پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 12:46
آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20  ساعت پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 16:20 81950888


محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است. از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد، به کیفیت ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - حساب - پولشویی - بانک - دهک بندی - تعداد


2 -
  ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 16:35 81921428


نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است. - آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی این نتایج، ضمن تبیین سطح بالای هوشیاری جامعه، ...
پولشویی - افکار عمومی - مبارزه با پولشویی - عمومی - افکار - آگاهی - غیرقانونی


3 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:43 81914335


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


4 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:37 81914288


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. + رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: - رییس مرکز مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - مبارزه - استفاده - سامانه


5 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


6 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


7 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


8 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


9 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 11  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


10 -
  سامانه جام زیرساخت حرفه ای برای یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی
تسنیم نیوز- سیاسی- 13  روز پیش - دوشنبه 22 تیر 1405، 12:20 81859965


هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید. - هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام ...
سامانه جام - سامانه - حسابدار - جام - صورت های مالی - نظام مالی - مبارزه با پولشویی


11 -
   تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
ایرنا- سیاسی- 17  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 21:50 81836574


کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ...
مبارزه با پولشویی - کارگروه - پولشویی - مبارزه - تعیین تکلیف - جرایم - تشکیل


12 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


13 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 29  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


14 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 29  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


15 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 34  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


16 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 34  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


17 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 34  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


18 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 34  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


20 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 36  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 4 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، اردل، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری )
لیست مازاد پرسپولیس اعلام شد/ 6 بازیکن خط خوردند!
ویدیو| پرسپولیس با این لباس ویژه در ترکیه تمرین کرد
عکس| تغییر چهره بازیگر نقش «جومونگ» بعد 2 دهه در 55 سالگی
پیام غیرمنتظره خریدهای جدید نساجی / مقصد نهایی پرسپولیس است؟
لیست مازاد پرسپولیس نهایی و اعلام شد
پوستر رسمی پرسپولیس برای دیدار با قهرمان آفریقا منتشر شد +عکس
فال قهوه | فال قهوه روزانه دوشنبه 5 مرداد ماه 1405
جدول خاموشی و برنامه قطعی برق ایلام امروز 4 مرداد 1405
سخنگوی سپاه: اگر اسراییل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می آوریم
تصمیم نهایی وزارت کار برای تغییر دستمزد کارگران تا پایان شهریور/ نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری سه برابر شد؟
تعیین تکلیف 6 بازیکن پرسپولیس در خارج/ قلم قرمز روی نام چند سرخپوش
ویدیو| صحبت های جانسوز و با اشک دختر اکبر عبدی؛ المیرا عبدی در تشییع پدرش
سکه و طلا امروز چند شد؟ آخرین قیمت ها در بازار یکشنبه 4 مرداد
بریکس؛ شریک راهبردی یا یک توهم سیاسی؟ | ایران تا کجا می تواند روی این ائتلاف حساب کند؟
تشدید اختلاف دولت و صداوسیما؛ بودجه عمومی، خرج دوقطبی سازی؟
قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 4 مرداد 1405
آیا فیلترینگ تهدیدهای سایبری را کاهش می دهد؟
هوش مصنوعی جایگزین طبیعی اوزمپیک را کشف کرد
زلزله 4.6 ریشتری بردسیر کرمان خسارت نداشت

موضوعات داغ:
رییس شورای هماهنگی
کادر فنی پرسپولیس
شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی
خراسان جنوبی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
مازاد پرسپولیس
حجت الاسلام والمسلمین
باشگاه پرسپولیس
رادیو مونت کارلو
فاطمه برمکی
هفته آگاهی از مغز
علی داداش تبار
کارابائو کاپ
بوزنجان علیا
رجه
مچون
نماینده مردم ماهنشان
چکناواریان
واگذاری مسکن
ویزای عربستان
هیات نظارت مجلس
رییس جمهور عراق
خشک شدن
مقابله با آلودگی هوا
آبرسانی
شهید خلیل فخرایی
محمد علی افشانی
تیم پارا
سخنگوی سپاه پاسداران
ابوالفضل رزاق پور
نساجی مازندران
دیدار تدارکاتی
تکریم و معارفه
ایران و امارات
بیانیه پایانی
جمهوری اسلامی
سخنگوی سپاه
روزنامه شرق
فسخ قرارداد
رییس شورای اسلامی شهر تهران
نیروی دریایی سپاه پاسداران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیریت بحران استانداری
لیست بازیکنان استقلال
رییس شورای اسلامی شهر
هلال احمر خراسان رضوی
سپاه پاسداران انقلاب
شرکت توزیع نیروی برق
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مراسم تودیع و معارفه
لیگ قهرمانان آفریقا
مدیرکل مدیریت بحران
سرمربی تیم استقلال
نظام جمهوری اسلامی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر فرهنگ و ارشاد
نیروی دریایی سپاه
علیرضا عنایت زاده
رییس جمهور آمریکا
استان خراسان رضوی
حرم مطهر امام رضا
دیدارهای دوستانه
بازیکنان استقلال
برگزاری امتحانات
دانشگاه استنفورد
مراسم تشییع پیکر
شبکه های اجتماعی
استانداری کرمان
بحران استانداری
نیروهای انقلابی
مرکز لرزه نگاری
توزیع نیروی برق
اپلیکیشن برق من
پیش بینی آینده
بازرسی و نظارت
تودیع و معارفه
متولدین امروز
امیررضا رفیعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->