پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم
بروزرسانی: 21:50
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 34  ساعت پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


2 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 8  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


3 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


4 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 10  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


5 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


6 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 13  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


7 -
  توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز
ایلنا- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 12:00 79708331


سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز گفت: برای کشتی توقیف شده برای مالک اسراییلی اصل با عنوان تامین مالی 170 میلیون دلار کیفرخواست تشکیل و درخواست مجازات شد. - به ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - میلیون دلار - دادسرای عمومی و انقلاب - کشتی - توقیف


8 -
  جزییات مهم توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ قوه قضاییه توضیح داد
سرنویس- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:58 79708286


سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده کشتی صهیونیستی توقیف شده در تنگه هرمز با صدور کیفرخواست به دادگاه بین الملل تهران ارجاع شده و برای مالک آن، - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ...
سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - صدور کیفرخواست - تنگه هرمز - بین الملل - نیروی دریایی سپاه پاسداران - دادسرای عمومی و انقلاب


9 -
  توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد
جماران- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:55 79708264


اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسراییلی ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - رژیم صهیونیستی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - توقیف


10 -
  پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس
خبر آنلاین- سیاسی- 15  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:50 79708193


نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. - پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس نشست خبری اصغر جهانگیر، ...
اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضاییه - میلیون دلار - پرونده - اصحاب رسانه - جهانگیر - دادسرای عمومی و انقلاب


11 -
  دلواپسی دلواپسان/ خروج از لیست سیاه FATF چقدر شدنی است؟
سرنویس- سیاسی- 16  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 08:48 79705853


رییس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به رییس جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - جمهور - اقدام


12 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 16  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


13 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 17  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


14 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 17  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


15 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
رونویس- سیاسی- 18  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 01:08 79681929


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - تامین مالی - مالی - اقدام - تروریسم - ایران


16 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
اندیشه معاصر- سیاسی- 18  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:13 79679275


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - فرارو- گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران - گروه ویژه - مقابله - اعلام - مالی - کنوانسیون بین المللی - جرائم سازمان یافته


18 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
آفتاب نو- بین الملل- 18  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:31 79675546


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را طبق استانداردهای این کارگروه تصویب و اجرا کند، - جامعه ورزشی آفتاب نو: کارگروه ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - اقدام - مالی - تامین مالی - تروریسم - ویژه


19 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


20 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 19  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک




 
اخبار داغ:
نتیجه بازی والیبال عربستان و ایران امروز چهارشنبه 21 آبان 1404
جدول رده بندی مدالی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 2025/ جایگاه ایران
کارنامه و عملکرد گوستاوو مهاجم مدنظر اوسمار در پرسپولیس
پیش بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه 22 آبان 1404 / مسیر بازار طلا صعودی است؟
غیررسمی: محمدرضا ساکت مدیرعامل استقلال شد!
بیوگرافی فرحناز قلاسی؛ دیدار فرحناز قلاسی معاون تدوین استاندارد ایران با رییس سازمان استاندارد اسراییل
بیوگرافی علی بویری ؛ سرپرست جدید فرمانداری اهواز
خطر حذف استقلال از آسیا در کمین است/ گزینه هایی برای مدیرعاملی استقلال در ذهن دارم
پشت پرده پیش بینی بابک زنجانی از نرخ نجومی ارز
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی 🏛️ | ورود به مراحل نهایی بررسی 🧾 | پایان بلاتکلیفی استخدامی نزدیک است 🎯
ببینید| هدیه جالب ترامپ به احمد الشرع، رییس جمهور سوریه
پرداخت مستقیم به حساب نیروهای شرکتی کلید خورد
اعلام جزییات حقوق و قرارداد نیروهای شرکتی
پخش زنده والیبال ایران و عربستان
تصاویر خاکسپاری همایون ارشادی با حضور ستاره های سینما
مشاجره خانوادگی با قتل زن جوان همراه بود/ قاتل صبح امروز اعدام شد
تقویم نجومی و همسران امروز پنجشنبه 22 آبان 1404 + ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
ببینید| صحبت های تند خواهر تتلو علیه پژمان جمشیدی
آغاز پذیره نویسی هم ارز 25 آبان ماه
جزییات آتش سوزی برج مسکونی در خیابان تیموری تهران
رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در روز جمعه + فیلم
مایکروسافت درایور صوتی با تأخیر اندک برای Windows on Arm توسعه می دهد
دوره لیساس 3 ساله می شود؟/ جزییات یک پیشنهاد از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
صندوق ذخیره فرهنگیان
کشورهای اسلامی
سرمایه گذاری
مجلس شورای اسلامی
نقل و انتقالات
همایون ارشادی
شورای اسلامی
شورای عالی انقلاب
صندوق ذخیره
شهر گله دار
ناشناخته ها
فرمانداری کاشان
لیست مازاد یحیی گل محمدی
بیانیه پرسپولیس
کنستانتره مس سونگون
آیت الله جعفری
رییس خانه احزاب
خواننده کردی
آپرتورا
مرد مورد علاقه
بزرگداشت شهید مدرس
تونی پارکر
سرپرست نفت آبادان
عشایر کوچرو
اقدامات زلزله
سراب شهباز
مسافربرهای اینترنتی
مجوز حرفه ای
گره چقا
رییس جمهور سوریه
فرمانداری اهواز
پایان بلاتکلیفی
ستاره های سینما
استعفای شهردار
گفت وگوی تلفنی
انقلاب فرهنگی
بینی قیمت طلا
قانون برنامه
شهردار اهواز
محمدرضا ساکت
سخنگوی وزارت
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
استان گیلان
حذف استقلال
رییس سازمان
وزارت آموزش
سازمان پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان پدافند غیرعامل
ولیعهد عربستان سعودی
حمیدرضا حاجی بابایی
ایالات متحده آمریکا
شرکت های دانش بنیان
انتخابات پارلمانی
دستگاه های اجرایی
رییس جمهور آمریکا
شورای حکام آژانس
وزارت خزانه داری
کمیسیون اجتماعی
ایران و عربستان
مدیرکل حفظ آثار
ولیعهد عربستان
وزیر امورخارجه
پدافند غیرعامل
مدیریت استقلال
آماده باش کامل
نایب رییس مجلس
عربستان سعودی
سازمان پدافند
جدول رده بندی
محمد بن سلمان
شرکت های دانش
دونالد ترامپ
شورای نگهبان
سینمای ایران
ایالات متحده
تیم پرسپولیس
شبکه اجتماعی


 

اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.