پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم
بروزرسانی: 10:02
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 35  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


2 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 39  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


3 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم های دیجیتال فراهم می شود
پارس فوتبال- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:37 80008821


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک ...
مدیر عامل بانک رفاه کارگران - نظام بانکی - سامانه - اعتبار - الکترونیک - تامین مالی تروریسم - مدیر عامل


4 -
  کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم های دیجیتال فراهم می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 16:30 80008727


به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی درگاه های آی پی جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ - به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال سازی ...
سامانه - اعتباری - پولشویی - خرید - نظام بانکی - الکترونیک - دستور کار


5 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


6 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


7 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 28  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


8 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 31  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


9 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 31  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


10 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


11 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 34  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


12 -
  توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز
ایلنا- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 12:00 79708331


سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز گفت: برای کشتی توقیف شده برای مالک اسراییلی اصل با عنوان تامین مالی 170 میلیون دلار کیفرخواست تشکیل و درخواست مجازات شد. - به ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - میلیون دلار - دادسرای عمومی و انقلاب - کشتی - توقیف


13 -
  جزییات مهم توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ قوه قضاییه توضیح داد
سرنویس- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:58 79708286


سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده کشتی صهیونیستی توقیف شده در تنگه هرمز با صدور کیفرخواست به دادگاه بین الملل تهران ارجاع شده و برای مالک آن، - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ...
سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - صدور کیفرخواست - تنگه هرمز - بین الملل - نیروی دریایی سپاه پاسداران - دادسرای عمومی و انقلاب


14 -
  توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد
جماران- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:55 79708264


اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسراییلی ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - رژیم صهیونیستی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - توقیف


15 -
  پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس
خبر آنلاین- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:50 79708193


نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. - پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس نشست خبری اصغر جهانگیر، ...
اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضاییه - میلیون دلار - پرونده - اصحاب رسانه - جهانگیر - دادسرای عمومی و انقلاب


16 -
  دلواپسی دلواپسان/ خروج از لیست سیاه FATF چقدر شدنی است؟
سرنویس- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 08:48 79705853


رییس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به رییس جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - جمهور - اقدام


17 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 37  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


18 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 38  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


19 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 38  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


20 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
رونویس- سیاسی- 38  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 01:08 79681929


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - تامین مالی - مالی - اقدام - تروریسم - ایران


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
تصمیم عارف آقاسی پس از اخراج؛ می خواهم به پرسپولیس بروم!
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 12 آذر 1404 + جدول
خبر امیدوارکننده برای استقلال در آستانه دربی
تاجر ورشکسته مادرش را کشت/ از مادرم پول خواستم اما او که در گاوصندوقش 15میلیارد طلا و پول داشت فقط یک سکه به من داد
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت های واسطه تا پایان 1404
مریم مومن و سهیل قاصدی رسماً ازدواج کردند + عکس
در دربی به پرسپولیس گل زیدانی زدم اما فیلمش را نابود کردند
اکانت منتشرکننده فیلم عروسی دختر شمخانی در توییتر سیم کارت سفید دارد!
کیهان وضعیت سوریه را هم گردن اصلاح طلبان انداخت! | دیدید نتیجه سقوط اسد چه شد؟
عصبانیت اصولگرایان از دیدار رحمانی فضلی و روحانی | «تذکر جدی» برای یک عکس یادگاری؟
تذکر جدی ساپینتو به سحرخیزان؛ مهاجم باید خودخواه باشد اما ...
تدوین زندگی نامه پژوهش محور؛ روشی مطلوب برای معرفی قهرمانان دفاع مقدس
ناکامی قاچاقچیان در انتقال محموله 400 میلیاردی عتیقه از آبهای قشم به خارج از کشور
برد بزرگ بارسلونا برای تثبیت صدرنشینی؛ اتلتیکو در نیوکمپ کامبک خورد
نقشه نتانیاهو برای تصرف عدوانی رسانه های اسراییل در سال انتخابات
شرایط وام 300 میلیونی پست بانک آذر 1404 / سود 4 درصد و اقساط بلندمدت / جزییات ثبت نام و بازپرداخت وام
ویدیو / رییس دانشگاه شریف و استاد تمام حوزه آب: سال آینده سال بسیار بدی خواهد بود؛ این تصور را هم دیگر بگذارید کنار که در آینده عین گذشته بارش ها اتفاق بیفتد / تمام پیش بینی ها حکایت از این دارد که فاصله تعداد سال های خشک مان بیشتر می شود
قلعه نویی: اگر خارجی بودم، مجسمه ام را می ساختند
قیمت خودرو های سایپا امروز چهارشنبه 12 آذر 1404 + جدول
کشف 53 اختروش فوق العاده قدرتمند در فضا
جنجال در سازمان امور مالیاتی: سبحانیان چگونه از تخلف شرکت نفت دفاع کرد؟
پردیس احمدیه بیزینس راه انداخت/ فیلم
دسترسی سریع به خدمات دیجیتال؛ از ایرانسل من تا ایتا و آپ برای آیفون
وارنیش فلوراید برای 42.5 درصد گروه هدف در مدارس خراسان رضوی انجام شد (12 آذر 1404)

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
بهینه سازی مصرف انرژی
ساماندهی نیروهای شرکتی
بهینه سازی مصرف
آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی
رییس دانشگاه شریف
اتلتیکو مادرید
بیشترین پاس گل
دادستان تبریز
شرکت های تعاونی مسکن
علوم پایه و مهندسی
فرمانده سپاه حیدر کرار پرند
ترانسمیتر فشار
کاخ باکینگهام
فارسیه
فرمول یک
تشییع شهید سلیمانی
تولید برق
دبیر کمیته اقدام ارزی
ملوان زبل
لعیا زنگنه
شینزو ابه
تلسکوپ فضایی گایا
آرژانتین ایتالیا
ارتباطات موثر
نارضایتی رسانه
هولدینگ یاس
جوان شیخ
توران پشت
مالیات بر ارزش افزوده
کمیسیون اجتماعی مجلس
استفاده از اینترنت
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
سفیر ایران در چین
تحقیقات و فناوری
تیم های بارسلونا
متولدین فروردین
کمیسیون اجتماعی
سازمان مالیاتی
مشکلات اقتصادی
باشگاه استقلال
آکادمی استقلال
دیدار دوستانه
کمیسیون امنیت
وضعیت اضطراری
میلیون تومانی
مسائل اقتصادی
سازمان اداری
ایالات متحده
وزیر اقتصاد
هفته نوزدهم
مهران احمدی
رییس مجلس شورای اسلامی
تیم فوتبال بارسلونا
مجلس شورای اسلامی
تشکل های دانشجویی
معاون وزیر اقتصاد
دانشگاه های استان
شورای اطلاع رسانی
شیخ فضل الله نوری
باشگاه خبرنگاران
محمدباقر قالیباف
اطلاعات دادگستری
بنیامین نتانیاهو
آغاز زندگی مشترک
جشنواره ملی حرکت
ریکاردو ساپینتو
بازیکن پرسپولیس
دوران دفاع مقدس
سعید مراغه چیان
ورزشگاه امجدیه
بازیکن استقلال
دادگستری استان
خبرگزاری تسنیم
روزنامه خراسان
اشراف اطلاعاتی
انجمن های علمی
امیر قلعه نویی


 

کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.