پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 17:45
خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
ببینید | دلیل مخالفت با FATF چیست؟/ خانی: ما از مخالفان برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند
خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
2 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ساعت پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


3 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 4  ساعت پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


4 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 25  ساعت پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


5 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 4  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


6 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


7 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


8 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


10 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 9  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


11 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 9  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


12 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


13 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 10  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


14 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 10  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


15 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 12  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


16 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 12  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


17 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 13  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


18 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 14  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


19 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 18  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


20 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 19  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
احتمال 3 بر صفر شدن بازی پرسپولیس و استقلال قوت گرفت!
اولین تصاویر ملیکا پارسا پس از درگیر شدن در ماجرای پژمان جمشیدی
قیمت طلای 18 عیار امروز 18 آبان 1404 ، طلا و سکه چند؟ + جدول
درخشان: اصلِ فوتبال همین بود که پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان بازی کرد
اوسمار نیامده یاغی شد/ رونمایی سرمربی جدید از جانشین ترابی در پرسپولیس
نیروهای شرکتی بخوانند/ خبر خوش شورای نگهبان درباره ساماندهی کارکنان دولت
آیا مدارس و ادارات خوزستان فردا دوشنبه 19 آبان 1404 تعطیل است؟
معاون فرهنگی پرسپولیس: هیچ توهینی در ویدئو شنیده نمی شود+فیلم
استقلال فردا صاحب مدیرعامل رسمی می شود/ 3 گزینه نهایی روی میز هیئت مدیره
ریزش تاریخی بورس در 18 آبان/ شاخص کل قرمزتر از همیشه
قیمت سکه امامی امروز یکشنبه 18 آبان1404
دستور ویژه برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
خبر جدید از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 18 آبان 1404
محمدامین کاظمیان: دوره هاشمیان، بدترین روزهای فوتبالم بود؛ خدا را شکر اوسمار آمد
طرح حبس زدایی از محکومان مالی مهریه به کجا رسید؟
ایران در خشک ترین دوره 50 سال اخیر؛ بارش های زمستانی هم کارساز نیستند!
اردوغان: وزرای خارجه و دفاع و رییس میت ترکیه به پاکستان می روند
کرونای تیغی چیست؟ ویروس «رینوویروس» و «کرونا» شیوع یافته است/ ویدیو
بلغورپلو؛ غذای اصیل و مغذی ایرانی برای ذائقه های سنتی
ربات ها جایگزین انسان ها برای مراقبت از سالمندان
درخواست پلیس از مردم برای شناسایی یک قاتل +تصاویر
بررسی سامسونگ Z Flip7 ؛ تاشوی جذاب سامسونگ با نمایشگر جدید پرحاشیه
جزییات قتل دختر گمشده اسلامشهری، قاتل مبینا زارع کیست+عکس
تاثیر اختلال سرویس کلادفلر بر اینترنت ایران
خسروپناه: کسی نمی تواند بگوید استاندار یا امام جمعه ام و کنسرت لغو کند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
تعیین تکلیف
استقلال خوزستان
رقابت های لیگ برتر
اطلاع رسانی
ساماندهی نیروهای شرکتی
رژیم صهیونیستی
دانشگاه عالی دفاع ملی
نماینده مجلس
شورای نگهبان
ملنگ
ولید المعلم
تیم ملی جوانان عربستان
قیمت انواع خودرو پژو
سومین مسابقه
رودخانه های رشت
استریمر
خیرآباد
گرجی ها
ذخیره سازی آب
کاتا و کومیته
خیس شدن پوشک
جیحون بایرامف
حامد آفاق
کشتی آزاد جوانان
شهر الهی
تخریب اموال
متناسب
مهین السلطنه
بیومکانیک
فرهنگ مطالعه
خراسان جنوبی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
سرمربی جدید
اصلاح قانون
قانون مهریه
وزرای خارجه
گرانی بنزین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
وزارت فرهنگ و ارشاد
پایگاه اطلاع رسانی
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی انقلاب
تشویش اذهان عمومی
دستگاه های دولتی
رییس جمهور ترکیه
نمایندگان مجلس
فناوری اطلاعات
کمیسیون قضایی
گزارش کمیسیون
بحران خشکسالی
وکیل دادگستری
انقلاب فرهنگی
مدیریت بحران
شورای اسلامی
وحید هاشمیان
توافق آتش بس
افزایش قیمت
تزریق واکسن
وزارت فرهنگ
اذهان عمومی
حوزه فناوری
پایگاه خبری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
اعتصاب بازیکنان استقلال
مدیرعامل باشگاه استقلال
سرمربی استقلال خوزستان
مدیران باشگاه استقلال
مجمع تشخیص مصلحت نظام
کمیسیون اجتماعی مجلس
کمیسیون فرهنگی مجلس
حمیدرضا حاجی بابایی
تیم فوتبال پرسپولیس
هیات مدیره استقلال
دانشگاه علوم پزشکی
افزایش قیمت بنزین
بازیکنان استقلال


 

رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.