پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 10:36
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  ساعت پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


2 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 41  ساعت پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


3 -
  مسدودسازی گسترده حساب های مظنون به پولشویی در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 2  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 08:02 80259570


بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد. - نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا ...
بازار ارز - پولشویی - اشخاص حقیقی - منتشر - بازار - مسدود - مظنون


4 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
روز نو- اقتصادی- 4  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 20:57 80247893


در حالی که قیمت ارز و طلا در مسیر صعودی بی سابقه قرار گرفته، بانک مرکزی با مسدود کردن حساب های بانکی فعالان بازار طلا و صرافی ها، بار دیگر نقش مداخله گرانه خود در اقتصاد را پررنگ کرده ...
حساب های بانکی - بازار طلا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - اطلاعاتی


5 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟/ بانک مرکزی دوباره جو را ملتهب کرد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 12:07 80242649


در روزهایی که بازار ارز از مرزهای تاریخی عبور کرده و قیمت هر دلار آمریکا به حوالی 130 هزار تومان رسیده، خبر مسدود شدن حساب های بانکی فعالان صنعت طلا، - در روزهایی که بازار ارز از مرزهای ...
حساب های بانکی - دلار آمریکا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - بازار ارز


6 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 10:17 80241358


روزنامه های اقتصادی پنجشنبه  27  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!27 ...
روزنامه ها - اقتصادی - روزنامه - بازار - بازار مسکن - موبایل - رشد اقتصادی


7 -
  شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 20:32 80237311


به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - مبادله - ثبت سفارش - ایران - اقدامات نظارتی


8 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


9 -
  جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روز نو- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:42 80231099


مظنونین این پرونده که 23 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره 13000000000000 تراکنش داشته و چرا ...
بانک مرکزی - تراکنش - تراکنش بانکی - بانک - بازار ارز - مرکزی - بازار


10 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:15 80230729


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگویی به تشریح ...
معاون وزیر - پایگاه اطلاع رسانی - مبارزه با پولشویی - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - سازمان


11 -
  همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:00 80230536


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - آخرین وضعیت - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اطلاعات


12 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
شفقنا- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 08:32 80228844


روزنامه های اقتصادی چهارشنبه  26  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار بی مشتری26 آذر, 1404 - 8:31 قبل از ...
روزنامه ها - روزنامه - اقتصادی - بازار - بهینه سازی انرژی - موبایل - سامانه سپهتن


13 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


14 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


15 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


16 -
  شناسایی شبکه پولشویی با تراکنش 13 هزار میلیارد تومانی جوان 24 ساله
مسئلت- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:25 80226148


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی شبکه ای بزرگ از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد. - دسته: عمومی تاریخ انتشار: 1403-09-25 به گزارش ...
بازار ارز - بانک مرکزی - شناسایی - پولشویی - بازار - اخلالگران - شبکه


17 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


18 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


19 -
  سخنگوی بانک مرکزی: بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
شفقنا- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:57 80225935


شفقنا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب بوده و تراکنش 210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، - زمان انتشار : ...
بازار ارز - بانک مرکزی - بازار - پولشویی - مرکزی - حساب - مظنون


20 -
  بانک مرکزی : 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:11 80225610


طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه ...
مرجع قضایی - بازار ارز - برخورد قانونی - افراد - پرونده - حساب - قضایی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
تغییر ساعت کاری ادارات از امروز دوشنبه اول دی 1404
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز 1 دی ماه 1404 + جدول
کاپیتان پرسپولیس در شب یلدا سمت مردم ایستاد
مرگ مرد میانسال بعد از جر و بحث بر سر قسمت انار / او سکته کرد
خبر جدید | واکنش AFC به توهین زشت علیه کریم باقری
بیرانوند باید الان در لیگ های پایین بازی می کرد نه تیم ملی | نیازمند قطعا بهترین گلر ایران است
ساعت کاری بانک ها برای امروز 1 دی 1404 رسما اعلام شد
ببینید | استاد دانشگاه اصفهان: گریه کنیم اینجا؟ گریه کنیم دولت می فهمد که ما بدبخت شده ایم؟
ترمیم کنید تا استیضاح نشوید
لیست نهایی خروجی پرسپولیس اعلام شد
خبر مهم مجلس از افزایش 30 درصدی حقوق کارگران
علم الهدی: رییسی را ترور کردند
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 1 دی 1404 + جدول
سناتور آمریکایی: اسراییل نباشد در منطقه کور می شویم
مغزهای خوراکی و تاثیر آن ها بر دوران بارداری
مشاور خارجی تیم فوتبال استقلال مسافر تهران می شود
بورس دوباره جذاب شد
جزییات اجرای طرح زوج و فرد تهران امروز دوشنبه 1 دی 1404 / تکلیف تردد امروز مشخص شد
نیسان آبی گران شد
هشدار چشم پزشکان درباره 9 علامت خطرناک برای سلامت چشم
عاشقانه امیرحسین قیاسی و همسرش
عکس یلدایی به شیوه رضا گلزار
تصادف زنجیره ای مرگبار / اسامی مصدومان و فوت شدگان منتشر شد
تا چه حد می توان به مرورگرهای هوش مصنوعی اعتماد کرد؟

موضوعات داغ:
پذیرش دانشجو
طرح زوج و فرد
اجرای طرح زوج و فرد
بازی تراکتور
دستگاه های اجرایی
بانک مهر ایران
فوتبال ایران
مهلت ثبت نام
تهران امروز
تیم فوتبال استقلال
باکتری های مضر
بازگشت هروویه میلیچ
نیوتن
مالی آباد
دختران مهتاب
آخرین اخبار نقل و انتقالات
آب قنات
درخشش ایران
محمود ربیعی
مذاب
لالو
منجی عالم بشریت
گردمیران علیا
هفته بیست و یکم لیگ دسته اول
افراد نیازمند
چاه طوس
تلویزیون ایکس ویژن
شاگردان یحیی گل محمدی
رگبار بهاری
توزیع تبلت
امام جمعه مشهد
رئال مادرید در
میلیون تومانی
استان کردستان
شرایط ثبت نام
نماینده مجلس
ارتش اسراییل
فارغ التحصیل
تصادف مرگبار
سیاستمداران
اتوبوس شهری
افزایش قیمت
رئال مادرید
بازار داخلی
روزنامه شرق
سوء استفاده
مدیرعامل شرکت گاز کردستان
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
سازمان سنجش آموزش کشور
شورای هماهنگی بانک ها
هواداران رئال مادرید
تیم ملی فوتبال برزیل
افزایش حقوق کارگران
ورزشگاه یادگار امام
شهریار فوتبال ایران
طرح کاهش آلودگی هوا
بزرگسالان پرسپولیس
تیم فوتبال تراکتور
عضو کمیسیون برنامه
پایگاه اطلاع رسانی
قاچاق سازمان یافته
خطبه های نماز جمعه
مسابقات جام جهانی
سازمان سنجش آموزش
علیرضا عنایت زاده
مدیرعامل شرکت گاز
سانتیاگو برنابئو
شرکت گاز کردستان
مجلس سنای آمریکا
کادر فنی استقلال
رییس اداره نظارت
شبکه های اجتماعی
آکادمی پرسپولیس
پیراهن پرسپولیس
گلزنان پرسپولیس
طرح کاهش آلودگی
رانندگان تاکسی
زلاتکو کرانچار
کمیسیون برنامه
ورزشگاه یادگار


 

عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.