پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 14:22
241 -
  FATF معجزه نخواهد کرد!
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:06 76556255


FATF چه خوب چه بد، چه تصویب بشود و یا نشود، برای ما معجزه ای نخواهد داشت، زیرا بال پرواز ما اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و جراحی های بزرگ با اخذ تصمیم های جسورانه است. - FATF چه خوب چه بد،


242 -
  نگرانی آمریکایی ها از سیاست های اقتصادی ترامپ و صندوق ثروت حاکمیت
مالی خبر- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:19 76554183


نگرانی آمریکایی ها از سیاست های اقتصادی ترامپ و صندوق ثروت حاکمیتپ به گزارش مالی خبر، به گزارش مالی خبر، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، - نگرانی آمریکایی ها از سیاست های اقتصادی ترامپ ...


243 -
  از مجلس دهم تا دوازدهم؛ گره کور FATF پابرجاست!
ایونا نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 10:12 76548847


مجلس شورای اسلامی در نشستی غیر علنی به بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پرداخت . در این نشست همانطور که پیش بینی می شد، اتفاقی روی نداد و همچنان سرنوشت پذیرش کنوانسیونFATF ...


244 -
  کاربران کوین بیس هدف حملات/ 150 میلیون دلار به سرقت رفت!
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 11:35 76533101


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز، در تاریخ 31 ژانویه، زک ایکس بی تی (ZachXBT)، محقق حوزه بلاکچین، این سرقت را فاش کرد و آن را بخشی از یک الگوی گسترده تر از کلاهبرداری هایی دانست ...


245 -
  هشدار بانک مرکزی به مردم، اعطای وام با اهداف کلاهبرداری و پولشویی است.
رکنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 11:16 76532662


وعده وام آسان، تله ای برای کلاهبرداری، فریب ظاهر فریبنده کانال های جعلی را نخورید. - به گزارش رکنا، اخیراً کانال های جعلی در پیام رسان تلگرام با عناوینی فریبنده مانند کارسازی وام و ...


246 -
  از مجلس دهم تا دوازدهم؛ گره کور FATF همچنان باقی است!
تابناک- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 09:35 76530366


مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست غیر علنی خود به بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پرداخت . در این نشست همانطور که پیش بینی می شد، - به گزارش سرویس سیاسی تابناک ، ...


247 -
  کاربران کوین بیس هدف حملات/ 150 میلیون دلار به سرقت رفت!
چه خبر- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 02:09 76527733


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز، در تاریخ 31 ژانویه، زک ایکس بی تی (ZachXBT)، محقق حوزه بلاکچین، این سرقت را فاش کرد و آن را بخشی از یک الگوی گسترده تر از کلاهبرداری هایی دانست ...


248 -
  کاربران کوین بیس هدف حملات/ 150 میلیون دلار به سرقت رفت!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 01:40 76527628


یکی از کاربران کوین بیس در نتیجه یک کلاهبرداری مهندسی اجتماعی در شبکه بیس (Base)، که یک راهکار لایه دوم اتریوم محسوب می شود، 110 واحد رپد بیت کوین کوین بیس (cbBTC) به ارزش 11. - به گزارش اقتصادآنلاین ...


249 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک
هم میهن- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 13 بهمن 1403، 05:11 76493091


در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات ...


250 -
  اف ای تی اف یک ضرورت اجتناب ناپذیر!
اقتصاد ایران- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 17:04 76477304


به گزارش اقتصاد ایران،  بیش از 10 سال است که بحث پیوستن به FATF، در کشور به صورت یک مسئله لاینحل باقی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است؛ حال، - ،  بیش از 10 سال است که بحث پیوستن به FATF، ...


251 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 12:53 76474081


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، - برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...


252 -
  احتمال فروش 6.27 میلیارد دلار بیت کوین توسط دولت بریتانیا برای جبران کسری بودجه
خبر فوری- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 07:14 76469629


بر اساس گزارش شرکت حسابداری RSM، دولت بریتانیا ممکن است بیت کوین های خود را به ارزش چند میلیارد دلار بفروشد تا شکاف های مالی موجود را جبران کند. - طبق داده های اخیر، دولت بریتانیا تقریباً ...


253 -
  نباید رفع اتهام پول شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم ها کنیم
ایلنا- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 22:02 76466835


تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. - معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از ...


254 -
  درویش: نه پول شویی کرده ام نه خیانت در امانت!
زیرنویس نیوز- ورزشی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 21:19 76466372


به گزارش «ورزش سه»، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، برای عضویت در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، چندی پیش کارهای ثبت نام خود را انجام داد. - به گزارش ورزش سه ، رضا درویش، مدیرعامل ...


255 -
  نباید رفع اتهام پول شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم ها کنیم
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 21:15 76466328


تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. - نباید رفع اتهام پول شویی و تأمین مالی تروریسم ...


256 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
اندیشه قرن- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 20:02 76465509


به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان جهت وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی ...


257 -
  اف ای تی اف یک ضرورت اجتناب ناپذیر!
آفتاب- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 17:20 76463225


اِف اِی تی اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربر می گیرد. - آفتاب نیوز : سید پارسا علوی، روزنامه نگار؛ بیش از 10 سال است که بحث پیوستن به FATF،


258 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 15:05 76460956


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - اقتصادآنلاین- ...


259 -
  شناسایی 681 مؤدی مشکوک به پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 14:15 76459927


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - اقتصاد ایران: ...


260 -
  شناسایی 681 مودی مشکوک به پول شویی در ده ماهه سال جاری
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 13:31 76459030


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی،




 
اخبار داغ:
مجید مسیبی کیست و چرا اعدام شد؟
قیمت دلار و ارز امروز یکشنبه 1 تیر 1404 + جدول
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 1 تیر 1404 + جدول
مجید مسیبی اعدام شد/ ملاقات این جاسوس اسراییل با سرپل موساد در یکی از کشور های حاشیه خلیج فارس
آخرین قیمت دلار امروز یکشنبه 1 تیر 1404 پس از حمله آمریکا به ایران
فردو کجاست؟/ آمریکا به کجای فردو حمله کرد؟
اولین فیلم از فردو پس از حمله آمریکا به فردو و نطنز
وصل شدن اینترنت به نقل از وزیر ارتباطات تکذیب شد
عکس جنجالی از عیادت «ماهایا پطروسیان از النار شاکردوست» در بیمارستان
ثمر دادن طرح ساماندهی کارکنان دولت در تیرماه 1404 | تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی درصورت تصویب آیین نامه ساماندهی
قوه قضاییه: مجید مسیبی جاسوس رژیم صهیونیستی اعدام شد
بیانیه سپاه پاسداران درباره حمله امروز: موشک جدید
بیانه سازمان انرژی اتمی درباره حمله آمریکا به سایت های هسته ای کشورمان
قیمت دلار، طلا و سکه پس از حمله آمریکا + جدول
حمله مجدد اسراییل به پادگان مصطفی خمینی در قم/ 4 نفر شهید شدند
برنامه پرسپولیس عوض شد؛ بازگشت همزمان یک لژیونر و مدافع سابق
حجم عمیق ویرانی در حمله امروز ایران + فیلم | «تماشای این تصویر برای ما دشوار است»
خرید بزرگ استقلال پرید؛موافقت با گرانترین پیشنهادی که رسید
اتفاقات جدید در باشگاه پرسپولیس پس از حمله اسراییل
مسیر جدید نقل و انتقالات پرسپولیس تا قبل از شروع لیگ
شرایط از سرگیری معاملات در بورس اعلام شد/ رییس سازمان بورس چه گفت؟
بدایع حیات وحش؛ دل فیل لرزید وقتی بچه آهو فریاد زد
خدمات غیرحضوری و آنلاین تأمین اجتماعی بدون اختلال ادامه دارد (یکم تیرماه 1404)
چالش های کسب وکارهای فناور در دوران جنگ؛ ضرورت حمایت دولت و تسهیل دسترسی به اینترنت 
علت فوت سید موسی خالصی زاده چه بود؟

موضوعات داغ:
رژیم صهیونیستی
حمله آمریکا
سازمان بورس
آژانس بین المللی انرژی اتمی
نیروهای شرکتی
تأمین اجتماعی
آیین دادرسی کیفری
آژانس بین المللی انرژی
دیوان عالی کشور
افساد فی الارض
سندروم پاریس
رییس کمیته انضباطی
یوشیهیده
مهدی سنایی
آپادانا
سرجنگل
پای تاوه
یوما سوزوکی
توافق بریگزیت
دهیاری های کشور
لورن تیلیه
رکوردار گینس
شنل
بیمارستان ها
لیست مازاد فرهاد مجیدی
مراسم معنوی دعای عرفه
لیدز یونایتد
گوگ تپه
کانی سیب
بازگشایی مساجد
سازمان نظام صنفی رایانه ای
ایران و آمریکا
وزیر ارتباطات
نقل و انتقالات پرسپولیس
ستاد مدیریت بحران استان
مدیریت بحران
سرلشکر باقری
فوتبال ایران
نقل و انتقالات فوتبال
سازمان تأمین اجتماعی
جام جهانی باشگاه ها
دانشگاه صنعتی شریف
کریستیانو رونالدو
انتقالات پرسپولیس
ستاد مدیریت بحران
نظام صنفی رایانه
دادگاه های عمومی
سازمان نظام صنفی
ماهایا پطروسیان
خدمات غیرحضوری
در بازار امروز
افشای اطلاعات
دانشگاه صنعتی
صنایع و معادن
مهندسی صنایع
پادگان نظامی
قطعی اینترنت
رییس دادگاه
روابط عمومی
علیرضا دبیر
سازمان نظام
اتحادیه طلا و جواهر تهران
ارتباط با رژیم صهیونیستی
کشورهای حاشیه خلیج فارس
مرکز رسانه قوه قضاییه
استان آذربایجان شرقی
اتحادیه طلا و جواهر
رییس فدراسیون کشتی
روابط عمومی سازمان
کمیسیون امنیت ملی
فرماندهی انتظامی
ریکاردو ساپینتو
حاشیه خلیج فارس
آذربایجان شرقی
نمایندگان مجلس
سامانه پدافندی
امضای قرارداد
فدراسیون کشتی
رییس فدراسیون
کمیسیون امنیت


 

لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صفحه اقتصاد

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.