پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 21:15
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارشهای مردمی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 12:53 75996276


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور،


382 -
  900 فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند
تجارت نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 12:15 75995377


در راستای مبارزه با پول شویی و بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در 9 ماه سالجاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، - به گزارش تجارت نیوز ، شاهین مستوفی،


383 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارشهای مردمی
مهر- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 11:55 75994895


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...


384 -
  همه چیز درباره اف ای تی اف؛ FATF «گروه ویژه اقدام مالی» چیست؟
اینتیتر- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 11 دی 1403، 22:11 75986521


همه چیز درباره اف ای تی اف را در این مطلب بخوانید. - به گزارش اینتیتر، گروه ویژه اقدام مالی (به انگلیسی: FATF یا Financial Action Task Force) به اختصار اِف اِی تی اِف یا فَت اِف (به فرانسوی: Groupe d action financière (GAFI))،


385 -
  در بازار رمز ارزها چه اتفاقی افتاده؟ حساب ها مسدود شد؟
عرشه آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 10 دی 1403، 10:58 75955536


​بااینکه بانک مرکزی پس از اقدام هفته پیش خود، تصمیم گرفته سکوت کند، «ایسنا» درباره این تصمیم گزارشی منتشر کرده و دلیل مسدودی درگاه های صرافی ها را «سفته بازی و پول شویی در بازار تتر» دانسته،


386 -
  کشف 1.5 همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 9 دی 1403، 23:27 75949488


رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتورسازی صوری شامل 15 شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: - می متالز - رییس مرکز بازرسی مبارزه ...


387 -
  کم اظهاری 5 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی
اندیشه قرن- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 8 دی 1403، 13:17 75920894


به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است. - به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت ...


388 -
  کم اظهاری 5 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 8 دی 1403، 13:02 75920590


به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است. در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:


389 -
  خالق ارز بایننس کوین کیست؟
مالی 3- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 6 دی 1403، 09:24 75886688


خالق ارز بایننس کوین کیست؟، چانگ پنگ ژائو، که بیشتر با نام CZ شناخته می شود، یکی از برجسته ترین شخصیت ها در دنیای ارزهای دیجیتال است. او با بنیان گذاری صرافی بایننس و خلق بایننس کوین (BNB)، ...


390 -
  کشف فرار مالیاتی 7 صندوق قرض الحسنه
سلام نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 13:32 75874606


هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شدند. - هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شدند. به گزارش ...


391 -
  کشف فرار مالیاتی از صندوق قرض الحسنه
هم میهن- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 07:31 75867975


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی خبر داد.


392 -
  کشف فرار مالیاتی از چند صندوق قرض الحسنه
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 00:36 75866632


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با... نوشته کشف فرار مالیاتی از چند صندوق قرض الحسنه اولین بار در آفتاب ...


393 -
  کشف فرار مالیاتی از فعالیت 7 صندوق قرض الحسنه
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 23:58 75866359


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت 7 صندوق قرض الحسنه در خراسان رضوی خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...


394 -
  کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه در خراسان رضوی
جالبتر- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 23:33 75866174


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی ...


395 -
  کشف فرار مالیاتی 7 صندوق قرض الحسنه
ایلنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 20:52 75864472


​رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی ...


396 -
  کشف 17 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق صندوق های قرض الحسنه در خراسان رضوی
عصر ایران- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 20:10 75863986


رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از طریق فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک در استان خراسان رضوی خبر داد. - کشف 17 هزار میلیارد ...


397 -
  کشف فرار مالیاتی 7 صندوق قرض الحسنه
ایسنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 19:55 75863806


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی ...


398 -
  کشف فرار مالیاتی از فعالیت 7 صندوق قرض الحسنه
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 19:32 75863506


در این خبر از صفحه اقتصاد به کشف فرار مالیاتی از فعالیت 7 صندوق قرض الحسنه پرداخته شده است. با ما همراه باشید! - صفحه اقتصاد - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان ...


399 -
  کشف فرار مالیاتی 17 همتی از 7 صندوق قرض الحسنه
جالبتر- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 17:39 75861924


 شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی و فرار مالیاتی از محل صندوق ...


400 -
  کشف فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص در 7 صندوق قرض الحسنه
فرتاک نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 14:51 75858930


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان
فیلم/ لحظه سکته کردن امید جهان حین اجرای کنسرت
به عشق پرسپولیس «6» نشان دادم/ استقلال نه، منتخب رئال و بارسا را بردیم/داوری به ضرر ما بود، استقلالی ها به چه چیزی معترض هستند؟!
فیلم خلاصه بازی پرسپولیس و فولاد امروز شنبه 22 شهریور 1404 + نتیجه بازی (هفته سوم لیگ برتر)
همسر امید جهان که بود؟/عکس
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
رقم دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
پخش زنده بازی پرسپولیس و فولاد (22 شهریور 1404) + تماشای آنلاین
کارشناسی داوری مارک کلاتنبرگ درباره پنالتی بازی استقلال تهران - اس.خوزستان / نظر عجیب درباره اخراج رضاییان
ببینید| جذاب ترین لحظه از کشتی کامران و کادیف
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
پیش بینی رشد شدید قیمت طلا/ تا پایان سال قیمت طلا به این عدد می رسد
جدول ساعات قطعی برق کرمان یکشنبه 23 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
یوسف سلامی: شماره موبایل من را در گوگل سرچ کنید می آید | دردسرهای آقای خبرنگار بعد از پخش شدن شماره موبایلش بین مردم
نخستین گزارش از زلزله در استان فارس؛ خسارت زمین لرزه چقدر بوده؟
پیش بینی جنجالی قیمت دلار فردا 23 شهریور 1404 همه را شوکه کرد!
نقض حریم هوایی سعودی در حمله رژیم صهیونیستی به قطر
توضیحات رییس بیمارستان بم از وضعیت دیشب امید جهان + ویدیو
ساعت قطعی برق خوزستان فردا یکشنبه 23 شهریور ماه 1404 + جدول قطعی برق اهواز 23 ام
جزییات دردناک مرگ تلخ دختر 3 ساله
نرخ پیشنهادی 32 هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم رد شد رسانه7 | اخبار ورزشی
همه چیز درباره eSIM یا سیم کارت الکترونیکی: مزایا، معایب و کاربردها
بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه رسانه7 | اخبار ورزشی
مهم ترین استانداردهای انتخاب عینک آفتابی چیست؟
تفاوت خال گوشتی و زگیل چیست؟

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
امیرحسین زارع
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
سود سهام عدالت
بازیگر سینما
رئال سوسیداد
قهرمانی جهان
رئال مادرید
کالج سلطنتی لندن
آداب سوگواری
سردار مسعود زاهدیان
حصار
کارآفرین برتر
حسن ذوالفقاری
فینال لیگ قهرمانان اروپا 2018
ینس اشپان
واگذاری سرخابی ها
قلعه نویی و فکری
مارنج
یارانه معیشتی
الکترومیوگرافی
وزیر خارجه هلند
پنل های خورشیدی
مدیریت نفس
شوشمی
گرامیداشت هفته خوشنویسی
تورگردانی
طرح تحول محلات
ذخایر گروه های خونی
استقلال خوزستان
مارک کلاتنبرگ
قیمت طلا و سکه
رییس پلیس فتا
جلسه سران قوا
استقلالی ها
اطلاع رسانی
پلیس مبارزه با مواد مخدر
مسابقات فوتبال لیگ برتر
کشتی آزاد قهرمانی جهان
استفاده از عینک آفتابی
قیمت خرید تضمینی گندم
پلیس آگاهی تهران بزرگ
رییس پلیس فتا پایتخت
شرکت توزیع نیروی برق
واریز سود سهام عدالت
مبارزه با مواد مخدر
خواننده موسیقی پاپ
کارشناسی ناپیوسته
مسابقات کشتی آزاد
وزیر جهاد کشاورزی
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
سیاست های حمایتی
خرید تضمینی گندم
بورس انرژی ایران
وزیر امور خارجه
توزیع نیروی برق
لیگ برتر فوتبال
تلاش شبانه روزی
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
شکایت پرسپولیس
مسابقات فوتبال
استان خوزستان
نیروهای شرکتی
رضا کرمانشاهی
کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان
سعید سحرخیزان
طلا و جواهرات
فعال رسانه ای
درمان و آموزش
مسابقات کشتی
ایستگاه مترو
پیامبر اسلام
جهاد کشاورزی
انعطاف پذیری


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.