پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی
بروزرسانی: 23:17
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 21:30 79914284


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ،
فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - هرمزگان - استان هرمزگان - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان


2 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 19:45 79913496


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - فرمانده ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی استان - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پلیس امنیت - اقتصادی


3 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی به ارزش 2 هزار و 490 میلیارد ریال در هرمزگان
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 11:35 79908557


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - به گزارش ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - شرکت ها - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی هرمزگان - هرمزگان


4 -
  معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 24 آبان 1404، 09:15 79885270


اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند. - با تعیین سقف 10 هزار یورویی برای پرداخت های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، ...
اتحادیه اروپا - معاملات - یورو - اتحادیه - اروپا - خودرو - پول نقد


5 -
  ترامپ، مالک پیشین تاتنهام را عفو کرد
پارس فوتبال- ورزشی- 7  روز پیش - شنبه 24 آبان 1404، 08:52 79885059


جو لوییس، مالک پیشین باشگاه تاتنهام، به طور رسمی از سوی دونالد ترامپ عفو شد. نوشته ترامپ، مالک پیشین تاتنهام را عفو کرد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. ...
تاتنهام - ترامپ - دونالد ترامپ - باشگاه - مالک - میلیاردر - خبرگزاری


6 -
  آخرین وضعیت پرونده جنجالی تشویق ایسلندی توهین آمیز پرسپولیسی ها
پارس فوتبال- ورزشی- 9  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 18:52 79864127


باشگاه پرسپولیس دفاعیه خود درباره شادی هفت بازیکن این تیم در پایان دیدار با استقلال خوزستان را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کرد. - به گزارش خبرآنلاین؛ پس از پیروزی پرسپولیس ...
کمیته انضباطی - پرسپولیس - بازیکن - بازی - محمدحسین کنعانی زادگان - بازیکنان پرسپولیس - دفاع


7 -
  اختصاص بیش از 1000 میلیارد تومان از نذورات آستان قدس رضوی به محرومان
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 16:35 79851796


در پی استقبال چشمگیر خیران و ناذران طی یکسال و نیم گذشته، بیش از هزار میلیارد تومان از نذورات مردمی به حمایت های اجتماعی و خدمات رسانی به محرومان اختصاص یافته است؛ - به گزارش دفاع پرس ...
آستان قدس رضوی - میلیارد تومان - نذورات - علیرضا اسماعیل زاده - آستان قدس - حمایت - محرومان


8 -
  اختصاص 1000 میلیارد تومان از نذورات آستان قدس رضوی به محرومان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:00 79847666


مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی از اختصاص یش از هزار میلیارد تومان از نذورات مردمی حرم مطهر رضوی به حمایت های اجتماعی و خدمات رسانی به محرومان خبر داد. - مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی از ...
آستان قدس رضوی - میلیارد تومان - نذورات - آستان قدس - حرم مطهر رضوی - نذورات مردمی - خدمات رسانی


9 -
  آزادی زندانی جرائم غیرعمد در ارومیه با پیشگامی یک فوتسالیست مسجدی
خبرگزاری صداوسیما- ورزشی- 11  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 10:45 79847411


با همت گروهی از خیّران ارومیه ای ، از جمله بازیکن فوتسال تیم مس سونگون یکی از زنان زندانی جرایم مالی به آغوش گرم خانواده بازگشت. - به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛  بانویی ...
زندان - مس سونگون - بازیکن فوتسال - فوتسال - زندانی - خانواده - تیم فوتسال مس سونگون


10 -
  رییس جمهور لبنان با هیئت آمریکایی دیدار کرد
ایسنا- بین الملل- 12  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 23:40 79833341


در حالی که آمریکا به عنوان ضامن توافق آتش بس، هیچ فشاری را بر رژیم صهیونیستی جهت توقف حملات به لبنان إعمال نمی کند، یک هیات آمریکایی در راستای ادامه فشارها بر بیروت، - در حالی که آمریکا ...
رییس جمهور لبنان - آمریکا - لبنان - آمریکایی - رییس جمهور - رژیم صهیونیستی - وزارت خزانه داری آمریکا


11 -
  کلاهبرداری 9.4 میلیارد پوندی هوش مصنوعی در انگلیس
خبرگزاری صداوسیما- فناوری- 14  روز پیش - جمعه 16 آبان 1404، 19:20 79810963


کلاهبرداران اینترنتی سال گذشته با استفاده از هوش مصنوعی، 9.4 میلیارد پوند از مردم انگلیس سرقت کردند. - به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ گونار کورن مدیر بخش پیشگیری ...
کلاهبرداران - انگلیس - هوش مصنوعی - کلاهبرداری - مردم - کلاهبرداران اینترنتی - مصنوعی


12 -
  ثابتی: توافق با تلگرام نهایی شد؟ پای بابک زنجانی در میان است!
سرانه- سیاسی- 17  روز پیش - سه شنبه 13 آبان 1404، 16:46 79784794


توافق دولت با تلگرام برای تبادلات مالی زنجانی ناشی از جرایم مالی است. - امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ادعاهای تازه ای را در خصوص توافق دولت با پلتفرم تلگرام مطرح کرده است.
تلگرام - بابک زنجانی - نماینده تهران - توافق - زنجانی - تبادلات مالی - جرایم مالی


13 -
  اتهام به یک المپیکی به خاطر جرائم مالی
شهر آرا نیوز- ورزشی- 18  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 12:32 79771658


تحقیقات پلیس کره جنوبی از یک ورزشکار المپیکی به خاطر سوءاستفاده مالی آغاز شد. - به گزارش شهرآرانیوز، کمیته ورزش و المپیک کره جنوبی تحقیقاتی را در رده های مختلف خود آغاز کرده و اکنون ...
المپیک - تنیس روی میز - تحقیقات - سوءاستفاده - کره جنوبی - ورزشکار المپیکی - المپیکی


14 -
  دستگیری 55 مظنون دیگر در استرالیای جنوبی پس از حمایت دادگاه عالی از برنامه رمزگذاری شده استینگ
مالی 3- حوادث- 19  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 07:38 79768424


دستگیری 55 مظنون دیگر در استرالیای جنوبی پس از حمایت دادگاه عالی از برنامه رمزگذاری شده استینگ به گزارش مالی3، پلیس استرالیای جنوبی در ادامه عملیات Ironside، - به گزارش عملیات Ironside: دستگیری ...
استرالیا - رمزگذاری - عملیات - دادگاه عالی - دستگیری - برنامه - اتهام


15 -
  یوروپل: رمزارزها به ابزار پرداخت برای جرایم پیچیده تبدیل شده اند
مالی 3- بین الملل- 19  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 03:03 79767918


رمزارزها به ابزار پرداخت برای جرایم پیچیده تبدیل شده اند به گزارش مالی3، رییس مرکز جرایم مالی و اقتصادی اروپا، بورخارد مول، تاکید کرده است که استفاده از ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین ...
رمزارزها - جرایم - رمزنگاری - کنفرانس - استفاده - جرایم مالی - پرداخت


16 -
  وزیر سابق اقتصاد کوبا به جاسوسی و جرایم مالی متهم شد
شفقنا- بین الملل- 20  روز پیش - شنبه 10 آبان 1404، 13:47 79750966


دولت کوبا وزیر سابق اقتصاد را به جاسوسی و جرائم مالی متهم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: دادستان ارشد کوبا، وزیر اقتصاد سابق این کشور و چند نفر دیگر را به جاسوسی و مجموعه ...
وزیر سابق اقتصاد - اقتصاد - وزیر اقتصاد - جاسوسی - جرایم مالی - کوبا - متهم


17 -
  بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری
مالی 3- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 10 آبان 1404، 07:58 79746772


بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی 115 میلیون دلاری به گزارش مالی3، پلیس سنگاپور اعلام کرد که چن ژی (Chen Zhi)، میلیاردر چینی و رییس گروه پرینس هولدینگ (Prince Group) مستقر در.
سنگاپور - میلیاردر چینی - میلیون دلار - میلیاردر - همکاری های بین المللی - میلیون - غیرقانونی


18 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 21  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


19 -
  واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 21  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:03 79742444


واحد T3 که با مشارکت تتر، ترون و TRM Labs تشکیل شده، اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو مشکوک مرتبط با جرایم مالی را مسدود کرده است. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: ...
میلیون دلار - میلیون - واحد - جرایم مالی - مسدود - نیروهای انتظامی - کشورهای اروپایی


20 -
  واحد T3 جرایم مالی 300 میلیون دلار دارایی مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 21  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 14:28 79740951


واحد T3 مبارزه با جرایم مالی با حمایت تتر، ترون و TRM Labs از سپتامبر 2024 حدود 300 میلیون دلار دارایی مشکوک را مسدود کرده و به الگویی برای همکاری بین المللی بدل شده است. - از bambook.digital مجله خبری ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - مالی - واحد - مسدود - دلار


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آخرین اخبار تعطیلی مدارس تهران شنبه و یکشنبه
کارشناسی داوری بازی استقلال - پادیاب : اخراج، لغو پنالتی و پنالتی گرفته شده درست بود؟! + ویدئو / نظر کارشناسان
فیلم کامل کشتی امیرعلی آذرپیرا با فیتیله پیچ دیدنی و صعود مقتدرانه به فینال بازی های کشور های اسلامی
کارشناسی داوری بازی استقلال مقابل پادیاب خلخال: اخراج و لغو پنالتی درست بود؟!
تمرکز ملی پوش پرسپولیس برای فراموشی پنالتی جنجالی + عکس
پیش بینی بورس فردا 1 آذر 1404 / بورس مثبت می شود؟
تعطیلی تهران شنبه و یکشنبه 1 و 2 آذر قطعی شد؟ نفس تهرانی ها بند آمد!
زمان بازی تراکتور-پرسپولیس در جام حذفی اعلام شد
زیدآبادی خطاب به خرازی و عراقچی: اگر نمی خواهید توافق کنید، مردم را با کلیشه ها خسته نکنید
تقویم نجومی و همسران امروز شنبه اول آذر 1404 + ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
ببینید؛ گل اول پادیاب به استقلال با شوت استثنایی فریبرز یوسفی دقیقه 10
پیش بینی جالب بورس فردا شنبه 1 اذر 1404 / شروع سبز یا ادامه احتیاط؟
فاش شد: 4 هدف پنهان لایحه حقوق شرکت های درهم پیچیده! کمیته ویژه کلید زد
عکس/ گم شدن ماشین الناز شاکردوست در پارکینگ
ادعای ترامپ : ایران می خواهد معامله کند/ ما احتمالا یک معامله را انجام خواهیم داد
پشت پرده تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی: مسوولان چه نقشی ایفا کردند؟
شادمانی نعیمه نظام دوست از رفع اتهام پژمان جمشیدی +عکس
ردپای شکارچیان در حریق جنگل الیت | چرا آتش چالوس مهار نمی شود؟ + فیلم عملیات نفس گیر اطفاء از داخل هواپیمای آب پاش
آواز خیابانی؛ راننده کامیون دید ترافیکه اومد پایین با آهنگ قره بالا پایکوبی کرد
حوادث محورهای مواصلاتی کاشان یک کشته و 8 مصدوم بر جای گذاشت
مراسم عزادارای ایام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبری + تصاویر
فست فود باعث افسردگی شود؟

موضوعات داغ:
بازی استقلال
آتش سوزی جنگل
داوری بازی استقلال
بازی های کشور های اسلامی
فوتبال استقلال
موعود بنیادی فر
نیروهای شرکتی
پالایش نفت بندرعباس
بازی فوتبال
امیرعلی آذرپیرا
مصدومیت حامد حدادی
معمولان
یحیی گل محمدی و محمود فکری
چاه غیرمجاز
اسلام اباد
سیتیزین
روستوف روسیه
توسعه روستاها
نفتکش سانچی
لیون پاری سن ژرمن
اسفدن
دراگون
افزایش قیمت محصولات زامیاد
مازغ
مهار تورم
اسطوره یوونتوس
امیر خجسته
دعای ماه مبارک رمضان
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی
ژولین ناگلزمن
نعیمه نظام دوست
حفاظت محیط زیست
کشورهای اسلامی
بسیج دانشجویی
پارلمان ترکیه
نماینده مجلس
پژمان جمشیدی
اقیانوس آرام
آنتونیو آدان
شورای اسلامی
آژانس بین المللی انرژی اتمی
امنیت غذایی
منابع طبیعی
سقوط اتوبوس
مدارس تهران
بخش کشاورزی
قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان اداری و استخدامی
حرم مطهر امام خمینی (ره)
آژانس بین المللی انرژی
کمیته برگزاری مسابقات
پلیس آگاهی تهران بزرگ
کمیسیون اجتماعی مجلس
معاون اول رییس جمهور
بازی معوقه پرسپولیس
فرمانده یگان حفاظت
پرسپولیس و تراکتور
خبرنگار پارلمانی
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
آژانس بین المللی
کمیسیون اجتماعی
کارشناسی داوری
امام خمینی (ره)
تحلیلگر سیاسی
عزیز نصیرزاده
بازی دوستانه
سازمان اداری
فرمانده یگان
بازیگر سینما
کاروان ایران
فوتبال ایران
صنعت هسته ای
تعیین تکلیف
ولایت مداری
عباس عراقچی
دانش آموزان
برنامه ریزی
قهرمان جهان
منچستریونایتد منچسترسیتی


 

آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.