پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 09:19
تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت
بانک های امریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر
راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت
مالی 3- اقتصادی- 5  ساعت پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 03:33 79263628


تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت به گزارش مالی3، اقدام تازه ای از سوی چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، - تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو ...
بایننس - تغییر نام - تغییر - بازگشت - شایعات - وزارت دادگستری - بازار رمز ارز


2 -
  بانک های امریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 17  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 16:00 79258353


مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی های ونزوئلا گفت بانک های آمریکایی مهمترین و بزرگترین پولشویان قاچاق مواد مخدر هستند. - مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی های ونزوئلا گفت بانک های آمریکایی مهمترین ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - بانک های آمریکایی - مواد - ونزوئلا - قاچاق


3 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 17  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


4 -
  قاچاقچی مورد نظر در دسترس نمی باشد!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 39  ساعت پیش - سه شنبه 25 شهریور 1404، 18:15 79247018


روزنامه هفت صبج در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می خوانید: بازار موبایل ایران در سال های اخیر به بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت شرکت های صوری تبدیل شده است. ...
بازار موبایل ایران - شرکت های صوری - بازار موبایل - روزنامه - پولشویی - سوءاستفاده - فعالیت


5 -
  قاچاقچی مورد نظر در دسترس نمی باشد!
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 39  ساعت پیش - سه شنبه 25 شهریور 1404، 17:45 79246700


سامانه همتا در واکنش به تخلفات صورت گرفته 12 هزار گوشی تلفن همراه را خاموش کرده است. - روزنامه هفت صبج در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می خوانید: بازار موبایل ایران در سال ...
شرکت ها - واردات - سامانه - بازار موبایل ایران - گوشی تلفن همراه - تخلفات - شرکت های صوری


6 -
  چرا تصویب CFT به صلاح ایران است؟
روز نو- سیاسی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:02 79228554


دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون CFT - تصویب - امور اقتصادی - اطلاعات - گزارش - مالی


7 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


8 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


9 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


10 -
  اگر مخاطب جذب نشود، رسالت فرهنگی هم محقق نمی شود
ایلنا- فرهنگی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 06:47 79224885


علی اکبر تحویلیان با اشاره به ضعف های ساختاری صداوسیما تأکید کرد: بسیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی صرفاً کپی برداری از نمونه های خارجی اند. - تلویزیون باید هم محتوا داشته باشد هم ...
شبکه نمایش خانگی - سریال - تلویزیون - صداوسیما - علی اکبر - نمایش خانگی - شبکه نمایش


11 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی!
آفتاب نو- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 01:11 79223831


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی


12 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 19:32 79221025


رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. - رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی - بازرسی


13 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی!
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 19:08 79220771


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی


14 -
   کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 17:25 79219682


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: برنا گروه اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 ...
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور


15 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 16:57 79219363


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی


16 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 15:30 79218203


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. -
فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - تجهیزات - میلیارد


17 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
مهر- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 15:30 79218169


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. - کشف فرار ...
میلیارد تومان - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


18 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


19 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


20 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 + جدول
ویدیو| خشم یک پیشکسوت بعد از سنگین ترین شکست تاریخ استقلال
کنایه مدیر پرسپولیس به بازیکنان استقلال و شکست 7 گله! + تصویر
پشت پرده شکست مشکوک استقلال از الوصل چیست؟
حسینی با این استوری، انتقام خود را از استقلالی ها گرفت!
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 27 شهریور 1404/ طلا ارزان می شود؟
ببینید | لحظه سرقت دست بند طلا توسط سارقان در محله یاخچی آباد تهران
این پهپاد ایرانی را حتا کشورهای ناتو هم کپی کردند؛ جایگزین پهپادهای 10 میلیون دلاری | «غلافی» که صنعت نظامی ایران را دگرگون کرد
چرخش تاریخی فدرال رزرو: قمار بزرگ بعدی چیست؟
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 + جدول
عواملی که باعث تحقیر استقلال در آسیا شد/ تفاوت بازیکنان خارجی دو تیم
عکس| سفر به تاریخ؛ عکس عروسی «جومونگ» در 37 سالگی
نجات معجزه آسای کودک پس از 40 ساعت گرفتاری زیر آوار + ویدئو
«بتمن2» به زودی ساخته می شود
شورای ششم با 450 همت هزینه نتوانسته کارنامه ای هم سطح شورای پنجم ارائه دهد/ شاخص مدیریتی شورای شهر با عقب گرد مواجه است
قیمت جدید طلا و سکه 27 شهریورماه 1404
مدافع لیورپول گزینه جدید پرسپولیس برای خط دفاعی
استراتژیست های بزرگ تاریخ | فردریک کبیر، آخرین استاد جنگ
فراخوان دوم جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد احتمالا بهمن ماه منتشر می شود
برق در جشن کتاب رفت؛ فاضل نظری شعر خواند +تصاویر
ساعت قطعی برق قزوین امروز 27 شهریور 1404
خجالت نکشیدید؟!/ روزنامه خبرورزشی را رایگان بخوانید

موضوعات داغ:
استقلال در آسیا
الوصل امارات
لیگ قهرمانان
وزیر جهاد کشاورزی
سردار آزمون
مدیر پرسپولیس
جهاد کشاورزی
دانشگاه آزاد
استقلال تاجیکستان
لیگ قهرمانان آسیا
مشکل لک
تئاتر اجتماعی
تی تک
بافندگان
خودرو با راننده
امره
محمدرضا دهداری
بوکر عربی
جشن شب بازیگر
دعا و مناجات
داستان بلند
ویلفرد زاها
جادوگر فوتبال ایران
رنکینگ وهانی
اساتید اخراجی
جسانیه بزرگ
معاون فرهنگی کمیته امداد
کنترل پیک بار
سمند
جام جهانی زیر 20 سال
تیم استقلال
تساوی رضایت
تیم فوتبال استقلال
لیگ قهرمانان اروپا
ریکاردو ساپینتو
المپیاکوس یونان
اخبار پرسپولیس
قهرمانان اروپا
فوتبال استقلال
امیر قلعه نویی
نظارت بر بازار
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
انقلاب فرانسه
حزب اتحاد ملت
وزیر کشاورزی
آنتونیو آدان
ایالات متحده
مهدی طارمی،
شورای مرکزی
عضو هیات مدیره پرسپولیس
پایگاه اطلاع رسانی دولت
پیروزی انقلاب اسلامی
سرمربی تیم ملی ایران
هیات مدیره پرسپولیس
پایگاه اطلاع رسانی
داوری بازی استقلال
غلامرضا نوری قزلجه
نظام جمهوری اسلامی
بانک مرکزی آمریکا
فوتبالیست مشهور
پیشکسوت استقلال
ذخایر استراتژیک
قیمت دلار و یورو
توزیع نیروی برق
بازیکن استقلال
بازار طلا و سکه
کارشناس فوتبال
اخبار بارسلونا
نظارت استصوابی
کارشناسی داوری
سرمربی تیم ملی
حمایت از بازار
جلسه هیئت دولت
شرکت توزیع برق
روزهای پایانی
مدافع لیورپول
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.