پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 00:27
وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد
بازداشت دو متهم پرونده Basis Markets در کلاهبرداری 28 میلیون دلاری
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد
مالی 3- بین الملل- 1  ساعت پیش - جمعه 30 آبان 1404، 23:03 79956250


وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد به گزارش مالی3، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که «رایان جیمز ویدینگ»، - وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ایالات متحده - باند - خزانه


2 -
  بازداشت دو متهم پرونده Basis Markets در کلاهبرداری 28 میلیون دلاری
بامبوک- اقتصادی- 11  ساعت پیش - جمعه 30 آبان 1404، 13:23 79951187


دفتر مبارزه با جرایم سنگین بریتانیا دو مرد را در پی سقوط پروژه رمزارزی Basis Markets که حدود 28 میلیون دلار جذب کرده بود بازداشت کرد و پرونده به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در حال بررسی است. ...
رمزارز - میلیون دلار - کلاهبرداری - پرونده - بریتانیا - بازداشت - سرمایه گذاران


3 -
  اختلاس 190 میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوییل سهمیه ای
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 38  ساعت پیش - پنجشنبه 29 آبان 1404، 09:45 79939828


فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت: کارمندی که با فروش گازوییل سهمیه ای 190 میلیارد ریال اختلاس کرده بود دستگیر شد. - اختلاس 190 میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوییل سهمیه ...
هرمزگان - نیروی انتظامی - میلیارد - اختلاس - کارمندی - گازوییل - فرماندهی


4 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


5 -
  یک کارت بانکی تنها در یک ماه یک میلیارد تومان بنزین خرید
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:06 79921509


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیون - میلیارد - توزیع سوخت - لیتر - محصولات پتروشیمی


6 -
  پولشویی در جایگاه های بنزین اتفاق افتاده است!
روز نو- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 12:47 79919830


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - روزنو :عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیارد - تراکنش - تومان - بانکی - توزیع سوخت


7 -
  دستگیری بزرگترین باند قاچاق سوخت/ روزانه 21 میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می شود
عصر ایران- حوادث- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 11:50 79919140


حساب های بانکی 753 نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از 167 همت می باشد که در همین راستا برای هر یک از آن ها به صورت جداگانه ...
سوخت - حساب های بانکی - قاچاق - رییس کل دادگستری استان - باند قاچاق - قاچاقچیان - گردش مالی


8 -
  4 میلیون صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم
خبر آنلاین- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 11:05 79918587


قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد. - 4 میلیون صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از ...
پرونده - استعداد - ایران - قرض الحسنه - هادی خانی - فساد - در ایران


9 -
  یک کارت بانکی یک میلیارد تومان بنزین خرید! | ماجرا چیست؟
اینتیتر- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 10:46 79918324


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - به گزارش اینتیتر به نقل از فارس، مالک ...
میلیارد تومان - عضو کمیسیون انرژی - کارت بانکی - میلیارد - کمیسیون انرژی - تومان - بانکی


10 -
  ادعای جنجالی حشمت الله فلاحت پیشه مبنی بر پولشویی آقازاده ها
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 10:33 79918166


حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگویی مدعی شد که برخی مسئولان و فرزندانشان تقسیم کار کرده اند؛ پدر در داخل از اصول انقلاب دفاع می کند، در حالی که فرزند در خارج به فعالیت های مالی و رفتار ...
حشمت الله فلاحت پیشه - پرورش - فلاحت پیشه - دیده شدن - شرعی - پول بیت المال - آموزش و پرورش


11 -
  کشف تراکنش های میلیاردی بنزین
صدای بورس- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 08:33 79916706


43 درصد بنزین با کارت جایگاه فروخته می شود، در حالی که سهمیه باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو وصل باشد. - عضو کمیسیون انرژی گفت: 43 درصد بنزین با کارت جایگاه فروخته می شود، در حالی ...
عضو کمیسیون انرژی - درصد - کمیسیون انرژی - کارت - بنزین - کمیسیون انرژی مجلس - سهمیه


12 -
  آزمون: تیم ملی شانس صعود قطعی ندارد! بمب خبری در راه است؟
سرانه- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 08:16 79916520


سامانه ثبت آنی معاملات املاک به منظور شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی و نظم بخشیدن به دستگاه های دولتی و دارایی های دولتی راه اندازی شد. - تهران - وزیر اقتصاد و دارایی ...
املاک و مستغلات - معاملات - سامانه ثبت آنی - دستگاه های دولتی - سامانه ثبت - شفافیت اقتصادی - املاک


13 -
  یک کارت بانکی یک میلیارد تومان بنزین خرید!/ ماجرا چیست؟
رونگار- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 07:02 79916100


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - به نقل از فارس ، مالک شریعتی نماینده تهران،
میلیارد تومان - عضو کمیسیون انرژی - کارت بانکی - میلیارد - کمیسیون انرژی - تومان - بانکی


14 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان در پمپ بنزینها امکانپذیر نیست+ فیلم
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 00:22 79915326


سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی نمی توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه های سوخت انجام دهند. - سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:
جایگاه داران سوخت - پرداخت الکترونیک - جایگاه های سوخت - باشگاه خبرنگاران - تراکنش - سوخت - الکترونیک


15 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان در پمپ بنزینها امکانپذیر نیست+ فیلم
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 23:37 79915070


باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور اظهار داشت: مباحثی مانند پولشویی و تخلفات در تراکنش های کارت های جایگاه در حال بررسی است. - ایجاد تراکنش ...
جایگاه داران سوخت - باشگاه خبرنگاران - تراکنش - خبرنگاران - پولشویی - سوخت - تخلفات


16 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان امکان پذیر نیست+ فیلم
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 22:53 79914817


سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت های پرداخت نمی توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه های سوخت انجام دهند. - سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام ...
جایگاه داران سوخت - جایگاه های سوخت - سوخت - باشگاه خبرنگاران - سخنگوی - تراکنش - داران


17 -
  ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان امکان پذیر نیست+ فیلم
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 22:47 79914781


باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور اظهار داشت: مباحثی مانند پولشویی و تخلفات در تراکنش های کارت های جایگاه در حال بررسی است. - ایجاد تراکنش ...
جایگاه داران سوخت - باشگاه خبرنگاران - تراکنش - خبرنگاران - پولشویی - سوخت - تخلفات


18 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 21:30 79914284


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ،
فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - هرمزگان - استان هرمزگان - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان


19 -
  انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 19:45 79913496


فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و 490 میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد. - فرمانده ...
پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی استان - امنیت اقتصادی - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پلیس امنیت - اقتصادی


20 -
  ماجرای خرید یک میلیارد تومان بنزین با یک کارت بانکی/ افشاگری نماینده مجلس از قاچاق و پولشویی در جایگاه های سوخت
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 26 آبان 1404، 19:25 79913330


یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نظام فعلی عرضه سوخت و استفاده از کارت جایگاه ها، از کشف تراکنش های غیرعادی در برخی پمپ بنزین ها خبر داد و گفت در شهریور 1403 تنها با یک کارت بانکی، ...
میلیارد تومان - نماینده مجلس - کمیسیون انرژی مجلس - عضو کمیسیون انرژی - جایگاه های سوخت - کمیسیون انرژی - کارت


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
کارشناسی داوری بازی استقلال - پادیاب : اخراج، لغو پنالتی و پنالتی گرفته شده درست بود؟! + ویدئو / نظر کارشناسان
⚽ اوسمار اولتیماتوم داد | خشم سرمربی پرسپولیس 😡 | آینده مبهم این بازیکن ✨
تعطیلی تهران شنبه و یکشنبه 1 و 2 آذر قطعی شد؟ نفس تهرانی ها بند آمد!
کامران قاسمپور به مدال برنز رسید +فیلم کشتی
عکس| خوشحالی جنجالی منجی استقلال؛ گریه کن!
پرسپولیس فردا به مصاف پالایش نفت بندرعباس می رود
جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی در انتظار یاسر آسانی و استقلال؟
فاش شد: 4 هدف پنهان لایحه حقوق شرکت های درهم پیچیده! کمیته ویژه کلید زد
عکس/ گم شدن ماشین الناز شاکردوست در پارکینگ
پشت پرده تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی: مسوولان چه نقشی ایفا کردند؟
ردپای شکارچیان در حریق جنگل الیت | چرا آتش چالوس مهار نمی شود؟ + فیلم عملیات نفس گیر اطفاء از داخل هواپیمای آب پاش
ادعای ترامپ : ایران می خواهد معامله کند/ ما احتمالا یک معامله را انجام خواهیم داد
شادمانی نعیمه نظام دوست از رفع اتهام پژمان جمشیدی +عکس
حوادث محورهای مواصلاتی کاشان یک کشته و 8 مصدوم بر جای گذاشت
فروش اقساطی تارا دوباره فعال شد/ تارا اتوماتیک با اقساط 12 میلیونی!
آغاز طرح زوج وفرد از در منازل/ مراقب جریمه 200 هزار تومانی باشید
منظور ترامپ از «مذاکره با ایران» چیست؟
رایزنی بین المللی برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل های چالوس
نخستین شب فاطمیه در بیت رهبری/ گزارش تصویری
فال عشق | فال عشق روزانه شنبه 1 آذر ماه 1404
با خوردن این مغز دیرتر پیر می شوید
مایکروسافت تایید کرد؛ تمام ویژگی های اصلی هسته ویندوز 11 مشکل دارند

موضوعات داغ:
آتش سوزی جنگل
بازی استقلال
داوری بازی استقلال
رییس سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
پالایش نفت بندرعباس
کاروان ایران
رییس سازمان
حفاظت محیط زیست
کامران قاسمپور
حمیرا اسدی
جووانی تراپاتونی
کاهش بودجه
دو پرنده
حسینیه ایران
مجلس نمایندگان
پیمان اسدیان
رییس کمیته امداد مهریز
اطلس
خوزه کامپانیا
کار خانوادگی
نورالدین درمنان
مریم اسماعیلی فرد
دیوان محاسبات کشور
شرکت هواپیمایی اوکراین
تیم ملی مالزی
قیمت مواد خوراکی
انجمن علمی
پاییز 97
حرف قطعی
بسیج دانشجویی
شورای اسلامی
امنیت غذایی
سقوط اتوبوس
سیاست خارجی
بخش کشاورزی
قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان اداری و استخدامی
حرم مطهر امام خمینی (ره)
کمیته برگزاری مسابقات
بازی معوقه پرسپولیس
فرمانده یگان حفاظت
پرسپولیس و تراکتور
خبرنگار پارلمانی
کامران قاسم پور
کشورهای اسلامی
امام خمینی (ره)
تحلیلگر سیاسی
پارلمان ترکیه
بازی دوستانه
سازمان اداری
فرمانده یگان
بازیگر سینما
پزشکی قانونی
فوتبال ایران
روزهای اخیر
منابع طبیعی
فروش اقساطی
عباس عراقچی
ندا شهسواری
تیم فوتبال استقلال تهران
بازیهای کشورهای اسلامی
اورژانس پیش بیمارستانی
ایام شهادت صدیقه طاهره
آیت الله آملی لاریجانی
پرسپولیس در فضای مجازی
شهید حاج قاسم سلیمانی
بازیکن خارجی استقلال
اداره کل منابع طبیعی
پنالتی برای استقلال
تیم فوتبال پرسپولیس
امیرمحمد رزاقی نیا
تیم فوتبال استقلال
هواداران پرسپولیس
کاروان ورزش ایران
کادرفنی پرسپولیس
حاج قاسم سلیمانی
جنگل های هیرکانی
محمدحسین اسلامی
تقویم رسمی کشور


 

آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.