پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 00:40
شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
221 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
رویداد 24- سیاسی- 60  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:30 78477676


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
تأمین مالی تروریسم - معاهدات بین المللی - مالی - استاندارد - گروه ویژه - وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه


222 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در FATF
ایلنا- سیاسی- 60  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 13:45 78477350


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
رژیم اسراییل - تأمین مالی تروریسم - معاهدات بین المللی - مالی - گروه ویژه - وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه


223 -
  مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را توسط دیگران ندهند
خبر آنلاین- اقتصادی- 69  روز پیش - یکشنبه 25 خرداد 1404، 21:15 78421041


مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند. - به گزارش خبرآنلاین،در حال حاضر بخش بزرگی ...
مالیاتی - مالیات - حساب بانکی - سازمان امور مالیاتی کشور - اقدامات - استفاده - فرار


225 -
  پسر نوجوان حساب بانکی شهروندان را هک می کرد!
منیبان- حوادث- 69  روز پیش - یکشنبه 25 خرداد 1404، 15:58 78418797


پسر نوجوان 14 ساله ای که با دسترسی به کانال های هک حساب بانکی با سوءاستفاده از کارت بانکی شهروندان اقدام به پولشویی می کرد، توسط پلیس فتا شهرستان شناسایی و دستگیر شد. - تکلیف فعالیت بانک ...
شهروندان - سوءاستفاده - حساب بانکی - بانک - بانکی - نوجوان 14 ساله - هک حساب بانکی


226 -
  دستگیری عامل برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان گیلانی
ایرنا- حوادث- 69  روز پیش - یکشنبه 25 خرداد 1404، 14:10 78417946


فرمانده انتظامی شهرستان آستارا گفت: پسر نوجوان 14 ساله ای که با دسترسی به کانال های هک حساب بانکی با سوءاستفاده از کارت بانکی شهروندان اقدام به پولشویی می کرد، - رشت - ایرنا - فرمانده انتظامی ...
فرمانده انتظامی شهرستان - سوءاستفاده - شهروندان - فرمانده انتظامی - شهرستان آستارا - نوجوان 14 ساله - هک حساب بانکی


227 -
  آمادگی های فنی و نگرانی های سیاست گذاری؛ سه نگاه به کارت ریالی گردشگری
واضح- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 24 خرداد 1404، 20:59 78412162


فروردین امسال، دستورالعمل صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. نگاه کارشناسان به چالش ها و فرصت های این طرح دوگانه است: - برخی آن ...
کارت - گردشگر - کارت ها - گردشگران - ابهام - کارت های اعتباری - کارشناس


228 -
  هشدار سازمان امور مالیاتی به فراریان مالیات | این موارد جزو فرار مالیاتی است!
صفحه فردا- اقتصادی- 73  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:58 78389126


سازمان امور مالیاتی ضمن اینکه درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد مواردی که جزو فرارمالیاتی محسوب می شوند را برشمرد. سازمان امور مالیاتی هشدار داد: - سازمان امور مالیاتی هشدار داد:
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - امور مالیاتی - فرار


229 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 73  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


230 -
  تاثیر مقابله با پولشویی در رشداقتصادی ایران
رسانه 7- اقتصادی- 73  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:00 78388587


پولشویی، به عنوان یکی از چالش های جدی نظام های اقتصادی و مالی جهان، طی سال های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: پولشویی، به عنوان یکی از ...
اقتصاد - پولشویی - نظام های اقتصادی - اقتصادی - استانداردهای بین المللی - ایران - بین المللی


231 -
  هشدار نسبت به شیوه های جدید پولشویی از طریق حساب های بانکی افراد ثالث
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 18:47 78383200


سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی هشدار صادر کرد. - سازمان امور مالیاتی هشدار داد: "اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - پولشویی - حساب - امور مالیاتی


232 -
  این موارد جزو فرارهای مالیاتی محسوب می شود!
رسانه 7- بین الملل- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 18:30 78383063


سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد. سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد. به گزارش تسنیم، - این اقدامات نه تنها فرار مالیاتی ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - سازمان مالیاتی - سازمان - فرار - تراکنش های بانکی


233 -
  هشدار مهم درباره همکاری ناخواسته با فراریان مالیاتی
اندیشه قرن- اقتصادی- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 17:02 78382298


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: «اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - پیگرد قانونی - حساب بانکی - فرار


234 -
  هشدار سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 16:53 78382210


سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد. - ، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - سازمان مالیاتی - حساب - سازمان


235 -
  هشدار جدی مالیاتی | مراقب باشید ابزار فرار مالیاتی نشوید
صفحه فردا- اقتصادی- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 16:52 78382209


صاحب حساب بانکی، مسئول هر تراکنشی است سازمان امور مالیاتی هشدار داد: «اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ - سازمان امور مالیاتی هشدار داد: صاحب حساب بانکی، مسئول هر تراکنشی ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - حساب بانکی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - هشدار - بانکی


236 -
  ارائه 24 دستورالعمل جدید مقابله با جرایم پولشویی
آوش- اقتصادی- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 14:02 78380396


نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز اطلاعات مالی با تهیه 24 دستورالعمل جدید مشخص شد. - یکی از وظایف این مرکز، تنظیم گری (رگلاتوری) و تدوین قوانین، مقررات،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - دستورالعمل - پولشویی


237 -
  مخالفت شدید ونزوئلا با گنجاندن این کشور در فهرست سیاه «مضحک» اتحادیه اروپا
ایرنا- بین الملل- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 12:45 78379390


دولت ونزوئلا به طور «قاطعانه» مخالفت خود با قرار رفتن این کشور در فهرست «مضحک» حوزه های قضایی «پرخطر» در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم کمیسیون اروپا را اعلام کرد. - تهران- ایرنا- ...
اتحادیه اروپا - ونزوئلا - دولت ونزوئلا - تامین مالی تروریسم - اروپا - اتحادیه - کمیسیون اروپا


238 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 74  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


239 -
  حذف 350 میلیون حساب بانکی منجر به افزایش شفافیت مالی می شود
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 74  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 09:33 78376810


به گفته یک کارشناس اقتصادی، واردات بیش از 100 تن طلا در سال گذشته با مجوز بانک مرکزی، اقدامی در راستای تقویت ذخایر استراتژیک کشور و مدیریت بازار بود که نسبت به سال های قبل رشد بسیار قابل ...
مالی - بانک مرکزی - غیرقانونی - تأمین مالی تروریسم - بانک - حساب - ذخایر استراتژیک


240 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات




 
اخبار داغ:
مهاجم آزاد و گل زن تیم ملی، بار دیگر در رادار پرسپولیس
پیام عیسی آل کثیر پر بازدید شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان روز دوشنبه 3 شهریور
فدراسیون فوتبال: ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور است
ترامپ تهدید کرد: اگر مذاکره صورت نگیرد این تصمیم را می گیرم
النصر مقابل الاهلی ؛ رونالدو رکوردی دیگر ثبت کرد
پخش زنده بازی لوانته و بارسلونا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
تحلیل رائفی پور در مورد رویت دود سفید روی دماوند
آمریکایی ها برای آتش بس التماس کردند/ زیر بار حرف زور تعلیق غنی سازی نمی رویم
علت تاخیر در افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان
فال حافظ امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
کاسبی جدید با اخراج افغان ها از ایران
موتور دوج کوین روشن شد
بازداشت بلاگر جنجالی به اتهام توهین به مقدسات
واگذاری سهام خودروسازی سایپا حسابی نزدیک است!
حوادث رانندگی دراستان سمنان یک کشته و 85 مجروح بر جای گذاشت
وام 10 تا 200 میلیون تومانی بدون ضامن برای یارانه بگیران | دریافت وام برای یارانه بگیران با ضمانت سهام عدالت
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان دوشنبه 3 شهریور ماه 1404 / ادارات اهواز 3 شهریور 1404 تعطیل است؟
5 ایده جذاب برای هدایای تبلیغاتی خلاقانه
راه رسیدن به وزن هدف در زمان سریع
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در پیکسل 10
خلاصه داستان سریال شغال قسمت پنجم+ دانلود سریال شغال قسمت 5
ویدیو/ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده تر می شود/ویدئو

موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
هواداران استقلال
یارانه بگیران
فوق العاده ویژه
کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 مجلس
لیدزیونایتد
برنامه ریزی
انتقالات استقلال
مدیران پرسپولیس
گم شدن دکل نفتی
ارائه برنامه
گزیک
سردار سرلشکر باقری
رائول دی توماس
قره آغاج
متئو کواچیچ
بذرپاش
لیست آلمان
بایع کلا
دوران قاجار
بهروز مرادی
فوتبال روی میز
ادبیات کردی
دوره ژوراسیک
انجمن جهانی تیزهوشان
اریک تن هاگ
وارمی
محمد خادمی
رابرت پیرس
سازمان هدفمندسازی یارانه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
متخصص بیماری های عفونی
نقل و انتقالات استقلال
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کاپیتان اسبق پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
مشاور مقام معظم رهبری
سخنگوی کمیسیون امنیت
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علی نظری جویباری،
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
هفته دوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
برنامه تلویزیونی
اردوی آماده سازی
بیماری های عفونی
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
علامه طباطبایی
ازدواج فرزندان
استان کرمانشاه
فوتبال استقلال
پلیس راه استان
نقل و انتقالات
برنامه و بودجه
والیبال ایران
کمیسیون امنیت
کمیسیون آموزش
روزهای پایانی
سازمان برنامه
تامین اجتماعی
پرطرفدارترین
شورای اسلامی
محرم نویدکیا
ضربات پنالتی
انتهای پیام/
صهیونیست ها
هزار تومانی
افزایش حقوق
روزهای اخیر
احتمال وقوع
هافبک دفاعی
پاکو آلکاسر
بازی فوتبال
لیگ والیبال
پایگاه خبری
مراکز دولتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.