هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد.

- هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، حجت الله صیدی با تاکید بر این که پولشویی یکی از پیچیده ترین تهدید ها علیه سلامت بازار سرمایه است، بیان کرد: کوچک ترین سهل انگاری در این حوزه می تواند هم اعتماد عمومی را خدشه دار کند و هم مدیران و کارکنان بازار را در معرض مسئولیت های جدی قضایی قرار دهد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش حیاتی واحد های مبارزه با پولشویی گفت: گاهی تصور می شود وقتی سرمایه گذار فرم های احراز هویت و سفارش را تکمیل می کند، خطری وجود ندارد؛ در حالی که همین مراحل شکلی، خط مقدم پیشگیری از جرم است و اگر به درستی کنترل نشوند، منشأ بروز مشکلات جدی خواهند بود.

وی افزود: بخش مهم تری از مبارزه با پولشویی مربوط به محتوا و شناخت الگو های سازمان یافته است.