پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 14:25
آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
توضیح رییس کل دادگستری قزوین درباره اجرای حکم اعدام متهم پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  توضیح رییس کل دادگستری قزوین درباره اجرای حکم اعدام متهم پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
ایلنا- سیاسی- 48  دقیقه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 13:37 80132804


دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت به دنبال آن است تا اموال مردم که از سوی شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به غارت برده شده را شناسایی و بازگرداند. - به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مصطفوی نیا، با ...
پرونده - رییس کل دادگستری قزوین - رضایت - حکم اعدام - متهم ردیف - رییس کل دادگستری - خودرو


2 -
  آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
جالبتر- اقتصادی- 2  ساعت پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 11:37 80131344


باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی اعلام کرد پیرو بخشنامه شماره 263550‏‏‏‏‏‏‏‏/98 مورخ 04‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏/1398 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - نامه - پولشویی


3 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ساعت پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:47 80129833


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش بازار ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصلاح - آیین


4 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ساعت پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:15 80129469


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین - قانون مبارزه با پولشویی


5 -
  فهرست شرکت های مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
عصر ایران- سیاسی- 23  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:55 80122761


در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت هایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - برنامه - مالی - اطلاعات - گزارش - مشکوک


6 -
  پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز
مالی 3- اقتصادی- 24  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 14:03 80122116


پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی دیجیتال برای رشد صنعت رمزارز به گزارش مالی3، پاکستان در تلاش است تا با ایجاد سیستم هایی امن و شفاف، - پاکستان به دنبال راه اندازی چارچوب دارایی ...
پاکستان - دارایی - دیجیتال - راه اندازی - رشد صنعت - رمزارز - تأمین مالی تروریسم


7 -
  تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
ایلنا- اقتصادی- 25  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121592


عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای ...
مبارزه با پولشویی - بانک کشاورزی - هیأت مدیره - بانک - کشاورزی - گردهمایی - مسئولان


8 -
  بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال / تأکید متقی نیا بر هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی و مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 25  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121591


مدیرعامل بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، با تأکید بر ضرورت مهاجرت از روش های سنتی به سمت سیستم های هوشمند و فناورانه، - مدیرعامل بانک کشاورزی،
مبارزه با پولشویی - بانک - سیستم های هوشمند - کشاورزی - پولشویی - مبارزه - گردهمایی


9 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 10:33 80119518


با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، - به گزارش بازار ، براساس اعلام دادستانی یزد،
دادسرای عمومی و انقلاب - متهم - تهران - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادسرای عمومی - محموله


10 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
میل سخن- ورزشی- 38  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 00:12 80116637


کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد مسی مسی رونالدو رونالدو پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور تراکتورسازی بارسلونا رئال مادرید یوونتوس اینترمیلان آث میلان چلسی منچستریونایتد منچسترسیتی ...
منچستریونایتد منچسترسیتی - دادسرای عمومی و انقلاب - کلاهبرداری - بارسلونا رئال مادرید - رئال مادرید یوونتوس - لیورپول بایرن مونیخ - چلسی منچستریونایتد


11 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
عصر ایران- ورزشی- 40  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 22:25 80115897


متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می کند. - آخرین ...
سرپرستان خانوار - پادشاه عربستان - سیل و آبگرفتگی - سرمربی تیم ملی - محمدرضا پهلوی - سامانه بارشی - آخرین وضعیت


12 -
  متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
فیدبین- بین الملل- 2  روز پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:42 80109956


عملیات بین المللی Europol شبکه کلاهبرداری و پولشویی رمز ارز را که بیش از 700 میلیون یورو خسارت زد، متلاشی کرد. تحقیقات تبلیغات جعلی، - بیت کوین متلاشی شدن کلاهبرداری رمزارزی 700 میلیون یورویی ...
کلاهبرداری - میلیون - بین المللی - عملیات - متلاشی - جرایم سازمان یافته - تحقیق


13 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 2  روز پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


14 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


15 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


16 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


17 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


18 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


19 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 4  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


20 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان اعلام نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی
آیا مدارس، ادارات و دانشگاه های اصفهان فردا سه شنبه 18 آذر 1404 تعطیل است؟
آیا مدارس و ادارات زنجان فردا سه شنبه 18 آذر 1404 تعطیل است؟
ژیلا صادقی مجری خط قرمز: 4 خانم از همکارانم باعث شدند همسرم به من خیانت کند
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی موقتی است
آیا مدارس و ادارات البرز و کرج سه شنبه 18 آذر 1404 تعطیل است؟ آخرین خبرهای رسمی
ویدیو| خلاصه بازی رئال مادرید 0 - سلتاویگو 2/ شکست 9 نعره در جنجالی ترین بازی فصل!
عربستان محو زیبایی این خانم بازیگر شد+ عکس
ویدیو: خلاصه بازی رئال مادرید و سلتاویگو
تصویر؛ تیپ و استایل متفاوت علی دایی در کنار برادر عادل فردوسی پور
مدیرعامل جدید استقلال مشخص شد + جزییات
رونمایی از زوج طلایی پرسپولیس در اکباتان
جواد یساری: من هم از این ور رانده شدم هم از آن ور!
دور جدید پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد آذر 1404
آیا فردا مدارس اصفهان تعطیل است؟ سه شنبه 18 آذر 1404
روشن شدن تکلیف سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی
پرسپولیس با ترکیب کاملا متفاوت مقابل پیکان +عکس
پروژه های جدید مربوط به فیبر نوری در دانشگاه های ایران و جهان
تصویر/ برگزاری اردوی جهادی پزشکی در روستای محروم شهرستان فاروج
مدل ناخن برای دست های تپل و کوتاه
اروپایی ها می گویند زمان حمله اسراییل را می دانند!
سانحه رانندگی مرگبار در محور اسلام آباد به حمیل؛ چهار نفر جان باختند
جزییات و علت تصادف مرگبار خانواده معاون رییس جمهور اعلام شد+ پای خودروی دیگری در میان نیست
نمایشگاه پژوهش و فناوری در دانشگاه پیام نور بوشهر گشایش یافت + تصاویر

موضوعات داغ:
رئال مادرید
خلاصه بازی رئال مادرید
مدیرعامل استقلال
کارکنان دولت
بازی رئال مادرید
دانشگاه پیام نور
مستمری مددجویان
باشگاه استقلال
پژوهش و فناوری
عادل فردوسی
فرمالیته
سردار محمدصالح جوکار
مسمومیت با مونوکسیدکربن
تورهای گردشگری
سیل اهواز
باشگاه الوحده
آلودگی برنج
همراه سرا
جهان هتل
پل شهرستان
رحمت انوری آذر
مصاحبه مسی
بینارستان
امین قربانی
سینمای ایران
شهرستان شیراز
متئو مورتو
داستان نویسی
سپاهان پیکان
ابرهه
تیم های پیکان
تعطیلی مدارس
تصادف مرگبار
تیپ و استایل
سهمیه بنزین
خانم بازیگر
پرداخت حقوق
اعلام نتایج
آسیای مرکزی
منچستریونایتد منچسترسیتی
هفته بیست و یکم لیگ برتر
ساماندهی نیروهای شرکتی
اورژانس پیش بیمارستانی
بارسلونا رئال مادرید
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
سازمان بهزیستی کشور
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
تاکسی های اینترنتی
لیگ برتر بیست و سوم
پایگاه خبری تحلیلی
بانک رفاه کارگران
خودروهای وارداتی
پرسپولیس استقلال
علی نظری جویباری
بارورسازی ابرها
شرکت مایکروسافت
سید علی خامنه ای
بهینه سازی مصرف
فناوری های نوین
تعزیرات حکومتی
سپاهان تراکتور
هفته بیست و یکم
استقلال سپاهان
فناوری اطلاعات
سازمان بهزیستی
منچستریونایتد
دنیای دیجیتال
فرابورس ایران
فضای رسانه ای
هفته پانزدهم
نماینده مجلس
نظری جویباری
امید عالیشاه
ایالات متحده
تیم پرسپولیس
علی خامنه ای
تراکتورسازی
رضا رشیدپور


 

نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.