پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 07:14
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
221 -
  هشدار پلیس فتا در خصوص خرید و فروش اینترنتی/ هیچگاه طلا و نقره را در سایت های آگهی نفروشید
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 39  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 08:10 79823984


برای خرید و فروش در سایت های آگهی باید اول احراز هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت و گو با خبرنگار جامعه دفاع پرس ، با اشاره به ...
خرید و فروش - خرید - معاون اجتماعی - فروش - پلیس فتا - سایت - آگهی


222 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 40  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


223 -
  اتهام زنی برنده صلح نوبل: ایران با استفاده از ونزوئلا پولشویی می کند
رویداد 24- بین الملل- 40  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 11:12 79815293


ماریا کورینا ماچادو، چهره مخالف دولت ونزوئلا، بار دیگر با طرح ادعاهایی علیه ایران و حمایت از مداخله نظامی آمریکا، واکنش ها را برانگیخت. - اتهام زنی برنده صلح نوبل: ایران با استفاده از ...
ونزوئلا - ایران - مداخله نظامی - علیه ایران - اتهام زنی - آمریکا - مداخله


224 -
  ابتکار بلاکچینی ترامپ در سولانا؛ گامی تازه برای سلطه آمریکا در DeFi
مالی 3- بین الملل- 40  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 10:33 79814846


ابتکار بلاکچینی ترامپ در سولانا؛ گامی تازه برای سلطه آمریکا در DeFi به گزارش مالی3، صنعت ارزهای دیجیتال در هفته گذشته شاهد مجموعه ای از تحولات عمده در زمینه های قضایی، - ابتکار بلاکچینی ...
آمریکا - سامورایی - ابتکار - ترامپ - کیف پول - سلطه - مقامات قضایی


225 -
  کره شمالی تهدید به «اقدام تهاجمی» کرد/ پنتاگون: هیچ تهدید فوری از سوی کره شمالی وجود ندارد
شفقنا- بین الملل- 40  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 07:47 79813394


کره شمالی ضمن محکوم کردن مذاکرات امنیتی آمریکا و کره جنوبی، تهدید به اقدام تهاجمی کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: «نو کوانگ چول» وزیر دفاع کره شمالی، - شفقنا- کره شمالی ...
کره شمالی - تهدید - تهاجمی - ایالات متحده - مذاکرات - محکوم - اقدام


226 -
  بانک مرکزی ایرلند کوین بیس را 21.4 میلیون یورو جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 42  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:08 79803112


بانک مرکزی ایرلند کوین بیس اروپا را به خاطر پیکربندی نادرست سامانه پایش تراکنش ها و نقض مقررات مقابله با پولشویی 21. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: بانک مرکزی ایرلند اعلام ...
بانک مرکزی - ایرلند - مرکزی - بانک - تراکنش - پایش - گزارش


227 -
  تورم 5 درصدی تحمیلی بانک آینده به ایران در یک کشور نرمال به سقوط دولت و بحران اجتماعی منجر می شود / ذی نفعان اجازه ساماندهی امور را نمی دهند
خبر آنلاین- اقتصادی- 42  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 15:10 79802058


یک تحلیل گر اقتصادی معتقد است ماجرای بانک آینده را نباید یک پولشویی یا فساد معمولی به حساب آورد چرا که این فساد نشاندهنده یک غارت سازمان یافته در اقتصاد ایران است. - تورم 5 درصدی تحمیلی ...
بانک آینده - بانک - آینده - بحران اجتماعی - اقتصاد - اقتصاد ایران - سازمان یافته


228 -
  استرالیا لازاروس را به خاطر سرقت 1.9 میلیارد دلار تحریم کرد
زوم ارز- بین الملل- 42  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 14:58 79801951


استرالیا روز پنجشنبه از قرار دادن نام چهار گروه هکری وابسته به دستگاه اطلاعاتی کره شمالی در فهرست تحریم خبر داد و اعلام کرد گروه مشهور لازاروس و چند تشکل دیگر به خاطر سرقت حداقل. - استرالیا ...
استرالیا - کره شمالی - تحریم - گروه - اطلاعاتی - مالی - وزارت امور خارجه


229 -
  پیونگ یانگ: واشنگتن دست از سر ما بردارد، تهدیدهایتان بی فایده است!
سرانه- بین الملل- 42  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 05:46 79797960


تحریم های آمریکا علیه کره شمالی به دلیل پولشویی سایبری و برنامه تسلیحاتی - پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، به شدت به تحریم های جدید اعمال شده از سوی ایالات متحده واکنش نشان داد. واکنش ...
کره شمالی - تحریم های آمریکا - پیونگ یانگ - واشنگتن - آمریکا - ایالات متحده - تحریم


230 -
  ماچادو: ایران را با خاک یکسان می کنیم!
سرانه- بین الملل- 42  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 23:16 79797082


ونزوئلا درگیر تنش سیاسی با ماریا کورینا ماچادو و نیکولاس مادورو است که ایران، روسیه و چین از مادورو و مخالفان از دموکراسی حمایت می کنند، ضمن اینکه آمریکا نیز نگران دخالت خارجی و پولشویی ...
ونزوئلا - نیکولاس مادورو - ایران - مادورو - مخالفان - رهبر مخالفان ونزوئلا - آمریکا


231 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 42  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


232 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


233 -
  اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی
دولت بهار- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 18:18 79795103


وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه 13 آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. - اعلام تحریم های ...
وزارت خزانه داری آمریکا - کره شمالی - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - آمریکا - جرایم سایبری - تحریم


234 -
  تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه بانکداران مهاجر کره شمالی
مالی 3- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 17:03 79794491


تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه بانکداران مهاجر کره شمالی به گزارش مالی3، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه شنبه تحریم هایی را علیه تعدادی از بانکداران مهاجر کره شمالی ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - کره شمالی - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - تحریم


235 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


236 -
  بلژیک مقام سابق اتحادیه اروپا را به پولشویی متهم کرد
ایلنا- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 14:37 79792971


دادگاهی در بلژیک، کمیسر سابق اتحادیه اروپا را به پولشویی متهم کرد. به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه لو سوار گزارش داد که دادگاهی در بلژیک، - دادگاهی در بلژیک، کمیسر سابق اتحادیه ...
اتحادیه اروپا - پولشویی - دادگاه - اتحادیه - گزارش - اروپا - متهم


237 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی
افکارنیوز- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 13:37 79792358


وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC)، هشت فرد و دو نهاد را به دلیل نقش آن ها در پولشویی وجوه حاصل از انواع طرح های غیرقانونی ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه - آمریکا - وزارت


238 -
  لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی
تابناک- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 13:10 79792090


وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه 13 آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. - این وزاتخانه در بیانیه ای اعلام کرد: امروز،
وزارت خزانه داری - فناوری اطلاعات - کره شمالی - جرایم سایبری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - سایبری


239 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی
سرنویس- بین الملل- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 10:43 79790573


وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC)، هشت فرد و دو نهاد را به دلیل نقش آن ها در پولشویی وجوه حاصل از انواع طرح های غیرقانونی ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه - وزارت - پولشویی


240 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 43  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی رئال مادرید 3-2 تالاورا / برد شاگردان آلونسو در شب دبل امباپه | اخبار ورزشی
سانحه رانندگی در بابل 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت (26 آذر 1404)
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
پیروزی پرگل المپیاکوس در جام حذفی یونان در حضور 22 دقیقه ای مهدی طارمی
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
وام برای سرپرستان خانوار آسان شد | شروع ثبت نام وام برای سرپرستان خانوار 100/000/000 تومان
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 (2) - فلامینگو 1 (1)/ جشن قهرمانی پاریسی ها را ببینید
تصاویر/ رزمندگان گردان «حضرت زهرا (س)» لشکر 10 سیدالشهداء (ع)
حیات وحش مصنوعی؛ مادیان سفید دلیر برای نجات مادرش از چنگ پیتون غووول کمک آورد
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
هشدار یا فرصت؟ اپ استور رسمی ترین روبات های انسان نما را پذیرفت/ آیا این شروع پایان انسان هاست؟
جشنواره نور در یلدای ایرانی
حاضر به پذیرش شرایط تحقیرآمیز آمریکا برای مذاکره نیستم
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
ویدئو| حرکت چشمگیر ابر بر روی قله سبلان
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
قرعه کشی نیمه نهایی لیگ کاپ؛ تقابل منچسترسیتی با مدافع عنوان قهرمانی
نوجوانان ناامید از مشاوره انسانی، در آغوش چت بات ها
کره ماه دقیقاً از چه موادی ساخته شده است؟

موضوعات داغ:
سرپرستان خانوار
پاری سن ژرمن
ورزشگاه یادگار امام
نیروی هوایی ارتش
جشن قهرمانی
ورزشگاه یادگار
مراسم خاکسپاری
آجیل شب یلدا
یادگار امام
نیروی هوایی
سرقت اطلاعات کارت بانکی
فابیو پیساکانه
دلیخت
بام محک
صیدال فعال
دسر سیب
رضا فتاحی
خورخه سمپائولی
قاتل سریالی
شهدای مدافع امنیت
محمد باقری بناب
دادگستری کرمان
چاووش اوغلو
خارشتر
عوامل مرتبط
منابع یارانه نقدی
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی
کریدور
علیرضا شاکری
مراکز علمی کاربردی
حضرت زهرا (س)
فعال سیاسی اصولگرا
رییس جمهوری آمریکا
مرحله نیمه نهایی
برنامه های متنوع
وقت های قانونی
حساب های بانکی
سید محمد خاتمی
شهرداری تهران
جمهوری آمریکا
میوه و تره بار
ترکیب شیمیایی
آمریکای جنوبی
کمتر دیده شده
بختیاری زاده
محمدرضا عارف
مهدی بختیاری
ایران اسلامی
ضربات پنالتی
فوتبال ایران
حجت الاسلام
رییس جمهوری
منظومه شمسی
ژابی آلونسو
حراست وزارت ورزش و جوانان
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
بیمارستان شهید بهشتی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان
ارتش جمهوری اسلامی
جلسه کمیته انضباطی
سحر تاجبخش مسلمان
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
افزایش قیمت دلار
جام حذفی اسپانیا
تصمیمات سلیقه ای
شبکه های اجتماعی
دادگاه تجدیدنظر
وزیر امور خارجه
باشگاه تراکتور
آذربایجان غربی
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.