پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم
بروزرسانی: 03:46
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 13  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


2 -
  راه دشوار ورود به لیست سفید FATF
آفتاب نو- سیاسی- 13  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 04:16 78910052


سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد: پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون ... سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد:
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - مبارزه با پولشویی - اقدام - اقدامات - لیست سیاه - تصویب


3 -
  اگر FATF را نپذیریم هیچ کشوری حاضر به تجارت با ایران نیست
زیرنویس نیوز- سیاسی- 13  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:00 78904727


پس از آنکه مرکز اطلاعات مالی روز جمعه 17 مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در مسیر عادی سازی پرونده ایران، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین ...
تامین مالی تروریسم - ایران - مالی - شورای عالی - تامین مالی - لیست سیاه - گروه ویژه


4 -
  اگر FATF را نپذیریم هیچ کشوری حاضر به تجارت با ایران نیست
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 14  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:45 78904586


اگر مقررات FATF را نپذیریم، هیچ کشوری حاضر به انجام مبادلات تجاری با ایران نخواهد بود. - پس از آنکه مرکز اطلاعات مالی روز جمعه 17 مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در مسیر عادی ...
ایران - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مجمع تشخیص مصلحت - اطلاعات


5 -
  فقط ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاهFATF هستند | تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه | بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید
آفتاب نو- سیاسی- 14  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 09:51 78900028


به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، - معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - لیست سیاه - کشورها - وزیر اقتصاد - مالی - اقدام - ایران


7 -
  روزنه خروج از لیست سیاه؛ دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به دنبال عادی سازی پرونده ایران است
سرنویس- سیاسی- 18  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 10:23 78857005


با این حال پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اگرچه جنبه های اقتصادی دارد اما بیش از آن، امری سیاسی است که در داخل و خارج از کشور، مخالفان سرسختی دارد که ممکن است باعث از دست دادن فرصتی ...
سازمان ملل متحد - سازمان ملل - سازمان - سفیر و نماینده دائم ایران - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - جرایم سازمان یافته


8 -
  خروج مشروط از لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 18  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 09:22 78856180


در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین المللی هم جهت شود. - روزنو :در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قوانین بین المللی - سازمان ملل متحد - قوانین - بین المللی - سازمان ملل


9 -
  تأثیر FATF بر بازار ارز: امیدها و واقعیت ها در قیمت دلار
رونگار- اقتصادی- 20  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 11:02 78832293


اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوش بینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده ...
هزار تومانی - تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - اقتصادی ایران - روزهای اخیر - آینده سیاسی - کانال


10 -
  آیا FATF تکلیف دلار را روشن می کند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 09:57 78831430


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه هفت (G7) تأسیس شد و از سال 2001 ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت. - گروه : شناسه : 306548 20 مرداد 1404 - 9:54 آیا FATF تکلیف دلار ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - استانداردهای بین المللی - تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - کشورها


11 -
  تاثیر FATF بر دلار / ریزش قیمت دلار در راه است؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 20  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:53 78830639


جزییات تاثیر FATF بر قیمت دلار را در این گزارش بخوانید. - صفحه اقتصاد - اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال ...
تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - هزار تومانی - تامین مالی - استاندارد - کشور - مبارزه با پولشویی


12 -
  حذف حساب های بانکی اضافی فقط با یک کلیک!
همشهری آنلاین- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 18:00 78814358


بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم امکان می دهد حساب های بانکی اضافی خود را بدون مراجعه حضوری ببندند. به گزارش همشهری آنلاین ، بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم ...
حساب های بانکی - حساب - بانک - بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - بانکی - میلیون


13 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


14 -
  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنید
جماران- سیاسی- 52  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:45 78589555


نیاز به تفسیرهای پیچیده حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، ...
قانون - تأمین مالی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - تروریسم - مالی


15 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 52  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


16 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 54  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف


17 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
رونگار- اقتصادی- 55  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 14:37 78570596


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
اقتصاد - حساب - اجاره - اقتصادی - حساب اجاره ای - بانکی - تامین مالی تروریسم


18 -
  مقابله با حساب های اجاره ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 57  روز پیش - شنبه 14 تیر 1404، 09:45 78554405


در فضای جنگی، وجود شبکه هایی که از طریق حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری ایجاد کند. - تصاویری ...
تامین مالی تروریسم - اجاره - تامین مالی - حمله رژیم صهیونیستی - مالی - حساب - تروریستی


19 -
  ترس اسراییل از جنگ دوباره با ایران
جماران- بین الملل- 68  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 10:15 78475850


لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اسراییل تأکید کرد که آتش بس بدون توافق روشن ما را به جنگ دیگری سوق خواهد داد. - به گزارش جماران به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اشغالگر ...
سرزمین های اشغالی - ایران - اسراییل - موشک - حمله موشکی - بدون توافق - لیبرمن


20 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبر آنلاین- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 19:45 78458282


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - تامین مالی - مالی - حساب


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
تصویر جنجالی از تابوت دونالد ترامپ+ عکس
پخش زنده بازی رئال مادرید و مایورکا/ تماشای رایگان و اینترنتی رقابت های لالیگا اسپانیا
بازیکن سابق آرسنال و لیورپول الکس چمبرلین به استقلال لینک شد
واکنش خبرنگار کاخ سفید به اخبار وضعیت سلامتی ترامپ
مدافع پرسپولیس با هاشمیان قهر کرد!
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه 8 شهریور 1404 + به روزرسانی
پخش زنده بازی رئال مادرید و مایورکا (8 شهریور 1404) + تماشای آنلاین
فال قهوه روزانه | فال قهوه یکشنبه 9 شهریور 1404
مراغه چیان: قلعه نویی با این کارش استقلال را تقویت کرد/ لااقل به دروازه بان رئال مادریدی فارسی یاد بدهید
شایعه جذاب؛ بابک زنجانی برای خرید پرسپولیس دست به کار شد
سرهنگ رحیم محمدی، پاسدار لشکر 41 ثارالله به شهادت رسید
امید عالیشاه و پیام های قلبی به وحید امیری
کدام بانک ها وام خرید خودرو می دهند؟ با این وام ها سند خودرو به اسمت بزن!
بیوگرافی مبینا رستمی بهنامی رتبه 1 اول کنکور هنر 1404
برنامه قطع برق در استان کرمانشاه امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اغراق در مکانیسم ماشه احتمالا بخشی از یک سناریو باشد
شهادت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی در منطقه مرزی سراوان + تصویر
عکس/ قاب عاشقانه ارسطوی پایتخت و همسر بازیگرش
فیلم/ نیلوفر رجایی فر، بازیگر سریال پایتخت: دلم می خواهد ازدواج کنم
آخرین قیمت محصولات کرمان موتور در بازار خودرو امروز 8 شهریور
نجات معجزه آسا این پسربچه در مرکز مراغه
رونمایی سامسونگ از یک جواهر | قیمت Galaxy A17 فاش شد + عکس
ببینید | اشک شوق مادر یکی از داوطلبان کنکور از موفقیت فرزندش

موضوعات داغ:
رئال مادرید
رییس جمهور آمریکا
بازی رئال مادرید
استان کرمانشاه
دونالد ترامپ
رفلاکس معده
بایرن مونیخ
الکس اوکسلید چمبرلین
ایران و ایتالیا
استان سیستان و بلوچستان
اوزه بیو
محمدحسین اسلامی
روعان
اسماء الحسنی
تونل
سلیمانی
سرطان کولون
جزیره قشم
امام جمعه
آنفولوآنزا
وصیت نامه شهدا
ازادسازی
فرزند هادی چوپان
عادلی
منوچهرآباد
شهر مود
بنزین یورو5
اعضای تیم فوتبال استقلال
سرمربی تیم پرسپولیس
کپرگه
لشکر 41 ثارالله
شرکت توزیع برق
ارسطوی پایتخت
پوسیدگی دندان
اسکار رودریگز
خرید پرسپولیس
روابط اقتصادی
عینک آفتابی
صهیونیست ها
روابط عمومی
بازار خودرو
بادام زمینی
تسلیت شهادت
سپاه ثارالله استان کرمان
نقل و انتقالات تابستانی
ساماندهی نیروهای شرکتی
فعال سازی مکانیسم ماشه
دبیر شورای امنیت ملی
تیم های رئال مادرید
جام باشگاه های جهان
قهرمانی در لیگ برتر
لیگ قهرمانان اروپا
پایگاه خبری تحلیلی
روزنامه فرهیختگان
فصل نقل و انتقالات
دیدار رئال مادرید
کاپیتان پرسپولیس
شبکه های اجتماعی
شورای امنیت ملی
جام حذفی انگلیس
تحصیلات تکمیلی
الکساندر ایساک
باشگاه استقلال
قهرمانان اروپا
آمریکا و اروپا
نیروهای شرکتی
سوپرجام اروپا
اردوی تیم ملی
نخست وزیر یمن
لیگ قهرمانان
سپاه ثارالله
آخرین وضعیت
سرهنگ محمدی
شورای امنیت
مشکلات قلبی
رییس جمهوری
عقد قرارداد
استان کرمان
پایگاه خبری
شورای راهبردی روابط خارجی


 

منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.