پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 07:13
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ایلیا لیختنشتاین، هکر بیتفینکس، از ترامپ برای آزادی زودهنگام تشکر کرد
مسئلت- اقتصادی- 31  ساعت پیش - شنبه 13 دی 1404، 23:53 80431267


ایلیا لیختنشتاین، هکری که به خاطر نقش خود در هک بزرگ صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس به اتهام پولشویی اعتراف کرده بود، به نظر می رسد که به طور زودهنگام از زندان آزاد شده است. -
زودهنگام - ارز دیجیتال - ایلیا - آزاد - دیجیتال - پولشویی - اعتراف


2 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه؛ یارانه نقدی یک ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 12 دی 1404، 10:07 80413559


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است. - به گزارش بازار ، پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - یارانه - هزار


3 -
  فاجعه فساد: پولشویی فرزندان مقام عالی قضایی، معادل خرج زندگی 12 میلیون ایرانی در یک ماه!
سرانه- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 12 دی 1404، 09:36 80413278


ابعاد جدید فساد اقتصادی، از پولشویی تا تخصیص یارانه و وام ازدواج به فرزندان مسئولین - گزارش های منتشر شده حاکی از ابعاد گسترده پولشویی توسط فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه است. بر ...
پولشویی - یارانه - یارانه نقدی - فرزندان - وام ازدواج - میلیون - یارانه های نقدی


4 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است
سرنویس- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 12 دی 1404، 08:48 80412890


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه نقدی یک ماه برای حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر از دهک های اول تا سوم تأمین کند، - پولشویی فرزندان ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - میلیون - یارانه


5 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 4  روز پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


6 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


7 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
آفتاب نو- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:31 80384640


به گزارش صدای بورس،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه ...
سرمایه گذاری - عملکرد - میلیون - آذرماه - عملکرد مالی - شرکت - سرمایه


8 -
  فاجعه پنهان: بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا چه کسانی هستند؟
سرانه- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:01 80384282


حساب های شخصی جوانان، طعمه جدید کلاهبرداران آنلاین برای پولشویی و جرایم مالی - تازه ترین گزارش های رسمی حاکی از رشد چشمگیر پدیده پولشویی از طریق حساب های شخصی در سال 2024 میلادی است. این ...
پولشویی - بیشترین - حساب - افزایش - شخصی - قربانیان - گزارش


9 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


10 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


11 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


12 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
صدای بورس- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 16:18 80383046


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه 1404 برای وگستر ماهی ...
عملکرد - آذرماه - عملکرد مالی - سرمایه گذاری - طرح دعوی - پولشویی - شرکت


13 -
  وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صدای بورس- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 10:28 80378065


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد. - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری ...
اخلال در نظام ارزی - حقوقی - سرمایه گذاری - پولشویی - موضوع - تعلیق کارت بازرگانی - ارزی


14 -
  مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
مسئلت- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 18:15 80371889


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که قیمت طلا و سکه در بازار ایران به رکوردهای جدیدی رسیده است، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی تعدادی از فعالان بازار طلا، - دسته:
بازار - بانک مرکزی - حساب های بانکی - بازار طلا - قیمت طلا و سکه - بانک - بازار ایران


15 -
  بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟ / قاضی مسعودی مقام چه گفت؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 16:15 80370605


به گزارش زیرنویس، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1391 درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی ماه 1392 بازداشت شد. ...
بابک زنجانی - زنجانی - بانک مرکزی - شرکت ملی نفت - میلیارد - گزارش - بازپرداخت


16 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


17 -
  گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
مالی 3- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:08 80369797


شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند به گزارش مالی3، به گزارش TRM Labs، شبکه های جرایم سایبری مستقر در روسیه به احتمال زیاد مسئول پولشویی بیش از. ...
جرایم سایبری - میلیون دلار - روسیه - پولشویی - گزارش - میلیون - سایبری


18 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


20 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
ایلنا- حوادث- 8  روز پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 13:17 80355608


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اورونوف تنها نیست/ سه گانه ازبکی پرسپولیس کامل می شود!
ساعت پخش دعای ام داوود از تلویزیون
وام 300 میلیونی برای فرهنگیان بازنشسته و اعضای صندوق ذخیره؛ بدون ضامن با سود 4 درصد! + شرایط
عکس| سفر در زمان؛ «ریما رامین فر» در 34 سالگی و در اولین سریال اش؛ سال 83
پرسپولیس حق ندارد به چیزی جز قهرمانی فکر کند/ با سرگیف و اورونوف خط حمله خطرناک تر می شود
فیلم/ خلاصه بازی رئال مادرید 5 رئال بتیس 1
اعلام تاریخ دادگاه نیکولاس مادورو و همسرش در آمریکا؛ اتهامات چیست؟
کشف دپوی مواد اولیه ساخت موادمحترقه غیر مجاز در شهرستان آستارا
کارشناس داوری تحلیل می کند؛ پنالتی استقلال مقابل سپاهان صحیح بود؟
قفل هوشمند Ultraloq با تشخیص چهره و رگ دست وارد بازار می شود
در شرایط سخت و بحران ها این گونه از سلامت روان تان مراقبت کنید
رئال مادرید بدون امباپه مقابل بتیس؛ گونسالو جانشین نوک خط حمله شد
3 روز در آغوش خدا؛ اینجا فرشته ها بزرگ می شوند
یک توصیه مهم؛ این گونه بخوابید تا قلب تان در امان باشد
چالش بزرگ در راه صنعت ارز دیجیتال 2026 / تهدیدات و راهکارهای مقابله با نوسانات بازار
تصمیم ویژه دولت درباره تغییر نرخ سودبانکی/ وزیر اقتصاد درباره نرخ جدید سود بانکی چه گفت؟
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2-1 پاریس اف سی (لیگ یک فرانسه 26-2025)
با این کارها احتمال سکته مغزی در خواب را بیشتر می کنید
حضرت زینب (س) معلم همیشه زنده جهاد تبیین
ضرغامی: رضا پهلوی پیر کودک است!
طرز تهیه باسلوق رژیمی خوشمزه با شیره انگور برای پذیرایی
مادر شهید «عباس آزادی» آسمانی شد

موضوعات داغ:
رئال مادرید
مشکلات معیشتی
خلاصه بازی منچسترسیتی
تفکیک زباله از مبدا
ارز دیجیتال
خبرگزاری برنا
خلاصه بازی رئال مادرید
وزیر اقتصاد
تفکیک زباله
فرهنگیان بازنشسته
ویتورینو هیلتون
محمدحسین دانایی
راهبر
اسناد حسابداری
سامانه ثبت اموال مسئولان
فرماندار سرباز
امور شهری
بیماری پروانه ای
رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی
مدیرکل بهزیستی مازندران
کاشی سرامیک
مداخله
گرمه
یورو 5
سریال صفر بیست و یک
لیست آرژانتین
درآمد دولت
بولونیا میلان
ژیریان
تیم ملی ایران
پیگیری مطالبات
کیلیان امباپه
ترانسفر مارکت
احمد نوراللهی
اخبار استقلال
گل گهر سیرجان
دونالد ترامپ
مطالبات مردم
دادگاه فدرال
میراث فرهنگی
مواد محترقه
رییس جمهوری
المپیک لیون
صنایع غذایی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
کهگیلویه و بویراحمد
تأمین کالاهای اساسی
هفته بیستم لیگ برتر
مسعود امامی یگانه
شورای عالی انقلاب
برنامه تلویزیونی
ریکاردو ساپینتو
استاندار اردبیل
مسئولان استقلال
باشگاه پرسپولیس
صندوق توسعه ملی
لیگ برتر انگلیس
مقام معظم رهبری
سال جدید میلادی
عملیات کربلای 4
ترکیب پرسپولیس
خبرگزاری تسنیم
جمع آوری زباله
کنترل فشار خون
امنیت اجتماعی
سازمان پسماند
پرداخت یارانه
تامین تجهیزات
کالاهای اساسی
میلیون تومانی
محمدرضا آزادی
سیدعباس صالحی
شهرداری قزوین
انقلاب فرهنگی
حرم مطهر رضوی
فشار خون بالا
محصولات جدید
مجتبی فخریان
امور اقتصادی
مسجد گوهرشاد


 

خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.