پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 16:24
کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز
تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال / تأکید متقی نیا بر هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی و مبارزه با پولشویی
فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
عصر ایران- سیاسی- 1  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:55 80122761


در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت هایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - برنامه - مالی - اطلاعات - گزارش - مشکوک


2 -
  پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز
مالی 3- اقتصادی- 2  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:03 80122116


پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز به گزارش مالی3، پاکستان در تلاش است تا با ایجاد سیستم هایی امن و شفاف، - پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی ...
پاکستان - دارایی - دیجیتال - راه اندازی - رشد صنعت - رمزارز - تأمین مالی تروریسم


3 -
  تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
ایلنا- اقتصادی- 3  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121592


عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای ...
مبارزه با پولشویی - بانک کشاورزی - هیأت مدیره - بانک - کشاورزی - گردهمایی - مسئولان


4 -
  بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال / تأکید متقی نیا بر هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی و مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 3  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121591


مدیرعامل بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، با تأکید بر ضرورت مهاجرت از روش های سنتی به سمت سیستم های هوشمند و فناورانه، - مدیرعامل بانک کشاورزی،
مبارزه با پولشویی - بانک - سیستم های هوشمند - کشاورزی - پولشویی - مبارزه - گردهمایی


5 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 10:33 80119518


با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، - به گزارش بازار ، براساس اعلام دادستانی یزد،
دادسرای عمومی و انقلاب - متهم - تهران - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادسرای عمومی - محموله


6 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
میل سخن- ورزشی- 16  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 00:12 80116637


کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد مسی مسی رونالدو رونالدو پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور تراکتورسازی بارسلونا رئال مادرید یوونتوس اینترمیلان آث میلان چلسی منچستریونایتد منچسترسیتی ...
منچستریونایتد منچسترسیتی - دادسرای عمومی و انقلاب - کلاهبرداری - بارسلونا رئال مادرید - رئال مادرید یوونتوس - لیورپول بایرن مونیخ - چلسی منچستریونایتد


7 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
عصر ایران- ورزشی- 17  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 22:25 80115897


متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می کند. - آخرین ...
سرپرستان خانوار - پادشاه عربستان - سیل و آبگرفتگی - سرمربی تیم ملی - محمدرضا پهلوی - سامانه بارشی - آخرین وضعیت


8 -
  متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
فیدبین- بین الملل- 27  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:42 80109956


عملیات بین المللی Europol شبکه کلاهبرداری و پولشویی رمز ارز را که بیش از 700 میلیون یورو خسارت زد، متلاشی کرد. تحقیقات تبلیغات جعلی، - بیت کوین متلاشی شدن کلاهبرداری رمزارزی 700 میلیون یورویی ...
کلاهبرداری - میلیون - بین المللی - عملیات - متلاشی - جرایم سازمان یافته - تحقیق


9 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 27  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


10 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 43  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


11 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 45  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


12 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


13 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


14 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


15 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


16 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


17 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


18 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


19 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
عصر ایران- بین الملل- 4  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:50 80085776


طبق آنچه در تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، «جیمنا رومینا آرایا ناوارو» هنرمند ونزوئلایی، معروف به «رزیتا» به همراه پنج «وابسته» دیگر و یک نهاد، - طبق آنچه در تارنمای ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ونزوئلا - آمریکا - ایالات متحده


20 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایسنا- بین الملل- 4  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:05 80085411


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو (هایما) امروز 16 آذر + لینک
مدارس و دانشگاه های استان تهران فردا دوشنبه 17 آذر تعطیل شد؟
محمدرضا غفاری در قزوین اعدام شد
رامین رضاییان اخراج شد
قرعه کشی ایران خودرو آذر 1404 برگزار شد | نتایج قرعه کشی چه زمانی اعلام می شود؟ + لینک و جزییات
مدارس و ادارات شیراز و استان فارس فردا دوشنبه 17 آذر 1404 تعطیل است؟
آیا مدارس و ادارات یزد فردا دوشنبه 17 آذر 1404 تعطیل است؟
بیوگرافی ابوذر شیرودی رییس سازمان هواپیمایی کشوری
محمدرضا غفاری تاکستان که بود و چرا اعدام شد؟
ویدئو: خلاصه بازی اینترمیامی 3-1 ونکوور وایتکپس
مدیر رسانه ای استقلال جواب توهین سروش رفیعی را داد!
قیمت دلار امروز یکشنبه 16 آذر 1404 | دلار 123 هزار تومان را فتح کرد + جدول قیمت ها
دلایل رشد شدید قیمت دلار در چند روز گذشته
لاکچری سوار ها منتظر این خودرو باشید!
ویدیو: خلاصه بازی بتیس و بارسلونا
تصاویر مراسم روز دانشجو با حضور رییس جمهور
پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال/وقت خرید خانه است؟
ساعت رسمی تغییر می کند؟
مشهد لرزید
اخراج این ایرانی ها امروز از آمریکا / کار حسابی بیخ پیدا کرد!
درخواست سازمان غذا و دارو برای برخورد با تبلیغ داروها در پیام رسان های داخلی
تویوتا از پیکاپ مدولار IMV Origin رونمایی کرد
آینده پژوهی؛ از مهم ترین مهارت های مورد نیاز دانشجوی نسل جدید
ثبت نام 11 هزار دانش آموز بوشهری در طرح ایران دیجیتال
بهاره رهنما : من استاد فراموش کردن شوهران سابقم هستم

موضوعات داغ:
ایران خودرو
سازمان غذا و دارو
سازمان هواپیمایی
دانشگاه های استان تهران
اسراییل کودک کش
نهاد های نظارتی
تعطیلی مدارس
دانشگاه های استان
افزایش قیمت
مردم آمریکا
همکاری معاونت ها
میکروچیپ
پرورش گیاهان
جریان های تکفیری
محمدرضا شفیعی
مردم بصیر
پیش فصل میلان
سرمربی ذوب آهن
سامراسلم
انهدام باند
محمداسماعیل
تورنمنت هشت جانبه بلاروس
بیابیانی
مهدی علیخانی
شیوه های کلاهبرداری
فرمانده انتظامی اسکو
شب سال نو میلادی
سهمیه
اریه
نحو
رییس جمهور آمریکا
محصولات کشاورزی
باشگاه استقلال
فوتبال استقلال
شرایط اضطراری
نوسانات بازار
غفاری تاکستان
ثبت نام خودرو
محصولات جدید
خراسان رضوی
استان بوشهر
ارتباطات و فناوری اطلاعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
وعده های انتخاباتی
ارتباطات و فناوری
ریکاردو ساپینتو
کمیسیون اجتماعی
کشورهای اروپایی
افزایش قیمت ارز
ونکوور وایتکپس
سرمربی استقلال
فناوری اطلاعات
آسیب های روانی
ساعت رسمی کشور
نیروهای شرکتی
محمدرضا غفاری
روزنامه ایران
فولاد خوزستان
سید ضیا هاشمی
علی آباد کتول
مونوکسیدکربن
دونالد ترامپ
آنتونیو آدان
سینمای مستند
فوتبال ایران
زمین لرزه ای
تیم استقلال
سرمایه گذار
روزهای هفته
استقلالی ها
نیمکت نشینی
شهر سفیدسنگ
سازمان های مدافع حقوق بشر
قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان اداری و استخدامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
اورژانس پیش بیمارستانی
کارشناس مسائل اقتصادی
فرمانده هوانیروز ارتش
مدیر رسانه ای استقلال


 

نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.