پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 06:49
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 35  ساعت پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


2 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


4 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 5  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


5 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


6 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 6  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


7 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 6  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


8 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 6  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


9 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


10 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


11 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


12 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


13 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 13  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


14 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


15 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


16 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 17  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


17 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 17  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


18 -
  بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
نور نیوز- سیاسی- 17  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 09:35 79608837


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - نظام مالی - عدالت اقتصادی - مالی - پولشویی


19 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 21  روز پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


20 -
  کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد
مالی 3- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 17:33 79560267


کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد به گزارش مالی3، نهادهای نظارتی کره جنوبی بررسی خود را در مورد خرید صرافی محلی Gopax توسط بایننس که پیش تر به تعویق افتاده. ...
کره جنوبی - جنوبی - ارز دیجیتال - بایننس - مقامات آمریکایی - نهادهای نظارتی - صرافی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1-2 بایرن مونیخ (لیگ قهرمانان اروپا 26-2025)
بایرن 10 نفره شد؛ اخراج مستقیم لوییس دیاز به دلیل خطای خشن بر روی اشرف حکیمی (پاری سن ژرمن 0-2 بایرن مونیخ)
فیلم/ واکنش تند فردوسی پور به صحبت های توهین آمیز گزارشگر افغانستانی
پالایشگاه نفت اصفهان؛ پیشگام در تعادل میان تولید، محیط زیست و امنیت انرژی
واکنش جنجالی سرخ ها / استقلال با پنالتی های مشکوک صدرنشین شد / انتقاد شدید پرسپولیسی ها از داوری
تذکر عطریانفر به قالیباف: هوش و حواس سیاسی خود را از نو وارسی کن/ ممکن است خروجی حرف های قالیباف به نفع پایداری چی ها باشد
چرا خستگی تان با استراحت برطرف نمی شود؟
بایرن مونیخ(2)- پاری سن ژرمن(1) | نبرد دو قدرت بی چون و چرا در اروپا
امید سرلک کیست؟ ماجرای فوت امید سرلک جوان الیگودرزی به کجا رسید ؟
ویدیو| لحظاتی از آخرین جلسه تمرینی تیم استقلال پیش از مصاف با الوحدات اردن
راز زیبایی رونالدو و جورجینا فاش شد+عکس
رشد 11 درصدی حضور شرکت ها در بیست وپنجمین نمایشگاه صنعت/ سایپا نماد پویایی تولید داخلی است/ نمایشگاه صنعت، پلتفرمی برای سیاست گذاری و انتقال دانش است
فال کائنات | فال کائنات پنجشنبه 15 آبان ماه 1404
زهران ممدانی شهردار نیویورک شد
گرانی برنج دوباره اوج گرفت / چه کسانی پشت پرده گرانی برنج هستند؟ / پاسخ صریح کارشناسان اقتصادی
عکس| سفر در زمان؛ «لاوی» 20 سال بعد سریال یوسف پیامبر در لباس خادمی امام رضا
پیاده روی روزانه؛ کلید کند کردن پیشرفت آلزایمر
انفجار مهیب در رباط کریم؛ ماجرا چه بود؟
تشخیص سن واقعی کاربران فضای مجازی با هوش مصنوعی
همه چیز درباره انتخابات شهرداری نیویورک؛ آیا تغییر بزرگ در راه است؟
سفره کارگران از اول امسال تا امروز یک چهارم آب رفته است
ماهی باستانی با شنوایی شبیه انسان، دانشمندان را شگفت زده کرد
ارزان ترین قیمت کوییک کارکرده چند؟
مرورگر هوش مصنوعی Donut با تمرکز بر کریپتو: تغییرات جدید در نحوه انجام معاملات ارز دیجیتال

موضوعات داغ:
انتخابات شهرداری
سریال یوسف پیامبر
ساختمان شهرداری
مجید نامجو مطلق
قهرمانان اروپا
شورای عالی انقلاب فرهنگی
پاری سن ژرمن
یوسف پیامبر
بایرن مونیخ
شورای عالی انقلاب
آسمان خراش
سلامگاه
باشگاه ناپولی
واگذاری سهام خودروسازان
مهارت های زندگی
ولادیمیر کومان
قهرمانان لالیگا
انتقال خزر
محسن دعاگو
حذف باشگاه های ایرانی
الگوی مقاومت
بهرنگ علوی
یل سویی
کردشیخ
60 ثانیه با فوتبال اروپا
ماسک اجباری
آنقوت
طرح مسکن ملی
نان لواش
شهر دلبران
ایالات متحده
واردات برنج
ارز دیجیتال
کیفیت زندگی
پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ
فرمانده انتظامی شهرستان
جدول رده بندی لیگ برتر
لیگ قهرمانان اروپا
رسانه های آمریکایی
شهرستان الیگودرز
ریکاردو ساپینتو
فرمانده انتظامی
عادل فردوسی پور
موشک های ایرانی
خبرگزاری تسنیم
مراسم خاکسپاری
فجر شهید سپاسی
پالایشگاه نفت
نیویورک تایمز
صندوق های رأی
جدول رده بندی
خودروی پراید
رفتار دوگانه
لیگ قهرمانان
فوتبال ایران
حمله با چاقو
علم و فناوری
خودروی شخصی
هزار تومانی
ارتش آمریکا
شهردار جدید
استقلالی ها
حساب کاربری
امنیت انرژی
پایگاه خبری
مهار بیماری
عادل فردوسی


 

وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.