پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 07:59
101 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 69  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


102 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 69  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


103 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 69  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


104 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


105 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 73  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


106 -
  مهمترین عناوین روزنامه های جهان 21 آبان 1404
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 79  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 11:00 79858787


برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. - برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،
عناوین روزنامه - روزنامه ها - پاکستان - روزنامه - عناوین - جهان - تروریست ها


107 -
  ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم/ آیا نظام می خواهد روابط ایران با FATF را عادی کند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 80  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 13:30 79849522


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادی سازی پرونده ایران در اف ای تی اف جدی است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اف ای تی اف - نظام - ایران - تصمیم نظام


108 -
  خروج ترکیه از «لیست خاکستری» و سفر مقامات «اف ای تی اف» به آنکارا
شفقنا- بین الملل- 81  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 14:47 79839668


، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: - شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری ، ...
خاکستری - گروه ویژه - ترکیه - مالی - لیست - مقامات - کشور


109 -
  ببینید | خانی: هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه ای نیست
خبر آنلاین- سیاسی- 81  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 07:45 79834690


رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی می گوید در هیچ کجای دنیا موضوع اف ای تی اف بجث داغ رسانه ای نیست. -
مبارزه با پولشویی - رسانه ای - رسانه - اف ای تی اف - امور مالی - دنیا - پولشویی


110 -
  رایزنی رییس جمهور لبنان و هیات آمریکایی درباره مبارزه با پولشویی و طرح انحصار سلاح
شفقنا- بین الملل- 81  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 22:27 79832852


«جوزف عون»،رییس جمهور لبنان امروز یکشنبه در کاخ بعبدا در دیدار با هیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا به ریاست «سپاستین گورکا»، معاون دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات ...
رییس جمهور لبنان - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - رییس جمهور - لبنان


112 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


113 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 82  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


114 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 83  روز پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


115 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 85  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


116 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 86  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


117 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 88  روز پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


118 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 89  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


120 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 91  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
کسر امتیازات استقلال و تراکتور!
جدیدترین قیمت طلا امروز جمعه 10 بهمن 1404
آمریکا: فرزندان مقامات ایرانی اخراج می شوند
پرواز غیرمنتظره هواپیمای ریاست جمهوری ایران به مقصد مسکو
بهترین گزینه ی مقابله با پیامک های مزاحم
جدول لیگ برتر تا پایان هفته هجدهم + عکس
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
جذب هافبک خارجی؛ نقشه جدید پرسپولیس برای صدرنشینی
جهش 25 میلیونی قیمت سکه امامی
لیست قیمت انواع برنج پاکستانی بهمن 1404 / کیسه 10 کیلویی برنج درجه یک پاکستانی چند شد؟ + جدول
آتش در بازار خودرو / خیز دوباره قیمت خودرو در آستانه پایان سال؛ ری را پیشتاز گرانی + جدول / افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
سخنان ده سال پیش شهید احمد کاظمی درمورد جنگ ایران و امریکا
قیمت طلا 18 عیار ترکید
لژیونرها زیر ذره بین قلعه نویی
اروپا با اقدام علیه سپاه مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شد
سفر در زمان؛ «لیلا اوتادی» در کنار «احمد مهرانفر» در پشت صحنه «کاتیوشا»؛ سال 96
رکورد تاریخی کاپیتان لیورپول؛ فن دایک جاودانه شد
رصد ناوهواپیمابر آیزنهاور توسط نیروی دریایی سپاه+فیلم
استفاده متفاوت از هوش مصنوعی: گرمایش دانشگاه دوبلین
دشمن حرکت احمقانه ای کند، پاسخ قاطعانه و در لحظه خواهد بود
تداخل وارفارین با آنتی بیوتیک ها؛ خطری جدی برای سالمندان
راز آب مروارید در چشم / اینفوگرافیک: چه عواملی باعث آب مروارید می شود؟ / راه های پیشگیری و درمان آب مروارید / علائم و علت های آب مروارید
تبدیل گوشی هوشمند به آشکارساز تشعشعات هسته ای

موضوعات داغ:
برنج پاکستانی
افزایش قیمت
شهید احمد کاظمی
پیشگیری و درمان
راه های پیشگیری
آنتی بیوتیک ها
کمیسیون تلفیق
مقامات ایرانی
ناوهواپیمابر
نیروی دریایی
حدیثه پورهاشمی
استان حماه
تیم بادران
داعش در عراق
نظام رتبه بندی وبومتریکس
خالدآباد
مخملباف
همسر محسن فروزان
طرح الماس
روبینیو
فرزند اوری
شهر خامنه
چاله سرا
فیلم سینمایی آقای الف
تورم مرداد
ایران و اتریش
سینا کمالخانی
قره گوز
انرژی پایدار
قطر باخت
سپاهان اصفهان
بازیکن خارجی
نیروهای مسلح
رییس کمیسیون
جام جهانی 2026
اینفوگرافیک
پس از پیروزی
لایحه بودجه
تلفن هوشمند
بیماری شایع
بازار ایران
بازار جهانی
اقلام اساسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سربازان گمنام امام زمان
وزارت امورخارجه آمریکا
باشگاه ملوان بندرانزلی
مذاکره ایران و آمریکا
عضو هیئت علمی دانشگاه
سپاه پاسداران انقلاب
تیم ملی فوتبال ایران
کارشناس مسائل سیاسی
پیامک های تبلیغاتی
دانشگاه علوم پزشکی
عطاءالله مهاجرانی
هواداران بارسلونا
استقلال و تراکتور
کاپیتان پرسپولیس
صدرنشین لیگ برتر
تیم فوتبال ملوان
علوم پزشکی شیراز
فرودگاه مهرآباد
ملوان بندرانزلی
وزارت امورخارجه
وزیر امور خارجه
افزایش قیمت نان
علی اکبر ولایتی
مرکز ملی فوتبال
چادرملو اردکان
ویرژیل فن دایک
مهم ترین اخبار
ایران و آمریکا
دو تیم استقلال
قیمت جهانی طلا
سرمربی تیم ملی
تیم ملی فوتبال
اعضای خانواده
اتحادیه اروپا
سپاه پاسداران
میلیون تومانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.