پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 03:56
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


2 -
  مهمترین عناوین روزنامه های جهان 21 آبان 1404
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 10  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 11:00 79858787


برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. - برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،
عناوین روزنامه - روزنامه ها - پاکستان - روزنامه - عناوین - جهان - تروریست ها


3 -
  ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم/ آیا نظام می خواهد روابط ایران با FATF را عادی کند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 13:30 79849522


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادی سازی پرونده ایران در اف ای تی اف جدی است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اف ای تی اف - نظام - ایران - تصمیم نظام


4 -
  خروج ترکیه از «لیست خاکستری» و سفر مقامات «اف ای تی اف» به آنکارا
شفقنا- بین الملل- 12  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 14:47 79839668


، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: - شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری ، ...
خاکستری - گروه ویژه - ترکیه - مالی - لیست - مقامات - کشور


5 -
  ببینید | خانی: هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه ای نیست
خبر آنلاین- سیاسی- 12  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 07:45 79834690


رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی می گوید در هیچ کجای دنیا موضوع اف ای تی اف بجث داغ رسانه ای نیست. -
مبارزه با پولشویی - رسانه ای - رسانه - اف ای تی اف - امور مالی - دنیا - پولشویی


6 -
  رایزنی رییس جمهور لبنان و هیات آمریکایی درباره مبارزه با پولشویی و طرح انحصار سلاح
شفقنا- بین الملل- 12  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 22:27 79832852


«جوزف عون»،رییس جمهور لبنان امروز یکشنبه در کاخ بعبدا در دیدار با هیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا به ریاست «سپاستین گورکا»، معاون دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات ...
رییس جمهور لبنان - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - رییس جمهور - لبنان


8 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 13  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


9 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 13  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


10 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 13  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


11 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 16  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


12 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


13 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 18  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


14 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 19  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


16 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 21  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


17 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 21  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


18 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 23  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


19 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 23  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


20 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 23  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی در انتظار یاسر آسانی و استقلال؟
رسوایی در جام حذفی؛ استقلال و پادیاب خلخال چه بر سر فوتبال آوردند؟
اقدام جالب سرمربی استقلال در حاشیه جام حذفی سوژه شد + عکس
پیش بینی قیمت دلار امروز 1 آذر 1404/ پس لرزه اخبار سیاسی در بازار دلار
اقدام جنجالی و عجیب پادیاب پس از بازی با استقلال (عکس)
به عنوان یک پرسپولیسی به استقلالی ها 6 نشان دادم/ 7 نشان ندادم که فحش نخورم!
آغاز طرح زوج وفرد از در منازل/ مراقب جریمه 200 هزار تومانی باشید
چرا آقاسی از لیست استقلال خط خورد
درخواست صنعت کریپتو از ترامپ برای شفافیت بیشتر در مقررات
بدون تعارف با مردانی که بی منت در جنگ 12 روزه امنیت شهرها را تأمین کردند
تکنیک ساده و مؤثر برای مبارزه با غم و افسردگی
اختلافات ملکی، عامل قتل پزشک متخصص در اسلام آبادغرب
شهدای حملات اسراییل به لبنان از 331 نفر گذشت؛ زخمی ها 945 نفر
مراسم عزادارای ایام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبری + تصاویر
خوش گذرونی امیر جعفری و ریما رامین فر در کیش در کنار دوستانشان
تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد
نخستین شب فاطمیه در بیت رهبری/ گزارش تصویری
الزام جداسازی به دلیل اختلاف برای دریافت یارانه نقدی
درخواست اضطراری ایران از کشورهای همسایه
قیمت لبنیات ترمز برید/ شیر خام از مرز 35 هزار تومان گذشت!
فرمول طلایی استفاده از یارانه / مادران عجله کنید! / این مهلت محدود را از دست ندهید!
قابلیت جدید X برای مقابله با ربات و اطلاعات نادرست معرفی شد
اولین شب مراسم عزادارای ایام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور مقام معظم رهبری + تصاویر
مهلت پذیرش دانشگاه های افسری ارتش تمدید شد

موضوعات داغ:
شهادت حضرت زهرا(س)
آتش سوزی جنگل
حضرت زهرا(س)
مراسم عزاداری
رهبر انقلاب
رییس کمیسیون امنیت ملی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست
کمیسیون امنیت ملی
جنگل های هیرکانی
استقلالی ها
ازسرگیری پروازها
چاه میر
تظاهرات عراقی ها
مویدی
فسخ
محدودیت های کرونایی
شرکت صدرا
میانگین سنی تیم ملی
روزنامه عصر مردم
ممیزی املاک
لیگ بسکتبال آلمان
عمه
وومکس
کیتی پری
تاریخ تولد
تست سریع
میثم علیپور
نماینده ماهشهر
کارشناس فوتبال اصفهان
علی الصطوف
تیم ملی ایران
دادگستری استان مازندران
تعطیلی تهران
لیست استقلال
فوتبال ایران
حضرت زهرا (س)
روابط عمومی
رییس کل دادگستری
معاون رییس جمهور
دادگستری استان
استان مازندران
اسلام آبادغرب
ریما رامین فر
آموزش و پرورش
یک هشتم نهایی
مهار آتش سوزی
مربی استقلال
35 هزار تومان
طرح زوج وفرد
یارانه نقدی
اخبار سیاسی
رییس پلیس راهور تهران بزرگ
منچستریونایتد منچسترسیتی
آموزش و پرورش خراسان رضوی
سازمان هدفمندسازی یارانه
رییس کل دادگستری استان
یک هشتم نهایی جام حذفی
رییس پلیس راهور تهران
پلیس راهور تهران بزرگ
بارسلونا رئال مادرید
هدفمندسازی یارانه ها
زهرا سلام الله علیها
امام جمعه موقت تهران
تیم ملی فوتبال ایران
رئال مادرید یوونتوس
دانشگاه آزاد اسلامی
چلسی منچستریونایتد
استقلال در جام حذفی
منچسترسیتی لیورپول
حسینیه امام خمینی
پرسپولیس استقلال
سینما و تلویزیون
پلیس راهور تهران
فرمانده انتظامی
خانواده پرجمعیت
متخصص قلب و عروق
رییس پلیس راهور
حساب های کاربری
رسانه های معاند
آتش سوزی گسترده


 

آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.