پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 08:02
جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد /12 تیم بازرسی رؤسای شعب را عزل می کنند!​
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 20:32 80237311


به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - مبادله - ثبت سفارش - ایران - اقدامات نظارتی


2 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 19  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


3 -
  جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روز نو- اقتصادی- 20  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:42 80231099


مظنونین این پرونده که 23 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره 13000000000000 تراکنش داشته و چرا ...
بانک مرکزی - تراکنش - تراکنش بانکی - بانک - بازار ارز - مرکزی - بازار


4 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
عصر ایران- اقتصادی- 20  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:15 80230729


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگویی به تشریح ...
معاون وزیر - پایگاه اطلاع رسانی - مبارزه با پولشویی - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - سازمان


5 -
  همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
زیرنویس نیوز- سیاسی- 21  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:00 80230536


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - آخرین وضعیت - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اطلاعات


6 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
شفقنا- اقتصادی- 23  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 08:32 80228844


روزنامه های اقتصادی چهارشنبه  26  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار بی مشتری26 آذر, 1404 - 8:31 قبل از ...
روزنامه ها - روزنامه - اقتصادی - بازار - بهینه سازی انرژی - موبایل - سامانه سپهتن


7 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


8 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


9 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


10 -
  شناسایی شبکه پولشویی با تراکنش 13 هزار میلیارد تومانی جوان 24 ساله
مسئلت- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:25 80226148


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی شبکه ای بزرگ از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد. - دسته: عمومی تاریخ انتشار: 1403-09-25 به گزارش ...
بازار ارز - بانک مرکزی - شناسایی - پولشویی - بازار - اخلالگران - شبکه


11 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


12 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


13 -
  سخنگوی بانک مرکزی: بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
شفقنا- اقتصادی- 35  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:57 80225935


شفقنا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب بوده و تراکنش 210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، - زمان انتشار : ...
بازار ارز - بانک مرکزی - بازار - پولشویی - مرکزی - حساب - مظنون


14 -
  بانک مرکزی : 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 35  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:11 80225610


طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه ...
مرجع قضایی - بازار ارز - برخورد قانونی - افراد - پرونده - حساب - قضایی


15 -
  جوان 24 ساله عامل پولشویی میلیاردی شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 36  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:17 80225177


در روزهای اخیر پرونده 13 نفر از متهمان مرتبط با اخلال در بازار ارز به دادسرا و مراجع قضایی ارجاع شده و با توجه به بازرسی های گسترده بانک مرکزی، -
روزهای اخیر - مراجع قضایی - بازار ارز - میلیاردی - پولشویی - گسترده - پرونده


16 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
جالبتر- اقتصادی- 36  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:17 80225174


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه گفت که «251 نفر مظنون به پولشویی 6 هزار حساب در شبکه بانکی داشتند» که بانک مرکزی حساب آن ها را مسدود کرد.
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - حساب - پولشویی - هزار - مسدود


17 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 37  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


18 -
  3 حساب غیرمتعارف با تراکنش بیش از 26 همت مسدودشد
ایلنا- اقتصادی- 38  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224423


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انسداد حساب هایی با تراکنش های غیر متعارف خبر داد و گفت: حساب 3 جوان با تراکنش بیش از 26 همت در مدت زمان کوتاه، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انسداد حساب ...
مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - تراکنش - بانک مرکزی - حساب - بانک - حساب بانکی


19 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد؛ ابلاغ آیین نامه جدید
خبر آنلاین- اقتصادی- 38  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:30 80224172


نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. -
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - تروریسم - مالی - آیین - نامه


20 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 38  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
لحظه ای که گوگوش خاموش شد: گریه های پر اشک و حسرت در مراسم خاکسپاری مهستی + عکس نادر سال 86!
منچسترسیتی حریف نیوکاسل در نیمه نهایی جام اتحادیه
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
عکس| سفر زمان؛ چهره «شیوا خنیاگر» در 25 سالگی در اولین فیلم هایش؛ دهه 70
ببینید | وضعیت برفی جاده مشهد - نیشابور؛ خودروها قادر به حرکت نیستند
ویدیو| تاتنهامی ها به یاد سوپرگل ناخواسته مدافع پرسپولیس
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در یک قاب دوست داشتنی
جشنواره نور در یلدای ایرانی
انهدام جنگنده ای که خلبانش 4 مدال شجاعت داشت+ تصاویر
حمله علنی هواداران استقلال به ساپینتو با اسم اوسمار جنجالی شد
حاضر به پذیرش شرایط تحقیرآمیز آمریکا برای مذاکره نیستم
هشدار یا فرصت؟ اپ استور رسمی ترین روبات های انسان نما را پذیرفت/ آیا این شروع پایان انسان هاست؟
پنج هواپیمای نظامی آمریکا در آب های بین المللی نزدیک مرز ونزوئلا پرواز می کنند
راهکارهایی ساده برای جلوگیری از خشکی چشم در زمستان
شرایط جدید حذف یارانه ها ابلاغ شد
قرعه کشی نیمه نهایی لیگ کاپ؛ تقابل منچسترسیتی با مدافع عنوان قهرمانی
تصمیم مهم «متا» و نگرانی های جدید حریم خصوصی: آیا گوشی شما افکار شما را می خواند؟
تصمیم خطرناکی که متوقف شد
صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز 27 آذر
خلاصه بازی تالاورا 2-3 رئال مادرید با گزارش عربی (کوپا دل ری 26-2025)
دامداری نوین؛ اپراتور دستگاه عجیب الخلقه گاو رو گرفت انداخت تو کوره سوسیش کرد
تبدیل گاز های خطرناک به هیدروژن پاک با نانوکامپوزیت مغناطیسی ایرانی–اسپانیایی
اتصال روستای چورچوری خراسان شمالی به اینترنت پرسرعت

موضوعات داغ:
مراسم خاکسپاری
نانوکامپوزیت
تیم فوتبال استقلال
فوتبال استقلال
رئال مادرید
هواپیمای نظامی
اقدامات دولت
خراسان شمالی
یارانه نقدی
جام اتحادیه
پرسپولیس مشکی پوش شد
نتایج تراکتور
وزنه بردار پارالمپیکی
مالیات تولیدکنندگان
برج کبود
احمد محرم زاده
فرماندهی عملیات سامراء
لی میونگ
شنا اصفهان
گران ترین مدافع فوتبال
کارگردانان سینما
بازی سوپرکاپ آلمان
شهیدان والا مقام
لباس متحدالشکل
فیفا
خیررسانی
المپیاد
رودی گوبرت
دراویش گنابادی
هیبرید
عناصر تروریستی
یک چهارم نهایی
کمیته انضباطی
جمهوری اسلامی
تولیدکنندگان
کمتر دیده شده
پدافند هوایی
فوتبال ایران
صادرکنندگان
ژابی آلونسو
ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان هدفمندسازی یارانه
حراست وزارت ورزش و جوانان
مناطق کمتر توسعه یافته
یک هشتم نهایی جام حذفی
سردار ابوالفضل شکارچی
ورزشگاه سنت جیمز پارک
هدفمندسازی یارانه ها
وزارت ورزش و جوانان
جلسه کمیته انضباطی
ارتباطات و فناوری
نیروهای آمریکایی
استقبال هواداران
شهربانو منصوریان
هواداران نیوکاسل
مرحله نیمه نهایی
جام حذفی اسپانیا
شبکه ملی اطلاعات
شبکه های اجتماعی
سرمربی پرسپولیس
روابط بین الملل
راه اندازی سایت
سهیلا منصوریان
مشکلات اقتصادی
وزارت ارتباطات
فناوری اطلاعات
اینترنت پرسرعت
پیراهن تاتنهام
مدافع پرسپولیس
سید مهدی رحمتی
رئال مادرید در
کارت بازرگانی
کیلیان امباپه
ورزشگاه اتحاد
عنوان قهرمانی
سنت جیمز پارک
یک هشتم نهایی
ورزش و جوانان
بابک حمیدیان
توسعه متوازن


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.