فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی

در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت هایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.

- فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت هایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.

براساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران، جامعه حسابداران رسمی قرار است نقش پررنگ تری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند.

به گزارش تسنیم، یکی از مهم ترین محورهای برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی برخط و بدون محدودیت برای استعلام صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش های مرتبط است؛ سامانه ای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم می شود.

الزام حسابداران به شناسایی شرکت های با ساختار مالکیتی پیچیده در بخش نظارتی، جامعه حسابداران رسمی موظف شده شرکت های دار�