پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 05:26
تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 19  ساعت پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


2 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 34  ساعت پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


3 -
  پارلمو و FATF در چه موقعیت هایی قرار دارند؟
روز نو- سیاسی- 37  ساعت پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 15:32 78520850


پالرمو پس از حدود یک دهه، با پیگیری دولت پزشکیان در مجمع تشخیص دوباره بررسی و تصویب شد؛ اما ادامه مسیر برای خروج از لیست سیاه به تصویب CFT و ثبت رسمی در FATF وابسته است. - دولت و مرکز اطلاعات مالی،
کنوانسیون پالرمو - تصویب - پالرمو - تأمین مالی تروریسم - روابط بین المللی - بررسی و تصویب - مسیر


4 -
  آخرین وضعیت تصویب پالرمو/ رد یک ادعا درباره FATF
اقتصاد نیوز- سیاسی- 40  ساعت پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 12:32 78519470


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو را رد کرد. - اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - تصویب - شورای عالی - تأمین مالی


5 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
خبر آنلاین- سیاسی- 41  ساعت پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 12:00 78519186


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. -
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


6 -
  پالرمو در ایستگاه پایانی، FATF هنوز منتظر است
رویداد 24- سیاسی- 42  ساعت پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 11:22 78518871


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعا های نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
تأمین مالی تروریسم - تصویب - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - روابط بین المللی - تروریسم


7 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 2  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


8 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
ایرنا- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 15:30 78513254


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با گردش مالی 907 هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، -
قوه قضاییه - پولشویی - میلیارد تومان - پرونده - ارسال - گردش مالی - مالی


9 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


10 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


11 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:05 78511695


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - اطلاعات - پرونده - مالی - ارسال - اشاره


12 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مهر- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 11:36 78511455


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - قوه قضاییه - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - شورای عالی


13 -
  4 شیوه مختلف پولشویی نارکوتروریست ها و تاجران مواد مخدر
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 08:40 78510047


تلاقی و ترکیب تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی، یکی از مهم ترین نگرانی های مربوط به امنیت بین المللی محسوب می شود. - مهاجرانی: پیش بینی های لازم برای شیطنت احتمالی دشمن انجام شده بود ...
جرایم سازمان یافته - مواد مخدر - سازمان یافته - بین المللی - منابع مالی - مهم ترین - تروریسم


14 -
  اقدام بی سابقه آمریکا در تحریم بانک های مکزیک
شفقنا- بین الملل- 6  روز پیش - پنجشنبه 5 تیر 1404، 10:02 78489948


آمریکا بانک های مکزیکی را به اتهام ارتباط با پولشویی کارتل های جنایتکار تحریم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: ایالات متحده سه بانک مکزیکی را به اتهام پولشویی برای کارتل ...
کارتل های مواد مخدر - پولشویی - ایالات متحده - بانک - مکزیک - تحریم - کارتل


15 -
  معامله با رمزارز ها در ترکیه محدود شد
رویداد 24- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 4 تیر 1404، 10:47 78482882


به گفته وزیر دارایی ترکیه این کشور، قوانینی برای جلوگیری از پولشویی درآمد های مجرمانه حاصل از معاملات غیرقانونی و کلاهبرداری از طریق رمزارز ها را اجرایی می کند. - به گفته وزیر دارایی ...
وزیر دارایی - رمزارز - ترکیه - دارایی - کلاهبرداری - قانون - غیرقانونی


16 -
  معامله با رمزارز ها در این کشور محدود می شود
اقتصاد 24- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 4 تیر 1404، 09:53 78482479


به گفته وزیر دارایی ترکیه این کشور، قوانینی برای جلوگیری از پولشویی درآمد های مجرمانه حاصل از معاملات غیرقانونی و کلاهبرداری از طریق رمزارز ها را اجرایی می کند. -
رمزارز - وزیر دارایی - کلاهبرداری - غیرقانونی - کشور - مجرمانه - معاملات


17 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
اکو ایران- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:59 78478218


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این گروه به دلیل نقض ...
تأمین مالی تروریسم - معاهدات بین المللی - گروه ویژه - وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه - رژیم اسراییل - اسراییل


18 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در FATF
ایرنا- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:05 78477914


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
رژیم اسراییل - تأمین مالی تروریسم - معاهدات بین المللی - اسراییل - مالی - آمریکا - تعلیق


19 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
رویداد 24- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:30 78477676


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
تأمین مالی تروریسم - معاهدات بین المللی - مالی - استاندارد - گروه ویژه - وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه


20 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در FATF
ایلنا- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 13:45 78477350


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
رژیم اسراییل - تأمین مالی تروریسم - معاهدات بین المللی - مالی - گروه ویژه - وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
شرط برانکو برای مذاکره با پرسپولیس
خلاصه بازی رئال مادرید 1 یوونتوس 0 (گزارش اختصاصی)
خبر خوش آخر شبی برای هواداران استقلال | این استقلالی تمدید کرد + جزییات
پرسپولیس با نابغه اروپایی به توافق رسید
عکس | هافبک سابق چلسی در راه استقلال!
کاهش عجیب و غافلگیرکننده قیمت خانه در تهران!
ادعای ترامپ؛ هرچه که بخواهیم از ایران خواهیم گرفت
لیورپول به دنبال جانشین کوناته؛ ون ده ون و ستاره چلسی در لیست خرید
سردار الهی: باند انتقال محموله مهمات جنگی در لرستان منهدم شد
روایت همسر شهید سلامی از سال های مقاومت
مراسم ختم سرلشکر شهید امیرعلی حاجی زاده
نور امیدی برای افسردگی های سرسخت: نتایج شگفت انگیز یک درمان جدید!»
خبر خوش بورسی / منابع لازم برای حمایت از بازار سرمایه تأمین شد
لایو اکشن هرکول با وفاداری کامل به انیمیشن کلاسیک خود ساخته می شود
اجرای متفاوت نوحه یزدی که دل سنگ را آب می کند +فیلم
آخرین قیمت سمند، شاهین، کوییک، دنا و تارا + جدول
ساعت کار شعب کشیک بانک ها در روزهای پنجشنبه تا پایان شهریور 1404
چرا باید زنبور گزیدگی را جدی بگیریم؟
شرایط جدید فروش اقساطی پژو 207
وزیر ارتباطات: اختلالات اینترنت ناشی از حملات خارجی است
آواز باشکوه؛ محسن لرستانی همراه زنش آهنگ بچه ننه رو خوند و اشک ریخت
فعال شدن گسل های تهران در اثر حملات اسراییل واقعیت دارد؟
مراسم ختم شهید طهرانچی و همسرشان
تولید شبیه ساز جراحی لاپاراسکوپی در ایران

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
رئال مادرید
جام جهانی باشگاه ها
سود سهام عدالت
نیروهای شرکتی
هواداران استقلال
دانشمندان ایرانی
یاسین سلمانی
بازار سرمایه
افزایش قیمت
موفقیت در کسب و کار
گاز تهران
تعارض
شماره 6 پرسپولیس
کمیته المپیک
منطقه حصارک
بنگالی
گله کلا
دادگستری کل استان کرمان
«سفرهای سعدی»
قیام 29 بهمن تبریز
پرورش ماهی در قفس در دریا
متن پیام نوروزی
سهام فیس بوک
سرخو
هادی زارعی
واحد راکد
پایگاه اطلاع رسانی
باغات دیم
روابط بانکی
کارکنان دولت
عوارض جانبی
اتباع افغان
شورای رقابت
رهبر انقلاب
پیشرفت علمی
فرمانده نیروی هوافضای سپاه
نقل و انتقالات تابستانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
فرمانده انتظامی لرستان
پیش بینی وضعیت آب و هوا
نقل و انتقالات استقلال
سپاه پاسداران انقلاب
بازار نقل و انتقالات
پنجره نقل و انتقالات
سازمان اطلاعات سپاه
جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی
نیروی هوافضای سپاه
مدیرعامل پرسپولیس
صنعت، معدن و تجارت
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
فوریت های پلیسی 110
حرم مطهر امام رضا
انتقالات استقلال
اداره کل اطلاعات
اتباع افغانستان
باشگاه پرسپولیس
فوریت های پلیسی
پروازهای داخلی
کارگردان سینما
باشگاه لیورپول
باشگاه استقلال
وضعیت آب و هوا
یرمی فریمپونگ
امنیت اجتماعی
کارگروه تخصصی
سپاه پاسداران
عزاداری حسینی
انتخاب سرمربی
مشکلات شنوایی
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
سازمان حمایت
شهرستان قرچک
هوافضای سپاه
اطلاعات سپاه
شورای اسلامی
وحید هاشمیان


 

دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه قرن

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صفحه اقتصاد

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.