پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 23:05
واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ساعت پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


2 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ساعت پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


3 -
  واحد T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو را مسدود کرد
بامبوک- بین الملل- 6  ساعت پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:03 79742444


واحد T3 که با مشارکت تتر، ترون و TRM Labs تشکیل شده، اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی کریپتو مشکوک مرتبط با جرایم مالی را مسدود کرده است. - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: ...
میلیون دلار - میلیون - واحد - جرایم مالی - مسدود - نیروهای انتظامی - کشورهای اروپایی


4 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 31  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


5 -
  FATF: اجماع 15 کشور، شرط جنجالی ایران برای پذیرش؟!
سرانه- سیاسی- 32  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732712


جمهوری اسلامی ایران با اجرای برنامه اقدام FATF و کنوانسیون پالرمو به مقابله با پولشویی و تروریسم می پردازد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین ...
برنامه - اقدام - ایران - جمهوری اسلامی ایران - مالی - کنوانسیون پالرمو - برنامه تلویزیونی


6 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 32  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


7 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 32  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


8 -
  هشدار پلیس فتا گلستان درباره پولشویی ارز دیجیتال
عصر ایران- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 20:50 79725620


در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده اند به حساب قربانی واریز می کنند و از او می خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری ...
ارز دیجیتال - گروه خودروسازی سایپا - خودرو - خودروسازی سایپا - دیجیتال - استایل - کتایون ریاحی


9 -
  قانونگذار آمریکایی به دنبال جلوگیری از مشارکت ترامپ در معاملات رمزارز و سهام
مالی 3- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 17:03 79711950


قانونگذار آمریکایی به دنبال جلوگیری از مشارکت ترامپ در معاملات رمزارز و سهام به گزارش مالی3، در پی افزایش نگرانی ها از تضاد منافع در دولت ایالات متحده، - به گزارش خانا، که به عنوان ...
ترامپ - قانونگذار - مشارکت - فعالیت - آمریکایی - معاملات - رمزارز


10 -
  نشست وزرای کشور اکو در تهران؛ ایران پیشنهاد لغو روادید و احداث شهر هوشمند داد
ایراف- بین الملل- 3  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:47 79708172


به گزارش ایراف، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز (سه شنبه، 6 آبان) در چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان اکو بر ضرورت گسترش همکاری های جمعی برای مقابله با معضلات امنیتی منطقه تأکید کرد.
کشور - کشورهای عضو - منطقه - امنیت - سازمان اکو - امنیتی - سازمان


11 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


12 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
رونویس- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:18 79695197


گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - زهرا علی اکبری: گروه ...
ایران - تأمین مالی - اف ای تی اف - بیانیه - گروه ویژه - از سرگیری - مالی


13 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


14 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


15 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


16 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


17 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
اندیشه معاصر- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:13 79679275


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - فرارو- گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران - گروه ویژه - مقابله - اعلام - مالی - کنوانسیون بین المللی - جرائم سازمان یافته


18 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
چه خبر- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:04 79679193


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - بر اساس گزارش ایرنا، اف ای ...
قطعنامه های شورای امنیت - ایران - کنوانسیون پالرمو - شناسایی - مالی - لیست سیاه FATF - شورای امنیت


19 -
  جلسات کارشناسی با FATF ادامه می یابد/ استقبال از تعاملات جدید با ایران
ایلنا- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 18:22 79678800


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - کارشناسی - اجلاس - استقبال - قوانین و مقررات


20 -
  معاون وزیر اقتصاد: در اجلاس اخیر FATF، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود زیرا تصویبِ CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF انجام شده بود
روز نو- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:27 79675502


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به اجلاس اخیر FATF  و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، - به غیر از یک ...
تأمین مالی تروریسم - اجلاس - ایران - بررسی - شورای عالی - تأمین مالی - پالرمو


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
جدول لیگ برتر فوتبال با برد استقلال، و نتیجه بازی مس - چادرملو، شمس آذر - سپاهان و...
خلاصه بازی استقلال 3 1 آلومینیوم اراک + ویدئو
کارشناسی داوری بازی استقلال - آلومینیوم اراک: پنالتی و گل دوم آبی ها درست بود!؟
ویدیو: گل دوم استقلال به آلومینیوم اراک
عکس جدید لو رفته از پژمان جمشیدی در کانادا ؛ متهم گریخت ؟!
ویدیو: گل اول سپاهان به شمس آذر توسط آرش رضاوند
رابطه جنسی در دوران عقد | چه چیزهایی مجاز، ممنوع یا پرریسک هستند؟
تصاویر شگفت انگیز از صابر کاظمی | همه برای سلامتی او دعا کنیم
خبر خوش درباره حقوق کارکنان شرکت ها
علت دادن مرخصی به مصطفی تاجزاده پس از 3 سال
ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی
مرگ جوان 35 ساله در مشهد حین کار با تیلر کشاورزی
بهترین کشورها برای مهاجرت در سال 2025
چرا صدای وضعیت واتساپ قطع شده است ؟ (آیفون و اندروید)
از ورود نقدینگی به بازار سرمایه آغاز دوباره عرضه اولیه ها
پایان 15 سال انتظار؛ گاز به شهرک صنعتی تولا در قشم رسید
شیخ نعیم قاسم: ما سرزمین خود را از طریق وحدت ملی بازپس خواهیم گرفت
پیش بینی بورس شنبه 10 آبان 1404
تصادف زنجیره ای در اتوبان تهران–کرج با 11 مصدوم و 3 فوتی
ببینید| حرفهای غیرمنتظره سوسن پرور درباره همسرش!
پیش بینی بورس فردا شنبه 10 آبان 1404 | شاخص کل به اوج صعود می رسد؟ تحلیل و پیش بینی بازار سرمایه

موضوعات داغ:
آلومینیوم اراک
بازی استقلال
نیروهای شرکتی
لیگ برتر فوتبال
استقلال و سپاهان
خلاصه بازی استقلال
ستاد کل نیروهای مسلح
استقلال و آلومینیوم
فوتبال ایران
محصولات سایپا
جنبش
وواهرات
قدرت الله نوروزی
سید محمد رضا حسینی
سوداگری
تیم ملی قایقرانی بانوان
همایش شمس و مولانا
ناوگان حمل و نقل عمومی
پیراهن بایرن مونیخ
مرز ترکیه با سوریه
مدافع ایرانی
جاده شهریار
کوزه کنان
سه شیفت
یان بدنارک
مرخصی سربازی
حمیدرضا بیدقی
سرسیاه
جوایز بفتا
پیگیری مصوبات
ممنوع الکار
تعیین تکلیف
رییس سازمان
مجلس شورای اسلامی
باشگاه خبرنگاران
معاون رییس جمهور
گل دوم استقلال
نایب رییس مجلس
مصطفی تاجزاده
سردار سلیمانی
سپاهان در صدر
شمس آذر قزوین
جدول لیگ برتر
شورای اسلامی
شاخص کل بورس
مشاور رهبری
اسلام خواهی
استان تهران
نماینده ولی فقیه در استان
استقلال و آلومینیوم اراک
سازمان اداری و استخدامی
آیت الله سید حسن عاملی
لیگ برتر فوتبال ایران
پیشکسوت فوتبال ایران
صرفه جویی در مصرف آب
لیست مازاد پرسپولیس
رقابت های لیگ برتر
کمیسیون امنیت ملی
تیم فوتبال سپاهان
هفته نهم لیگ برتر
نماینده ولی فقیه
ریکاردو ساپینتو
دبیرکل حزب الله
دادستانی تهران
ترکیب پرسپولیس
پیشکسوت فوتبال
مازاد پرسپولیس
زنان و خانواده
سپاهان اصفهان
سانحه رانندگی
کمیسیون امنیت
مشروطه خواهان
میلیارد تومان
انقلاب اسلامی
سید حسن عاملی
بازی تراکتور
سازمان اداری
نماینده مردم
آیت الله سید
اوسمار ویرا


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.