پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 18:49
141 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:54 77523949


52 24 فروردین 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


142 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:50 77523905


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


143 -
  جزییاتی از مقابله با پول شویی در سال 1403
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:33 77523706


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403 خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - مقابله - فرار مالیاتی - پول شویی - شناسایی - بازرسی


144 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:23 77523579


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی،
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - پول شویی


145 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:13 77523474


با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در سال گذشته 747 مورد بازرسی مالیاتی ...
اطلاعات - مالیاتی - مالی - پول شویی - بازرسی - گذشته - بررسی


146 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:03 77523374


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


147 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 18:30 77523001


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. -
پول شویی - اطلاعات - مبارزه - فرار مالیاتی - مشکوک - مالی - مالیاتی


148 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رکنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 15:42 77520412


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی


149 -
  مرز افشای اطلاعات مالی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 21:58 77432155


حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور است. ایران از یک سو در تلاش برای کسب استاندارد های مبارزه با پول شویی است، - می متالز - حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش ...
بانک - بانکی - استاندارد - افشای اطلاعات - رازداری - اطلاعات - مشتریان


150 -
  اتهام فساد علیه هوآوی، ردپای چین در رسوایی تازه اروپا
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 14:15 77425440


پرونده جنجالی رشوه دهی شرکت هوآوی بار دیگر نگاه ها را متوجه نفوذ پنهان چین در نهادهای اروپایی کرده است. بلژیک در جریان تحقیقات قضایی، هشت نفر را در رابطه با اتهامات فساد، - به گزارش ...
اروپا - هوآوی - پارلمان اروپا - اتهام - شرکت هوآوی - بلژیک - نماینده پارلمان


151 -
  اظهارات جاستین سان درباره رسوایی مالی مرتبط با پشتوانه TUSD
خبر فوری- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 01:14 77416596


جاستین سان، بنیان گذار شبکه ترون (TRX)، شرکت فرست دیجیتال تراست (FDT) را به دست داشتن در یک رسوایی مالی بزرگ متهم کرد که به ادعای او مربوط به سوءاستفاده از ذخایر پشتوانه استیبل کوین TUSD است. ...
رسوایی مالی - پشتوانه - رسوایی - استفاده - میلیون دلار - سوءاستفاده - وثیقه


152 -
  امضایی بر فشار حداکثری؛ FATF تهدیدی برای حاکمیت
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 15 فروردین 1404، 12:05 77375598


گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب بادنوا، کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی: در حال حاضر، مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست داخلی و بین ...
بین المللی - سیاست داخلی - کشور - سیاست - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - گروه


153 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
رویداد 24- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 16:32 77299013


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


154 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:55 77298451


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


155 -
  وکیل اکرم امام اوغلو بازداشت شد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:27 77298086


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - اقتصادنیوز: شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ...
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - امام


156 -
  وکیل شهردار استانبول بازداشت شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 14:58 77297534


«اکرم امام اوغلو» شهردار زندانی استانبول امروز «جمعه» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که وکیلش بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شد. - او در این پیام که از طریق ...
بازداشت - استانبول - وکیل - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - شهردار - امام


157 -
  اکرم امام اوغلو: وکیل مرا فوراً آزاد کنید
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:50 77295323


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - آزاد


158 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
آفتاب- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:05 77294541


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - آفتاب نیوز : اکرم امام اوغلو شهردار زندانی استانبول امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ...
بازداشت - استانبول - وکیل - شهردار - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - ساختگی


159 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
ایسنا- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 11:35 77294076


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


160 -
  سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی + بخشنامه بانک مرکزی
صنعت مالی- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 7 فروردین 1404، 22:02 77288852


به گزارش صنعت مالی، بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی منتشر شد. تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد. - ، بخشنامه بانک مرکزی در ...
میلیارد - بخشنامه بانک مرکزی - بانک مرکزی - انتقال وجه - بخشنامه - تایید - میلیاردی




 
اخبار داغ:
مسابقات کشتی قهرمانی جهان 2025 زاگرب؛ نتایج، جدول و برنامه کامل
فیلم کامل کشتی امیرمحمد یزدانی و شکست عجیب با نتیجه 15 بر 4 / شوک به تیم ملی
زمان بازی پرسپولیس امروز شنبه 22 شهریور 1404 / ساعت بازی فوتبال پرسپولیس فولاد + برنامه بازیهای پرسپولیس
ساعت کشتی امیرحسین زارع در قهرمانی جهان کرواسی شنبه 22 شهریور
تکلیف حضور پاتریک بمفورد و بنجامین مندی در پرسپولیس روشن شد
دو مسیراصلی ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص شد/ گام بلند برای اجرای تمام و کمال طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی در روزهای پایانی شهریور 1404
امید جهان کیست؟ | درگذشت چهره پاپ موسیقی محلی جنوبی در 44 سالگی
فیلم/ لحظه سکته کردن امید جهان حین اجرای کنسرت
خواننده مشهور ایرانی درگذشت | علت فوت امید جهان چه بود؟
قیمت دلار در مسیر برگشت؛قیمت دلار امروز شنبه 22 شهریور 1404
آخرین قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز شنبه 22 شهریور 1404؛ کاهش نرخ ها در بازار + جدول
افشاگری جنجالی: همسر سابق بازیگر معروف با پول کمک به حیوانات ماشین خرید!
قیمت طلا، دلار و سکه امروز 22 شهریور 1404 | نیم سکه و ربع سکه ارزان شدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه 22 شهریور 1404/ کاهش قیمت
رقص زن و روی صحنه و در جشن شیراز!
قیمت گوشت قرمز امروز 22 شهریور 1404 اعلام شد
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
تندروها به دنبال کوبیدن عراقچی به دیوار/ به راستی نمی فهمند یا خود را به نفهمی می زنند؟
قیمت افغانی به تومان و دلار امروز شنبه (22 شهریورماه 1404)
ببینید | عجیب اما واقعی؛ تنه درخت در جاده هراز مانع سقوط سواری تویوتا به دره شد!
سرپرست فرمانداری اهواز منصوب شد
مدیریت علائم ADHD در بزرگسالی
بیوگرافی امید جهان + آخرین وضعیت او
تغییر مهم یوتیوب موزیک سرانجام از راه رسید
بلاتکلیفی دانشجویان پیام نور اصفهان در ثبت نام ترم مهر ماه رسانه7 | اخبار ورزشی

موضوعات داغ:
قهرمانی جهان
نیروهای شرکتی
امیرحسین زارع
کارکنان دولت
ساماندهی نیروهای شرکتی
فرمانداری اهواز
یوتیوب موزیک
دستگاه های اجرایی
کشتی قهرمانی جهان
سود سهام عدالت
جلال برزگر
دلالیسم
وضعیت گیشه
انجمن حمایت از زندانیان
امکانات فوتبال ایران
غلامپور
دروازه بان یوونتوس
چیپس
فرناندو ده خسوس
تیم والیبال زنان پیکان
بیماری های خاص
قیمت نهاده های دام
ویژه برنامه های شب یلدا
ان بی ای
مرصاد
پ ک ک
دکتر کافی
ولادت حضرت زهرا
انجمن دانش آموختگان
وحید صداقت
تحقیقات و فناوری
فرمانده انتظامی
مراقبت های ویژه
مسابقه والیبال
پاتریک بمفورد
مسابقات جهانی
احمد محمدنژاد
روزهای پایانی
جهاددانشگاهی
جلسه سران قوا
بنجامین مندی
طرح مهرآفرین
آزاد قهرمانی
آخرین وضعیت
مسابقات فوتبال لیگ برتر
آژانس بین المللی انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه
واریز سود سهام عدالت
دانشگاه علوم پزشکی
هفته سوم لیگ برتر
آژانس بین المللی
دانشگاه پیام نور
تیم های پرسپولیس
بازیکن پرسپولیس
دو تیم پرسپولیس
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
مسابقات فوتبال
کارمندان دولت
فولاد خوزستان
جمهوری اسلامی
یحیی گل محمدی
عضو هیات علمی
مسابقات کشتی
وضعیت بحرانی
مشکلات عدیده
دانشگاه علوم
تیم پرسپولیس
فوق تخصص خون
شهرستان تفت
کشتی آمریکا
برنامه ریزی
آژانس بین المللی انرژی اتمی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
مسابقات کشتی قهرمانی جهان
اورژانس پیش بیمارستانی
شورای امنیت سازمان ملل
روزنامه جمهوری اسلامی
تیم ملی والیبال ایران
پلیس آگاهی تهران بزرگ


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.