پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 01:31
15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  پرونده «موبایل موسوی» با 5هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:30 76327485


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


382 -
  پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:10 76327055


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


383 -
  ببینید| پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی به کجا رسید؟
رویداد 24- ورزشی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 10:22 76325991


پرونده فروشگاه موبایل موسوی که بیش از 5 هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. - به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود افزود: موضوع پول شویی ...


384 -
  336 میلیارد تومان کلاهبرداری موبایل موسوی / با معاونین و مشارکین برخورد خواهد شد + فیلم
رکنا- ورزشی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 09:31 76324854


دادستان استان مازندران خبر از به نتیجه رسیدن پرونده فروشگاه موبایل موسوی تا دو ماه آینده داد. - به گزارش رکنا، علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، اظهار کرد: پرونده ...


385 -
  پیوستن به FATF ؛ راه نجات اقتصادی یا ابزاری برای تشدید تحریم ها؟ / مناظره داغ دانشجویان در برنامه به اضافه یک + فیلم کامل
ایران زندگی- بین الملل- 10  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 00:25 76321567


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین المللی است که با ادعای هدف مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. - داود منظور، اقتصاددان ...


386 -
  تصویب FATF تحریم ها را کاهش می دهد؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 1 بهمن 1403، 16:17 76315251


این روزها تصویب لوایح FATF در ایران با چالش هایی همراه شده است. اما برخی کارشناسان می گویند: این اقدام نه تنها تحریم را کاهش نمی دهد، بلکه می تواند فشارهای اقتصادی را افزایش دهد، - این روزها ...


387 -
  نامعلوم؛ لذَتِ دیدنِ یک روایتِ تلخ
بازتاب آنلاین- فرهنگی- 10  ماه پیش - جمعه 28 دی 1403، 14:25 76260616


منبع مگتو عصر ایران ؛ سیامک واعظی* دیشب پس از چندسال ، در یک محیطِ خیال انگیز قرارگرفتم: سالنِ انتظارِ سینما. گویی درونِ بطنِ نهنگِ به گِل نشسته ای جا گرفته بودم که خودش زیر تَلی از ...


388 -
  بیشترین پول شویی جهان در آمریکا صورت می گیرد
رسانه 7- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 17:47 76220137


رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حدود 40 تا 45 درصد جرایم پول شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. - وی افزود: حدود 40 تا 45 درصد ...


389 -
  قرض الحسنه های خلافکار!
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 07:16 76213042


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری . - بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی ...


390 -
  صندوق های قرض الحسنه زیر ذره بین | نهادهای نظارتی به میدان آمدند
گسترش نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 16:05 76205569


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - رییس اداره مبارزه ...


391 -
  کدام نهادها تنظیم گر بخشی رمزدارایی ها شدند؟
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 13:05 76201815


شورای عالی فضای مجازی با انتشار «سند ساماندهی رمزدارایی ها»، فعالیت های مرتبط با رمزارزها را به رسمیت شناخت و چارچوبی مشخص برای تنظیم گری، - به گزارش اقتصادآنلاین، با گسترش استفاده ...


392 -
  آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد 24- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 10:07 76197796


 در بیانیه FATF از کشور های جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی شان از خطر پول شویی در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله ای» به کار بگیرند. -


393 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد!
تازه نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:53 76196353


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - وی می افزاید: بر اساس ...


394 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد از طریق کارت خوان ها!
تجارت نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:25 76195859


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - به گزارش تجارت نیوز ...


395 -
  درباره FATF نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی داریم
مهر- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 19:00 76189957


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


396 -
  نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی درباره FATF
مهر- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 18:55 76189887


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


397 -
  آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است؟
افکارنیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 00:17 76175135


ین سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد سوالی پیچیده و چالش برانگیز است. - این سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد ...


398 -
  بسته شدن 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در قزاقستان در جریان سرکوب مداوم
خبر فوری- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 21 دی 1403، 00:18 76144555


در سال 2024، قزاقستان تلاش های خود را برای مقابله با پول شویی تشدید و 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال را تعطیل کرد. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری معادل 96 درصد نشان می دهد. - در تاریخ 6 ژانویه،


399 -
  تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می بخشد
رسانه 7- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 20 دی 1403، 01:31 76130037


 شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: در برنامه عملیاتی که مقام عالی نظارت در زمانی که می خواستند تصدی ...


400 -
  تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می بخشد
جالبتر- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 20 دی 1403، 01:28 76130026


 شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: در برنامه عملیاتی که مقام عالی نظارت در زمانی که می خواستند تصدی ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
گل زیبای مهدی طارمی در بازی المپیاکوس مقابل آریس سالونیکی (ویدئو)
خلاصه بازی النصر 2 - 1 الفیحا: رونالدو دبل کرد (ویدئو)
واکنش دفتر رهبری به شایعه ای درباره ی میثم خامنه ای و ماجرای هتل مجارستان
اعلام زمان قرعه کشی یک شانزدهم جام حذفی؛ بررسی بازی های استقلال و پرسپولیس
با تساوی فجر، پرسپولیس سقوط کرد! (جدول)
پرسپولیس یک چیز دیگر است اما قرارداد دارم/ استقلال پیشنهاد بالاتر داد ولی دنبال پول نیستم!
یک ضعف استقلال پابرجاست
پاسخ فضائلی به شایعه خرید هتل در مجارستان توسط فرزند رهبر انقلاب
ببینید| سردار نوعی اقدم: با موشک های قاره پیما 23000 کیلومتری، قلب آمریکا را می زنیم
ایراد خروج پژمان جمشیدی از کشور، کجاست؟
تایید رسمی پرداخت یارانه 900 هزار تومانی در آبان ماه | دهک های مشمول اعلام شدند
تبعیض حقوقی میان نیروهای شرکتی و رسمی تا 100 درصد قابل قبول نیست
درگذشت تلخ بازیگر جوان سینما و تلویزیون / شوک به دنیای هنر ایران / جزییات علت فوت و واکنش هنرمندان
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان 1404
عکس| سفر در زمان؛ «تاما و تیامنی، ندیمه های زلیخا» سریال یوسف پیامبر در یک مراسم؛ سال 88
پیش بینی قیمت دلار یکشنبه 11 آبان 1404 / بازار ارز آماده انفجار؟
اسامی برندگان قرعه کشی ایرانخودرو آبان 1404 اعلام شد
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان؛ شاخص کل در آستانه سقف
صدای انفجار در شیراز ناشی از انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع بود + علت
هایپر اواس منتشر شد : لیست گوشی هایی که امروز HyperOS 3 را دریافت می کنند
معاون وزیر بهداشت خبر داد؛ افزایش 2.5 برابری اضافه کار
ببینید | انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز
چشم انداز ایلان ماسک از آینده گوشی های هوشمند؛ ترکیبی از واقعیت های ساختگی هوش مصنوعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ پیشگام در مسیر تأسیس دانشگاه جامع مازندران

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی
تبدیل وضعیت
ایران خودرو
آریس سالونیکی
موشک های قاره پیما
کمیسیون اجتماعی مجلس
بازیگر تئاتر
مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
فیل جاگیلکا
مسکن استیجاری
موسسه کیهان
نوده خاندوز
تحقیقات علمی
کهکشان راه شیری
صندوق دولت
صدر اسلام
سازمان فرهنگ و ارتباطات
امنیت خانه
محدودیت های قرنطینگی
لیچا
کم کردن درد
تری روزیر
صنعت مد و لباس
استخدام اراک
بارسلونا سلتاویگو
شهرستان دشتستان
کلر آب
معاون دادستان
تیم فوتبال فجر سپاسی
کتابخانه های عمومی
ستاد امر به معروف
سینما و تلویزیون
دفتر رییس جمهور
گوشی های هوشمند
پرداخت تسهیلات
ممنوع الخروجی
سازمان برنامه
تسهیلات مسکن
امید عالیشاه
پژمان جمشیدی
دانشگاه علوم
هوادار متمول
فرمانده سپاه
مشوق مالیاتی
امر به معروف
وزیر بهداشت
اطلاع رسانی
استان کرمان
نیروی زمینی سپاه پاسداران
امر به معروف و نهی از منکر
کمیسیون های تخصصی مجلس
ستاد امر به معروف و نهی
ورزشگاه شهدای شهر قدس
محصولات ایران خودرو
صندوق تامین اجتماعی
درمان و آموزش پزشکی
تیم فوتبال استقلال
هواداران پرسپولیس
کریستیانو رونالدو
اخبار بایرن مونیخ
دستگاه های اجرایی
کمیسیون های تخصصی
اخبار منچسترسیتی
برگزاری انتخابات
نیروی زمینی سپاه
منابع طبیعی ساری
بازدید استاندار
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های کشور
بازار طلا و سکه
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
استان مازندران
فوتبال استقلال
منچستریونایتد
سرپرست خانوار
سپاه پاسداران
اخبار استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.