پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم سازمان یافته
بروزرسانی: 09:36
FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
زلزله در ترکیه
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
آزمون های نهایی 4 استان جنوبی به تعویق افتاد
رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 20  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


2 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 21  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


3 -
  آزمون های نهایی 4 استان جنوبی به تعویق افتاد
عصر ایران- اقتصادی- 23  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:15 81894433


بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. - 2 تب مالت، بیماری اندمیک برای ایران / ابتلای سالانه 18تا ...
جرایم سازمان یافته - امتحانات - استان - استان ها - امتحانات نهایی - افزایش دستمزد - رمزارز


4 -
  زلزله در ترکیه
عصر ایران- حوادث- 23  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:10 81894399


سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که زلزله ای به بزرگی 5 ریشتر صبح شنبه چندین استان جنوب شرقی این کشور را لرزاند، اما تلفات جانی یا خسارتی نداشت. - 2 آمار فروش CD به شدت در حال افزایش ...
شورای عالی امنیت ملی - سازمان مدیریت بحران - جرایم سازمان یافته - تندروها - افزایش دستمزد - سازمان مدیریت - رمزارز


5 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 23  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


6 -
  اف بی آی چیست و چه سازمانی است ؟
رونویس- بین الملل- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:58 81852527


اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال یکی از آژانسهای وزارت دادگستری ایالات متحده است که یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده است و هم به دادستان کل و. - اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ...
ایالات متحده - سازمان - اداره تحقیقات فدرال - اطلاعات - یکی از - اطلاعاتی - اف بی آی


7 -
  آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 09:35 81851305


براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند. - آمارهای تکان دهنده از پولشویی 2 تریلیون دلاری در جهان درصد بسیار اندکی از افراد، پولشویی را با مفاهیمی مثل ...
پولشویی - جرایم سازمان یافته - پول - سازمان یافته - مفهوم - جرایم - دهنده


8 -
  رویترز: فروشنده ملک به کوشنر در آلبانی مظنون به جعل اسناد است
ایسنا- حوادث- 8  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 18:55 81848153


آژانس مبارزه با جرایم سازمان یافته آلبانی اعلام کرد یک تاجر مستقر در میامی که به اتهام «پولشویی در حوزه مواد مخدر» در آلبانی تحت تعقیب است، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
آلبانی - جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - تحت تعقیب - جعل اسناد - فروشنده - مبارزه


9 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


10 -
  واکنش مداخله جویانه ترامپ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا
تسنیم نیوز- بین الملل- 27  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 18:05 81725016


رییس دولت تروریست آمریکا از پیروزی نامزد مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا ابراز خوشحالی کرد. - ترامپ در فضای مجازی، با اشاره به نتایج انتخابات کلمبیا نوشت: او پیروزی بزرگی ...
انتخابات ریاست جمهوری - انتخابات ریاست - انتخابات - کلمبیا - ریاست جمهوری - جمهور - رییس جمهور


11 -
  اولتیماتوم رییس اف بی آی به کلاهبرداران کریپتو
صفحه اقتصاد- بین الملل- 29  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:23 81710625


کش پاتل، رییس پلیس فدرال آمریکا، با صدور اخطاری بی سابقه علیه باندهای کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، از تعطیلی شبکه های گستردهٔ «سلاخی خوک» خبر داد و اعلام کرد که اف بی آی در عملیات «بلک ...
پلیس فدرال آمریکا - کلاهبرداران - رییس پلیس - اف بی آی - دیجیتال - کلاهبرداری - آمریکا


12 -
  هشدار شدید رییس FBI به کلاهبرداران در بازار ارزهای دیجیتال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:32 81709928


کش پاتل (Kash Patel)، رییس پلیس فدرال آمریکا (FBI)، با انتشار بیانیه ای تند در شبکه های اجتماعی، هشدار شدیدی را علیه کلاهبرداران بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال صادر کرد. - به گزارش بازار ...
کلاهبرداران - پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - دیجیتال - بازار ارزهای دیجیتال - آمریکا - جرایم سازمان یافته


13 -
  دستور بازداشت افراد مرتبط با پروژه داماد ترامپ در آلبانی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 35  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 16:22 81666959


دفتر دادستانی عمومی آلبانی از صدور چند حکم بازداشت که احتمالا با پروژه داماد ترامپ مرتبط هستند خبر داد. - به گزارش بازار ، در حالی که اعتراضات علیه پروژه مرتبط با داماد دونالد ترامپ، ...
آلبانی - تروریستی آمریکا - پروژه - مرتبط - دادستانی - دونالد ترامپ - داماد ترامپ


14 -
  برخورد با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 36  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 20:05 81660979


احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. - برخورد با گران فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته ...
جرایم سازمان یافته - گران فروشی - احتکار - سازمان یافته - سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان - برخورد


15 -
  100هزار سرباز برای 13 بازی؛ جام جهانی 2026 در قلب سرزمین کارتل ها
جالبتر- ورزشی- 38  روز پیش - پنجشنبه 21 خرداد 1405، 07:57 81643478


شهرهای مکزیک خود را برای میزبانی نزدیک به یک میلیون نفر و برگزاری 13 مسابقه از پربیننده ترین رویداد ورزشی جهان آماده می کنند. اما تنها چند ماه پس از موجی از خشونت در این کشور، - نوشته پشت ...
پربیننده ترین - بازنشستگان تامین اجتماعی - رویداد ورزشی - جهان - میلیون - برگزار - جرایم سازمان یافته


16 -
  100هزار سرباز برای 13 بازی/ جام جهانی 2026 در قلب سرزمین کارتل ها
عصر ایران- ورزشی- 39  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 14:45 81639183


اکنون، چهار ماه پس از آن حوادث، شهر گوادالاخارا در ایالت خالیسکو یکی از مهم ترین شهرهای مکزیک برای میزبانی جام جهانی است؛ رقابت هایی که به طور مشترک در مکزیک، - 100هزار سرباز برای 13 بازی/ ...
جام جهانی - میزبانی جام جهانی - مکزیک - جام جهانی 2026 - میزبانی - جهانی - جهان


17 -
  بازدید دادستان کرمان از حوزه قضایی رودبار جنوب
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 41  روز پیش - دوشنبه 18 خرداد 1405، 09:30 81620718


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، بر لزوم تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق تأکید کرد. - به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کرمان مهدی بخشی در بازدید از دادسرای عمومی ...
عمومی و انقلاب - قضایی - جرایم - دستگاه قضایی - رودبار جنوب - تعیین تکلیف - دادسرای عمومی و انقلاب


18 -
  ضربه پلیس لرستان به جرایم سازمان یافته و قاچاقچیان کالا و سوخت
تسنیم نیوز- حوادث- 41  روز پیش - دوشنبه 18 خرداد 1405، 07:35 81619919


پلیس لرستان با دستگیری کلاهبرداران و سارقان و کشف محموله های قاچاق، چندین عملیات موفق را اجرا کرد. - پلیس لرستان با دستگیری کلاهبرداران و سارقان و کشف محموله های قاچاق، چندین عملیات ...
لرستان - پلیس لرستان - کلاهبرداری - دستگیر - دستگیری - کلاهبرداران - اسکیمری


19 -
  دیدار مومنی با وزیر کشور قرقیزستان در حاشیه نشست بیشکک
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 44  روز پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 19:15 81602377


وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، با وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار و گفت و گو کرد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ، اسکندر مومنی وزیر کشور ...
قرقیزستان - وزیر کشور - کشور - شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر - امنیت عمومی - شورای امنیت سازمان ملل


20 -
  هشدار دادستان کل/ قیچی دولبه ای به نام مودیان و هوش مصنوعی که شریان مالی قاچاق را می برد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 45  روز پیش - پنجشنبه 14 خرداد 1405، 14:03 81595306


توقیف یک محموله، قاچاقچی را زمین گیر نمی کند، اما مسدود شدن یک میلیارد تراکنش بانکی، او را از نفس می اندازد.» معاون مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور، - صفحه اقتصاد - قطع شریان مالی قاچاقچیان ...
مبارزه با قاچاق - قاچاق - هوش مصنوعی - سامانه مودیان - قانون پایانه های فروشگاهی - دادستان - دادستانی کل


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زلزله 5 ریشتری در خوزستان/ این زمین لرزه در اهواز، اندیمشک و شوش احساس شد + عکس
جدول قطعی برق امروز تهران یکشنبه 28 تیر 1405 | ساعت خاموشی مناطق تهران اعلام شد | راهنمای استعلام برنامه قطع برق
آقای قلعه نویی! کار کمک مربی مشورت دادن به شما در طول مسابقات است نه اینکه بعد از ت بازی ، کار شما را توجیه کند و برایت مجسمه بسازد!
قرارداد کوشکی و اسلامی با استقلال تمدید شد
قیمت طلا امروز یکشنبه 28 تیر 1405 ؛ و طلای 18 عیار و سکه چند؟ +جدول
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان، بروجن، فارسان و... امروز 28 تیر 1405 (برنامه خاموشی چهارمحال و بختیاری )
نقل و انتقالات پرسپولیس تا ساعت 7:30 صبح یکشنبه 28 تیر 1405 | آخرین وضعیت خریدهای سرخپوشان
افزایش شدید قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه 28 تیر 1405 +جدول
دفاع روزنامه اصولگرا از علی دایی در برابر تهمتهای بیرانوند/ دایی را به رانت خواری متهم می کنی و یادت رفته به هیات مدیره تیم رشوه دادی؟
درکنار گزینه های پرسپولیس؛ سه جدایی جدید گل گهر  
بزرگداشت امام شهید امت در قم
ویدیو | تشییع شهید مریم حیدری، شهید حمله آمریکا به تپه الله اکبر بندرعباس
چه زمانی نوشیدن آب یخ می تواند دردسرساز شود؟
آیین بزرگداشت قائد شهید امت در تبریز
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت ایران برای دشمن آمریکایی درس های فراموش نشدنی دارد
روایت علیرضا فغانی مردی که جهان به احترامش ایستاد/ افتخاری که از ایران رفت، اما از دل ایران نرفت
اطلاعیه استانداری هرمزگان درباره جزییات حمله نظامی به حوالی حاجی آباد
عکس| سفر به ایران قدیم؛ مرد «سماورساز» در کارگاهش در بازار اصفهان؛ سال 46
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز یکشنبه 28 تیر 1405 + جدول
فیلم هایی که می توانند گیشه را از رکود نجات دهند | تابستان داغ سینما در راه است
راز سلامتی در یک قاشق عسل؛ 6 دلیل علمی برای مصرف روزانه
زمین لرزه 5 ریشتری خوزستان را لرزاند
داستان یک روز مراقبت از آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه یاسوج!

موضوعات داغ:
استانداری هرمزگان
علیرضا فغانی
آزمون کارشناسی ارشد
چهارمحال و بختیاری
مناطق تهران
انتقالات پرسپولیس
غنی سازی اورانیوم
کارشناسی ارشد
استان چهارمحال و بختیاری
سفر به ایران
دنیای مدرن
حیدر الفتی
فین
پینوند
غذای مدیترانه ای
مصدومیت مدافع ایرانی
گلایه های مردمی
سرمربی آنتورپ
هزینه سفر مشهد
پوشک بچه
مدیر کل امور استان ها
ورزشگاه ملی لوسیل
گروه c لیگ قهرمانان آسیا
جنوب غرب تهران
شهید سلیمانی
Rockstar Games
کهنوش
فرزند دختر
شیران بیشه
دانش ایرانی
نماینده ولی فقیه
روزنامه اطلاعات
مرکز لرزه نگاری
فینال جام جهانی
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات
انقلاب اسلامی
نیمکت تیم ملی
گل گهر سیرجان
پذیرش دانشجو
علوم انسانی
منابع طبیعی
ظرفیت پذیرش
عادل فردوسی
شهید انقلاب
آژانس بین المللی انرژی اتمی
نماینده ولی فقیه در استان
نقل و انتقالات پرسپولیس
رهبر معظم انقلاب اسلامی
ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آژانس بین المللی انرژی
معصومه سلام الله علیها
حجت الاسلام والمسلمین
پنجره نقل و انتقالاتی
بازار نقل و انتقالات
آیت الله محسن اراکی
قهرمانی در لیگ برتر
سهراب بختیاری زاده
لیگ برتر خلیج فارس
رییس جمهور آمریکا
حضرت فاطمه معصومه
هلال احمر خوزستان
علیرضا بیرانوند،
موشک های بالستیک
رهبر معظم انقلاب
آژانس بین المللی
مراسم گرامیداشت
بهترین بازیکنان
رویدادهای ورزشی
تمرینات استقلال
باشگاه پرسپولیس
محمدحسین اسلامی
برنامه اینترنتی
اعضای هیات علمی
عادل فردوسی پور
سید مجتبی حسینی
آیت الله العظمی
برنامه پخش زنده
نوسانات نرخ ارز
مشکلات اقتصادی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->