پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 04:16
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 37  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


2 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


3 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


4 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


5 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


6 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


7 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


8 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


9 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 7  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


10 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
روز نو- اقتصادی- 7  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 20:57 79669363


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرمایه گذاران - سرپناه - سرمایه - مسکن


11 -
  انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ
مالی 3- بین الملل- 7  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 19:03 79668478


انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ به گزارش مالی3، مکسین واترز، عضو برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا، به شدت از اقدام اخیر رییس جمهور پیشین ایالات متحده،
دونالد ترامپ - ترامپ - انتقاد - بایننس - دونالد - بنیان - توسط


12 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
تابناک- اقتصادی- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:05 79665557


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرپناه - مسکن - تامین - بحران


13 -
  ترامپ چانگ پینگ ژائو، بنیان گذار صرافی بایننس را عفو کرد
شفقنا- بین الملل- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 10:07 79664082


کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، «چانگ پینگ ژائو» بنیان گذار صرافی رمزارزی «بایننس» را مورد عفو قرار داده است. - شفقنا- کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا،
ترامپ - رمزارز - بایننس - کاخ سفید - صرافی - روزنامه الشرق الاوسط - رییس جمهور


14 -
  دونالد ترامپ بنیان گذار بایننس را عفو کرد
تک ناک- بین الملل- 8  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 23:46 79662100


در اقدامی بحث برانگیز، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده، چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل پیشین صرافی رمزارزی بایننس  را که پیش تر به جرم تسهیل پول شویی در آمریکا محکوم شده ...
دونالد ترامپ - بایننس - پول شویی - ترامپ - وزارت دادگستری آمریکا - رییس جمهور - آمریکا


15 -
  رقابت بر سر شوخی های جنسی و ناهنجاری ها
ایلنا- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:32 79645197


یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه های نمایش خانگی با تکرار و قبح زدایی ناهنجاری ها به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی مردم هستند. محمدامین حسام، - یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه ...
نمایش خانگی - فضای مجازی - بنگاه های اقتصادی - کارشناس - ناهنجاری - شبکه - فرهنگی


16 -
  حاشیه سازی ها حول تصویب نهایی «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)»
ایونا نیوز- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 11:51 79634160


همزمان با تصویب CFT به عنوان آخرین حلقه حقوقی لازم برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و هموار کردن مسیر مالی و تجاری بین المللی، - اهمیت CFT و مسیر پیش رو طبق گزارشات، ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - تصویب - استانداردهای بین المللی - ایران - تأمین مالی - فهرست سیاه


17 -
  کلاهبرداری 3 میلیون دلاری از یک کاربر XRP به وسیله هک کیف پول سخت افزاری
مالی 3- اقتصادی- 12  روز پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 07:38 79619179


کلاهبرداری 3 میلیون دلاری از یک کاربر XRP به وسیله هک کیف پول سخت افزاری به گزارش مالی3، کاربران ارز دیجیتال XRP باید هوشیار باشند، چرا که گزارش ها حاکی از کلاهبرداری 3 میلیون دلاری از یک. ...
کلاهبرداری - میلیون - کیف پول - گزارش - پول شویی - ایالات متحده - ارز دیجیتال


18 -
  جنجال بزرگ ترین توقیف رمزارز تاریخ آمریکا
سرنویس- بین الملل- 16  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 14:23 79580727


بیش از 127 هزار بیت کوین به ارزش 14.4 میلیارد دلار از شبکه کلاهبرداری کامبوجی ضبط شده است - ایالات متحده ضربه کم سابقه ای به شبکه های کلاهبرداری مستقر در کامبوج وارد کرد. به گزارش اکو ایران، ...
کلاهبرداری - آمریکا - وزارت دادگستری آمریکا - داری - وزارت خزانه داری - بیت کوین - میلیارد


19 -
  نگاهی اجمالی به سریال «الگوریتم» به بهانه پخش دو قسمت ابتدایی؛ عملیات ویژه علیه تبهکار مرموز!
جالبتر- حوادث- 19  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 02:52 79540716


 اگر زمانی ماجرای فعالیت باندهای قاچاق و مبارزه پلیس با کارتل های مواد مخدر، یکی از پای ثابت های روایت های پلیسی در سینما و تلویزیون بود، -  اگر زمانی ماجرای فعالیت باندهای قاچاق و مبارزه ...
سینما و تلویزیون - سریال - روایت - فعالیت - پلیس - تلویزیون - بیژن میرباقری


20 -
  پول شویی در لباس تجارت؛ چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می شود؟
اندیشه قرن- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 19 مهر 1404، 07:46 79518226


حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، پولشویی به عنوان یکی از مخرب ترین و گسترده ترین جرائم مالی، - پول شویی در لباس تجارت؛ چگونه پول کثیف به سرمایه ...
اقتصاد - پول شویی - پول کثیف - پژوهشگر - پولشویی - گسترده - سرمایه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک




 
اخبار داغ:
عکس| افشاگری جدید از مرگ مغزی صابر کاظمی/دوربین استخر را قطع کرده بودند!
گزارش آخرین وضعیت صابر کاظمی از زبان فدراسیون والیبال/ پاسخ پروفسور سمیعی درباره پرونده والیبالیست جوان
التماس منصوریان روی آنتن زنده به خاطر استقلال
ادعای باشگاه شمس آذر درباره پنالتی مسلم در بازی مقابل سپاهان + فیلم
مثلث مرگبار استقلال؛ سریع، خشن و مهارنشدنی
ببینید | سرافراز: حماس دیگر گروه قدرتمندی که بتواند اسراییل را نابود کند نیست
واکنش خواهر پژمان جمشیدی به حواشی سفر برادرش به کانادا+ عکس
این استقلال ترسناک است؛ آبی ها در صدر
عکس/ دیدار و گفت وگوی سید محمد خاتمی با مصطفی تاجزاده
فال حافظ امروز شنبه 10 آبان 1404 | فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال
روحانی می گفت به زور مردم را نمی توانیم به بهشت ببریم
علت زیاندهی ایران خودرو؛ زیان انباشته از 134 همت گذشت
کشف جسد یک مرد در سد اکباتان همدان
تصاویر/ آیین بهره برداری از پروژه های توسعه ای و هوشمندسازی پست آذربایجان شرقی
روایت همشهری از برکناری قریب الوقوع وزیر جهاد
ملکه الیزابت در روزهای جوانی | مدرک افتخاری موسیقی از دانشگاه لندن گرفت | تصویری نایاب از سال 1325 منتشر شد
اولین دفاعیه پژمان جمشیدی درباره حواشی اخیر: چطور 25 سال شهرت و آبروی مرا حراج کردید؟
پیش بینی قیمت دلار امروز 10 آبان 1404/ قیمت دلار ارزان می شود؟
فال روزانه واقعی شنبه 10 آبان
شرکت AMD پشتیبانی از ویندوز 10 را متوقف نمی کند
زمان طلایی خرید خودرو فرا رسید؟ + پیش بینی یک کارشناس
اینفوگرافی| واکنش های بدن در مقابله با نوشیدن آب زیاد
ماجرای قتل در خیابان رسالت تبریز چه بود؟
استایل زیبایی که چهره رویا میرعلمی را دلنشین تر کرد
علائم اولیه بیماری ام اس ممکن است سال ها قبل از تشخیص ظاهر شوند | نکات مهم برای شناسایی زودهنگام بیماری

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
بهره برداری
هوشمندسازی پست
بیماری ام اس
بازار خودرو
هفته دهم لیگ برتر
هفته دهم لیگ برتر فوتبال
آذربایجان شرقی
تجهیزات پزشکی
مرسولات پستی
لی کانگ این
مولس
کشورهای همسود
حسن شمشادی
خادم زوار اربعین
الساندرو بونجورنو
دیوار شهر
آیت الله ووادی آملی
بنه کوه
ارشاد اسلامی
سلاح بیولوژیک
شهردار بیستون
سطوه
رویداد تخصصی
قفقاز
رومانیولی
دیپلمات
شهر مزداوند
شهر بویین زهرا
شهرام گودرزی
پروفسور سمیعی
سازمان بازرسی
ملکه الیزابت
زیان انباشته
فوتبال ایران
مردم سیل زده
آژانس بین المللی انرژی اتمی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آخرین وضعیت
اوسمار ویرا
رییس سازمان
ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان اداری و استخدامی
آژانس بین المللی انرژی
شورای عالی فضای مجازی
رییس جمعیت هلال احمر
ساعات کاری ادارات
ارتباطات و فناوری
آژانس بین المللی
ملکه الیزابت دوم
هوادار پرسپولیس
جمهوری دومینیکن
استقلال خوزستان
تیم ملی والیبال
جمعیت هلال احمر
شورای امنیت ملی
رژیم صهیونیستی
نیروهای امدادی
فناوری اطلاعات
نابودی اسراییل
مصطفی تاج زاده
افزایش قیمت ها
نهاده های دامی
علیرضا قربانی
کارمندان دولت
محمدعلی ابطحی
شهرداری همدان
سیدمحمد خاتمی
شمس آذر قزوین
پرطرفدارترین
تشکیل پرونده
سازمان اداری
اشتباه داوری
پرسپولیسی ها
افزایش قیمت
روابط عمومی
شورای امنیت
سرمربی جدید
رییس جمهوری
الیزابت دوم


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.