هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.

- مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون از جمله صرافی ها، ارائه دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد می کند و فعالیت های اقتصادی و حساب های بانکی این نهاد ها تحت نظارت دقیق قرار دارند.

وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد می شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل می شود.