پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 02:34
گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 5  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


2 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


3 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 15  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


4 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 40  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


5 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 42  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


6 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 42  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


7 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 2  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


8 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 2  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


9 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 2  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


10 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
عصر ایران- بین الملل- 2  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:50 80085776


طبق آنچه در تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، «جیمنا رومینا آرایا ناوارو» هنرمند ونزوئلایی، معروف به «رزیتا» به همراه پنج «وابسته» دیگر و یک نهاد، - طبق آنچه در تارنمای ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ونزوئلا - آمریکا - ایالات متحده


11 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایسنا- بین الملل- 2  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:05 80085411


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


12 -
  درخواست تتر؛ شگرد تازه کلاهبرداران
نور نیوز- فناوری- 2  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 16:45 80083481


کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می کنند و کاربران را هدف اخاذی قرار می دهند - کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می ...
کلاهبرداران - درخواست - کلاهبرداران اینترنتی - قربانیان - شبکه های اجتماعی - کاربران - مخاطبان


13 -
  روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
ایلنا- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 15:02 80071173


آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم وی تغییر یافت و این مسئله ابهامات زیادی دارد. - به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم ...
پرونده - تصمیم گیری - بانک آینده - مجلس شورای اسلامی - نطق میان دستور - شورای اسلامی - تعیین تکلیف


14 -
  تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 02:02 80065102


مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ ترین میکسرهای بیت کوین را تعطیل کردند. - به گزارش بازار به نقل از رویترز، در راستای مبارزه با پولشویی، ...
بیت کوین - پلتفرم - پولشویی - بزرگ ترین - آلمان - تعطیل - فعالیت


15 -
  رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 00:10 80064691


کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رییس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری های چندجانبه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - ایران - روسیه - اسلامی - ایران و روسیه - جمهوری


16 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


17 -
  مقامات اروپایی سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را توقیف کردند
بامبوک- بین الملل- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:58 80062676


یوروپل همراه پلیس های سوییس و آلمان سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را در زوریخ تعطیل و سه سرور، دامنه، حدود 25 میلیون یورو بیت کوین و 12 ترابایت داده را توقیف کرد. - از bambook.digital مجله خبری بام ...
بیت کوین - یورو - میکسر - سرویس - زنجیره - یوروپل - تراکنش


18 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب نو- ورزشی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:01 80062077


 به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... جامعه ورزشی آفتاب نو:  به گزارش آفتاب نو، -  به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - اوراسیا - آفتاب - مالی


19 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


20 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رونویس- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 18:43 80061905


 به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) از  به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عمومی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پخش مستقیم قرعه کشی جام جهانی بدون سانسور+ لینک پخش زنده قرعه کشی مقدماتی جام جهانی 2026
ساپینتو: پرسپولیس باید نگران باشد نه استقلال!/ وقتی نمی شود برد مهم است که نبازیم!/ راضی نیستم و قبول می کنم اما اورونوف...
کری سنگین آسانی با طرح تمسخرآمیز هواداران استقلال برای پرسپولیس در دربی 106
واکنش به تعابیر زشت خداداد عزیزی روی آنتن زنده قرعه کشی جام جهانی + تصویر
فاصله سنی مریم مومن و همسرش سهیل قاصدی چقدر است؟
جدول لیگ برتر در پایان دربی و هفته 12: سپاهان، استقلال و پرسپولیس را پشت سر گذاشت!
رسوایی در لیگ برتر: سپاهان و فجر سپاسی در مظان اتهام!
پیش بینی قیمت طلا و سکه شنبه 15 آذر | آیا بازار دوباره صعودی می شود؟
پوشش زنده قرعه کشی جام جهانی 2026| اظهارات اینفانتینو و اهدای جام صلح به ترامپ
وام یارانه ای بدون ضامن 250 میلیون تومانی برای یارانه بگیران ؛ فرصت ویژه برای خانواده های کم درآمدبا اقساط
تصاویر/ بزرگداشت ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهداء در بیجار
ببینید| درگیری لفظی پزشکیان با یکی از حاضران در سفر به کهکیلویه و بویراحمد
ترامپ از استراتژی خود برای جلوگیری از درگیری چین بر سر تایوان رونمایی کرد
الفاظ عجیب خداداد عزیزی روی آنتن زنده + ویدئو
تعطیلی خراسان رضوی شنبه 15 آذر 1404 | مدارس مشهد فردا تعطیل شد؟
یارانه معیشتی این افراد یک میلیون تومان شد
جوایز Microsoft Store Awards 2025 با تمرکز شدید بر هوش مصنوعی منتشر شد؛ حذف رأی گیری مردمی و انتخاب های بحث برانگیز
سوال ولایتی از امارات درباره جزایر ایران/ نکته ای مشاور رهبرانقلاب تا پیش از این از بیان علنی آن خودداری می کردف چه بود؟
کری خوانی اینستاگرامی به قتل منجر شد
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ و اپل در پاییز 2025؛ گلکسی A36 و آیفون 16 در صدر
کشف گنج تاریخی 2800 ساله در فریدونکنار مازندران
استعفای یک امام جمعه در خطبه های بعد از نماز / ماجرا چیست؟
پیام سپاه به ناو آمریکایی در خلیج فارس
مرز 720 میلیون تومان شکسته شد: ارزان ترین خودروی بازار سر به فلک کشید!

موضوعات داغ:
خداداد عزیزی
هواداران استقلال
جام جهانی 2026
اصلاح قیمت بنزین
نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی
مراسم قرعه کشی
استقلال و پرسپولیس
افزایش قیمت
خراسان رضوی
نوسازی اتوبوس
باثبات
تشکیل دولت جدید لبنان
حسین علیزاده
جین فوندا
جیک پاول
سهرابیه
چارلتون اتلتیک
سرگیی ورشنین
قلعه صدری
آلومینیوم اراک سپاهان
موزه پیکاسو
توسعه روستاهای مرزی
نیروهای بومی
ناصر ملک مطیعی
عمر خریبین
چوب
هاکی روی یخ کشورهای اسلامی
علی مردانی
پلنگ جویبار
لیگ برتر فوتبال
نمایندگان مجلس
فناوری اطلاعات
یارانه بگیران
انقلاب اسلامی
هفته دوازدهم
امنیت سایبری
ناو آمریکایی
مراسم ترحیم
دولت امارات
فرمانده نیروی دریایی سپاه
ارتباطات و فناوری اطلاعات
دربی پرسپولیس و استقلال
اورژانس پیش بیمارستانی
حجت الاسلام والمسلمین
فرمانده نیروی دریایی
پرسپولیس و استقلال
دانشگاه علوم پزشکی
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
رییس جمهور آمریکا
ارتباطات و فناوری
مراسم تشییع پیکر
استقلال خوزستان
مقام معظم رهبری
فاطمه مهاجرانی
مراسم افتتاحیه
درگیری مسلحانه
خودروهای داخلی
حضرت ام البنین
هنرهای نمایشی
سوانح رانندگی
تساوی بدون گل
مدیریت حوادث
شورای اسلامی
دانشگاه علوم
میراث فرهنگی
فوتبال ایران
فوتبال جهان
پرفروش ترین
روابط عمومی
حجت الاسلام
حساب کاربری
کمیته امداد
مراسم تشییع
اطلاع رسانی
نیروی دریایی سپاه پاسداران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کمیته امداد امام خمینی(ره)
فناوری اطلاعات و ارتباطات


 

خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.