پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی
بروزرسانی: 04:45
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


2 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


3 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


4 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


5 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


6 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


7 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


8 -
  سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF
مستقل آنلاین- سیاسی- 13  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 09:12 79199599


هشدار درباره سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT/ به یک استثنا در جهان تبدیل شده ایم/ هدف توصیه های FATF، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
سنگ اندازی - عادی سازی - کشور - کنوانسیون CFT - پرونده - تأمین مالی تروریسم - تروریستی خواندن


9 -
  تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ اندازی داخلی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 13  روز پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:57 79196333


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به سنگ اندازی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد. - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
سنگ اندازی - کنوانسیون CFT - باشگاه خبرنگاران - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - پیشگیری


10 -
  FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانع تراشی داخلی در پرونده ایران
نور نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:35 79196144


دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع تراشی های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه های سنگینی برای اقتصاد کشور ...
مانع تراشی - ایران - شهروندان ایرانی - پرونده - اقتصاد کشور - جهانی - هشدار


11 -
  تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ اندازی داخلی
جالبتر- سیاسی- 13  روز پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:22 79196049


هادی خانی ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی، یکی از اعضای اصلی FATF، با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه، - تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛
اقدامات - تعلیق - باشگاه خبرنگاران - هادی خانی - مسئولان - کشور - بین المللی


12 -
  لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خاطر FATF صحت دارد؟
اندیشه قرن- سیاسی- 22  روز پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 00:26 79100551


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی - تأمین مالی تروریسم


13 -
  لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خاطر FATF صحت دارد؟
اندیشه معاصر- سیاسی- 22  روز پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 00:08 79100455


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی - تأمین مالی تروریسم


14 -
  اطلاعات 400 صرافی در ایران لو رفت؟
صفحه اقتصاد- سیاسی- 22  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 18:03 79097146


ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران را در این خبر بخوانید. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - آژانس بین المللی انرژی اتمی - همکاری - آژانس بین المللی انرژی - صرافی - ایران


15 -
  نشت اطلاعات 400 صرافی تکذیب شد
عصر ایران- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:00 79093327


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - اطلاعات - بین المللی - انرژی اتمی


16 -
  ماجرای لو رفتن اطلاعات 400صرافی ایرانی چیست؟/خانی: نمی دانیم چرا مخالفان همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار دارند باید به FATF اطلاعات بدهیم
خبر آنلاین- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:30 79092911


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - بین المللی - انرژی اتمی - همکاری


17 -
  نشت اطلاعات 400 صرافی در ایران تکذیب شد
عصر ایران- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:05 79092598


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی


18 -
  ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران چه بود؟
رویداد 24- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:57 79092482


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد. - رویداد24 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی


19 -
  ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران
سرنویس- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:28 79092112


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی


20 -
  اطلاعات صرافی ها از طریق FATF لو رفت!؟
جالبتر- سیاسی- 23  روز پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:22 79092036


رییس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. رییس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری ...
اطلاعات - همکاری - کذب محض - آژانس بین المللی انرژی اتمی - صرافی - مالی - ایرانی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
جدول لیگ برتر فوتبال بعد تساوی پرسپولیس/ استقلال فرصت صدرنشینی دارد +جدول
قیمت لحظه ای طلا امروز پنجشنبه 3 مهر 1404 | طلا در بازار ایران شعله ور شد!
قیمت طلا و دلار بعد از لغو مکانیسم ماشه چقدر میاد پایین؟
ترکیب احتمالی استقلال مقابل شمس آذر/ برنامه ویژه بدون عارف و سهرابیان!
پیش بینی داغ قیمت طلا و سکه فردا جمعه 4 مهر 1404
گل روبرت لواندوفسکی به اویدو (رئال اویدو 1-2 بارسلونا)
خبر جدید؛ اقدام جنجالی ایلان ماسک علیه عباس عراقچی
کنایه مرادمند به دو مدافع جنجالی استقلال (عکس)
جدول لیگ برتر پس از پایان روز اول از هفته پنجم/ تراکتور صدرنشین شد و پرسپولیس در جایگاه چهارم جدول، متوقف
روایت قالیباف از نخستین ساعات آغاز حملات اسراییل؛ پزشکیان در تبریز بود و میخواستم او را با پرواز به تهران بیاوردم/ به منزل سلامی و رشید زنگ زدم اما...
ناصر ایمانی: مکانیزم ماشه هیچ پیامد نظامی ندارد/ تندرو ها بر تصمیمات حاکمیتی تأثیرگذار نبوده و نیستند/ مکانیسم ماشه صرفاً جنبه سیاسی و اقتصادی دارد
SEC تصویب دومین ETF کریپتو را اعلام کرد: بیت کوین و 4 آلتکوین تایید شدند
زنان باردار ماهی بخورند یا نخورند؟
ال جی برای سالمندان تلویزیون هوشمند طراحی کرد
زمان ثبت نام حج تمتع اعلام شد+جزییات
مکانیسم ماشه سیستم حمل ونقل کشور را فلج کرد
تاریخ جدید فروش محصولات ایران خودرو در مهر 1404 اعلام شد + شرایط پیش فروش و جزییات
نیکی مظفری، مهمان ویژه نمایش مشترک احمد مهرانفر و مونا فائزپور
ساعت کاسیو پس از 36 سال هوشمند شد!
علی لاریجانی: همه راه ها را برای انجام مذاکره رفتیم | حتی مذاکره با آمریکا را هم پذیرفتیم اما...
آیین میهمانی لاله ها در امامزاده محمد (ع) کرج
مغز اینشتین کجاست؟
درگیری شدید بر سر خرید آیفون 17؛ پای پلیس به معرکه باز شد! +ویدیو

موضوعات داغ:
مکانیسم ماشه
شورای امنیت
محصولات ایران خودرو
ایران خودرو
اخبار پرسپولیس
استاندار قزوین
شورای امنیت سازمان ملل
امامزاده محمد
خلاصه بازی پرسپولیس
تلویزیون هوشمند
مخصوص تنبل ها
لاله پورکریم
نیروی انتظامی خراسان جنوبی
پاندمی
کالا در بندر
زن و علم
شهادت قاسم سلیمانی
پرورش طیور
عدالت
کسب و کارهای آنلاین
تجهیزات صنعتی
بخش آی سی یو کرونا
جام جهانی 94
وذب سرمایه گذار
رضا مهدوی
ددلیفت
اتمام یک رابطه
ارسک
بخشدار خاوران
حذفیات کتاب های درسی ادبیات
نماینده ولی فقیه
لیگ برتر ایران
نزاع دسته جمعی
مهمانی لاله ها
قیمت طلا و سکه
علی لاریجانی
لغو تحریم ها
بنیاد شهید و امور ایثارگران
بازار ایران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
لغو تحریم ها علیه ایران
فعال سازی مکانیسم ماشه
حجت الاسلام والمسلمین
ورزشگاه شهدای شهر قدس
خانواده های معظم شهدا
شورای عالی امنیت ملی
سیستان و بلوچستان
گلباران مزار شهدا
هواداران تراکتور
ملوان بندر انزلی
تیم فوتبال ملوان
ورزشگاه نقش جهان
تیم های پرسپولیس
هواداران سپاهان
سرمربی پرسپولیس
ایستگاه راه آهن
بازگشت تحریم ها
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
وضعیت پرسپولیس
رامین رضاییان
استقلال تهران
اخبار اسراییل
خبرگزاری برنا
پیگیری مصوبات
شمس آذر قزوین
جدول لیگ برتر
سرمایه گذاری
وحید هاشمیان
وزارت بهداشت
جواد خیابانی
کنفرانس خبری
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
ما می توانیم
ریموت کنترل
حجت الاسلام
باور نادرست
اصحاب رسانه
آژانس بین المللی انرژی اتمی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.