پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 17:05
بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
عکس| سفر در زمان؛ «نیکی کریمی 45 ساله» در کنار «وحید جلیلوند» در استانبول؛ سال 95
تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
نجیب رزاق به 15 سال زندان محکوم شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
رونویس- بین الملل- 2  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 14:08 80343924


03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. 10:03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - رونویس در ترکیه برای ...
بازداشت - اتهام شرط بندی - شرط بندی - فوتبالیست - حکم بازداشت - بندی - ترکیه


2 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


3 -
  نجیب رزاق به 15 سال زندان محکوم شد
ایلنا- بین الملل- 6  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:37 80340909


نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ای با اتهامات جدید، 15 سال حبس گرفت. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست وزیر پیشین مالزی، در پرونده ای با اتهامات جدید، - نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ...
نخست وزیر - مالزی - اتهامات - میلیارد - پرونده - 15 سال - نخست


4 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 6  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:22 80340709


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه... برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. - برخی ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - ترکیه - فوتبال - بندی - خبرنگاران


5 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
آفتاب نو- بین الملل- 6  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:16 80340617


03 06 دی 1404 آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. در میان مظنونانی که علیه تیم خود شرط بندی کرده اند، - آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط ...
شرط بندی - بازداشت - فوتبالیست - اتهام شرط بندی - مظنون - بندی - فوتبال


6 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
زیرنویس نیوز- ورزشی- 6  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:12 80340544


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - برخی از اهالی فوتبال ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - بندی - فوتبالیست - اتهام شرط بندی


7 -
  عکس| سفر در زمان؛ «نیکی کریمی 45 ساله» در کنار «وحید جلیلوند» در استانبول؛ سال 95
جالبتر- حوادث- 11  ساعت پیش - شنبه 6 دی 1404، 05:27 80338325


منبع خبر مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه... منبع خبر مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. - به ...
منبع - پلیس امنیت اقتصادی - سایت - امنیت اقتصادی - فرار مالیاتی - سفر به ژاپن - پلیس امنیت


8 -
  نخست وزیر سابق مالزی در پرونده سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخته شد
شفقنا- بین الملل- 29  ساعت پیش - جمعه 5 دی 1404، 11:42 80331273


دادگاهی در مالزی نخست وزیر سابق این کشور را در موضوع سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخت. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: نجیب رزاق، - شفقنا- دادگاهی در مالزی نخست وزیر سابق این کشور ...
نخست وزیر سابق - نخست وزیر - سوءاستفاده - مالزی - وزیر - نخست - دادگاه


9 -
  سرقت و پولشویی 6 افسر مرزی انگلیس از مهاجران
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 44  ساعت پیش - پنجشنبه 4 دی 1404، 20:20 80326229


6 افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند. - 6 افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند. به گزارش سرویس بین الملل ...
پولشویی - مجرمانه - افسر - انگلیس - مهاجرت - متهم - اموال


10 -
  بازگشت بزرگ بیت کوین های سرقت شده از Mt. Gox به صرافی ها
مالی 3- اقتصادی- 2  روز پیش - پنجشنبه 4 دی 1404، 12:08 80321622


بازگشت بزرگ بیت کوین های سرقت شده از Mt. Gox به صرافی ها به گزارش مالی3، یکی از بزرگ ترین حملات امنیتی در تاریخ بیت کوین بار دیگر توجه بازار رمزارزها را به خود جلب کرد، - بازگشت بزرگ تحلیلگر ...
بیت کوین - صرافی - بازگشت - بزرگ - وزارت دادگستری - میلیون - حدود


11 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


12 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
اقتصاد 24- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314249


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - شرکت بیمه سرمد - بیمه


13 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
رویداد 24- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314247


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مدیریت - بیمه سرمد - تأمین مالی


14 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:02 80314188


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


15 -
  سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد
مالی 3- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 08:53 80307732


سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد به گزارش مالی3، سازمان تحقیقات مالی هند (ED) اخیراً اقدام به شناسایی و مسدود کردن وب سایت هایی کرده است که به نظر می ...
سازمان تحقیقات - تحقیقات - وب سایت - رمزنگاری - کلاهبرداری - سازمان - سایت


16 -
  صرافی بای بیت دسترسی کاربران ژاپنی را محدود می کند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 23:57 80305623


صرافی ارز دیجیتال Bybit، که دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات است، اعلام کرد که از سال آینده دسترسی ساکنان ژاپن به خدمات خود را محدود خواهد کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام به منظور تطابق ...
صرافی - ژاپن - قوانین - مبارزه با پولشویی - خدمات - دیجیتال - کاربران


17 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


18 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


19 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


20 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
یک برزیلی، ایگور و شهریار؛ 3 گزینه نقل وانتقالاتی پرسپولیس برای خط حمله
اولین تصاویر از تصادف هولناک در تهران / برخورد اتوبوس با مانع در خیابان مخبری
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شیراز و استان فارس فردا یکشنبه 7دی 1404
زنوزی خود زنی کرد؛ در انتظار شفاف سازی ترابی، شجاع و دانیال در مورد قهرمانی های پرسپولیس
زوج جذاب ماشاریپوف و مونیر الحدادی آماده درخشش در استقلال
تاریخ و ساعت بازی استقلال و گل گهر | بعد از آسیا نوبت لیگ شد
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات یزد فردا یکشنبه 7 دی 1404
پیغام جنجالی نوید محمدزاده بعد از مصاحبه ترانه علیدوستی
ساعت بازی سپاهان مقابل چادرملو امروز 6 دی 1404
فوت دردناک دختر خردسال محمدرضا احمدی مجری صداوسیما
خبر رسمی از دولت/ تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وارد مرحله نهایی شد؛ پیش نویس نهایی آماده ارائه است!
3 گزینه داغ برای خط حمله پرسپولیس مشخص شد؛ نام ایگور برزیلی و شهریار در صدر فهرست!
آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟
«سومالی لند» کجاست؟
بررسی شیش ماهه؛ سریال جدید مهران مدیری
جهش دوباره قیمت برنج پاکستانی؟ | گران ترین برنج پاکستانی کیلویی چند؟
پس از سال ها، گوگل امکان تغییر آدرس جیمیل را فراهم می کند
برخی حتی پول نفت را نیز بازنگردانده اند و این موضوع تبعاتی نیز برای آن ها نداشته / اکر فعال اقتصادی ملزم باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ 70 تومان بازگرداند، در حالی که نرخ واقعی آن 130 تومان است، طبیعی است که مقاومت داشته باشد / فعال واقعی اقتصادی، ارز صادرات را بازمی گرداند؛ هرچند
زلزله تهران پردیس را لرزاند | امروز 6 دی 1404
صف دریافت کارت ملی در ایران وحشتناک شد!
ورزش روزانه و نگهداری از انگشتر طلا: نکات ضروری که باید بدانید!
انتخابات شورای شهر باید از نگاه های جناحی عبور کند
چای یا قهوه؛ کدام برای سلامت استخوان مفید است؟
VeChain با ارائه داده های بلادرنگ و مشوق های مبتنی بر توکن زنجیره تامین پایدار را متحول می کند

موضوعات داغ:
تعطیلی مدارس
نیروهای شرکتی
تعیین تکلیف
استان تهران
زمین لرزه ای
آذربایجان شرقی
ریکاردو ساپینتو
شرق استان تهران
محمدرضا احمدی
نوید محمدزاده
تیم قلی زاده
ورزش معلولین
مقدماتی یورو 2020
بهترین مدافع راست جهان
برداشت یارانه
سفر نوبخت
راویان امید
هایپر رئالیسم
بعثه مقام معظم رهبری
شهر شوط
دانلود بازی
باغ موزه دفاع مقدس لرستان
غلامرضا بکتاش
بیماری های مغزی
نارضایتی شهروندان
دینو زوف
هیأت رزمندگان اسلام
قیمت ایمپلنت
وذب سرمایه گذار
تیم ملی جودو بانوان
رژیم صهیونیستی
نشست هم اندیشی
حوزه های علمیه
سپاهان اصفهان
برخورد اتوبوس
کمیسیون تلفیق
فعال اقتصادی
بازی استقلال
بازیگر سینما
استان خراسان
واژگونی سمند
فوتبال ایران
رییس سازمان حفاظت محیط زیست
لایحه بودجه
تهران پردیس
صنایع معدنی
رییس سازمان
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
انجمن های اسلامی دانشجویان
تیم فوتبال سپاهان اصفهان
آرمان های انقلاب اسلامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان برنامه و بودجه
شورای عالی محیط زیست
کمیسیون تلفیق بودجه
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
رهبر انقلاب اسلامی
انتخابات شورای شهر
بازگشت ارز صادراتی
معدن و صنایع معدنی
خدمت رسانی به مردم
حقوق کارکنان دولت
استان خراسان رضوی
تیم فوتبال سپاهان
برنامه تلویزیونی
آرمان های انقلاب
انجمن های اسلامی
ارتباطات و رسانه
ورزشگاه نقش جهان
شبکه های اجتماعی
میزبانی عربستان
بازی عقب افتاده
حفاظت محیط زیست
واحدهای تولیدی
ترانه علیدوستی
اسناد بالادستی
مجری صدا و سیما
چادرملو اردکان


 

وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.