پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ

آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد.

این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف است.

این آیین نامه محور اصلی بسیاری از الزامات این حوزه بوده و هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین المللی دارای کاربرد های عملی و مفید بوده است.

طبیعی است که با عنایت به حساسیت های مطروحه در این حوزه و تغییرات مربوط به شیوه و شگرد های پولشویی، مجموعه دولت و اعضاء حاکمیتی شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این نتیجه برسند که عملکرد این آیین نامه ها را از حیث کاربردی بودن و تغییرات لازم مورد بررسی و بازبینی قرار دهند.

از این رو با دکتر سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و یکی از اعضای فعال شورای مزبور گفتگویی انجام گرفته است.

آقای دکتر بفرمایید هدف و منظور از اصلاح آیین نامه های اجرایی مرتبط با قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم چه بود؟ در پاسخ لازم به ذکر است، اصلاح آیین نامه مبارزه با پولشویی بیش از آنکه نیاز برخواسته از آسیب شناسی آیین نامه مذکور باشد، به این علت بوده است که پس از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه آن قانون برخلاف آیین نامه مبارزه با پولشویی مورد اصلا