پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 21:15
341 -
  پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:10 76327055


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


342 -
  ببینید| پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی به کجا رسید؟
رویداد 24- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 10:22 76325991


پرونده فروشگاه موبایل موسوی که بیش از 5 هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. - به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود افزود: موضوع پول شویی ...


343 -
  336 میلیارد تومان کلاهبرداری موبایل موسوی / با معاونین و مشارکین برخورد خواهد شد + فیلم
رکنا- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 09:31 76324854


دادستان استان مازندران خبر از به نتیجه رسیدن پرونده فروشگاه موبایل موسوی تا دو ماه آینده داد. - به گزارش رکنا، علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، اظهار کرد: پرونده ...


344 -
  پیوستن به FATF ؛ راه نجات اقتصادی یا ابزاری برای تشدید تحریم ها؟ / مناظره داغ دانشجویان در برنامه به اضافه یک + فیلم کامل
خبرگزاری دانشجو- بین الملل- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 00:25 76321567


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین المللی است که با ادعای هدف مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. - داود منظور، اقتصاددان ...


345 -
  تصویب FATF تحریم ها را کاهش می دهد؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 1 بهمن 1403، 16:17 76315251


این روزها تصویب لوایح FATF در ایران با چالش هایی همراه شده است. اما برخی کارشناسان می گویند: این اقدام نه تنها تحریم را کاهش نمی دهد، بلکه می تواند فشارهای اقتصادی را افزایش دهد، - این روزها ...


346 -
  نامعلوم؛ لذَتِ دیدنِ یک روایتِ تلخ
بازتاب آنلاین- فرهنگی- 8  ماه پیش - جمعه 28 دی 1403، 14:25 76260616


منبع مگتو عصر ایران ؛ سیامک واعظی* دیشب پس از چندسال ، در یک محیطِ خیال انگیز قرارگرفتم: سالنِ انتظارِ سینما. گویی درونِ بطنِ نهنگِ به گِل نشسته ای جا گرفته بودم که خودش زیر تَلی از ...


347 -
  بیشترین پول شویی جهان در آمریکا صورت می گیرد
رسانه 7- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 17:47 76220137


رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حدود 40 تا 45 درصد جرایم پول شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. - وی افزود: حدود 40 تا 45 درصد ...


348 -
  قرض الحسنه های خلافکار!
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 07:16 76213042


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری . - بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی ...


349 -
  صندوق های قرض الحسنه زیر ذره بین | نهادهای نظارتی به میدان آمدند
گسترش نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 16:05 76205569


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - رییس اداره مبارزه ...


350 -
  کدام نهادها تنظیم گر بخشی رمزدارایی ها شدند؟
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 13:05 76201815


شورای عالی فضای مجازی با انتشار «سند ساماندهی رمزدارایی ها»، فعالیت های مرتبط با رمزارزها را به رسمیت شناخت و چارچوبی مشخص برای تنظیم گری، - به گزارش اقتصادآنلاین، با گسترش استفاده ...


351 -
  آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد 24- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 10:07 76197796


 در بیانیه FATF از کشور های جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی شان از خطر پول شویی در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله ای» به کار بگیرند. -


352 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد!
تازه نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:53 76196353


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - وی می افزاید: بر اساس ...


353 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد از طریق کارت خوان ها!
تجارت نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:25 76195859


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - به گزارش تجارت نیوز ...


354 -
  درباره FATF نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی داریم
مهر- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 19:00 76189957


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


355 -
  نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی درباره FATF
مهر- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 18:55 76189887


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


356 -
  آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است؟
افکارنیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 00:17 76175135


ین سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد سوالی پیچیده و چالش برانگیز است. - این سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد ...


357 -
  بسته شدن 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در قزاقستان در جریان سرکوب مداوم
خبر فوری- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 21 دی 1403، 00:18 76144555


در سال 2024، قزاقستان تلاش های خود را برای مقابله با پول شویی تشدید و 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال را تعطیل کرد. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری معادل 96 درصد نشان می دهد. - در تاریخ 6 ژانویه،


358 -
  تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می بخشد
رسانه 7- سیاسی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 20 دی 1403، 01:31 76130037


 شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: در برنامه عملیاتی که مقام عالی نظارت در زمانی که می خواستند تصدی ...


359 -
  تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می بخشد
جالبتر- سیاسی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 20 دی 1403، 01:28 76130026


 شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: در برنامه عملیاتی که مقام عالی نظارت در زمانی که می خواستند تصدی ...


360 -
  تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می بخشد
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 19 دی 1403، 18:38 76125602


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: کارایی و اثربخشی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی در گرو عملکرد فرایند دادرسی مالیاتی است. - تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه ...




 
اخبار داغ:
ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان
فیلم/ لحظه سکته کردن امید جهان حین اجرای کنسرت
به عشق پرسپولیس «6» نشان دادم/ استقلال نه، منتخب رئال و بارسا را بردیم/داوری به ضرر ما بود، استقلالی ها به چه چیزی معترض هستند؟!
فیلم خلاصه بازی پرسپولیس و فولاد امروز شنبه 22 شهریور 1404 + نتیجه بازی (هفته سوم لیگ برتر)
همسر امید جهان که بود؟/عکس
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
رقم دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
پخش زنده بازی پرسپولیس و فولاد (22 شهریور 1404) + تماشای آنلاین
کارشناسی داوری مارک کلاتنبرگ درباره پنالتی بازی استقلال تهران - اس.خوزستان / نظر عجیب درباره اخراج رضاییان
ببینید| جذاب ترین لحظه از کشتی کامران و کادیف
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
پیش بینی رشد شدید قیمت طلا/ تا پایان سال قیمت طلا به این عدد می رسد
جدول ساعات قطعی برق کرمان یکشنبه 23 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
یوسف سلامی: شماره موبایل من را در گوگل سرچ کنید می آید | دردسرهای آقای خبرنگار بعد از پخش شدن شماره موبایلش بین مردم
نخستین گزارش از زلزله در استان فارس؛ خسارت زمین لرزه چقدر بوده؟
پیش بینی جنجالی قیمت دلار فردا 23 شهریور 1404 همه را شوکه کرد!
نقض حریم هوایی سعودی در حمله رژیم صهیونیستی به قطر
توضیحات رییس بیمارستان بم از وضعیت دیشب امید جهان + ویدیو
ساعت قطعی برق خوزستان فردا یکشنبه 23 شهریور ماه 1404 + جدول قطعی برق اهواز 23 ام
جزییات دردناک مرگ تلخ دختر 3 ساله
نرخ پیشنهادی 32 هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم رد شد رسانه7 | اخبار ورزشی
همه چیز درباره eSIM یا سیم کارت الکترونیکی: مزایا، معایب و کاربردها
بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه رسانه7 | اخبار ورزشی
مهم ترین استانداردهای انتخاب عینک آفتابی چیست؟
تفاوت خال گوشتی و زگیل چیست؟

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
امیرحسین زارع
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
سود سهام عدالت
بازیگر سینما
رئال سوسیداد
قهرمانی جهان
رئال مادرید
کالج سلطنتی لندن
آداب سوگواری
سردار مسعود زاهدیان
حصار
کارآفرین برتر
حسن ذوالفقاری
فینال لیگ قهرمانان اروپا 2018
ینس اشپان
واگذاری سرخابی ها
قلعه نویی و فکری
مارنج
یارانه معیشتی
الکترومیوگرافی
وزیر خارجه هلند
پنل های خورشیدی
مدیریت نفس
شوشمی
گرامیداشت هفته خوشنویسی
تورگردانی
طرح تحول محلات
ذخایر گروه های خونی
استقلال خوزستان
مارک کلاتنبرگ
قیمت طلا و سکه
رییس پلیس فتا
جلسه سران قوا
استقلالی ها
اطلاع رسانی
پلیس مبارزه با مواد مخدر
مسابقات فوتبال لیگ برتر
کشتی آزاد قهرمانی جهان
استفاده از عینک آفتابی
قیمت خرید تضمینی گندم
پلیس آگاهی تهران بزرگ
رییس پلیس فتا پایتخت
شرکت توزیع نیروی برق
واریز سود سهام عدالت
مبارزه با مواد مخدر
خواننده موسیقی پاپ
کارشناسی ناپیوسته
مسابقات کشتی آزاد
وزیر جهاد کشاورزی
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
سیاست های حمایتی
خرید تضمینی گندم
بورس انرژی ایران
وزیر امور خارجه
توزیع نیروی برق
لیگ برتر فوتبال
تلاش شبانه روزی
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
شکایت پرسپولیس
مسابقات فوتبال
استان خوزستان
نیروهای شرکتی
رضا کرمانشاهی
کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان
سعید سحرخیزان
طلا و جواهرات
فعال رسانه ای
درمان و آموزش
مسابقات کشتی
ایستگاه مترو
پیامبر اسلام
جهاد کشاورزی
انعطاف پذیری


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.