پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 16:44
طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 21  ساعت پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


2 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


3 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 4  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


4 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


5 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


6 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 7  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


7 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 8  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


8 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 10  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


9 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 12  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


10 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 12  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


11 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 12  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


12 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 12  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


13 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 13  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


14 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 13  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


15 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
روز نو- اقتصادی- 13  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 20:57 79669363


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرمایه گذاران - سرپناه - سرمایه - مسکن


16 -
  انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ
مالی 3- بین الملل- 13  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 19:03 79668478


انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ به گزارش مالی3، مکسین واترز، عضو برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا، به شدت از اقدام اخیر رییس جمهور پیشین ایالات متحده،
دونالد ترامپ - ترامپ - انتقاد - بایننس - دونالد - بنیان - توسط


17 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
تابناک- اقتصادی- 13  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:05 79665557


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرپناه - مسکن - تامین - بحران


18 -
  ترامپ چانگ پینگ ژائو، بنیان گذار صرافی بایننس را عفو کرد
شفقنا- بین الملل- 13  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 10:07 79664082


کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، «چانگ پینگ ژائو» بنیان گذار صرافی رمزارزی «بایننس» را مورد عفو قرار داده است. - شفقنا- کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا،
ترامپ - رمزارز - بایننس - کاخ سفید - صرافی - روزنامه الشرق الاوسط - رییس جمهور


19 -
  دونالد ترامپ بنیان گذار بایننس را عفو کرد
تک ناک- بین الملل- 14  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 23:46 79662100


در اقدامی بحث برانگیز، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده، چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل پیشین صرافی رمزارزی بایننس  را که پیش تر به جرم تسهیل پول شویی در آمریکا محکوم شده ...
دونالد ترامپ - بایننس - پول شویی - ترامپ - وزارت دادگستری آمریکا - رییس جمهور - آمریکا


20 -
  رقابت بر سر شوخی های جنسی و ناهنجاری ها
ایلنا- اقتصادی- 15  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:32 79645197


یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه های نمایش خانگی با تکرار و قبح زدایی ناهنجاری ها به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی مردم هستند. محمدامین حسام، - یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه ...
نمایش خانگی - فضای مجازی - بنگاه های اقتصادی - کارشناس - ناهنجاری - شبکه - فرهنگی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
نتیجه بازی فوتسال ایران و افغانستان امروز پنجشنبه 15 آبان 1404
پخش زنده بازی فوتسال ایران و افغانستان امروز پنجشنبه 15 آبان 1404 + تماشای آنلاین
راز سقوط ناگهانی صابر کاظمی در استخر، با جزییات تکان دهنده دوربین ها فاش شد!
عکس جنجالی: فرهاد قائمی در آغوش پدر صابر کاظمی!
من شاکی پژمان جمشیدی هستم+ عکس
خوش خبر: پیگیر مسائل حقوقی صابر کاظمی خواهیم شد |
آرام گرفتن صابر کاظمی در سردخانه آق قلا/ مراسم تشییع به زودی برگزار خواهد شد+ فیلم
عکس/ مادر صابر کاظمی در حال سوگواری پسرش
پرسپولیس با 6 تغییر به مصاف استقلال خوزستان می رود +عکس
معادلات صعود استقلال؛ مأموریت صعود سخت تر شدنیاز به برد قطعی در بحرین برای بقا در آسیا
وضع دریاچه ارومیه در روز چهلم سال آبی 1404-1405 | دشت نمکی سمی به جای بزرگ ترین دریاچه خاورمیانه
اعلام جزییات حقوق و قرارداد نیروهای شرکتی
خبر مهم درباره متناسب سازی جدید فرهنگیان بازنشسته
علت انفجار در پمپ بنزین عجب شیر چیست؟
حمید هیراد همچنان تحت درمان
سورپرایز بزرگ برای کارمندان | فعالسازی کارت هدیه 10 میلیونی برای بهبود معیشت کارمندان
ممنوعیت جدید در وام ازدواج!
واکنش به شایعه ای علیه فرزند رهبر انقلاب
وام 200 میلیونی برای این افراد + جزییات
پرداخت سود سهام به فرهنگیان بازنشسته | احقاق حقوق معلمان بازنشسته شروع شد
اطلاعات سپاه شایعه دستگیری پرسنل قوه قضاییه را تکذیب کرد
شکارچی مشهدی قربانی جنایت شد
ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد | زمان آغاز ثبت نام وام دانشجویان اعلام شد / وام دانشجویی دانشگاه دولتی + سامانه ساجد وام دانشجویی
شرکت SanDisk کوچک ترین فلش 1 ترابایتی USB-C جهان را معرفی کرد

موضوعات داغ:
ایران و افغانستان
فوتسال ایران
وام دانشجویی
میدان انقلاب
مجلس شورای اسلامی
دریاچه ارومیه
پژمان جمشیدی
شورای اسلامی
مراسم تشییع
استایل بازیگران
وزارت آموزش و پرورش
پی پشت
دی استفانو
کجیران
ویزای ایران
آب سنگین
وزارت خزانه داری آمریکا
ساید بای ساید
مدل وحدت
طهنه
علائم کرونا
تدفین فضایی
کاهش رسوب کالا
کمیساریای عالی حقوق بشر
تمدن
شهر آذرشهر
فتنه تغلب
سیدمحمود نبویان
بهداشت حرفه
کودک بیش فعال
سمفونیک تهران
آموزش و پرورش
دادگاه کیفری
مشاغل خانگی
فرهاد قائمی
حقوق معلمان
اطلاع رسانی
مرحله گروهی
متناسب سازی
درخواست وام
رییس مجلس شورای اسلامی
تیم ملی فوتسال ایران
سازمان اطلاعات سپاه
خواننده موسیقی پاپ
تیم فوتبال استقلال
اختلافات خانوادگی
رسانه های انقلابی
سرزمین های اشغالی
مراسم تشییع پیکر
صندوق بازنشستگی
وزیر امور خارجه
کشورهای همسایه
صدور کیفرخواست
نظام انتخاباتی
ترافیک اینترنت
فوتبال استقلال
تیم ملی فوتسال
نیروهای شرکتی
مهرداد خانبان
جبهه اصلاحات
شورای نگهبان
زندانی سیاسی
الوحدات اردن
اطلاعات سپاه
لیگ قهرمانان
کشورهای جهان
رییس اتحادیه
نامه سرگشاده
وضعیت جسمانی
اوسمار ویرا
تغییر وضعیت
خواننده پاپ
مرکز درمانی
مراسم ترحیم
پایگاه خبری
همسان سازی حقوق بازنشستگان
استاد پژوهشکده زلزله شناسی
منچستریونایتد منچسترسیتی
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
قانون مدیریت خدمات کشوری


 

خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.