پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 20:47
321 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 12:52 76458199


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی،


322 -
  واگذاری ایران خودرو روی دست انداز
همشهری آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 11:36 76456422


در هفته های اخیر خبر واگذاری ایران خودرو به یکی از قطعه سازان بزرگ با حواشی جدی مواجه شده است و اکنون 140 نماینده مجلس در نامه ای خطاب به محمدباقر قالیباف نسبت به عواقب این کار هشدار داده اند.


323 -
  2 هزار و 543 مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 11:22 76456122


تا پایان دی ماه دو هزار و 236 مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و 543 مؤدی مشکوک شناسایی شده است به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، - تا پایان دی ماه دو هزار و 236 ...


324 -
  صدور 9هزار برگ تشخیص به ارزش 8همت در10ماه
تجارت نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 10:25 76454817


​سازمان مالیاتی از صدور 9هزار برگ تشخیص به ارزش 8همت در10ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با ...


325 -
  فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان مالیاتی
اقتصاد 100- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 09:47 76453982


9 هزار برگ تشخیص مالیاتی به ارزش 81 هزار میلیارد ریال در 10 ماهه امسال صادر شد. - سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در 10 ماهه ابتدایی امسال، 9 هزار برگ تشخیص مالیاتی به ارزش 81 هزار میلیارد ...


326 -
  صدور 9هزار برگ تشخیص به ارزش 8 همت در10 ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 09:38 76453823


سازمان مالیاتی از صدور 9هزار برگ تشخیص به ارزش 8همت در10ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با ...


327 -
  2 هزار و 543 مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 09:01 76453159


تا پایان دی ماه دو هزار و 236 مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و 543 مؤدی مشکوک شناسایی شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...


328 -
  اخذ 81 هزار میلیارد ریال مالیات از مودیان مشکوک به پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 8 بهمن 1403، 17:50 76434405


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان جهت وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...


329 -
  اخذ 81 هزار میلیارد ریال مالیات از مودیان مشکوک به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 8 بهمن 1403، 17:43 76434320


رییس مرکز بارشی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در 10 ماه امسال نه هزار و 186 برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از 81 هزار میلیارد ریال و چهار هزار و 113 برگ قطعی به مبلغ بیش از ...


330 -
  بیت کوین، وسیله جدید برای پولشویی های کلان
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 14:54 76378910


با افزایش دسترسی به فناوری های پیشرفته و گسترش استفاده از ارز های دیجیتال، بازار های آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی و امنیتی جهان هستند. - با افزایش ...


331 -
  بیت کوین، وسیله جدید برای پولشویی های کلان
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 14:52 76378894


با افزایش دسترسی به فناوری های پیشرفته و گسترش استفاده از ارز های دیجیتال، بازار های آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی و امنیتی جهان هستند. - با افزایش ...


332 -
  پول شویی با بیت کوین/ زنگ خطر رشد پنهان بازارهای غیرقانونی آنلاین
وانا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 13:16 76377675


بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده ای مانند پول شویی و ابزارهای دیپ فیک ارائه می دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل 24 میلیارد ...


333 -
  پول شویی با بیت کوین/ زنگ خطر رشد پنهان بازارهای غیرقانونی آنلاین
سرانه- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 11:52 76376642


تیتر یک اقتصاد  با افزایش دسترسی به فناوری های پیشرفته و گسترش استفاده از ارز های دیجیتال، بازار های آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی و امنیتی جهان هستند.


334 -
  پول شویی با بیت کوین/ زنگ خطر رشد پنهان بازارهای غیرقانونی آنلاین
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 5 بهمن 1403، 10:05 76375372


بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده ای مانند پول شویی و ابزارهای دیپ فیک ارائه می دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل 24 میلیارد ...


335 -
  ایالات متحده یک شهروند هندی را به خاطر طرح 20 میلیون دلاری رمز شویی به زندان محکوم کرد
زوم ارز- بین الملل- 8  ماه پیش - پنجشنبه 4 بهمن 1403، 23:09 76372397


شهروند هندی به خاطر مشارکت در یک طرح رمزنگاری 20 میلیون دلاری در ایالات متحده به زندان محکوم شد. به گزارش زوم ارز، یک فروشنده هندی در ایالات متحده به دلیل پول شویی بیش از 20. - شهروند هندی ...


336 -
  برکناری اسلام زاده؛ ترویج فرهنگ ریاکاری!
مستقل آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 3 بهمن 1403، 10:18 76344526


مگر شعار مسعود پزشکیان در ایام انتخابات شایسته سالاری و سپردن امر به دست کارشناسان نبود؟ اگر فشاری بیرون از دولت بوده چرا رییس جمهور و وزیر فرهنگ برای حل مشکل با رایزنی یا مخالفت و مقاومت ...


337 -
  پرونده «موبایل موسوی» به کجا رسید؟
آفتاب- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 12:20 76328771


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - آفتاب نیوز : به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، علی اکبر عالیشاه روز سه شنبه اظهار کرد: پرونده ...


338 -
  آخرین وضعیت پرونده موبایل استقلال
ایسکانیوز- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 12:10 76328530


پرونده فروشگاه موبایل موسوی (استقلال) که بیش از 5 هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. - دادستان مرکز استان مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی (استقلال) که بیش از ...


339 -
  پرونده موبایل موسوی به کجا ختم شد؟
تجارت نیوز- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:45 76327880


پرونده فروشگاه موبایل موسوی، با بیش از 5 هزار شاکی تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد. علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، - به گزارش تجارت نیوز ، علی اکبر عالیشاه دادستان ...


340 -
  پرونده «موبایل موسوی» با 5هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:30 76327485


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...




 
اخبار داغ:
ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان
فیلم/ لحظه سکته کردن امید جهان حین اجرای کنسرت
زمان بازی پرسپولیس امروز شنبه 22 شهریور 1404 / ساعت بازی فوتبال پرسپولیس فولاد + برنامه بازیهای پرسپولیس
به عشق پرسپولیس «6» نشان دادم/ استقلال نه، منتخب رئال و بارسا را بردیم/داوری به ضرر ما بود، استقلالی ها به چه چیزی معترض هستند؟!
بیوگرافی امید جهان+ تصاویر
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
رقم دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
همسر امید جهان که بود؟/عکس
ببینید| جذاب ترین لحظه از کشتی کامران و کادیف
مدیر پرسپولیس و راهکارهای قانونی برای محروم کردن رضاییان
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
جدول خاموشی برق خوزستان امروز یکشنبه 23 شهریور ماه 1404 + برنامه قطعی برق اهواز یکشنبه
پیش بینی رشد شدید قیمت طلا/ تا پایان سال قیمت طلا به این عدد می رسد
یوسف سلامی: شماره موبایل من را در گوگل سرچ کنید می آید | دردسرهای آقای خبرنگار بعد از پخش شدن شماره موبایلش بین مردم
استوری جالب مرحوم امید جهان درباره چهره رضا گلزار
مدیریت علائم ADHD در بزرگسالی
جدول ساعات قطعی برق کرمان یکشنبه 23 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
پیش بینی مهم وضعیت بازار بورس فردا یکشنبه 23 شهریور 1404
پیش بینی جذاب قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه 23 شهریور 1404 | سقوط ادامه دار یا بازگشت طلایی؟
عکسی از امید جهان بر سر مزار پدرش محمود جهان؛ سال 1397
همه چیز درباره eSIM یا سیم کارت الکترونیکی: مزایا، معایب و کاربردها
نخستین گزارش از زلزله در استان فارس؛ خسارت زمین لرزه چقدر بوده؟
جزییات دردناک مرگ تلخ دختر 3 ساله
تفاوت خال گوشتی و زگیل چیست؟
بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه رسانه7 | اخبار ورزشی

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
امیرحسین زارع
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
سود سهام عدالت
بازیگر سینما
رئال سوسیداد
قهرمانی جهان
رئال مادرید
کالج سلطنتی لندن
آداب سوگواری
سردار مسعود زاهدیان
حصار
کارآفرین برتر
حسن ذوالفقاری
فینال لیگ قهرمانان اروپا 2018
ینس اشپان
واگذاری سرخابی ها
قلعه نویی و فکری
مارنج
یارانه معیشتی
الکترومیوگرافی
وزیر خارجه هلند
پنل های خورشیدی
مدیریت نفس
شوشمی
گرامیداشت هفته خوشنویسی
تورگردانی
طرح تحول محلات
ذخایر گروه های خونی
استقلال خوزستان
مارک کلاتنبرگ
قیمت طلا و سکه
رییس پلیس فتا
جلسه سران قوا
استقلالی ها
اطلاع رسانی
پلیس مبارزه با مواد مخدر
مسابقات فوتبال لیگ برتر
کشتی آزاد قهرمانی جهان
استفاده از عینک آفتابی
قیمت خرید تضمینی گندم
پلیس آگاهی تهران بزرگ
رییس پلیس فتا پایتخت
شرکت توزیع نیروی برق
واریز سود سهام عدالت
مبارزه با مواد مخدر
خواننده موسیقی پاپ
کارشناسی ناپیوسته
مسابقات کشتی آزاد
وزیر جهاد کشاورزی
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
سیاست های حمایتی
خرید تضمینی گندم
بورس انرژی ایران
وزیر امور خارجه
توزیع نیروی برق
لیگ برتر فوتبال
تلاش شبانه روزی
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
شکایت پرسپولیس
مسابقات فوتبال
استان خوزستان
نیروهای شرکتی
رضا کرمانشاهی
کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان
سعید سحرخیزان
طلا و جواهرات
فعال رسانه ای
درمان و آموزش
مسابقات کشتی
ایستگاه مترو
پیامبر اسلام
جهاد کشاورزی
انعطاف پذیری


 

منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.