین سرقت ثبت شده از ثروت و دارایی های آمریکایی بود.
نفت ونزوئلا - آمریکا - تأمین مالی تروریسم - آمریکایی - ونزوئلا - دارایی - اعضای کابینه


12 -
  دستیار ترامپ: نفت ونزوئلا متعلق به آمریکا است
رونگار- بین الملل- 18  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 13:07 80243265


عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. استیون میلر: عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. - استیون میلر: عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ...
نفت ونزوئلا - آمریکایی - آمریکایی ها - آمریکا - ونزوئلا - صنعت نفت - تأمین مالی تروریسم


13 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 19  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


14 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


15 -
  ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافی ها
عصر ایران- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:05 80222521


به صرافی ها نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد ...
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - مالی - پولشویی - آیین


16 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 21  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


17 -
  دستورالعمل ایجاد ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایرنا- اقتصادی- 21  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:20 80209875


رییس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - تأمین مالی - دستگاه های ذی ربط - تروریسم - تشکیلات


18 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


19 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 27  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


20 -
  آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 22:31 80137767


 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. -  آیین نامه ...
تأمین مالی تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - شبکه بانکی - تروریسم - پولشویی - هیات وزیران


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اولین خرید داخلی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
ساعت پخش دعای ام داوود از تلویزیون
یک اتفاق و دو برخورد؛ راهی متفاوت که دو مربی استقلالی و پرسپولیسی در پیش گرفتند
وام 300 میلیونی برای فرهنگیان بازنشسته و اعضای صندوق ذخیره؛ بدون ضامن با سود 4 درصد! + شرایط
مقصد نهایی گزینه پرسپولیس مشخص شد
با این کارها احتمال سکته مغزی در خواب را بیشتر می کنید
نامه رسمی برای خرید 2 بازیکن پرسپولیس | سرخ : پیشنهادتان را ببرید بالا
عکس| سفر در زمان؛ «ریما رامین فر» در 34 سالگی و در اولین سریال اش؛ سال 83
دفاع چپ مدنظر پرسپولیس مشخص شد؛ این بار از لیگ برتر
حضور علیجانوف در پرسپولیس منتفی شد
ضرغامی: رضا پهلوی پیر کودک است!
عاملان اقدامات خرابکارانه در گناباد دستگیر شدند
کشف دپوی مواد اولیه ساخت موادمحترقه غیر مجاز در شهرستان آستارا
آمار عجیب صادرات CHERY در سال 2025 منتشر شد
تصمیم ویژه دولت درباره تغییر نرخ سودبانکی/ وزیر اقتصاد درباره نرخ جدید سود بانکی چه گفت؟
عصبانیت «جوان» از واکنش ها به تحولات ونزوئلا؛ اگر پوتین زلنسکی را بدزدد هم خوشحال می شوید؟
قفل هوشمند Ultraloq با تشخیص چهره و رگ دست وارد بازار می شود
پیش بینی آب و هوای توحید امروز سه شنبه 16 دی 1404 (6 Jan 2026) ساعتی
عطریانفر: سناریوی اپوزیسیون علیه ایران محقق نخواهد شد
با دوست پسر سوگل به دوستم خیانت کردم/ فرهاد عاشقم شد
حضرت زینب (س) معلم همیشه زنده جهاد تبیین
چگونه در دام تصاویر جعلی نیفتیم؟
محققان ایرانی کپسول گیاهی کاهش اضطراب ساختند
پانل های جدید OLED با فناوری RGB، تحول بزرگی در مانیتورهای گیمینگ

موضوعات داغ:
گردشگری زمستانی
باشگاه پرسپولیس
سفارت ایران
بازیکن پرسپولیس
صادق زیباکلام
مشکلات معیشتی
خبرگزاری برنا
مجتبی فخریان
وزیر اقتصاد
گردشگری و صنایع دستی
هر کارمند
ام ال اس
چنار هزار ساله
بازی دوستانه ملی
شکم شش تکه
ساموئل چوکووئزه
باشگاه بایرن مونیخ
ارکستر شهر
رسمیت
قاملو
مهاجم تیم ملی سوریه
آشتی ملی فلسطین
برداشت از آب های زیرزمینی
ارکستر فیلارمونیک برلین
انتقال زندانیان
حراس الدین
منطقه بسته نظامی
سرمایه های اجتماعی
لیگ عراق
بوتی
جشنواره زمستانی
وزیر امور خارجه
تصادف زنجیره ای
سامان تورانیان
پیگیری مطالبات
حزب کارگزاران
احمد نوراللهی
محققان ایرانی
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
امور اقتصادی
جلسه هماهنگی
مطالبات مردم
بهروز سلطانی
رفتار دوگانه
پیروز قربانی
روزنامه جوان
مواد محترقه
ارز دیجیتال
حجت الاسلام
خدمت سربازی
مسابقات لیگ
ایگور سرگیف
اماکن مذهبی
برنامه ریزی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
پیش بینی وضعیت آب و هوا
نقل و انتقالات استقلال
نقل و انتقالات زمستانی
نقل و انتقالات نیم فصل
جمهوری اسلامی ایران
رییس جمهور ونزوئلا
دانشگاه شهید بهشتی
نظام جمهوری اسلامی
دو بازیکن پرسپولیس
شورای عالی انقلاب
انتقالات استقلال
بازوبند کاپیتانی
باشگاه خبرنگاران
انتقالات زمستانی
برنامه تلویزیونی
میزبانی پرسپولیس
اسماعیل قلی زاده
معاون رییس جمهور
ریکاردو ساپینتو
دیپلمات اروپایی
سرمربی پرسپولیس
هواشناسی لرستان
شرکت دانش بنیان
ریتم شبانه روزی


 

خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.