پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 20:51
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  آمریکا تحریم هایی مرتبط با حزب الله اعمال کرد – سلام نو
زیرنویس نیوز- بین الملل- 6  روز پیش - جمعه 16 آبان 1404، 08:47 79806624


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم های جدیدی را علیه آنچه «عوامل ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - حزب الله - آمریکا - تحریم


2 -
  آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد
ایسنا- بین الملل- 6  روز پیش - جمعه 16 آبان 1404، 00:45 79805818


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. - آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - حزب الله - خزانه داری آمریکا - حزب الله لبنان - خزانه داری - آمریکا


3 -
  کشورهای با بالاترین کیفیت زندگی در 2025
زیرنویس نیوز- بین الملل- 6  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:17 79803191


شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) در پایگاه داده ی Numbeo شرایط کلی زندگی در کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و داده هایی همچون هزینه ها، - اروپا، قاره ای با بالاترین کیفیت زندگی کشورهای ...
کیفیت زندگی - کشورهای اروپایی - زندگی - کیفیت - اروپا - بالاترین - اروپایی


4 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


5 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


6 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


7 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 10  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


8 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


9 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 13  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


10 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 14  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


11 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


12 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 18  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


13 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 18  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


14 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


15 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


16 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 19  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


17 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 19  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


18 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
روز نو- اقتصادی- 19  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 20:57 79669363


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرمایه گذاران - سرپناه - سرمایه - مسکن


19 -
  انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ
مالی 3- بین الملل- 19  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 19:03 79668478


انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ به گزارش مالی3، مکسین واترز، عضو برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا، به شدت از اقدام اخیر رییس جمهور پیشین ایالات متحده،
دونالد ترامپ - ترامپ - انتقاد - بایننس - دونالد - بنیان - توسط


20 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
تابناک- اقتصادی- 19  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:05 79665557


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرپناه - مسکن - تامین - بحران


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین




 
اخبار داغ:
جدول رده بندی مدالی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 2025/ جایگاه ایران
کارنامه و عملکرد گوستاوو مهاجم مدنظر اوسمار در پرسپولیس
بیوگرافی فرحناز قلاسی؛ دیدار فرحناز قلاسی معاون تدوین استاندارد ایران با رییس سازمان استاندارد اسراییل
پیش بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه 22 آبان 1404 / مسیر بازار طلا صعودی است؟
غیررسمی: محمدرضا ساکت مدیرعامل استقلال شد!
نتیجه بازی والیبال عربستان و ایران امروز چهارشنبه 21 آبان 1404
بیوگرافی علی بویری ؛ سرپرست جدید فرمانداری اهواز
سر بازیکنان بزرگ پرسپولیس کلاه گذاشتند/ دو بازیکن استقلال، پرسپولیسی بودند! + عکس
توافق دولت و مجلس برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
یارانه بگیران حتما بخوانند/شارژ 500هزار تومانی حساب این دهک ها
خطر حذف استقلال از آسیا در کمین است/ گزینه هایی برای مدیرعاملی استقلال در ذهن دارم
استعفای شهردار اهواز در پی خودسوزی مجاهد بالدی/ برکناری چند مقام شهرداری
سلفی جدید با امین حیایی غوغا کرد + عکس
پرداخت مستقیم به حساب نیروهای شرکتی کلید خورد
پشت پرده پیش بینی بابک زنجانی از نرخ نجومی ارز
ببینید| هدیه جالب ترامپ به احمد الشرع، رییس جمهور سوریه
تصاویر خاکسپاری همایون ارشادی با حضور ستاره های سینما
دولت درباره افزایش قیمت بنزین شفاف نیست!
مشاجره خانوادگی با قتل زن جوان همراه بود/ قاتل صبح امروز اعدام شد
جشنواره بین المللی کارتون «پول و سرمایه» کلید خورد
تجربه اینترنت نسل پنجم ایرانسل در بابل با هدیه 10 گیگابایتی
ساعت هوشمند هوآوی برای ورزشکاران: سنسور حرفه ای + باتری قوی
دوره لیساس 3 ساله می شود؟/ جزییات یک پیشنهاد از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
دستگاه های اجرایی
صندوق ذخیره فرهنگیان
مجلس شورای اسلامی
رییس سازمان
ساماندهی نیروهای شرکتی
کشورهای اسلامی
همایون ارشادی
آموزش و پرورش
شورای اسلامی
حبیب زاده
روزنامه ورزش
یروان
هوای کشور
غلامرضا نوفرستی
العربی قطر
قرارداد اوسمار ویرا
رکسهم
علی نظر
شاهین توکلی
مغرب
کرمانشاه
فلاح مهرآبادی
ساقی مشروب
بیانیه سپاهان
خطای بزرگ
محمدعلی محمدی
فاکسکان
درمان مشکلات
احمدنیامالی
کمیسیون اقتصادی
فرمانداری اهواز
پایان بلاتکلیفی
ستاره های سینما
اسلام و انقلاب
انقلاب فرهنگی
بینی قیمت طلا
توسعه صادرات
قانون برنامه
صادرات ایران
نماینده مردم
شهردار اهواز
محمدرضا ساکت
سخنگوی وزارت
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
تولید تریاک
ساعت هوشمند
حذف استقلال
وزارت آموزش
شورای عالی انقلاب فرهنگی
حضرت آیت الله جوادی آملی
رییس مجلس شورای اسلامی
معاون اول رییس جمهور
ایالات متحده آمریکا
آیت الله جوادی آملی
انتخابات پارلمانی
خبرنگار پارلمانی
وزارت خزانه داری
باشگاه های آسیا
مدیریت استقلال
استان مازندران
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات
نایب رییس مجلس
میلیون تومانی
کمیته استیناف
جدول رده بندی
سینمای ایران
ایالات متحده
تامین سرمایه
تیم پرسپولیس
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
استان گیلان
بازیگران زن
بازار تهران
فریبا نادری
سازمان حفاظت از محیط زیست
استانداردهای بین المللی


 

اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.