پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 10:00
حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 10  دقیقه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


2 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 17  ساعت پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


3 -
  مسدودسازی گسترده حساب های مظنون به پولشویی در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25  ساعت پیش - شنبه 29 آذر 1404، 08:02 80259570


بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد. - نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا ...
بازار ارز - پولشویی - اشخاص حقیقی - منتشر - بازار - مسدود - مظنون


4 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
روز نو- اقتصادی- 3  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 20:57 80247893


در حالی که قیمت ارز و طلا در مسیر صعودی بی سابقه قرار گرفته، بانک مرکزی با مسدود کردن حساب های بانکی فعالان بازار طلا و صرافی ها، بار دیگر نقش مداخله گرانه خود در اقتصاد را پررنگ کرده ...
حساب های بانکی - بازار طلا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - اطلاعاتی


5 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟/ بانک مرکزی دوباره جو را ملتهب کرد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 12:07 80242649


در روزهایی که بازار ارز از مرزهای تاریخی عبور کرده و قیمت هر دلار آمریکا به حوالی 130 هزار تومان رسیده، خبر مسدود شدن حساب های بانکی فعالان صنعت طلا، - در روزهایی که بازار ارز از مرزهای ...
حساب های بانکی - دلار آمریکا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - بازار ارز


6 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!
شفقنا- اقتصادی- 3  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 10:17 80241358


روزنامه های اقتصادی پنجشنبه  27  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!27 ...
روزنامه ها - اقتصادی - روزنامه - بازار - بازار مسکن - موبایل - رشد اقتصادی


7 -
  شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 20:32 80237311


به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - مبادله - ثبت سفارش - ایران - اقدامات نظارتی


8 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


9 -
  جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روز نو- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:42 80231099


مظنونین این پرونده که 23 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره 13000000000000 تراکنش داشته و چرا ...
بانک مرکزی - تراکنش - تراکنش بانکی - بانک - بازار ارز - مرکزی - بازار


10 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
عصر ایران- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:15 80230729


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگویی به تشریح ...
معاون وزیر - پایگاه اطلاع رسانی - مبارزه با پولشویی - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - سازمان


11 -
  همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:00 80230536


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - آخرین وضعیت - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اطلاعات


12 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 08:32 80228844


روزنامه های اقتصادی چهارشنبه  26  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار بی مشتری26 آذر, 1404 - 8:31 قبل از ...
روزنامه ها - روزنامه - اقتصادی - بازار - بهینه سازی انرژی - موبایل - سامانه سپهتن


13 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


14 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


15 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


16 -
  شناسایی شبکه پولشویی با تراکنش 13 هزار میلیارد تومانی جوان 24 ساله
مسئلت- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:25 80226148


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی شبکه ای بزرگ از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد. - دسته: عمومی تاریخ انتشار: 1403-09-25 به گزارش ...
بازار ارز - بانک مرکزی - شناسایی - پولشویی - بازار - اخلالگران - شبکه


17 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


18 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


19 -
  سخنگوی بانک مرکزی: بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
شفقنا- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:57 80225935


شفقنا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب بوده و تراکنش 210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، - زمان انتشار : ...
بازار ارز - بانک مرکزی - بازار - پولشویی - مرکزی - حساب - مظنون


20 -
  بانک مرکزی : 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:11 80225610


طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه ...
مرجع قضایی - بازار ارز - برخورد قانونی - افراد - پرونده - حساب - قضایی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خبرورزشی گردی| با همین فیلم پرسپولیس را محروم می کنم/ می خواهند من را بترسانند؛ کور خوانده اید!
خبر جدید | انقلاب زمستانی اوسمار در پرسپولیس؟
سفر در زمان؛ «سحر قریشی» در میدان تایمز نیویورک؛ سال 1403
فال ابجد امروز یکشنبه 30 آذرماه 1404برای متولدین هر ماه
اوج گیری ازبکستان، زنگ خطر برای ورزش ایران +جدول
کبد چرب؛ بیماری خاموش قرن کم تحرکی
مرگ همزمان پدر و پسر در این شهرستان/ علت چه بود؟
واقعا باید خدا را شکر کرد که چنین دروازه بانی از پرسپولیس رفت!
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 30 آذر 1404 + جدول
عجیب ترین صحنه جنگ اوکراین ؛ شهر عنکبوت ها ظاهر شد! | تصاویری که شبیه فیلم های علمی-تخیلی است!
استادیوم اختصاصی استقلال در مجموعه آزادی در راه است
قیمت سکه، طلای 18 عیار و طلا امروز 30 آذر 1404 + جدول
پایان عصر کارت های بازرگانی اجاره ای؛ مسدودسازی گسترده آغاز شد / ارزهای صادراتی زیر ذره بین بانک مرکزی
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز یکشنبه 30 آذر 1404 + جدول
الله اکبر؛ صداقت دل در آستان نماز
تقویم نجومی امروز یکشنبه 30 آذر 1404 + تقویم همسران
معاون وزیر علوم: کنشگری دانشجویی کاهش نیافته است
پیروزی آرسنال برابر اورتون
الگوی سیاسی اجتماعی دختران
تست شخصیت شناسی/ با انتخاب یک غروب خورشید، ماهیت واقعی خود را کشف کنید و ببینید آیا اهل همکاری هستید یا مقابله؟ آذر 1404
قصاص در بن بست دیه/ چرا حکم قاتل الهه حسین نژاد اجرا نمی شود؟
توقیف نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا
بررسی ایرادات لایحه الزامات بودجه در دستورکار امروز مجلس

موضوعات داغ:
پذیرش دانشجو
مجموعه آزادی
طرح زوج و فرد
اجرای طرح زوج و فرد
مهلت ثبت نام
دانش آموزان
دانشگاه علوم پزشکی
دهقانی فیروزآبادی
محمدباقر قالیباف
مسعود پزشکیان
نیروی دریایی هند
برنامه شب ادبیات
فنی حرفه
دلایل انسانی
فابیو کاروآنا
یلدای مجازی
سخنگوی حماس
موتسارت
التون جان
این روانشناس
مرتضی بانک
ثانیه
ترمیم جاده
سروکله
لیست تیم ملی ایران
عرضه خودرو در بورس کالا
شاباک
دو استان
پویش مهربانی
جوزه
اطلاع رسانی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
بازگشت ارز حاصل از صادرات
دروازه بان اسبق پرسپولیس
سخنگوی سازمان هواپیمایی
طرح زوج و فرد از درب منزل
سازمان هواپیمایی کشوری
تیم ملی فوتبال کشورمان
مدیرکل پزشکی قانونی
هفته هفدهم لیگ برتر
تراکتور در جام حذفی
شورای عالی هماهنگی
وال استریت ژورنال
مجلس شورای اسلامی
سازمان هواپیمایی
سینما و تلویزیون
تحقیقات و فناوری
معاون رییس جمهور
جشنواره فیلم فجر
مراسم گرامیداشت
باشگاه پرسپولیس
رییس بنیاد شهید
بازی های آسیایی
کشورهای اسلامی
هفته هفدهم لیگ
سید احمد موسوی
تیم ملی فوتبال
مونوکسیدکربن
معاون فرهنگی
بلیت هواپیما
بهروز سلطانی
زندگی روزمره
مسافرت هوایی
شورای اسلامی
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
جشنواره فیلم
بازی در خانه
فیلم و سریال
امام صادق (ع)
کنجاله سویا
روابط عمومی
مانوئل ژوزه
بازار داخلی
حضرت زهرا سلام الله علیها
مسئولان باشگاه پرسپولیس
حجت الاسلام والمسلمین
عضو هیأت علمی دانشگاه
زهرا سلام الله علیها
قانون مجازات اسلامی


 

عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.