پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 20:47
221 -
  افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت ها
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 19:53 77047334


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...


222 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
خبر فوری- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 18:09 77046139


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - شاهین مستوفی، ...


223 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن امسال
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 16:37 77044993


طبق بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در 11 ماهه سال جاری 679 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت:


224 -
  وصول 18 هزار میلیارد تومان از فراریان مالیاتی طی 11 ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 16:23 77044825


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول 18 هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد خبر داد و گفت: اطلاعات 746 مؤدی مشکوک به پول شویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی،


225 -
  پولشویی زیر ذره بین سازمان مالیات
ایسنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:30 77043966


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...


226 -
  شناسایی746 مودی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن امسال
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:17 77043726


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...


227 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی از ابتدای امسال
ایرنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:05 77043499


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -


228 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
رکنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:01 77043406


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - به گزارش رکنا، ...


229 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:50 77043224


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...


230 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن ماه
مهر- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:25 77042683


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...


231 -
  صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex توقیف شد
تک ناک- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 17 اسفند 1403، 09:31 77010378


صرافی رمزارز روسی Garantex در عملیات اجرایی نیروهای قانون گذار توقیف شد. این اقدام در راستای مقابله با پول شویی و تراکنش های غیرقانونی صورت گرفته و ممکن است تأثیرات گسترده ای بر کاربران ...


232 -
  رونمایی از پوستر جدید فیلم بن افلک | عکس
سلام سینما- فرهنگی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 16 اسفند 1403، 09:18 76998456


اکران فیلم حسابدار 2 برای تاریخ 5 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده است و به تازگی پوستر جدیدی از این فیلم منتشر شده است. - به گزارش سلام سینما فیلم حسابدار 2 داستان حسابدار نابغه ای به اسم ...


233 -
  نسخه تنـدروهـا بـرای اقتصاد ایران چیست؟
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 14 اسفند 1403، 10:17 76967360


در وضعیت کنونی، پیوستن به FATF و رفع تحریم ها یکی از مهم ترین مسیرهای اقتصادی برای ایران به شمار می رود. FATF به عنوان یک نهاد بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، - حسین عبدالله پور:


234 -
  پیشنهاد عجیبی که ایلان ماسک درباره زلنسکی داد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - سه شنبه 14 اسفند 1403، 09:03 76965844


«ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و کارآفرین حوزه فناوری، پیشنهاد کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین، برای جلوگیری از پیگرد قانونی احتمالی، - ایلان ماسک می گوید زلنسکی باید ...


235 -
  هکرهای Bybit اکثر اتریوم های دزدیده شده را پول شویی کردند!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 19:23 76944540


هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول شویی 499,000 اتریوم سرقت شده از صرافی بای بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی 1.5 میلیارد دلار، - ، با سرعت فعلی، آنها می توانند این فرآیند را ...


236 -
  اموال، سرمایه های جاری انسان هستند
ایکنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 16:18 76942291


اموال سرمایه ‍ های جاری انسان هستند که حضرت حق در اختیار او قرار داده است که این مالکیت انسان بر اموالش به معنای داشتن حق اولویت در بهره برداری و مصرف است. - صاحب تفسیر مشکاه گفت: اموال ...


237 -
  ترامپ بالاخره درباره FATF تصمیم نهایی خود را اعلام کرد!
شوک آنلاین- بین الملل- 7  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 01:05 76932016


«تداوم فشار بر ایران؛ حمایت آمریکا از موضع گیری سخت گیرانه FATF در مقابله با دور زدن تحریم ها و تأمین مالی تروریسم، نقش این نهاد در اجرای تحریم ها را پررنگ تر کرد. - تداوم سیاست های سخت ...


238 -
  فوری/خبر مهم دولت برای دارندگان کارت ملی هوشمند
رسانه 7- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 23:01 76931122


در سال های اخیر، برخی افراد از کد ملی دیگران برای خرید سکه از بانک مرکزی یا صرافی های مجاز استفاده کرده اند،... - اگر سکه ها با کد ملی شما خریداری شوند، ممکن است در آینده سازمان امور مالیاتی ...


239 -
  فوری/خبر مهم دولت برای دارندگان کارت ملی هوشمند
خبرخوانی- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 21:01 76929920


فروش کد ملی برای خرید سکه اقدامی غیرقانونی است و می تواند عواقب جدی داشته باشد. - در سال های اخیر، برخی افراد از کد ملی دیگران برای خرید سکه از بانک مرکزی یا صرافی های مجاز استفاده کرده اند،


240 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
رسانه 7- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:36 76925526


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی،... - ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه این مرکز با همکاری شبکه ...




 
اخبار داغ:
ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان
فیلم/ لحظه سکته کردن امید جهان حین اجرای کنسرت
زمان بازی پرسپولیس امروز شنبه 22 شهریور 1404 / ساعت بازی فوتبال پرسپولیس فولاد + برنامه بازیهای پرسپولیس
به عشق پرسپولیس «6» نشان دادم/ استقلال نه، منتخب رئال و بارسا را بردیم/داوری به ضرر ما بود، استقلالی ها به چه چیزی معترض هستند؟!
بیوگرافی امید جهان+ تصاویر
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
رقم دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
همسر امید جهان که بود؟/عکس
ببینید| جذاب ترین لحظه از کشتی کامران و کادیف
مدیر پرسپولیس و راهکارهای قانونی برای محروم کردن رضاییان
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
جدول خاموشی برق خوزستان امروز یکشنبه 23 شهریور ماه 1404 + برنامه قطعی برق اهواز یکشنبه
پیش بینی رشد شدید قیمت طلا/ تا پایان سال قیمت طلا به این عدد می رسد
یوسف سلامی: شماره موبایل من را در گوگل سرچ کنید می آید | دردسرهای آقای خبرنگار بعد از پخش شدن شماره موبایلش بین مردم
استوری جالب مرحوم امید جهان درباره چهره رضا گلزار
مدیریت علائم ADHD در بزرگسالی
جدول ساعات قطعی برق کرمان یکشنبه 23 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
پیش بینی مهم وضعیت بازار بورس فردا یکشنبه 23 شهریور 1404
پیش بینی جذاب قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه 23 شهریور 1404 | سقوط ادامه دار یا بازگشت طلایی؟
عکسی از امید جهان بر سر مزار پدرش محمود جهان؛ سال 1397
همه چیز درباره eSIM یا سیم کارت الکترونیکی: مزایا، معایب و کاربردها
نخستین گزارش از زلزله در استان فارس؛ خسارت زمین لرزه چقدر بوده؟
جزییات دردناک مرگ تلخ دختر 3 ساله
تفاوت خال گوشتی و زگیل چیست؟
بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه رسانه7 | اخبار ورزشی

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
امیرحسین زارع
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
سود سهام عدالت
بازیگر سینما
رئال سوسیداد
قهرمانی جهان
رئال مادرید
کالج سلطنتی لندن
آداب سوگواری
سردار مسعود زاهدیان
حصار
کارآفرین برتر
حسن ذوالفقاری
فینال لیگ قهرمانان اروپا 2018
ینس اشپان
واگذاری سرخابی ها
قلعه نویی و فکری
مارنج
یارانه معیشتی
الکترومیوگرافی
وزیر خارجه هلند
پنل های خورشیدی
مدیریت نفس
شوشمی
گرامیداشت هفته خوشنویسی
تورگردانی
طرح تحول محلات
ذخایر گروه های خونی
استقلال خوزستان
مارک کلاتنبرگ
قیمت طلا و سکه
رییس پلیس فتا
جلسه سران قوا
استقلالی ها
اطلاع رسانی
پلیس مبارزه با مواد مخدر
مسابقات فوتبال لیگ برتر
کشتی آزاد قهرمانی جهان
استفاده از عینک آفتابی
قیمت خرید تضمینی گندم
پلیس آگاهی تهران بزرگ
رییس پلیس فتا پایتخت
شرکت توزیع نیروی برق
واریز سود سهام عدالت
مبارزه با مواد مخدر
خواننده موسیقی پاپ
کارشناسی ناپیوسته
مسابقات کشتی آزاد
وزیر جهاد کشاورزی
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
سیاست های حمایتی
خرید تضمینی گندم
بورس انرژی ایران
وزیر امور خارجه
توزیع نیروی برق
لیگ برتر فوتبال
تلاش شبانه روزی
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
شکایت پرسپولیس
مسابقات فوتبال
استان خوزستان
نیروهای شرکتی
رضا کرمانشاهی
کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان
سعید سحرخیزان
طلا و جواهرات
فعال رسانه ای
درمان و آموزش
مسابقات کشتی
ایستگاه مترو
پیامبر اسلام
جهاد کشاورزی
انعطاف پذیری


 

منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.