پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 03:38
طلا بدون موجودی ممنوع! / جزییات شوکه کننده از الزام پلتفرم ها به نمایش لحظه ای ذخایر
مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  طلا بدون موجودی ممنوع! / جزییات شوکه کننده از الزام پلتفرم ها به نمایش لحظه ای ذخایر
سرانه- اقتصادی- 12  ساعت پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 15:31 79985902


قانون جدید فروش آنلاین طلا با هدف مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ابلاغ شد. - با ابلاغ آیین نامه جدید دولت، دوره فروش های بدون پشتوانه در پلتفرم های آنلاین طلا به پایان می رسد. مطابق این مقررات،
آنلاین - فروش آنلاین - فروش - مبارزه - مبارزه با پولشویی - فرماندهی انتظامی - اقتصادی


2 -
  مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
ایلنا- اقتصادی- 14  ساعت پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 13:22 79984658


همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، - همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی ...
بانک توسعه تعاون - بانک توسعه - صندوق های بازنشستگی - مبارزه با پولشویی - مالی - بانک - مدیرعامل بانک توسعه تعاون


3 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


4 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:45 79962528


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. - باشگاه خبرنگاران جوان هادی ...
مالی - مؤسسات - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اعتباری


5 -
   هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
خبر آنلاین- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:00 79961923


 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان «اشخاص ...
مبارزه با پولشویی - اعتباری - قوانین و مقررات - پولشویی - مؤسسات - مالی - مجوز


6 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


7 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


8 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


9 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


10 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


11 -
  مهمترین عناوین روزنامه های جهان 21 آبان 1404
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 13  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 11:00 79858787


برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. - برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،
عناوین روزنامه - روزنامه ها - پاکستان - روزنامه - عناوین - جهان - تروریست ها


12 -
  ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم/ آیا نظام می خواهد روابط ایران با FATF را عادی کند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 14  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 13:30 79849522


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادی سازی پرونده ایران در اف ای تی اف جدی است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اف ای تی اف - نظام - ایران - تصمیم نظام


13 -
  خروج ترکیه از «لیست خاکستری» و سفر مقامات «اف ای تی اف» به آنکارا
شفقنا- بین الملل- 15  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 14:47 79839668


، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: - شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری ، ...
خاکستری - گروه ویژه - ترکیه - مالی - لیست - مقامات - کشور


14 -
  ببینید | خانی: هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه ای نیست
خبر آنلاین- سیاسی- 15  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 07:45 79834690


رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی می گوید در هیچ کجای دنیا موضوع اف ای تی اف بجث داغ رسانه ای نیست. -
مبارزه با پولشویی - رسانه ای - رسانه - اف ای تی اف - امور مالی - دنیا - پولشویی


15 -
  رایزنی رییس جمهور لبنان و هیات آمریکایی درباره مبارزه با پولشویی و طرح انحصار سلاح
شفقنا- بین الملل- 15  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 22:27 79832852


«جوزف عون»،رییس جمهور لبنان امروز یکشنبه در کاخ بعبدا در دیدار با هیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا به ریاست «سپاستین گورکا»، معاون دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات ...
رییس جمهور لبنان - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - رییس جمهور - لبنان


17 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


18 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 16  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


19 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 16  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


20 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 19  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
عکس/ شباهت عجیب مهرداد صدیقیان به پدر تازه درگذشته اش!
استقلال راهی خلیج فارس می شود
دلیل غیبت ماتئوس کونیا در بازی منچستریونایتد مقابل اورتون
بیوگرافی و کارنامه ایگور سرگیف مهاجم احتمالی پرسپولیس / همراه با آمار
واقعا می خواهند پرسپولیس برنده دربی با استقلال شود؟
واکنش رسمی سپاه پاسداران به ترور هیثم علی طباطبایی: انتقام در زمان مقرر انجام خواهد شد
استقلال با 9 تغییر به مصاف الوصل می رود +عکس
دیپورتی پرسپولیس آقای گل لیگ عراق!
قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی در بازار امروز سه شنبه 4 آذر
نفتکش ایرانی توقیفی در اندونزی به حراج گذاشته شد
پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا سه شنبه 4 آذر 1404
تقدیر ویژه جشنواره شب های سیاه تالین از علی نصیریان
هشدار جدی به همه مردم ایران / ویروس جدید شیوع پیدا کرد
ولو: استیم ماشین از نظر قیمت و سخت افزار فقط با کامپیوترها رقابت می کند، نه کنسول ها
هشدار درباره مصرف بی رویه دارو
کشف راز جنایت بلوار توس مشهد در مراسم خواستگاری اتباع خارجی در کرج !
دانشگاه شریف در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 آذر ماه تعطیل است؟
حرم حضرت معصومه (س) در شام شهادت حضرت زهرا (س) به روایت تصویر
واکنش کوبنده سپاه پاسداران به ترور فرمانده مقاومت
تهدید پزشکیان نتیجه داد ؛ سایپا دست به کار شد
واکنش ثابتی به افشاگری درباره استفاده از اینترنت بدون فیلتر: باز هم دروغ!
جنجال قابلیت جدید ایکس؛ سیم کارت های سفیدی که دردسرساز شد
مشارکت گروه پروازی ترکیه در اطفای حریق جنگل هیرکانی مازندران

موضوعات داغ:
سپاه پاسداران
حزب الله لبنان
سپاه پاسداران انقلاب
لیگ نخبگان آسیا
تیم استقلال
مهرداد صدیقیان
انقلاب اسلامی
در بازار امروز
سکه بهار آزادی
اتباع خارجی
تماس تلفنی
پیشکسوت فوتبال
مصطفی اردستانی
فوتبالیست آلمانی
وزنه برداری قهرمانی کشور
تمیم بن حمد آل ثانی
سعید سعدی
هزینه مسکن کارگران
فریدون حسنوند
تالار رودکی /
بدیعی
رلوو
ساعات کاری ادارات
گودین
افزایش قیمت سوخت
مارتین کاسرس
شهردار لیردف
شاهین محمدصادقی
گونه های کرونا
همت هادیان
ساماندهی نیروهای شرکتی
حسینیه امام
محور مقاومت
کمیسیون اجتماعی مجلس
شهادت حضرت زهرا (س)
شهادت حضرت زهرا
تحصیلات تکمیلی
دو تیم استقلال
حضرت معصومه (س)
دانشگاه صنعتی
نماینده ایران
فوتبال ایران
حضرت زهرا (س)
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
میلیون دلار
مراسم تدفین
حضرت معصومه
حضرت زهرا سلام الله علیها
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیسیون بهداشت و درمان
زهرا سلام الله علیها
حضرت فاطمه معصومه (س)
قیمت طلا، سکه و ارز
عضو کمیسیون بهداشت
دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کل سازمان ملل
حضرت فاطمه معصومه
سینما و تلویزیون
نیروی زمینی سپاه
تیم ملی ازبکستان
جشنواره فیلم فجر
فدراسیون فوتبال
حضرت فاطمه زهرا
سازمان ملل متحد
کمیسیون بهداشت
مقاومت میکروبی
تغییر و تحولات
بهداشت و درمان
معاونت آموزشی
الوصل امارات
جشنواره فیلم
شاخص کل بورس
فیلم و سریال
روابط عمومی
مکالمه صوتی
نیروی زمینی
شهدای امنیت
شباب الاهلی
اطلاع رسانی
برنامه ریزی


 

آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.