پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 15:28
گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
فیدبین- بین الملل- 2  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:42 80109956


عملیات بین المللی Europol شبکه کلاهبرداری و پولشویی رمز ارز را که بیش از 700 میلیون یورو خسارت زد، متلاشی کرد. تحقیقات تبلیغات جعلی، - بیت کوین متلاشی شدن کلاهبرداری رمزارزی 700 میلیون یورویی ...
کلاهبرداری - میلیون - بین المللی - عملیات - متلاشی - جرایم سازمان یافته - تحقیق


2 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 2  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


3 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 18  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


4 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 20  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


5 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


6 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 2  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


7 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 2  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


8 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 2  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


9 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


10 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


11 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


12 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
عصر ایران- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:50 80085776


طبق آنچه در تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، «جیمنا رومینا آرایا ناوارو» هنرمند ونزوئلایی، معروف به «رزیتا» به همراه پنج «وابسته» دیگر و یک نهاد، - طبق آنچه در تارنمای ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ونزوئلا - آمریکا - ایالات متحده


13 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایسنا- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:05 80085411


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


14 -
  درخواست تتر؛ شگرد تازه کلاهبرداران
نور نیوز- فناوری- 3  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 16:45 80083481


کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می کنند و کاربران را هدف اخاذی قرار می دهند - کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می ...
کلاهبرداران - درخواست - کلاهبرداران اینترنتی - قربانیان - شبکه های اجتماعی - کاربران - مخاطبان


15 -
  روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
ایلنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 15:02 80071173


آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم وی تغییر یافت و این مسئله ابهامات زیادی دارد. - به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم ...
پرونده - تصمیم گیری - بانک آینده - مجلس شورای اسلامی - نطق میان دستور - شورای اسلامی - تعیین تکلیف


16 -
  تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 5  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 02:02 80065102


مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ ترین میکسرهای بیت کوین را تعطیل کردند. - به گزارش بازار به نقل از رویترز، در راستای مبارزه با پولشویی، ...
بیت کوین - پلتفرم - پولشویی - بزرگ ترین - آلمان - تعطیل - فعالیت


17 -
  رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 00:10 80064691


کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رییس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری های چندجانبه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - ایران - روسیه - اسلامی - ایران و روسیه - جمهوری


18 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


19 -
  مقامات اروپایی سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را توقیف کردند
بامبوک- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:58 80062676


یوروپل همراه پلیس های سوییس و آلمان سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را در زوریخ تعطیل و سه سرور، دامنه، حدود 25 میلیون یورو بیت کوین و 12 ترابایت داده را توقیف کرد. - از bambook.digital مجله خبری بام ...
بیت کوین - یورو - میکسر - سرویس - زنجیره - یوروپل - تراکنش


20 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب نو- ورزشی- 5  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:01 80062077


 به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... جامعه ورزشی آفتاب نو:  به گزارش آفتاب نو، -  به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - اوراسیا - آفتاب - مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
حمله کاربران به اجرای مجری های مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026/ خانم هایدی کلوم، انرژی نداشتی! +تصاویر
پیش بینی عجیب و ترسناک از قیمت طلا
بانک ها و ادارات امروز شنبه 15 آذر 1404 باز هستند یا تعطیل؟ / وضعیت فعالیت دستگاه های دولتی امروز مشخص شد
بچه دار شدن مهدی قائدی از همسر دومش/عکس
ویدیو| صحبت های تکان دهنده کاپیتان پرسپولیس بعد از دربی
تصادف هولناک برای خانواده سقاب اصفهانی و انتظار تحول ریلی از ایشان
جزییات تعطیلی مدارس و ادارات همدان فردا یکشنبه 16 آذر 1404
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شیراز و استان فارس فردا یکشنبه 16 آذر 1404
واکنش سرمربی بلژیک به هم گروهی با ایران: نسل خوب آن ها تمام شده؛ باید نسل جدید را ببینیم
وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه 15 آذر 1404
جزییات دور جدید حراج سکه؛ سقف خرید در این دوره تغییر می کند؟
برنامه جالب هافبک استقلال برای درمان مصدومیتش در اسپانیا
مدارس و ادارات همدان فردا 16 آذر 1404 دایر است؛ تکذیب شایعات تعطیلی
تیم ملی در آستانه دیدار دوستانه با پرتغال + کلیپ پربازدید
پژمان بازغی و سام درخشانی استعفاهایشان را پس گرفتند؟
واکسن زونا خطر مرگ ناشی از زوال عقل را کاهش می دهد
آیا مدارس چهارمحال و بختیاری امروز و فردا، شنبه و یکشنبه 15 و 16 آذر 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی مدارس شهرکرد شنبه
داوطلبان ارشد آماده باشند؛ ثبت نام از فردا شروع می شود
جریمه سنگین برای شکارچی 12 میش باردار
توقف برگزاری آزمون آیلتس در ایران +جزییات آخرین فرصت ثبت نام
سردار تنگسیری: برای جنگ در دریا آماده ایم / مردم ایران بدانند که ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم
رویترز: «عناصری» در کوبا با مقامات آمریکایی درباره مادورو تماس گرفته اند
در مریخ جوان تر می مانید!
هند بررسی نظارت دائمی موقعیت گوشی ها را آغاز کرد
احتمال استفاده از تراشه های اینتل در مدل های غیر پروی آیفون 21

موضوعات داغ:
تعطیلی مدارس
مراسم قرعه کشی
جام جهانی 2026
آزمون کارشناسی ارشد
کارکنان دولت
کارشناسی ارشد
آزمون آیلتس
سرمربی بلژیک
خراسان رضوی
نیروهای شرکتی
بزرگراه طبقاتی صدر
اعتکاف در زندان
درمان بیماری ها
آسانسور
تیم ملی والیبال کانادا
سازمان های مدافع حقوق بشر
حیات
خبرگزارس فارس
تئاترشهر
خانم بازیگر
اردوی راهیان نور
27 فروردین
کارآیی
کاپیتان آبی ها
مشاوره تخصصی
ادکلن
تسهیلات تولیدی
تخریب منازل فلسطینیان
سرویس آنلاین
دهه سوم صفر
همبستگی ملی
هیجان انگیز
خرید آنلاین
اعلام اسامی
اطلاع رسانی
سازمان سنجش آموزش کشور
آزمون زبان انگلیسی
رقابت های لیگ برتر
سازمان سنجش آموزش
توطئه های دشمنان
شبکه های اجتماعی
پیشکسوت استقلال
گوشی های هوشمند
فعالیت ادارات
جوادالائمه (ع)
فرصت های شغلی
زبان انگلیسی
خراسان شمالی
فرمانده سپاه
دانشگاه آزاد
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
نیروی شرکتی
معماری سنتی
کالای قاچاق
استان بوشهر
مدارس استان
سلامت عمومی
رییس پلیس راه خراسان رضوی
معاون حمل و نقل و ترافیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام
پلیس راه خراسان رضوی
دانشگاه آزاد اسلامی
دوران ریاست جمهوری
قیمت فلزات گرانبها
مجلس شورای اسلامی
رییس جمهور فرانسه
پیش بینی قیمت طلا
باشگاه خبرنگاران
مجمع تشخیص مصلحت
زمان اعلام نتایج
سایت سازمان سنجش
مدیر روابط عمومی
هوادار پرسپولیس
فرمانده مرزبانی
اعضای شورای شهر
معاون حمل و نقل
تاکسی اینترنتی
اسطوره استقلال
انعقاد قرارداد


 

خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.