اخبار پولشویی

اونس طلا	1,769.76▲
طلای 18	11,472,000▲
سکه امامی	117,140,000▲
بهار ازادی	113,490,000▲
دلار امریکا	274,830▲
یورو	319,850▲
لیر ترکیه	30,600▲
درهم امارات	74,850▲
پوند انگلیس	379,280▲
بیت کویین

بیشتر + کد نمایش

اخبار پولشویی

بروزرسانی: 22:05

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 -

وزیر کشور: ایران در عالی ترین سطح مبارزه با مواد مخدر قرار دارد
ایران آنلاین - سیاسی - 6 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 15:35 - - 61134245

جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطح مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و از چند دهه گذشته، همه موازین حقوقی و بشری خود را برای مقابله با این بلای خانمانسوز بکار گرفته است. - احمد وحیدی روز ...

2 -

وزیر کشور: جریانات اقتصادی وصل به موادمخدر زیرذره بین قرارگیرند
ایران آنلاین - سیاسی - 7 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 15:05 - - 61133652

وزیر کشور بر لزوم جمع آوری فوری فوتی معتادان متجاهر خطاب به استانداران، فرمانداران و شهرداران تاکید کرد. - احمد وحیدی، در نشست تخصصی "روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر ...

3 -

نباید اجازه دهیم جوانه اعتیاد رشد کند
مهر - سیاسی - 7 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 14:40 - - 61133105

نباید اجازه دهیم جوانه اعتیاد رشد کند. - ، احمد وحیدی، روز سه شنبه در نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: موضوع مواد مخدر از اهم مسائل موجود هم در سطح جهانی ...

4 -

لزوم اجرای برنامه های حرفه آموزی در اردوگاه های نگهداری معتادان
ایلنا - سیاسی - 8 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 13:20 - - 61131458

رییس کمیته های حقوقی و قضایی و مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان گردان ها و پولشویی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر برنامه های حرفه آموزی در اردوگاه های نگهداری ...

5 -

مافیای جهانی جریان پولشویی در حوزه مواد مخدر را اداره می کند
ایلنا - سیاسی - 9 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 12:50 - - 61130812

وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهای مهم در دنیاست، گفت: به راحتی و به سادگی این اقتصاد توسط افرادی که از آن منتفع می شوند کنار گذاشته نخواهند شد. - وزیر کشور با ...

6 -

در زمان حضور آمریکایی ها در افغانستان مواد مخدر 30 برابر افزایش پیدا کرد
تجارت آنلاین - سیاسی - 9 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 12:45 - - 61130693

نزدیک به 30 برابر پس از ورود آمریکایی ها جریان مواد مخدر در افغانستان رشد کرد. - به گزارش خبرنگار ، احمد وحیدی وزیر کشور در دهمین نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر ...

7 -

اگر بر روی رفت و آمد مواد مخدر چشم می بستیم، یک جوان اروپایی سالم نمی ماند
ایران آنلاین - سیاسی - 9 ساعت پیش - سه شنبه 27 مهر 1400، ساعت 12:35 - - 61130441

اگر خدایی نکرده می خواستیم بر روی رفت و آمد مواد مخدر چشم ببندیم امروز در اروپا یکی از جوانان سالم نمی ماند. - سعید عمرانی، در نشست تخصصی "روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر ...

8 -

بانک مرکزی دو مجوز جدید برای بانک کارآفرین صادر کرد
پیام فوری - اقتصادی - 33 ساعت پیش - دوشنبه 26 مهر 1400، ساعت 12:10 - - 61114131

شرکت تامین سرمایه و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک کارآفرین از بانک مرکزی مجوز تاسیس گرفتند. به گزارش پیام فوری ، بانک مرکزی با درخواست بانک کارآفرین برای مشارکت در ...

9 -

درخواست مخالفان ونزوئلا و نروژ از دولت مادورو برای از سرگیری مذاکرات
تسنیم نیوز - بین الملل - 35 ساعت پیش - دوشنبه 26 مهر 1400، ساعت 10:20 - - 61111475

رییس تیم مذاکره کننده مخالفان ونزوئلا و نروژ روز یکشنبه از دولت نیکولاس مادورو خواستند تا هر چه سریعتر مذاکرات برای یافتن راهکاری با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور را از سر بگیرند.

10 -

دستیار رییس جمهور به پولشویی متهم شد
مستقل آنلاین - سیاسی - 38 ساعت پیش - دوشنبه 26 مهر 1400، ساعت 07:40 - - 61109125

وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که آقای ساب، تاجر کلمبیایی بعنوان نماینده دولت آقای مادورو از حساب های بانکی خود در آمریکا بعنوان مکانی برای پولشویی استفاده می کرده است. - دستیار نزدیک ...

11 -

استرداد متحد ونزوئلا به آمریکا، مذاکرات با اپوزیسیون را تعلیق کرد
فارس - بین الملل - 2 روز پیش - یکشنبه 25 مهر 1400، ساعت 11:30 - - 61098128

ونزوئلا در اعتراض به استرداد یکی از متحدان دولت این کشور از «کیپ ورد» به آمریکا، مذاکرات از پیش برنامه ریزی شده با اپوزیسیون را به تعلیق درآورد. - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دولت ،

12 -

استرداد نماینده ویژه رییس جمهور ونزوئلا به دولت آمریکا
مهر - بین الملل - 3 روز پیش - یکشنبه 25 مهر 1400، ساعت 05:45 - - 61093703

جمهوری «کیپ ورد» از استرداد نماینده ویژه رییس جمهور ونزوئلا به دولت ایالات متحده خبر داد. - به نقل از رویترز، آلکس ساب بازرگان کلمبیایی که از سوی مقامات آمریکا به اتهام واهی پولشویی ...

13 -

استرداد فرستاده ویژه رییس جمهور ونزوئلا به آمریکا
مهر - بین الملل - 3 روز پیش - یکشنبه 25 مهر 1400، ساعت 05:40 - - 61093698

ایالات متحده از استرداد فرستاده ویژه رییس جمهور ونزوئلا خبر داد. - به نقل از رویترز، آلکس ساب یک بازرگان کلمبیایی که از سوی مقامات آمریکا به اتهام پولشویی به نیابت از دولت ونزوئلا تحت ...

14 -

زنگ خطری دیگر برای خریداران ایرانی رمزارز
بورسان - بین الملل - 3 روز پیش - شنبه 24 مهر 1400، ساعت 17:40 - - 61089302

وزارت خزانه داری آمریکا، صرافی های رمز ارز و شرکت های ارائه دهنده کیف های دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری موقعیت یابی جغرافیایی، دسترسی کشورهای تحت تحریم های آمریکا ...

15 -

ایجاد سردرگمی برای مردم با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی/ ضرورت اصلاح ایرادات در کمیسیون قضایی مجلس
خبرگزاری دانشجو - سیاسی - 3 روز پیش - شنبه 24 مهر 1400، ساعت 16:50 - - 61088683

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سالهای اخیر، اسناد غیر رسمی به یکی از ابزارهای کلاهبرداری، پولشویی و رشوه تبدیل شده است. حجم زیادی از پرونده هایی که در قوه قضاییه از طریق اسناد ...

16 -

رنجبر از تداوم واردات علیرغم توانمندی هپکو انتقاد کرد
دنیای معدن - اقتصادی - 3 روز پیش - شنبه 24 مهر 1400، ساعت 13:00 - - 61084357

ابوالفضل رنجبر (فعال کارگری هپکو اراک) ضمن انتقاد از تداوم واردات ماشین آلات و دستگاه های معدنی گفت: یک فعال صنفی معادن گفته است «هپکو در بهترین شرایط 20 الی 30 درصد از نیازهای داخلی ماشین ...

17 -

زنگ خطر برای خریداران ارزهای دیجیتال در ایران
آریا - بین الملل - 3 روز پیش - شنبه 24 مهر 1400، ساعت 12:00 - - 61083046

بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت از تحریم ها در صنعت ارزهای دیجیتالی مانند موسسات مالی سنتی اعمال می شود و برای عدم رعایت آن ها مجازات های مدنی و کیفری درنظر گرفته شده است. - به گزارش ...

18 -

اسناد مرتبط با پولشویی ها و رانت های واردات به ارگان های نظارتی تحویل شده/ هیچ اراده ای برای خرید محصولات «هپکو» وجود ندارد
ایلنا - اقتصادی - 3 روز پیش - شنبه 24 مهر 1400، ساعت 11:00 - - 61081841

رنجبر از تداوم واردات علیرغم توانمندی هپکو انتقاد کرد. - رنجبر از تداوم واردات علیرغم توانمندی هپکو انتقاد کرد. ابوالفضل رنجبر (فعال کارگری هپکو اراک) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن ...

19 -

زنگ خطر برای خریداران ارزهای دیجیتال در ایران
روز نو - بین الملل - 3 روز پیش - شنبه 24 مهر 1400، ساعت 10:35 - - 61081236

بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت از تحریم ها در صنعت ارزهای دیجیتالی مانند موسسات مالی سنتی اعمال می شود و برای عدم رعایت آن ها مجازات های مدنی و کیفری درنظر گرفته شده است. - :وزارت ...

20 -

انگلیس و آمریکا محل پنهان کردن پول های سرقت شده در سراسر جهان هستند
تهران نیوز - بین الملل - 5 روز پیش - پنجشنبه 22 مهر 1400، ساعت 10:25 - - 61060771

یک روزنامه آمریکایی به نقل از اسناد پاندورا فاش کرد که انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول های سرقت شده در سراسر جهان و پایتخت پولشویی دنیا هستند. - و کشورهای دیگر فاش شده اما اگر تنها ...

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار داغ:
دوپینگ الهلال در بازی با پرسپولیس؟/ نتیجه به تیم یحیی داده می شود؟/ قرمزها در فینال؟
اولین واکنش روزبه چشمی به کوین یامگا
6 استقلالی از لیست آبی ها خط خوردند
لزوم اجرای لایحه رتبه بندی معلمان از سال آتی
زمان اجرایی شدن رتبه بندی معلمان با 45 هزار میلیارد تومان اعتبار
رتبه بندی معلمان با 45 هزار میلیارد بودجه از کی اجرایی می شود؟
«عادل فردوسی پور» در دقیقه 90 گل کاشت/ عکس
شماره پیراهن کوین یامگا در استقلال مشخص شد + عکس
لزوم اجرای لایحه رتبه بندی معلمان از سال آتی/25 افزایش حقوق
افراد فاقد مسکن از فردا 28 مهر 1400 در سامانه سمن ثبت نام کنند + آدرس سایت سمن
خشم استقلالی ها از اظهارات یک کارشناس استقلالی حامی پرسپولیس!
عضو کمیسیون آموزش: احتمال تغییر زمان اجرای رتبه بندی معلمان وجود دارد
عکس/ نگین معتضدی با حجاب نصفه و نیمه روی دریا
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 28 مهر 1400
دعوای هواداران پرسپولیس با سوشا مکانی بالا گرفت! / اتهام سنگین علیه گلر پر حاشیه!
لحظه سرقت از طلافروشی مرودشت + فیلم
برگزاری نشست هم اندیشی وزیر صمت با مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس
زمان صدور کارت سوخت کاهش یافت
معترضان به نتیجه انتخابات عراق در منطقه سبز بغداد تحصن کردند
برنج ارزان می شود؟
زنان محور اصلی تغذیه سالم و زندگی پاک خانواده هستند
اینترنت رایگان ویژه اساتید و طلاب
کودکان به چه مقدار میوه و پروتیین نیاز دارند؟
روش غیرفعال کردن اینستاگرام بدون حذف حساب
دانلود آهنگ جدید امید نصری بنام شیرین بی فرهاد

موضوعات داغ:
رتبه بندی معلمان
لایحه رتبه بندی معلمان
کمیسیون آموزش
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسلامی
رییس کمیسیون
هواداران پرسپولیس
نگین معتضدی
ژوزه مورینیو
گرهارد مولر
گوهر خیراندیش
زرد الو
ایجاد تنوع و تغییر
ناصر امانی
اردیبهشت 1400
رنگ اتاق کودک
نانولوله های کربنی
صحبت الله رحمانی
اشکان منصوری
سازمان امداد
درخشش اخباری
طرح شتابا
سفارت ایتالیا در ایران
آتش نشانی تهران
سون لاو
فدراسیون بسکتبال ایران
زاهدان
حمایت از مردم مظلوم فلسطین
شورای برنامه ریزی
مدارس علوم دینی
الهلال عربستان
فوتبال استقلال
دعوت به همکاری
انتخابات عراق
لیگ بیست و یکم
کپی برابر اصل
تعطیلی مدارس
سفر پرسپولیس
فوتبال ایران
موتورسواران
استقلالی ها
پایگاه خبری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
وزیر صنعت، معدن و تجارت
کمیسیون بهداشت و درمان
پخش فرآورده های نفتی
گزارش دیوان محاسبات
علیرضا منادی سفیدان
ترکیب تیم پرسپولیس
تیم فوتبال استقلال
نماینده مردم تبریز
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
لیگ قهرمانان آسیا
نشست خبری استقلال
فرآورده های نفتی
عادل فردوسی پور
نمایندگان مجلس
کمیسیون بهداشت
فناوری اطلاعات
کارشناسان خبره
ابوالفضل جلالی
30 هزار میلیارد
یک چهارم نهایی
دو تیم استقلال
بهداشت و درمان
تمرین استقلال
دیوان محاسبات
سالم الدوساری
نماینده ایران
قهرمانان آسیا
آرمان و غزاله
آموزش و پرورش
طرح رتبه بندی
آذرشهر و اسکو
مهدی مهدی پور
نماینده مجلس
بازیکن خارجی

اجاره ماشین در کیش
معافیت سربازی
خرید عطر زنانه
درآمد عجیب نهال گردو
bahalmag.ir
تاسیس موسسه فرهنگی هنری
اتاق فرار
سپرده رفاه فردا
کاشت مو
دوره بازرسی جوش
کرایه ماشین در کیش
پارتیشن اداری
ماشین شارژی
خرید ssl
خرید بک لینک و رپورتاژ
خرید جم فری فایر موجو شاپ
اخذ ویزای تحصیلی کانادا
خرید فالوور
بلیط قطار
قیمت بیت کوین
دانلود سریال ایرانی
گروه آلسا
مرکز طب کار پازند
خبربان اینترنتی
اوقات شرعی به افق ایج

منابع خبری

11 نیوز

24 نیوز

55 آنلاین

9 صبح

آذر پیشرفت

آران نیوز

آرمان کرمان

آریا

آفتاب

آفتاب نو

آمد خبر

آنا

آینده روشن

آی فیلم 2

اتاق خبر

اخبار ارسالی

اخبار بانک

اخبار روز

اخبار فولاد

ارانیکو

اریکا

اسپوتنیک

استقلال

اصلاحات نیوز

اطلاع نیوز

افق نیوز

افکارنیوز

اقتصاد 24

اقتصاد شهروند

اقتصاد قطعه

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد نیوز

اکالا بلاگ

اکوفارس

اکونا پرس

اکونیوز

اکوویژن

الف

انجمن شیمی و پلیمر

اندیشه معاصر

اندیشه ها

ایرنا

ایسنا

ای استخدام

ایبنا

ایتنا

ایران آنلاین

ایران استخدام

ایران بالکان

ایران پرس

ایران پژواک

ایران ورزشی

ایسکانیوز

ایکنا

ایلمانیوز

ایلنا

ایمنا

اینتر آذ

بازار نیوز

بازخبر

باشگاه خبرنگاران

بامداد

بانکداری الکترونیک

بتاکاپ

برنا

بلاغ نیوز

بنکر

بوبینا

بورس امروز

بورس کالا

بورسان

بوشهر نیوز

بهداشت نیوز

پاتوق آنلاین

پارس

پارس فوتبال

پانا

پانصدنودهشت

پانوشت

پرسون

پندار آنلاین

پیام فوری

پیام نفت

بیان ما

تابناک

تازه نیوز

تاسیسات نیوز

تبیان

تجارت آنلاین

تجارت نیوز

تحریریه

تدبیر خبر

ترابر نیوز

تسنیم نیوز

تصلا پرس

تماشاچی

تندرست نیوز

توریسم آنلاین

تولید نیوز

تهران 24

تهران نیوز

تیتر برتر

تیتر شهر

تیک تاک نیوز

جام جم

جام نیوز

جامعه 24

جامعه ایرانی

جامعه خبر

جزیره دانش

جماران

جنوب نیوز

جوان خودرو

جویا خبر

جهان نیوز

حادثه 24

حامی خبر

حوزه نیوز

خانه بسکتبال ایران

خبر آنلاین

خبر داغ

خبر فوری

خبر ورزشی

خبر نیوز

خبرگزاری بازار

خبرگزاری تقریب

خبرگزاری دانشجو

خبرگزاری رسا

خبرگزاری رضوی

خبرگزاری صداوسیما

خودرو بانک

خودرو تک

خودرو نویس

خودروکار

خوزنا

دانشجو آزاد

دفاع پرس

دفتر رهبری

دوستان

دولت بهار

دنیای اقتصاد

دنیای معدن

دهوند

دیجی رو

دیجی طور

دیجیاتو

دیدار نیوز

دیلی خبر ایران

دیلی فوتبال

دین آنلاین

رادیو گفتگو

راستان نیوز

راه خبر

راهبرد معاصر

رجانیوز

رخداد 24

رخداد اقتصادی

رسانه 7

رصد اقتصادی

رصد ورزشی

روز نو

روزنامه صمت

روزنامه فرصت امروز

روزنامه قانون

روزگار معدن

روزیاتو

رویداد 24

ریاست جمهوری

ریشه

زندگی آنلاین

زنهار نیوز

زیرنویس نیوز

زیست آنلاین

ساختمان آنلاین

ساعت 24

سراج 24

سروش نگار

سفیر افلاک

سلام نو

سلامت نیوز

سیتنا

شایا نیوز

شبستان

شبکه خبر

شعار سال

شفقنا

شما نیوز

شورای اصلاح طلبان

شورای مدارس اهل سنت

شهر آرا نیوز

شهر سخت افزار

شهردار آنلاین

صدای بورس

عرشه آنلاین

عصر ایران

عصر خودرو

عصر شهروند

غلات نیوز

فارس

فانوس نیوز

فانیگما

فرادید

فرارو

فرتاک ورزشی

فرتاک نیوز

فردا نیوز

فرهنگیان نیوز

فوت و فن

قطار

قفقاز

قلم

کارگزین خبر

کاریابی جویا کار

کاما پرس

کتاب

کتاب نیوز

کلیک

کندو

ماد

مجله آکاس

مجله دلتا

مجله هارپی

مدال

مدتورپرس

مدیاتی

مردم نیوز

مستقل آنلاین

مملکت آنلاین

موج

مهر

میدل ایست نیوز

میز نفت

میزان

نشان آنلاین

نکس رسانه

نواندیش

نوداد

نوداد نیوز

وانا نیوز

وبنا

ورزش 11

ورزش و جوان

وقایع روز

وقت صبح

وکیل ملت

نیک پروژه

نیوزفا

هارپی نیوز

هاکریا 2040

هدانا

همشهری آنلاین

هموطن سلام

هوادار

گلونی

یکتا پرس