پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 15:44
281 -
  آخرین وضعیت پرونده موبایل استقلال
ایسکانیوز- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 12:10 76328530


پرونده فروشگاه موبایل موسوی (استقلال) که بیش از 5 هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. - دادستان مرکز استان مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی (استقلال) که بیش از ...


282 -
  پرونده موبایل موسوی به کجا ختم شد؟
تجارت نیوز- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:45 76327880


پرونده فروشگاه موبایل موسوی، با بیش از 5 هزار شاکی تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد. علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، - به گزارش تجارت نیوز ، علی اکبر عالیشاه دادستان ...


283 -
  پرونده «موبایل موسوی» با 5هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:30 76327485


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


284 -
  پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:10 76327055


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


285 -
  ببینید| پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی به کجا رسید؟
رویداد 24- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 10:22 76325991


پرونده فروشگاه موبایل موسوی که بیش از 5 هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. - به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود افزود: موضوع پول شویی ...


286 -
  336 میلیارد تومان کلاهبرداری موبایل موسوی / با معاونین و مشارکین برخورد خواهد شد + فیلم
رکنا- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 09:31 76324854


دادستان استان مازندران خبر از به نتیجه رسیدن پرونده فروشگاه موبایل موسوی تا دو ماه آینده داد. - به گزارش رکنا، علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، اظهار کرد: پرونده ...


287 -
  پیوستن به FATF ؛ راه نجات اقتصادی یا ابزاری برای تشدید تحریم ها؟ / مناظره داغ دانشجویان در برنامه به اضافه یک + فیلم کامل
خبرگزاری دانشجو- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 00:25 76321567


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین المللی است که با ادعای هدف مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. - داود منظور، اقتصاددان ...


288 -
  تصویب FATF تحریم ها را کاهش می دهد؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 1 بهمن 1403، 16:17 76315251


این روزها تصویب لوایح FATF در ایران با چالش هایی همراه شده است. اما برخی کارشناسان می گویند: این اقدام نه تنها تحریم را کاهش نمی دهد، بلکه می تواند فشارهای اقتصادی را افزایش دهد، - این روزها ...


289 -
  نامعلوم؛ لذَتِ دیدنِ یک روایتِ تلخ
بازتاب آنلاین- فرهنگی- 5  ماه پیش - جمعه 28 دی 1403، 14:25 76260616


منبع مگتو عصر ایران ؛ سیامک واعظی* دیشب پس از چندسال ، در یک محیطِ خیال انگیز قرارگرفتم: سالنِ انتظارِ سینما. گویی درونِ بطنِ نهنگِ به گِل نشسته ای جا گرفته بودم که خودش زیر تَلی از ...


290 -
  بیشترین پول شویی جهان در آمریکا صورت می گیرد
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 17:47 76220137


رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حدود 40 تا 45 درصد جرایم پول شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. - وی افزود: حدود 40 تا 45 درصد ...


291 -
  قرض الحسنه های خلافکار!
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 07:16 76213042


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری . - بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی ...


292 -
  صندوق های قرض الحسنه زیر ذره بین | نهادهای نظارتی به میدان آمدند
گسترش نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 16:05 76205569


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - رییس اداره مبارزه ...


293 -
  کدام نهادها تنظیم گر بخشی رمزدارایی ها شدند؟
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 13:05 76201815


شورای عالی فضای مجازی با انتشار «سند ساماندهی رمزدارایی ها»، فعالیت های مرتبط با رمزارزها را به رسمیت شناخت و چارچوبی مشخص برای تنظیم گری، - به گزارش اقتصادآنلاین، با گسترش استفاده ...


294 -
  آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد 24- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 10:07 76197796


 در بیانیه FATF از کشور های جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی شان از خطر پول شویی در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله ای» به کار بگیرند. -


295 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد!
تازه نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:53 76196353


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - وی می افزاید: بر اساس ...


296 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد از طریق کارت خوان ها!
تجارت نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:25 76195859


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - به گزارش تجارت نیوز ...


297 -
  درباره FATF نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی داریم
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 19:00 76189957


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


298 -
  نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی درباره FATF
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 18:55 76189887


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


299 -
  آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است؟
افکارنیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 00:17 76175135


ین سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد سوالی پیچیده و چالش برانگیز است. - این سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد ...


300 -
  بسته شدن 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در قزاقستان در جریان سرکوب مداوم
خبر فوری- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 21 دی 1403، 00:18 76144555


در سال 2024، قزاقستان تلاش های خود را برای مقابله با پول شویی تشدید و 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال را تعطیل کرد. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری معادل 96 درصد نشان می دهد. - در تاریخ 6 ژانویه،




 
اخبار داغ:
مجید مسیبی کیست و چرا اعدام شد؟
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 1 تیر 1404 + جدول
آخرین قیمت دلار امروز یکشنبه 1 تیر 1404 پس از حمله آمریکا به ایران
بیوگرافی مجید مسیبی
اولین فیلم از فردو پس از حمله آمریکا به فردو و نطنز
وصل شدن اینترنت به نقل از وزیر ارتباطات تکذیب شد
عکس جنجالی از عیادت «ماهایا پطروسیان از النار شاکردوست» در بیمارستان
قیمت دلار، طلا و سکه پس از حمله آمریکا + جدول
ثمر دادن طرح ساماندهی کارکنان دولت در تیرماه 1404 | تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی درصورت تصویب آیین نامه ساماندهی
بیانیه سپاه پاسداران درباره حمله امروز: موشک جدید
لژیونر مدنظر استقلال و پرسپولیس در آستانه جدایی رایگان
حمله مجدد اسراییل به پادگان مصطفی خمینی در قم/ 4 نفر شهید شدند
برنامه پرسپولیس عوض شد؛ بازگشت همزمان یک لژیونر و مدافع سابق
روستای فردو کجاست؟ آمریکا به کجای فردو حمله کرد؟
حجم عمیق ویرانی در حمله امروز ایران + فیلم | «تماشای این تصویر برای ما دشوار است»
تاس: آمادگی چند کشور برای کمک به تهران
خرید بزرگ استقلال پرید؛موافقت با گرانترین پیشنهادی که رسید
اتفاقات جدید در باشگاه پرسپولیس پس از حمله اسراییل
قیمت لیر ترکیه امروز 1 تیر 1404 چند؟
علت فوت سید موسی خالصی زاده چه بود؟
شرایط از سرگیری معاملات در بورس اعلام شد/ رییس سازمان بورس چه گفت؟
ابراهیم رضایی: آمریکا به دروغ دنبال گفت وگو بود/آمریکا پشیمان خواهد شد
بدایع حیات وحش؛ دل فیل لرزید وقتی بچه آهو فریاد زد
کارزار برداشتن محدودیت اینترنت بین المللی در وضعیت جنگی
خدمات غیرحضوری و آنلاین تأمین اجتماعی بدون اختلال ادامه دارد (یکم تیرماه 1404)

موضوعات داغ:
حمله آمریکا
سازمان بورس
رژیم صهیونیستی
نیروهای شرکتی
سپاه پاسداران
تأمین اجتماعی
نقل و انتقالات
تبدیل وضعیت
سازمان بورس و اوراق بهادار
موشک بالستیک
دهخدا
قانون مالیات مستقیم
میراث معنوی
خورخه آنتون
فرهاد کرمانشاهی
کارت الکترونیک
عملکرد دولت
پر فشاری خون
مرضیه خندان
رییس دادگستری خلخال
سیون سوییس
باغ چشمه
پل قاضی
نسل سوم
رییس کنگره ملی عراق
محمد حسن نصرتی
موی تای
حمزه بن لادن
کادر فنی تیم ملی جوانان
درگیری های دربی
ستاد مدیریت بحران استان
مدیریت بحران
سرلشکر باقری
نقل و انتقالات فوتبال
سخنگوی دولت
رییس جمهوری
سازمان تأمین اجتماعی
استقلال و پرسپولیس
دانشگاه صنعتی شریف
انتقالات پرسپولیس
ستاد مدیریت بحران
دادگاه های عمومی
ماهایا پطروسیان
خدمات غیرحضوری
در بازار امروز
افشای اطلاعات
دانشگاه صنعتی
صنایع و معادن
مهندسی صنایع
قطعی اینترنت
فوتبال ایران
علی قلی زاده
رییس دادگاه
رئال مادرید
علیرضا دبیر
هزینه تولید
اتحادیه طلا و جواهر تهران
کشورهای حاشیه خلیج فارس
جنگ ایران و اسراییل
اتحادیه طلا و جواهر
رییس فدراسیون کشتی
بیمه تامین اجتماعی
روابط عمومی سازمان
کمیسیون امنیت ملی
تمدید مهلت ارسال
ریکاردو ساپینتو
حاشیه خلیج فارس
نمایندگان مجلس
تفویض اختیارات
سامانه پدافندی
امضای قرارداد
فدراسیون کشتی
رییس فدراسیون
کمیسیون امنیت
تامین اجتماعی
تمدید قرارداد
مقامات ایرانی
استاد دانشگاه
کمتر دیده شده
رییس اتحادیه


 

لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه صفحه اقتصاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.