پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 01:35
15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
81 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ مطالبه کسب وکارها: «مجوزها را از تعلیق خارج کنید»
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 00:52 78663458


اما در سایه این اتفاق مهم، موضوعی حیاتی همچنان بی پاسخ مانده و به گره ای جدی برای بسیاری از کسب وکارهای آنلاین طلا تبدیل شده است: تعلیق چندماهه فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم های متقاضی. ...
آنلاین - تعلیق - شفافیت - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - گره ای


82 -
  پای گوگل و متا به پول شویی باز شد
خبرگزاری بازار- فناوری- 4  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 22:47 78662863


اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پول شویی مرتبط با برنامه های شرط بندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است. - اداره اجرای احکام هند در جریان ...
پول شویی - اداره - برنامه - شرط بندی - گوگل - دو شرکت - احکام


83 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
سرنویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 19:18 78661647


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از رقابت آزاد و شفافیت ساختاری سخن گفت. ...
پشت درهای بسته - شفافیت - آنلاین - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - تعلیق


84 -
  همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال
مالی 3- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 24 تیر 1404، 15:43 78632558


همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال به گزارش مالی3، ChainLink، اکوسیستم غیرمتمرکز برجسته ای که داده های دنیای واقعی را برای قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک ...
همکاری - دیجیتال - دارایی - نظارتی - موانع - مالی - استفاده


85 -
  شناسایی فرار مالیاتی 141 میلیارد تومانی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 20:27 78618671


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.
محصولات آرایشی و بهداشتی - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - آرایشی و بهداشتی - محصولات آرایشی - سازمان امور مالیاتی


87 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 12:47 78615572


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


88 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 01:05 78612127


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


89 -
  شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:00 78606115


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان مالیاتی کشور، - رییس مرکز مبارزه ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - خراسان رضوی - سازمان


90 -
  66 شخص حقوقی فرار مالیاتی با گردش مالی 96 همت شناسایی شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 10:55 78606071


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 66 شخص حقوقی با مجموع 96 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد.
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی


91 -
  عملیات بزرگ یونان: دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد
مالی 3- بین الملل- 4  ماه پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 21:03 78596880


دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد به گزارش مالی3، مقامات ضد پول شویی یونان موفق شدند دارایی های دیجیتال مرتبط با هک گسترده صرافی Bybit را به ارزش تقریبی 1. - عملیات بزرگ یونان:
میلیارد - دارایی - مرتبط - یونان - دلار - عملیات - کره شمالی


92 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
اکو ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:58 78589964


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - معاون امور - سازمان ثبت - اسناد - املاک


93 -
  4 میلیون از املاک کشور سند ندارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:32 78589840


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آنها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور: 4 میلیون از املاک کشور سند ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - معاون امور - املاک - ثبت اسناد - سازمان ثبت - کشور


94 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:10 78589701


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - به گزارش تابناک به نقل از فارس از خرم آباد، صفدر کشاورز عصر امروز ...
سازمان ثبت اسناد - حدنگاری - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - میلیون - اسناد - املاک


95 -
  خطر حساب های اجاره ای برای امنیت کشور
آوش- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 08:28 78575627


در جریان جنگ 12روزه ایران و اسراییل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی خبر داد که نامه ای به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده و خواهان تعلیق ...
معاون وزیر اقتصاد - وزیر اقتصاد - آمریکا و اسراییل - ایران - معاون وزیر - اسراییل - مالی


96 -
  رییس FATF به فکر تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رسانه 7- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:15 78569368


به گزارش پارسینه، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رییس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: - معاون وزیر اقتصاد، لزوم ...
بین المللی - کشور - منطقه - سازی - تأمین مالی - منافع ملی - تأمین مالی تروریسم


97 -
  خنثی سازی عملیات سرقت ارز دیجیتال کره شمالی توسط آمریکا
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 تیر 1404، 19:27 78537675


وزارت دادگستری آمریکا از یک عملیات هماهنگ شده توسط اتباع کره شمالی پرده برداشت که هدف آن نفوذ به شرکت های آمریکایی و سرقت دارایی های ارز دیجیتال بوده است. - خنثی سازی عملیات سرقت ارز ...
کره شمالی - ارز دیجیتال - آمریکا - وزارت دادگستری آمریکا - دیجیتال - شرکت های آمریکایی - مالی


98 -
  تنش ها میان جمهوری آذربایجان و روسیه وارد مرحله ای تازه شد
جماران- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 تیر 1404، 07:45 78532397


روابط میان دو کشور پس از بازداشت بیش از 50 تبعه آذربایجان در یک عملیات نیروهای امنیتی روسیه در یکاترینبورگ به شدت متشنج شد. - به گزارش جماران به نقل از یوورنیوز،در ادامه تنش های کم سابقه ...
آذربایجان - روسیه - نیروهای امنیتی - بازداشت - اسپوتنیک - میان - جمهوری آذربایجان


99 -
  یک نوجوان 14 ساله، رازِ پول های ناپدید شده در آستارا!
واضح- حوادث- 5  ماه پیش - دوشنبه 26 خرداد 1404، 06:38 78423048


نوجوان 14 ساله در آستارا راز پول های ناپدید شده را فاش کرد! در این مقاله، به بررسی یک پروندهٔ جالب در آستارا می پردازیم که در آن یک نوجوان 14 ساله با دسترسی به کانال های هک حساب های بانکی، ...
نوجوان 14 ساله - فرمانده انتظامی شهرستان - آستارا - نوجوان - فرمانده انتظامی - شهرستان آستارا - شهرستان


100 -
  4مقام سابق به جاسوسی برای چین متهم شدند+ جزییات | آنها چقدر دریافت کرده اند؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:00 78377921


به گزارش همشهری آنلاین، این چهار نفر شامل یکی از دستیاران سابق لای چینگ-ته در دوران معاونت ریاست جمهوری او ــ و همچنین برای مدتی در دوره ریاست جمهوری فعلی اش ــ و یک کارمند ارشد جوزف ...
ریاست جمهوری - امنیت ملی - یکی از - متهم - اعضای شورای شهر - اطلاعات - دادستان


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
گل زیبای مهدی طارمی در بازی المپیاکوس مقابل آریس سالونیکی (ویدئو)
خلاصه بازی النصر 2 - 1 الفیحا: رونالدو دبل کرد (ویدئو)
واکنش دفتر رهبری به شایعه ای درباره ی میثم خامنه ای و ماجرای هتل مجارستان
اعلام زمان قرعه کشی یک شانزدهم جام حذفی؛ بررسی بازی های استقلال و پرسپولیس
با تساوی فجر، پرسپولیس سقوط کرد! (جدول)
پرسپولیس یک چیز دیگر است اما قرارداد دارم/ استقلال پیشنهاد بالاتر داد ولی دنبال پول نیستم!
یک ضعف استقلال پابرجاست
پاسخ فضائلی به شایعه خرید هتل در مجارستان توسط فرزند رهبر انقلاب
ببینید| سردار نوعی اقدم: با موشک های قاره پیما 23000 کیلومتری، قلب آمریکا را می زنیم
ایراد خروج پژمان جمشیدی از کشور، کجاست؟
تایید رسمی پرداخت یارانه 900 هزار تومانی در آبان ماه | دهک های مشمول اعلام شدند
تبعیض حقوقی میان نیروهای شرکتی و رسمی تا 100 درصد قابل قبول نیست
درگذشت تلخ بازیگر جوان سینما و تلویزیون / شوک به دنیای هنر ایران / جزییات علت فوت و واکنش هنرمندان
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان 1404
عکس| سفر در زمان؛ «تاما و تیامنی، ندیمه های زلیخا» سریال یوسف پیامبر در یک مراسم؛ سال 88
پیش بینی قیمت دلار یکشنبه 11 آبان 1404 / بازار ارز آماده انفجار؟
اسامی برندگان قرعه کشی ایرانخودرو آبان 1404 اعلام شد
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان؛ شاخص کل در آستانه سقف
صدای انفجار در شیراز ناشی از انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع بود + علت
هایپر اواس منتشر شد : لیست گوشی هایی که امروز HyperOS 3 را دریافت می کنند
معاون وزیر بهداشت خبر داد؛ افزایش 2.5 برابری اضافه کار
ببینید | انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز
چشم انداز ایلان ماسک از آینده گوشی های هوشمند؛ ترکیبی از واقعیت های ساختگی هوش مصنوعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ پیشگام در مسیر تأسیس دانشگاه جامع مازندران

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی
تبدیل وضعیت
ایران خودرو
آریس سالونیکی
موشک های قاره پیما
کمیسیون اجتماعی مجلس
بازیگر تئاتر
مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
فیل جاگیلکا
مسکن استیجاری
موسسه کیهان
نوده خاندوز
تحقیقات علمی
کهکشان راه شیری
صندوق دولت
صدر اسلام
سازمان فرهنگ و ارتباطات
امنیت خانه
محدودیت های قرنطینگی
لیچا
کم کردن درد
تری روزیر
صنعت مد و لباس
استخدام اراک
بارسلونا سلتاویگو
شهرستان دشتستان
کلر آب
معاون دادستان
تیم فوتبال فجر سپاسی
کتابخانه های عمومی
ستاد امر به معروف
سینما و تلویزیون
دفتر رییس جمهور
گوشی های هوشمند
پرداخت تسهیلات
ممنوع الخروجی
سازمان برنامه
تسهیلات مسکن
امید عالیشاه
پژمان جمشیدی
دانشگاه علوم
هوادار متمول
فرمانده سپاه
مشوق مالیاتی
امر به معروف
وزیر بهداشت
اطلاع رسانی
استان کرمان
نیروی زمینی سپاه پاسداران
امر به معروف و نهی از منکر
کمیسیون های تخصصی مجلس
ستاد امر به معروف و نهی
ورزشگاه شهدای شهر قدس
محصولات ایران خودرو
صندوق تامین اجتماعی
درمان و آموزش پزشکی
تیم فوتبال استقلال
هواداران پرسپولیس
کریستیانو رونالدو
اخبار بایرن مونیخ
دستگاه های اجرایی
کمیسیون های تخصصی
اخبار منچسترسیتی
برگزاری انتخابات
نیروی زمینی سپاه
منابع طبیعی ساری
بازدید استاندار
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های کشور
بازار طلا و سکه
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
استان مازندران
فوتبال استقلال
منچستریونایتد
سرپرست خانوار
سپاه پاسداران
اخبار استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.