پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 01:14
15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 9  ساعت پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


2 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 2  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


3 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


4 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


5 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 7  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


6 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


7 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


8 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


9 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 8  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


10 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


11 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
روز نو- اقتصادی- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 20:57 79669363


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرمایه گذاران - سرپناه - سرمایه - مسکن


12 -
  انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ
مالی 3- بین الملل- 8  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 19:03 79668478


انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ به گزارش مالی3، مکسین واترز، عضو برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا، به شدت از اقدام اخیر رییس جمهور پیشین ایالات متحده،
دونالد ترامپ - ترامپ - انتقاد - بایننس - دونالد - بنیان - توسط


13 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
تابناک- اقتصادی- 9  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:05 79665557


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرپناه - مسکن - تامین - بحران


14 -
  ترامپ چانگ پینگ ژائو، بنیان گذار صرافی بایننس را عفو کرد
شفقنا- بین الملل- 9  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 10:07 79664082


کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، «چانگ پینگ ژائو» بنیان گذار صرافی رمزارزی «بایننس» را مورد عفو قرار داده است. - شفقنا- کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا،
ترامپ - رمزارز - بایننس - کاخ سفید - صرافی - روزنامه الشرق الاوسط - رییس جمهور


15 -
  دونالد ترامپ بنیان گذار بایننس را عفو کرد
تک ناک- بین الملل- 9  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 23:46 79662100


در اقدامی بحث برانگیز، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده، چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل پیشین صرافی رمزارزی بایننس  را که پیش تر به جرم تسهیل پول شویی در آمریکا محکوم شده ...
دونالد ترامپ - بایننس - پول شویی - ترامپ - وزارت دادگستری آمریکا - رییس جمهور - آمریکا


16 -
  رقابت بر سر شوخی های جنسی و ناهنجاری ها
ایلنا- اقتصادی- 11  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:32 79645197


یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه های نمایش خانگی با تکرار و قبح زدایی ناهنجاری ها به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی مردم هستند. محمدامین حسام، - یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه ...
نمایش خانگی - فضای مجازی - بنگاه های اقتصادی - کارشناس - ناهنجاری - شبکه - فرهنگی


17 -
  حاشیه سازی ها حول تصویب نهایی «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)»
ایونا نیوز- سیاسی- 12  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 11:51 79634160


همزمان با تصویب CFT به عنوان آخرین حلقه حقوقی لازم برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و هموار کردن مسیر مالی و تجاری بین المللی، - اهمیت CFT و مسیر پیش رو طبق گزارشات، ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - تصویب - استانداردهای بین المللی - ایران - تأمین مالی - فهرست سیاه


18 -
  کلاهبرداری 3 میلیون دلاری از یک کاربر XRP به وسیله هک کیف پول سخت افزاری
مالی 3- اقتصادی- 13  روز پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 07:38 79619179


کلاهبرداری 3 میلیون دلاری از یک کاربر XRP به وسیله هک کیف پول سخت افزاری به گزارش مالی3، کاربران ارز دیجیتال XRP باید هوشیار باشند، چرا که گزارش ها حاکی از کلاهبرداری 3 میلیون دلاری از یک. ...
کلاهبرداری - میلیون - کیف پول - گزارش - پول شویی - ایالات متحده - ارز دیجیتال


19 -
  جنجال بزرگ ترین توقیف رمزارز تاریخ آمریکا
سرنویس- بین الملل- 16  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 14:23 79580727


بیش از 127 هزار بیت کوین به ارزش 14.4 میلیارد دلار از شبکه کلاهبرداری کامبوجی ضبط شده است - ایالات متحده ضربه کم سابقه ای به شبکه های کلاهبرداری مستقر در کامبوج وارد کرد. به گزارش اکو ایران، ...
کلاهبرداری - آمریکا - وزارت دادگستری آمریکا - داری - وزارت خزانه داری - بیت کوین - میلیارد


20 -
  نگاهی اجمالی به سریال «الگوریتم» به بهانه پخش دو قسمت ابتدایی؛ عملیات ویژه علیه تبهکار مرموز!
جالبتر- حوادث- 20  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 02:52 79540716


 اگر زمانی ماجرای فعالیت باندهای قاچاق و مبارزه پلیس با کارتل های مواد مخدر، یکی از پای ثابت های روایت های پلیسی در سینما و تلویزیون بود، -  اگر زمانی ماجرای فعالیت باندهای قاچاق و مبارزه ...
سینما و تلویزیون - سریال - روایت - فعالیت - پلیس - تلویزیون - بیژن میرباقری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
گل زیبای مهدی طارمی در بازی المپیاکوس مقابل آریس سالونیکی (ویدئو)
خلاصه بازی النصر 2 - 1 الفیحا: رونالدو دبل کرد (ویدئو)
واکنش دفتر رهبری به شایعه ای درباره ی میثم خامنه ای و ماجرای هتل مجارستان
با تساوی فجر، پرسپولیس سقوط کرد! (جدول)
اعلام زمان قرعه کشی یک شانزدهم جام حذفی؛ بررسی بازی های استقلال و پرسپولیس
علت فوت کیوان کاوند، بازیگر تئاتر چه بود؟
اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو طرح مادران و عادی | نتایج قرعه کشی ایران خودرو با کد پیگیری + لینک
فیلم/ عیادت وزیر ورزش از صابر کاظمی قهرمان والیبال
یک ضعف استقلال پابرجاست
ایراد خروج پژمان جمشیدی از کشور، کجاست؟
پاسخ فضائلی به شایعه خرید هتل در مجارستان توسط فرزند رهبر انقلاب
ببینید| سردار نوعی اقدم: با موشک های قاره پیما 23000 کیلومتری، قلب آمریکا را می زنیم
بررسی دوباره طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون اجتماعی مجلس | دعوت از رییس سازمان برنامه و بودجه
آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی | لایحه در نوبت بررسی هیئت دولت
پیش بینی قیمت دلار یکشنبه 11 آبان 1404 / بازار ارز آماده انفجار؟
مدت زمان ذخیره ماهانه بنزین در کارت سوخت مشخص شد
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان 1404
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان؛ شاخص کل در آستانه سقف
صدای انفجار در شیراز ناشی از انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع بود + علت
معاون وزیر بهداشت خبر داد؛ افزایش 2.5 برابری اضافه کار
بوم خلاقیت هوش مصنوعی گوگل «میکس بورد» در 180 کشور عرضه شد
ببینید | انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز
چشم انداز ایلان ماسک از آینده گوشی های هوشمند؛ ترکیبی از واقعیت های ساختگی هوش مصنوعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ پیشگام در مسیر تأسیس دانشگاه جامع مازندران

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی
تبدیل وضعیت
ایران خودرو
آریس سالونیکی
موشک های قاره پیما
کمیسیون اجتماعی مجلس
بازیگر تئاتر
مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
فیل جاگیلکا
مسکن استیجاری
موسسه کیهان
نوده خاندوز
تحقیقات علمی
کهکشان راه شیری
صندوق دولت
صدر اسلام
سازمان فرهنگ و ارتباطات
امنیت خانه
محدودیت های قرنطینگی
لیچا
کم کردن درد
تری روزیر
صنعت مد و لباس
استخدام اراک
بارسلونا سلتاویگو
شهرستان دشتستان
کلر آب
معاون دادستان
تیم فوتبال فجر سپاسی
کتابخانه های عمومی
ستاد امر به معروف
سینما و تلویزیون
دفتر رییس جمهور
گوشی های هوشمند
پرداخت تسهیلات
ممنوع الخروجی
سازمان برنامه
تسهیلات مسکن
امید عالیشاه
پژمان جمشیدی
دانشگاه علوم
هوادار متمول
فرمانده سپاه
مشوق مالیاتی
امر به معروف
وزیر بهداشت
اطلاع رسانی
استان کرمان
نیروی زمینی سپاه پاسداران
امر به معروف و نهی از منکر
کمیسیون های تخصصی مجلس
ستاد امر به معروف و نهی
ورزشگاه شهدای شهر قدس
محصولات ایران خودرو
صندوق تامین اجتماعی
درمان و آموزش پزشکی
تیم فوتبال استقلال
هواداران پرسپولیس
کریستیانو رونالدو
اخبار بایرن مونیخ
دستگاه های اجرایی
کمیسیون های تخصصی
اخبار منچسترسیتی
برگزاری انتخابات
نیروی زمینی سپاه
منابع طبیعی ساری
بازدید استاندار
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های کشور
بازار طلا و سکه
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
استان مازندران
فوتبال استقلال
منچستریونایتد
سرپرست خانوار
سپاه پاسداران
اخبار استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.