پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 21:15
101 -
  ضربه سنگین به پول شویی با رمزارز: 34 میلیون یوروی eXch توسط پلیس آلمان مصادره شد
نبض ارز- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 12:01 77975786


پلیس فدرال آلمان (BKA) و دادسرای فرانکفورت در تاریخ ۳۰ ...
پول شویی - میلیون - مصادره - سنگین - آلمان


102 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
چه خبر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:29 77920844


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - تریبون


103 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:27 77920823


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - کلاهبرداران


104 -
  اتحادیه اروپا استفاده از رمزارزهای ناشناس را از سال 2027 ممنوع می کند
خبر فوری- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 17:33 77915537


از سال 2027، اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه جدیدی برای مبارزه با پول شویی اجرایی خواهد کرد که عملاً فعالیت های رمزارزی ناشناس را غیرقانونی می کند. - بر اساس این مقررات، توکن هایی که هویت ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - اروپا - رمزارز - قوانین - اجرا - فعال


105 -
  تله کلاهبرداران اینترنتی با تبلیغ پرداخت وام کم بهره در البرز
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 15:45 77913712


رییس پلیس فتا البرز درخصوص تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام های کم بهره در فضای مجازی به کاربران هشدارداد. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاربران ...
کاربران - کلاهبرداران - کلاهبرداری - کلاهبرداران اینترنتی - پلیس فتا - تبلیغ - شبکه های اجتماعی


106 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


107 -
  بانک مرکزی تکلیف ورشکستگی بانک ها در 1404 را یکسره کرد
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 14:18 77892472


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - نظام بانکی - بانکی - کل بانک مرکزی - بانک ها


108 -
  بانک ها ورشکسته نیستند
اندیشه قرن- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 03:47 77883027


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تأمین مالی - کل بانک مرکزی


109 -
  توضیح فرزین درباره ناترازی نظام بانکی/ بانک ها ورشکسته نیستند
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 23:40 77881706


به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و. - به گزارش خبرآنلاین،
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - کل بانک مرکزی


110 -
  چالش نقدشوندگی در نظام بانکی
هم میهن- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 17:51 77877067


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - نظام بانکی - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - کل بانک مرکزی - مرکزی


111 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


113 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری


114 -
  3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر بازداشت شدند/ جزییات
منیبان- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:53 77824809


​دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین، - به گزارش منیبان ...
دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شهرداری و شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب - شورای شهر


115 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


116 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به دادسرا
ایسنا- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:05 77824161


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


117 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به داسرا
ایسنا- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:55 77824029


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شورای شهر - شهرداری - شهر فریدونکنار - عمومی و انقلاب


118 -
  5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند
ایسنا- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:40 77823822


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


119 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


120 -
  علت جهش 50 درصدی مونرو مشخص شد: پول شویی 330 میلیون دلار بیت کوین دزدی!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 21:33 77773751


سرقت احتمالی 3,520 بیت کوین از یک کیف پول و پول شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است. - به گزارش متمرکز بر حریم خصوصی یا اصطلاحاً ...
پول شویی - بیت کوین - افزایش - میلیون دلار - مونرو - حریم خصوصی - قیمت




 
اخبار داغ:
ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان
فیلم/ لحظه سکته کردن امید جهان حین اجرای کنسرت
به عشق پرسپولیس «6» نشان دادم/ استقلال نه، منتخب رئال و بارسا را بردیم/داوری به ضرر ما بود، استقلالی ها به چه چیزی معترض هستند؟!
فیلم خلاصه بازی پرسپولیس و فولاد امروز شنبه 22 شهریور 1404 + نتیجه بازی (هفته سوم لیگ برتر)
همسر امید جهان که بود؟/عکس
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
رقم دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
پخش زنده بازی پرسپولیس و فولاد (22 شهریور 1404) + تماشای آنلاین
کارشناسی داوری مارک کلاتنبرگ درباره پنالتی بازی استقلال تهران - اس.خوزستان / نظر عجیب درباره اخراج رضاییان
ببینید| جذاب ترین لحظه از کشتی کامران و کادیف
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
پیش بینی رشد شدید قیمت طلا/ تا پایان سال قیمت طلا به این عدد می رسد
جدول ساعات قطعی برق کرمان یکشنبه 23 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
یوسف سلامی: شماره موبایل من را در گوگل سرچ کنید می آید | دردسرهای آقای خبرنگار بعد از پخش شدن شماره موبایلش بین مردم
نخستین گزارش از زلزله در استان فارس؛ خسارت زمین لرزه چقدر بوده؟
پیش بینی جنجالی قیمت دلار فردا 23 شهریور 1404 همه را شوکه کرد!
نقض حریم هوایی سعودی در حمله رژیم صهیونیستی به قطر
توضیحات رییس بیمارستان بم از وضعیت دیشب امید جهان + ویدیو
ساعت قطعی برق خوزستان فردا یکشنبه 23 شهریور ماه 1404 + جدول قطعی برق اهواز 23 ام
جزییات دردناک مرگ تلخ دختر 3 ساله
نرخ پیشنهادی 32 هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم رد شد رسانه7 | اخبار ورزشی
همه چیز درباره eSIM یا سیم کارت الکترونیکی: مزایا، معایب و کاربردها
بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه رسانه7 | اخبار ورزشی
مهم ترین استانداردهای انتخاب عینک آفتابی چیست؟
تفاوت خال گوشتی و زگیل چیست؟

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
امیرحسین زارع
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
سود سهام عدالت
بازیگر سینما
رئال سوسیداد
قهرمانی جهان
رئال مادرید
کالج سلطنتی لندن
آداب سوگواری
سردار مسعود زاهدیان
حصار
کارآفرین برتر
حسن ذوالفقاری
فینال لیگ قهرمانان اروپا 2018
ینس اشپان
واگذاری سرخابی ها
قلعه نویی و فکری
مارنج
یارانه معیشتی
الکترومیوگرافی
وزیر خارجه هلند
پنل های خورشیدی
مدیریت نفس
شوشمی
گرامیداشت هفته خوشنویسی
تورگردانی
طرح تحول محلات
ذخایر گروه های خونی
استقلال خوزستان
مارک کلاتنبرگ
قیمت طلا و سکه
رییس پلیس فتا
جلسه سران قوا
استقلالی ها
اطلاع رسانی
پلیس مبارزه با مواد مخدر
مسابقات فوتبال لیگ برتر
کشتی آزاد قهرمانی جهان
استفاده از عینک آفتابی
قیمت خرید تضمینی گندم
پلیس آگاهی تهران بزرگ
رییس پلیس فتا پایتخت
شرکت توزیع نیروی برق
واریز سود سهام عدالت
مبارزه با مواد مخدر
خواننده موسیقی پاپ
کارشناسی ناپیوسته
مسابقات کشتی آزاد
وزیر جهاد کشاورزی
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
سیاست های حمایتی
خرید تضمینی گندم
بورس انرژی ایران
وزیر امور خارجه
توزیع نیروی برق
لیگ برتر فوتبال
تلاش شبانه روزی
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
شکایت پرسپولیس
مسابقات فوتبال
استان خوزستان
نیروهای شرکتی
رضا کرمانشاهی
کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان
سعید سحرخیزان
طلا و جواهرات
فعال رسانه ای
درمان و آموزش
مسابقات کشتی
ایستگاه مترو
پیامبر اسلام
جهاد کشاورزی
انعطاف پذیری


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.