پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 01:31
15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
341 -
  از مجلس دهم تا دوازدهم؛ گره کور FATF پابرجاست!
ایونا نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 10:12 76548847


مجلس شورای اسلامی در نشستی غیر علنی به بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پرداخت . در این نشست همانطور که پیش بینی می شد، اتفاقی روی نداد و همچنان سرنوشت پذیرش کنوانسیونFATF ...


342 -
  کاربران کوین بیس هدف حملات/ 150 میلیون دلار به سرقت رفت!
جالبتر- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 11:35 76533101


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز، در تاریخ 31 ژانویه، زک ایکس بی تی (ZachXBT)، محقق حوزه بلاکچین، این سرقت را فاش کرد و آن را بخشی از یک الگوی گسترده تر از کلاهبرداری هایی دانست ...


343 -
  هشدار بانک مرکزی به مردم، اعطای وام با اهداف کلاهبرداری و پولشویی است.
رکنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 11:16 76532662


وعده وام آسان، تله ای برای کلاهبرداری، فریب ظاهر فریبنده کانال های جعلی را نخورید. - به گزارش رکنا، اخیراً کانال های جعلی در پیام رسان تلگرام با عناوینی فریبنده مانند کارسازی وام و ...


344 -
  از مجلس دهم تا دوازدهم؛ گره کور FATF همچنان باقی است!
تابناک- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 09:35 76530366


مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست غیر علنی خود به بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پرداخت . در این نشست همانطور که پیش بینی می شد، - به گزارش سرویس سیاسی تابناک ، ...


345 -
  کاربران کوین بیس هدف حملات/ 150 میلیون دلار به سرقت رفت!
چه خبر- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 02:09 76527733


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز، در تاریخ 31 ژانویه، زک ایکس بی تی (ZachXBT)، محقق حوزه بلاکچین، این سرقت را فاش کرد و آن را بخشی از یک الگوی گسترده تر از کلاهبرداری هایی دانست ...


346 -
  کاربران کوین بیس هدف حملات/ 150 میلیون دلار به سرقت رفت!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 01:40 76527628


یکی از کاربران کوین بیس در نتیجه یک کلاهبرداری مهندسی اجتماعی در شبکه بیس (Base)، که یک راهکار لایه دوم اتریوم محسوب می شود، 110 واحد رپد بیت کوین کوین بیس (cbBTC) به ارزش 11. - به گزارش اقتصادآنلاین ...


347 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک
هم میهن- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 13 بهمن 1403، 05:11 76493091


در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات ...


348 -
  اف ای تی اف یک ضرورت اجتناب ناپذیر!
اقتصاد ایران- سیاسی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 17:04 76477304


به گزارش اقتصاد ایران،  بیش از 10 سال است که بحث پیوستن به FATF، در کشور به صورت یک مسئله لاینحل باقی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است؛ حال، - ،  بیش از 10 سال است که بحث پیوستن به FATF، ...


349 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 12:53 76474081


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، - برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...


350 -
  احتمال فروش 6.27 میلیارد دلار بیت کوین توسط دولت بریتانیا برای جبران کسری بودجه
خبر فوری- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 07:14 76469629


بر اساس گزارش شرکت حسابداری RSM، دولت بریتانیا ممکن است بیت کوین های خود را به ارزش چند میلیارد دلار بفروشد تا شکاف های مالی موجود را جبران کند. - طبق داده های اخیر، دولت بریتانیا تقریباً ...


351 -
  نباید رفع اتهام پول شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم ها کنیم
ایلنا- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 22:02 76466835


تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. - معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از ...


352 -
  درویش: نه پول شویی کرده ام نه خیانت در امانت!
زیرنویس نیوز- ورزشی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 21:19 76466372


به گزارش «ورزش سه»، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، برای عضویت در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، چندی پیش کارهای ثبت نام خود را انجام داد. - به گزارش ورزش سه ، رضا درویش، مدیرعامل ...


353 -
  نباید رفع اتهام پول شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم ها کنیم
مهر- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 21:15 76466328


تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. - نباید رفع اتهام پول شویی و تأمین مالی تروریسم ...


354 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
اندیشه قرن- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 20:02 76465509


به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان جهت وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی ...


355 -
  اف ای تی اف یک ضرورت اجتناب ناپذیر!
آفتاب- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 17:20 76463225


اِف اِی تی اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربر می گیرد. - آفتاب نیوز : سید پارسا علوی، روزنامه نگار؛ بیش از 10 سال است که بحث پیوستن به FATF،


356 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 15:05 76460956


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - اقتصادآنلاین- ...


357 -
  شناسایی 681 مؤدی مشکوک به پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 14:15 76459927


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - اقتصاد ایران: ...


358 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
مهر- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 13:31 76459030


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی،


359 -
  شناسایی 2 هزار و 543 مودی مشکوک مالیاتی
تجارت نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 13:25 76458889


​تا پایان دی ماه دو هزار و 236 مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و 543 مؤدی مشکوک شناسایی شده است. شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، - به گزارش تجارت نیوز ،  شاهین مستوفی، رییس ...


360 -
  آمارهای حیرت انگیز از شناسایی فراریان مالیاتی | مردم سنگ تمام گذاشتند
گسترش نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 13:25 76458876


سازمان مالیاتی از صدور 9هزار برگ تشخیص به ارزش 8همت در10ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. - شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با ...


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
گل زیبای مهدی طارمی در بازی المپیاکوس مقابل آریس سالونیکی (ویدئو)
خلاصه بازی النصر 2 - 1 الفیحا: رونالدو دبل کرد (ویدئو)
واکنش دفتر رهبری به شایعه ای درباره ی میثم خامنه ای و ماجرای هتل مجارستان
اعلام زمان قرعه کشی یک شانزدهم جام حذفی؛ بررسی بازی های استقلال و پرسپولیس
با تساوی فجر، پرسپولیس سقوط کرد! (جدول)
پرسپولیس یک چیز دیگر است اما قرارداد دارم/ استقلال پیشنهاد بالاتر داد ولی دنبال پول نیستم!
یک ضعف استقلال پابرجاست
پاسخ فضائلی به شایعه خرید هتل در مجارستان توسط فرزند رهبر انقلاب
ببینید| سردار نوعی اقدم: با موشک های قاره پیما 23000 کیلومتری، قلب آمریکا را می زنیم
ایراد خروج پژمان جمشیدی از کشور، کجاست؟
تایید رسمی پرداخت یارانه 900 هزار تومانی در آبان ماه | دهک های مشمول اعلام شدند
تبعیض حقوقی میان نیروهای شرکتی و رسمی تا 100 درصد قابل قبول نیست
درگذشت تلخ بازیگر جوان سینما و تلویزیون / شوک به دنیای هنر ایران / جزییات علت فوت و واکنش هنرمندان
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان 1404
عکس| سفر در زمان؛ «تاما و تیامنی، ندیمه های زلیخا» سریال یوسف پیامبر در یک مراسم؛ سال 88
پیش بینی قیمت دلار یکشنبه 11 آبان 1404 / بازار ارز آماده انفجار؟
اسامی برندگان قرعه کشی ایرانخودرو آبان 1404 اعلام شد
پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان؛ شاخص کل در آستانه سقف
صدای انفجار در شیراز ناشی از انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع بود + علت
هایپر اواس منتشر شد : لیست گوشی هایی که امروز HyperOS 3 را دریافت می کنند
معاون وزیر بهداشت خبر داد؛ افزایش 2.5 برابری اضافه کار
ببینید | انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز
چشم انداز ایلان ماسک از آینده گوشی های هوشمند؛ ترکیبی از واقعیت های ساختگی هوش مصنوعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ پیشگام در مسیر تأسیس دانشگاه جامع مازندران

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی
تبدیل وضعیت
ایران خودرو
آریس سالونیکی
موشک های قاره پیما
کمیسیون اجتماعی مجلس
بازیگر تئاتر
مجلس شورای اسلامی
اوسمار ویرا
فیل جاگیلکا
مسکن استیجاری
موسسه کیهان
نوده خاندوز
تحقیقات علمی
کهکشان راه شیری
صندوق دولت
صدر اسلام
سازمان فرهنگ و ارتباطات
امنیت خانه
محدودیت های قرنطینگی
لیچا
کم کردن درد
تری روزیر
صنعت مد و لباس
استخدام اراک
بارسلونا سلتاویگو
شهرستان دشتستان
کلر آب
معاون دادستان
تیم فوتبال فجر سپاسی
کتابخانه های عمومی
ستاد امر به معروف
سینما و تلویزیون
دفتر رییس جمهور
گوشی های هوشمند
پرداخت تسهیلات
ممنوع الخروجی
سازمان برنامه
تسهیلات مسکن
امید عالیشاه
پژمان جمشیدی
دانشگاه علوم
هوادار متمول
فرمانده سپاه
مشوق مالیاتی
امر به معروف
وزیر بهداشت
اطلاع رسانی
استان کرمان
نیروی زمینی سپاه پاسداران
امر به معروف و نهی از منکر
کمیسیون های تخصصی مجلس
ستاد امر به معروف و نهی
ورزشگاه شهدای شهر قدس
محصولات ایران خودرو
صندوق تامین اجتماعی
درمان و آموزش پزشکی
تیم فوتبال استقلال
هواداران پرسپولیس
کریستیانو رونالدو
اخبار بایرن مونیخ
دستگاه های اجرایی
کمیسیون های تخصصی
اخبار منچسترسیتی
برگزاری انتخابات
نیروی زمینی سپاه
منابع طبیعی ساری
بازدید استاندار
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های کشور
بازار طلا و سکه
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
استان مازندران
فوتبال استقلال
منچستریونایتد
سرپرست خانوار
سپاه پاسداران
اخبار استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.