پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 05:57
مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
ایلنا- اقتصادی- 16  ساعت پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 13:22 79984658


همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، - همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی ...
بانک توسعه تعاون - بانک توسعه - صندوق های بازنشستگی - مبارزه با پولشویی - مالی - بانک - مدیرعامل بانک توسعه تعاون


2 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
جالبتر- سیاسی- 2  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 23:22 79968395


هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون از جمله صرافی ها، - ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - صندوق های قرض الحسنه - مؤسسات - شورای عالی - تأمین مالی - اعتباری


3 -
  فیلم های دنباله دار شبکه نمایش
خبرگزاری صداوسیما- فرهنگی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:35 79963971


شبکه نمایش در ادامه پخش فیلم های دنباله دار سینمای جهان، فیلم های «هویت پنهان»، «تخم مرغ»، «شر» و «عسل»، را پخش می کند. - شبکه نمایش در ادامه پخش فیلم های دنباله دار سینمای جهان، فیلم ...
شبکه نمایش - دنباله دار - فیلم - تخم مرغ - شنبه - دنباله - هویت


4 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


5 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
رونویس- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 14:17 79962978


13 01 آذر 1404 رونویس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و 13:13 01 آذر 1404 رونویس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد:
تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - پولشویی - هادی خانی - مؤسسات - پیشگیری


6 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:45 79962528


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. - باشگاه خبرنگاران جوان هادی ...
مالی - مؤسسات - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اعتباری


7 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
جالبتر- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:32 79962393


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - مؤسسات - شورای عالی - تأمین مالی - اعتباری


8 -
  افشاگری ترامپ: مینه سوتا در باتلاق میلیاردها دلار غرق شد!
ایونا نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:31 79962380


ترامپ کمک به سومالیایی های مینه سوتا را به دلیل ادعای کلاهبرداری و پولشویی متوقف کرد.> - ترامپ کمک به سومالیایی های مینه سوتا را به دلیل ادعای کلاهبرداری و پولشویی متوقف کرد. واشنگتن ...
مینه سوتا - کلاهبرداری - ایالت مینه سوتا - پولشویی - مینه - ترامپ - متوقف


9 -
   هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
خبر آنلاین- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:00 79961923


 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان «اشخاص ...
مبارزه با پولشویی - اعتباری - قوانین و مقررات - پولشویی - مؤسسات - مالی - مجوز


10 -
  افزایش 33 درصدی پرداخت مالیات در گیلان در نیمه نخست امسال
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 12:45 79961692


مدیرکل امور مالیاتی گیلان از پرداخت بیش از 394 میلیارد تومان مالیات، نیمه نخست امسال در پی توسعه هوشمندسازی و تقویت پایش داده محور از سوی مودیان در استان خبر داد. - مدیرکل امور مالیاتی ...
مدیرکل امور مالیاتی - مالیات - مالیاتی - گیلان - امور مالیاتی - مدیرکل امور - میلیارد تومان


11 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


12 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


13 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


14 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


15 -
  وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد
مالی 3- بین الملل- 3  روز پیش - جمعه 30 آبان 1404، 23:03 79956250


وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد به گزارش مالی3، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که «رایان جیمز ویدینگ»، - وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ایالات متحده - باند - خزانه


16 -
  بازداشت دو متهم پرونده Basis Markets در کلاهبرداری 28 میلیون دلاری
بامبوک- اقتصادی- 4  روز پیش - جمعه 30 آبان 1404، 13:23 79951187


دفتر مبارزه با جرایم سنگین بریتانیا دو مرد را در پی سقوط پروژه رمزارزی Basis Markets که حدود 28 میلیون دلار جذب کرده بود بازداشت کرد و پرونده به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در حال بررسی است. ...
رمزارز - میلیون دلار - کلاهبرداری - پرونده - بریتانیا - بازداشت - سرمایه گذاران


17 -
  اختلاس 190 میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوییل سهمیه ای
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  روز پیش - پنجشنبه 29 آبان 1404، 09:45 79939828


فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت: کارمندی که با فروش گازوییل سهمیه ای 190 میلیارد ریال اختلاس کرده بود دستگیر شد. - اختلاس 190 میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوییل سهمیه ...
هرمزگان - نیروی انتظامی - میلیارد - اختلاس - کارمندی - گازوییل - فرماندهی


18 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


19 -
  یک کارت بانکی تنها در یک ماه یک میلیارد تومان بنزین خرید
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:06 79921509


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیون - میلیارد - توزیع سوخت - لیتر - محصولات پتروشیمی


20 -
  پولشویی در جایگاه های بنزین اتفاق افتاده است!
روز نو- سیاسی- 7  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 12:47 79919830


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - روزنو :عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیارد - تراکنش - تومان - بانکی - توزیع سوخت


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بیوگرافی و کارنامه ایگور سرگیف مهاجم احتمالی پرسپولیس / همراه با آمار
ویدیو| اولین واکنش عادل فردوسی پور به حملات پس از انتقادش از وحید شمسایی
از بین بردن تلخی بادمجان با ساده ترین روش که تا حالا نمیدونستی!
قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی در بازار امروز سه شنبه 4 آذر
عکس| خوشحالی همسر میکل آرتتا از عملکرد این فصل آرسنال!
کشف راز جنایت بلوار توس مشهد در مراسم خواستگاری اتباع خارجی در کرج !
سیم کارت سفید چیست؟ توییتر چطور برخی مسئولین جمهوری اسلامی را رسوا کرد!
گزارش رسانه عبری: مذاکرات احداث جاده ابوظبی- حیفا از سر گرفته شد
جزییات مهم از ثبت نام خودروهای وارداتی/عرضه 6 مدل خودروی خارجی
برای حفظ امنیت غذایی مردم چه کار باید کرد؟
تصادف زنجیره ای در شوش 2 فوتی و 11 مصدوم داشت
معجزه حنا برای درمان سیروز کبدی
سهمیه بنزین به کارت ملی منتقل شود یا کارت بانکی؟
تصاویری از گفت و گوی محمود کریمی با رهبر انقلاب/ عارف و پزشکیان هم بودند
قیمت طلا امروز سه شنبه 4 آذر افزایش یافت
نماینده مجلس: در برابر اسراییل باید ناتوی کشورهای اسلامی تشکیل داد
دیپورتی پرسپولیس آقای گل عراق شد!
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش به زودی رونمایی می شود
ویدئو| ثبت لحظات اولیه فوران آتش فشان با پهپاد
حساب کاربری X سامسونگ سنگاپور از طریق آیفون اپل اداره می شود
آمازون سریع ترین اینترنت ماهواره ای جهان را عرضه می کند

موضوعات داغ:
حسینیه امام خمینی
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
حسینیه امام
عادل فردوسی پور
شهادت حضرت زهرا
در بازار امروز
سکه بهار آزادی
اینترنت ماهواره ای
اتباع خارجی
مطالعات باستان شناسی
تولید عسل
گروه D لیگ قهرمانان آسیا
نرم افزار پیام گستر
حق رای ایران
ماموریت تیان ون 1
درباره برنامه دورهمی
رشته تجربی
سعود عبدالحمید
وحید کیانی
بنیادشهید
عبدالله کمالی
فضای سبز شهری
پایش هوا
دنگل
سبد کالای ماه رمضان
تیم ملی فوتبال عربستان
چاپ سربرگ
میشل اولونگا
پژوهشگر همدانی
سالروز شهادت
سرلشکر موسوی
مراسم تشییع
محمود کریمی
دادستان عمومی و انقلاب
سپاه پاسداران انقلاب
تیم ملی فوتبال ایران
قیمت طلا، سکه و ارز
نظام جمهوری اسلامی
دانشگاه های استان
خودروهای وارداتی
تیم ملی ازبکستان
اعضای هیئت علمی
بازیکن استقلال
تغییرات اقلیمی
عمومی و انقلاب
حزب الله لبنان
امام جعفر صادق
تیم ملی فوتبال
دادستان عمومی
سپاه پاسداران
سرویس اینترنت
مراسم عزاداری
علی طباطبایی
ایران اسلامی
به یادماندنی
صادرکنندگان
سهمیه بنزین
رهبر انقلاب
تعزیه خوانی
کمبود منابع
آسیای مرکزی
رییس ستاد کل نیروهای مسلح
آتش نشانی و خدمات ایمنی
رییس سازمان آتش نشانی
بازار ارزهای دیجیتال
ستاد کل نیروهای مسلح
سید عبدالرحیم موسوی
قهرمانی در لیگ برتر
رهبر انقلاب اسلامی
شهادت حضرت زهرا(س)
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
امارات متحده عربی
حضور باشکوه مردم
حضور گسترده مردم
سازمان آتش نشانی
عبدالرحیم موسوی
تصادف زنجیره ای
حضور هزاران نفر


 

آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.