پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 10:55
مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟ / قاضی مسعودی مقام چه گفت؟
گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صدای بورس- اقتصادی- 26  دقیقه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 10:28 80378065


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد. - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری ...
اخلال در نظام ارزی - حقوقی - سرمایه گذاری - پولشویی - موضوع - تعلیق کارت بازرگانی - ارزی


2 -
  مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
مسئلت- اقتصادی- 16  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 18:15 80371889


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که قیمت طلا و سکه در بازار ایران به رکوردهای جدیدی رسیده است، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی تعدادی از فعالان بازار طلا، - دسته:
بازار - بانک مرکزی - حساب های بانکی - بازار طلا - قیمت طلا و سکه - بانک - بازار ایران


3 -
  بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟ / قاضی مسعودی مقام چه گفت؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 18  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 16:15 80370605


به گزارش زیرنویس، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1391 درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی ماه 1392 بازداشت شد. ...
بابک زنجانی - زنجانی - بانک مرکزی - شرکت ملی نفت - میلیارد - گزارش - بازپرداخت


4 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 19  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


5 -
  گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
مالی 3- اقتصادی- 19  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:08 80369797


شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند به گزارش مالی3، به گزارش TRM Labs، شبکه های جرایم سایبری مستقر در روسیه به احتمال زیاد مسئول پولشویی بیش از. ...
جرایم سایبری - میلیون دلار - روسیه - پولشویی - گزارش - میلیون - سایبری


6 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 19  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


7 -
  حاکمیت در برابر طلافروشان کوتاه نیاید/صنف طلا شفاف نباشد منشأ پولشویی می شود
ایلنا- اقتصادی- 24  ساعت پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 10:15 80365893


وقتی متوسط مالیات یک طلافروش از مالیات یک کارمند دولت کمتر است نتیجه همین روند امروز خواهد بود و طبیعی است که صنف طلا هم از هر ابزاری استفاده کند تا اجازه ندهد شفافیتی در این کسب و کار ایجاد شود.
فروش - کمیسیون اقتصادی مجلس - مبارزه با قاچاق کالا - عضو کمیسیون اقتصادی - سامانه جامع تجارت - کمیسیون اقتصادی - قاچاق کالا و ارز


8 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
ایلنا- حوادث- 45  ساعت پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 13:17 80355608


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


9 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 2  روز پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 08:30 80351934


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


10 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
رونویس- بین الملل- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 14:08 80343924


03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. 10:03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - رونویس در ترکیه برای ...
بازداشت - اتهام شرط بندی - شرط بندی - فوتبالیست - حکم بازداشت - بندی - ترکیه


11 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


12 -
  نجیب رزاق به 15 سال زندان محکوم شد
ایلنا- بین الملل- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:37 80340909


نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ای با اتهامات جدید، 15 سال حبس گرفت. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست وزیر پیشین مالزی، در پرونده ای با اتهامات جدید، - نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ...
نخست وزیر - مالزی - اتهامات - میلیارد - پرونده - 15 سال - نخست


13 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:22 80340709


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه... برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. - برخی ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - ترکیه - فوتبال - بندی - خبرنگاران


14 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
آفتاب نو- بین الملل- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:16 80340617


03 06 دی 1404 آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. در میان مظنونانی که علیه تیم خود شرط بندی کرده اند، - آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط ...
شرط بندی - بازداشت - فوتبالیست - اتهام شرط بندی - مظنون - بندی - فوتبال


15 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
زیرنویس نیوز- ورزشی- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:12 80340544


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - برخی از اهالی فوتبال ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - بندی - فوتبالیست - اتهام شرط بندی


16 -
  عکس| سفر در زمان؛ «نیکی کریمی 45 ساله» در کنار «وحید جلیلوند» در استانبول؛ سال 95
جالبتر- حوادث- 3  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 05:27 80338325


منبع خبر مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه... منبع خبر مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. - به ...
منبع - پلیس امنیت اقتصادی - سایت - امنیت اقتصادی - فرار مالیاتی - سفر به ژاپن - پلیس امنیت


17 -
  نخست وزیر سابق مالزی در پرونده سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخته شد
شفقنا- بین الملل- 4  روز پیش - جمعه 5 دی 1404، 11:42 80331273


دادگاهی در مالزی نخست وزیر سابق این کشور را در موضوع سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخت. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: نجیب رزاق، - شفقنا- دادگاهی در مالزی نخست وزیر سابق این کشور ...
نخست وزیر سابق - نخست وزیر - سوءاستفاده - مالزی - وزیر - نخست - دادگاه


18 -
  سرقت و پولشویی 6 افسر مرزی انگلیس از مهاجران
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 5  روز پیش - پنجشنبه 4 دی 1404، 20:20 80326229


6 افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند. - 6 افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند. به گزارش سرویس بین الملل ...
پولشویی - مجرمانه - افسر - انگلیس - مهاجرت - متهم - اموال


19 -
  بازگشت بزرگ بیت کوین های سرقت شده از Mt. Gox به صرافی ها
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - پنجشنبه 4 دی 1404، 12:08 80321622


بازگشت بزرگ بیت کوین های سرقت شده از Mt. Gox به صرافی ها به گزارش مالی3، یکی از بزرگ ترین حملات امنیتی در تاریخ بیت کوین بار دیگر توجه بازار رمزارزها را به خود جلب کرد، - بازگشت بزرگ تحلیلگر ...
بیت کوین - صرافی - بازگشت - بزرگ - وزارت دادگستری - میلیون - حدود


20 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
دو خرید پرسپولیس برای نقل و انتقالات نیم فصل نهایی شد
قیمت دلار امروز سه شنبه 9 دی 1404؛ خریداران دلار چقدر سود کردند؟
پزشکیان بعد از اعتراضات فورا دست به کار شد + دستور مهم
قیمت سکه، طلای 18 عیار و اونس طلا امروز سه شنبه 9 دی 1404 +جدول
تغییرات انقلابی در پرسپولیس! / مذاکره با 4 بازیکن ایرانی برای نیم فصل دوم — یکی از آنها از رقیب مستقیم است! / هواداران نفس شان حبس شد: «آیا این بار واقعاً تیم می سازند؟»
نه سپاهان، نه تراکتور؛ برنامه نیم فصل دوم به سود پرسپولیس
پرسپولیس با جذب 2 بازیکن مدعی اول قهرمانی می شود
درخواست ترامپ از لبنان برای خلع سلاح حزب الله
جدول افزایش 40 درصدی مستمری بهزیستی و کمیته امداد
عکس/ تغییر چهره جدید سام درخشانی
سرمربی پرسپولیسی خواهان جذب رامین رضاییان
تقویم نجومی امروز سه شنبه 9 دی 1404 + تقویم همسران
عکس| ساعت رونالدو چند میلیون دلار می ارزد؟
وام یارانه ای برای دارندگان مدرک فنی وحرفه ای | وام 200 میلیونی با اقساط بلندمدت وام بگیرید
لایحه بودجه 1405 زیر ذره بین نمایندگان / وقتی ردیف های کلان بدون خروجی سوال برانگیز می شوند/ مخالفان چه می گویند و به چه مواردی انتقاد دارند؟
پیش بینی آب و هوای تهران امروز چهارشنبه 10 دی 1404 (31 Dec 2025) ساعتی
بازیکن جوان شمس آذر سرخپوش می شود
ورود ایران به میدان قدرت اطلاعاتی - فضایی با ماهواره های جدید
دستور ویژه پزشکیان بعد از اعتراض بازاریان
کشف محموله لاشه پرندگان قاچاق تحت حمایت اداره حفاظت محیط زیست در مازندران (9 دی 1404)
طراحی و مشخصات گوشی گلکسی A07 5G سامسونگ فاش شد
برفروبی و بازگشایی محورها روستایی لرستان
فرصت 10 روزه سازمان برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی | اطلاعیه مهم برای بازنشستگان و مستمری بگیران

موضوعات داغ:
شهرداری تهران
جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی
مسعود پزشکیان
حفاظت محیط زیست
نقل و انتقالات
میلیارد تومان
سیاوش یزدانی
باشگاه خبرنگاران
باشگاه پرسپولیس
تدروس
طرح مشاغل خانگی
قلعه محمود
کلیندینست
ظرفیت پذیرش دانشوو
تقاضای تفحص
حمیدرضا حصارکی
ترانه های قدیمی
شهر لار
راکت های مقاومت
واقعیت
سروده های شاعران
سید مسعود عسگریان
باغ موزه دفاع مقدس قم
یافت آباد
ایمنی معدن
دین امبروز
حضرت زهرا سلام الله علیها
کوشه
ایرانشاهی
کریستیانو رونالدو
رییس جمهور آمریکا
نظام پولی و بانکی
مصرف بهینه انرژی
بازگشایی محورها
برنامه مسابقات
سامانه ثبت نام
قدرت خرید مردم
اقدامات ایران
خرید پرسپولیس
میلیون دلار
تبدیل وضعیت
مدیریت مصرف
حقوق معلمان
استان تهران
فصل نقل و انتقالات زمستانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
نقل و انتقالات زمستانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت نظام
هفته پانزدهم لیگ برتر
سازمان تامین اجتماعی
باشگاه گل گهر سیرجان
تیم بانوان پرسپولیس
جمهوری اسلامی ایران
امتحانات دانشگاه ها
تیم فوتبال پرسپولیس
فصل نقل و انتقالات
تیم زنان پرسپولیس
انتقالات زمستانی
امتحانات دانشگاه
هفته پانزدهم لیگ
مجمع تشخیص مصلحت
فدراسیون فوتبال
بانوان پرسپولیس
سازمان هواشناسی
لیگ برتر فوتبال
اوستون اورونوف
تحلیل اعتراضات
رژیم صهیونیستی
تسهیلات اشتغال
باشگاه استقلال
مدیرکل راهداری
آغاز دهه بصیرت
اونس جهانی طلا
پرندگان مهاجر
روزنامه کیهان
آملی لاریجانی
کمیته انضباطی
خبرنگار ورزشی


 

دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.