پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 01:31
15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
121 -
  تایلند به جنگ صرافی های غیرمجاز رفت؛ بایننس و OKX در لیست سیاه
زوم ارز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 18:48 78260433


تایلند به جنگ صرافی های غیرمجاز رفت؛ بایننس و OKX در لیست سیاه به گزارش زوم ارز، تا از شناسایی تمامی بازگشت طلبان قبل از دسترسی دسترسی به اندازی که توسط Bybit ، - تایلند به جنگ صرافی های غیرمجاز رفت؛
تایلند - غیرمجاز - لیست سیاه - صرافی - سرمایه گذاران - دسترسی - بایننس


122 -
  تلاش ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 23:30 78209780


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - اقتصاد


123 -
  آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 20:57 78208705


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. - هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - لیست سیاه


124 -
  رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 19:45 78208123


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. - هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - رایزنی


125 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 02:02 78199097


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات در سطح بین المللی برشمرد. - از ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - ایران - پالرمو - تروریسم - برنامه عملیاتی


126 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران
ایسنا- بین الملل- 5  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 16:00 78194502


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی برشمرد. ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - پول شویی - ایران - پالرمو - تروریسم


127 -
  چت بات های هک شده، تهدیدی تازه برای امنیت جهانی؟
اقتصاد آنلاین- فناوری- 5  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 15:00 78193881


تحقیقات تازه هشدار می دهند چت بات های هوش مصنوعی که از سد محدودیت های ایمنی عبور کرده اند، می توانند به منبعی بالقوه برای انتقال اطلاعات غیرقانونی و خطرناک تبدیل شوند. - به گزارش اقتصادآنلاین،
هوش مصنوعی - مصنوعی - امنیت - اطلاعات - محدودیت - امنیت سایبری - تولید محتوا


128 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 11:25 78191136


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی برشمرد. ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - ایران - پالرمو - تأمین مالی - اوراسیا - تصویب


129 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 19:15 78176922


رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - افزایش - مدیریت - امید - رییس


130 -
  مدیرعامل تلگرام ممنوع الخروج شد
مستقل آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 10:12 78172478


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. -   پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی از ...
تلگرام - مدیرعامل - سوءاستفاده جنسی - فرانسه - ممنوع الخروج - امارات متحده - سرمایه گذاری


131 -
  فرانسه زندان مدیرعامل تلگرام شد
خبر فوری- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 23:08 78169434


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی از جمله ...
تلگرام - سوءاستفاده جنسی - فرانسه - سوءاستفاده - غیرقانونی - مدیرعامل - پول شویی


132 -
  فرانسه زندان مدیرعامل تلگرام شد
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 22:15 78169105


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. - به گزارش خبرآنلاین، پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت ...
تلگرام - فرانسه - مدیرعامل - سوءاستفاده جنسی - امارات متحده - سرمایه گذاری - ایالات متحده


133 -
  فرانسه، زندان مالک تلگرام شد
تابناک- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 11:55 78163038


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از خروج از این کشور بدون دریافت مجوز رسمی منع کرده است. - دورف مدیرعامل و مؤسس تلگرام اواخر تابستان سال قبل در فرانسه دستگیر شد و به دلیل همدستی ...
تلگرام - فرانسه - مدیرعامل - امارات متحده عربی - فعالیت - دستگیر - امارات متحده


134 -
  وقتی داشتن کریپتو باعث گروگان گیری می شود؛ تهدید جدید جهانی
زوم ارز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:03 78161640


وقتی داشتن کریپتو باعث گروگان گیری می شود؛ تهدید جدید جهانی به گزارش زوم ارز، در اوایل ماه جاری، در یکی از مناطق سرسبز حومه پاریس، زن جوانی به همراه فرزند خردسالش قربانی حمله ای خشونت ...
گروگان گیری - گروگان - برداشت از حساب - سرمایه گذاران - مراحل قانونی - جهانی - جنایتکاران


135 -
  احراز هویت مشتری یا KYC چه معنایی دارد و چرا اهمیت دارد؟
واضح- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:48 78119377


تعریف، اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر تعریف احراز هویت مشتری (KYC) احراز هویت مشتری یا KYC (Know Your Customer) به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می شود که مؤسسات مالی و کسب وکارها برای شناسایی و تأیید هویت ...
احراز هویت - مشتری - هویت - احراز - شناسایی - مشتریان - اهمیت


136 -
  نمایشگاه کتاب باید محلی برای معرفی بهترین ها باشد نه این که...
تابناک- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 11:55 78109828


یک نویسنده می گوید نمایشگاه کتاب جایی شده برای خودنمایی کردن برخی، معرفی و چهره کردن افراد خاص، محلی شده برای شوآف و محلی برای خون دل دادن به برخی که قلم در خون دل زدن برای نگارش را خوب بلد هستند.
نمایشگاه کتاب - نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی کتاب - نمایشگاه بین المللی - کتاب - نویسنده - محلی


137 -
  صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها
مالی 3- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 10:09 78107362


صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها به گزارش مالی خبر، مرکز تحلیل و گزارش های تراکنش های مالی استرالیا (Austrac)، - صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ ...
گزارش - مالی - تأمین مالی تروریسم - استرالیا - استرالیایی - نظارت مالی - زیر تیغ


138 -
  دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد
پارس فوتبال- ورزشی- 6  ماه پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 17:30 78081470


دولت اسپانیا به پرداخت 232 هزار و 500 یورو غرامت به ساندرو راسل، رییس سابق باشگاه بارسلونا، محکوم شد. نوشته دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری ...
اسپانیا - دولت اسپانیا - رییس سابق فدراسیون فوتبال - بازداشت - رییس - فوتبال - پرداخت


139 -
  قفل FATF بعد از 10 سال شکسته شد/ ایران آماده حضور در بازارهای جهانی است
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 09:21 78061471


کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. - روزنامه ...
کنوانسیون پالرمو - بازارهای جهانی - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مذاکرات ایران و آمریکا - بین المللی


140 -
  کریپتو در رادار دولت؛ 350 فعال رمزارز با گردش 150 هزار میلیاردی شناسایی شد!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:30 78050342


دولت با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، در حال شناسایی فعالان بازار رمزارز است. به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز،
پول شویی - رمزارز - مالیاتی - مالی - شناسایی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
گل زیبای مهدی طارمی در بازی المپیاکوس مقابل آریس سالونیکی (ویدئو)
خلاصه بازی النصر 2 - 1 الفیحا: رونالدو دبل کرد (ویدئو)
واکنش دفتر رهبری به شایعه ای درباره ی میثم خامنه ای و ماجرای هتل مجارستان
اعلام زمان قرعه کشی یک شانزدهم جام حذفی؛ بررسی بازی های استقلال و پرسپولیس
با تساوی فجر، پرسپولیس سقوط کرد! (جدول)
پرسپولیس یک چیز دیگر است اما قرارداد دارم/ استقلال پیشنهاد بالاتر داد ولی دنبال پول نیستم!
یک ضعف استقلال پابرجاست
پاسخ فضائلی به شایعه خرید هتل در مجارستان توسط فرزند رهبر انقلاب
ببینید| سردار نوعی اقدم: با موشک های قاره پیما 23000 کیلومتری، قلب آمریکا را می زنیم
ایراد خروج پژمان جمشیدی از کشور، کجاست؟
تایید رسمی پرداخت یارانه 900 هزار تومانی در آبان ماه | دهک های مشمول اعلام شدند
تبعیض حقوقی میان نیروهای شرکتی و رسمی تا 100 درصد قابل قبول نیست
درگذشت تلخ بازیگر جوان سینما و تلویزیون / شوک به دنیای هنر ایران / جزییات علت فوت و واکنش هنرمندان
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان 1404
عکس| سفر در زمان؛ «تاما و تیامنی، ندیمه های زلیخا» سریال یوسف پیامبر در یک مراسم؛ سال 88
پیش بینی قیمت دلار یکشنبه 11 آبان 1404 / بازار ارز آماده انفجار؟
اسامی برندگان قرعه کشی ایرانخودرو آبان 1404 اعلام شد
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان؛ شاخص کل در آستانه سقف
صدای انفجار در شیراز ناشی از انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع بود + علت
هایپر اواس منتشر شد : لیست گوشی هایی که امروز HyperOS 3 را دریافت می کنند
معاون وزیر بهداشت خبر داد؛ افزایش 2.5 برابری اضافه کار
ببینید | انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز
چشم انداز ایلان ماسک از آینده گوشی های هوشمند؛ ترکیبی از واقعیت های ساختگی هوش مصنوعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ پیشگام در مسیر تأسیس دانشگاه جامع مازندران

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی
تبدیل وضعیت
ایران خودرو
آریس سالونیکی
موشک های قاره پیما
کمیسیون اجتماعی مجلس
بازیگر تئاتر
مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
فیل جاگیلکا
مسکن استیجاری
موسسه کیهان
نوده خاندوز
تحقیقات علمی
کهکشان راه شیری
صندوق دولت
صدر اسلام
سازمان فرهنگ و ارتباطات
امنیت خانه
محدودیت های قرنطینگی
لیچا
کم کردن درد
تری روزیر
صنعت مد و لباس
استخدام اراک
بارسلونا سلتاویگو
شهرستان دشتستان
کلر آب
معاون دادستان
تیم فوتبال فجر سپاسی
کتابخانه های عمومی
ستاد امر به معروف
سینما و تلویزیون
دفتر رییس جمهور
گوشی های هوشمند
پرداخت تسهیلات
ممنوع الخروجی
سازمان برنامه
تسهیلات مسکن
امید عالیشاه
پژمان جمشیدی
دانشگاه علوم
هوادار متمول
فرمانده سپاه
مشوق مالیاتی
امر به معروف
وزیر بهداشت
اطلاع رسانی
استان کرمان
نیروی زمینی سپاه پاسداران
امر به معروف و نهی از منکر
کمیسیون های تخصصی مجلس
ستاد امر به معروف و نهی
ورزشگاه شهدای شهر قدس
محصولات ایران خودرو
صندوق تامین اجتماعی
درمان و آموزش پزشکی
تیم فوتبال استقلال
هواداران پرسپولیس
کریستیانو رونالدو
اخبار بایرن مونیخ
دستگاه های اجرایی
کمیسیون های تخصصی
اخبار منچسترسیتی
برگزاری انتخابات
نیروی زمینی سپاه
منابع طبیعی ساری
بازدید استاندار
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های کشور
بازار طلا و سکه
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
استان مازندران
فوتبال استقلال
منچستریونایتد
سرپرست خانوار
سپاه پاسداران
اخبار استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.