پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 23:48
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ساعت پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


2 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ساعت پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


3 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 32  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


4 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 33  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


5 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 33  ساعت پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


6 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


7 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


8 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


9 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


10 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


11 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


12 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


13 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 12  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


14 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 12  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


15 -
  بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
نور نیوز- سیاسی- 13  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 09:35 79608837


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - نظام مالی - عدالت اقتصادی - مالی - پولشویی


16 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


17 -
  کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد
مالی 3- اقتصادی- 17  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 17:33 79560267


کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد به گزارش مالی3، نهادهای نظارتی کره جنوبی بررسی خود را در مورد خرید صرافی محلی Gopax توسط بایننس که پیش تر به تعویق افتاده. ...
کره جنوبی - جنوبی - ارز دیجیتال - بایننس - مقامات آمریکایی - نهادهای نظارتی - صرافی


18 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 17  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


19 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


20 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
جدول لیگ برتر فوتبال با برد استقلال، و نتیجه بازی مس - چادرملو، شمس آذر - سپاهان و...
خلاصه بازی استقلال 3 1 آلومینیوم اراک + ویدئو
عکس جدید لو رفته از پژمان جمشیدی در کانادا ؛ متهم گریخت ؟!
کارشناسی داوری بازی استقلال - آلومینیوم اراک: پنالتی و گل دوم آبی ها درست بود!؟
ویدیو: گل اول سپاهان به شمس آذر توسط آرش رضاوند
خلاصه بازی استقلال 3 - آلومینیوم اراک 1؛ لیگ برتر ایران 1404/05 - هفته 9
تصاویر شگفت انگیز از صابر کاظمی | همه برای سلامتی او دعا کنیم
خبر خوش درباره حقوق کارکنان شرکت ها
علت دادن مرخصی به مصطفی تاجزاده پس از 3 سال
ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی
چرا صدای وضعیت واتساپ قطع شده است ؟ (آیفون و اندروید)
آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی
بهترین کشورها برای مهاجرت در سال 2025
فال روزانه شنبه 10 آبان | پیام های ستاره ها برای متولدین هر ماه
پیش بینی بورس شنبه 10 آبان شاخص در مرز سقف تاریخی
شیخ نعیم قاسم: ما سرزمین خود را از طریق وحدت ملی بازپس خواهیم گرفت
ببینید| حرفهای غیرمنتظره سوسن پرور درباره همسرش!
پیش بینی بورس شنبه 10 آبان 1404
پایان 15 سال انتظار؛ گاز به شهرک صنعتی تولا در قشم رسید
کولیوند: آماده هرگونه همکاری و کمک به مردم سیل زده دومینیکن هستیم
افت باورنکردنی رتبه جهانی ایران در سایت اسپید تست | سرع اینترنت ایران سقوط کرد
چشمه بلقیس چرام در آتش سوخت+تصویر

موضوعات داغ:
بازی استقلال
آلومینیوم اراک
نیروهای شرکتی
استقلال و سپاهان
پژمان جمشیدی
لیگ برتر فوتبال
خلاصه بازی استقلال
ستاد کل نیروهای مسلح
محصولات سایپا
استقلال و آلومینیوم
رده بندی لیگ برتر بسکتبال
اتوبوس فرسوده
زلاتان
سیل آق قلا
مصدومیت شجاعیان
تعطیلی مدارس استان یزد
آبگاه
حمله اشرار
کراتینه کردن مو
گنج تپه
هواپیمای سبک
ارتقای سطح سواد
نماینده دادستان
آلزایمر
شیر مادر
جشنواره تئاتر صاحبدلان
منابع آب
ولایترود
دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس
پارتی بازی
امام جمعه سنندج
عرضه اولیه سهام
رژیم صهیونیستی
سید محمد خاتمی
نایب رییس مجلس
مصطفی تاجزاده
محصول کشاورزی
سپاهان در صدر
شمس آذر قزوین
جدول لیگ برتر
شورای اسلامی
سرعت اینترنت
مردم سیل زده
مشاور رهبری
اوسمار ویرا
اسلام خواهی
نماینده ولی فقیه در استان
سازمان اداری و استخدامی
شورای عالی فضای مجازی
پیشکسوت فوتبال ایران
رییس جمعیت هلال احمر
رقابت های لیگ برتر
تیم فوتبال سپاهان
باشگاه خبرنگاران
نماینده ولی فقیه
جمهوری دومینیکن
محصولات کشاورزی
باشگاه پرسپولیس
جمعیت هلال احمر
دبیرکل حزب الله
دادستانی تهران
نابودی اسراییل
پیشکسوت فوتبال
سپاهان اصفهان
درختان کهنسال
میلیارد تومان
منطقه گردشگری
انقلاب اسلامی
سازمان اداری
سرمایه گذاری
وحید هاشمیان
روی کار آمدن
استان سمنان
بازگشت امید
سعید شریعتی
روز ملی مبارزه با استکبار
استقلال و آلومینیوم اراک
بازیگر سینما و تلویزیون
ساماندهی نیروهای شرکتی
ورزشگاه سردار آزادگان


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.