پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 11:42
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
101 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 40  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


102 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


103 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


104 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


105 -
  سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 68  روز پیش - دوشنبه 26 خرداد 1404، 09:21 78424002


با رای نمایندگان مجلس «سیدعلی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. - صفحه اقتصاد - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند.
اقتصاد - امور اقتصادی و دارایی - وزیر اقتصاد - سیدعلی - نمایندگان مجلس - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزیر امور اقتصادی و دارایی


106 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 72  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


107 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 73  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


108 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


109 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


110 -
  ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود
ایسنا- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:25 78369715


مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه با مفاسد اقتصادی - مبارزه - دستورالعمل ها


111 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


112 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


113 -
  افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی
زوم ارز- اقتصادی- 75  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 19:13 78361246


افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، - افزایش نگرانی ...
گروه های تروریستی - اتیوپی - سوءاستفاده - مالی - تروریستی - دیجیتال - مجازی


114 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


115 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


116 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


117 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


118 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


119 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت پزشکیان + اسناد و تصاویر
همشهری آنلاین- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 06:45 78343124


به نقل از فارس، کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم ها علیه ایران را این بار به اتهام مبارزه با پولشویی کلید زد. ...
وزارت خزانه داری - ایران - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - علیه ایران


120 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی




 
اخبار داغ:
شک نکنید پرسپولیس پنجم هم نمی شود | ضعیف ترین بازیکن لیگ را چطور در لیست نگه داشتید؟
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
افزایش قیمت طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404/ فلز زرد اوج گرفت
نقل و انتقالات پرسپولیس با این دو بازیکن آزاد رسما منفجر شد + جزییات
پایان تلخ ماجرای سرژ اوریه در پرسپولیس
بروزترین قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404
ماجرای مهریه عجیب یاسمن، همسر محجبه و شیک پوش پدرام کریمی + فیلم
نمایش خیره کننده گزینه تراکتور در شب گلزنی لژیونر سابق ایران؛ آمار اختصاصی دیدار مهم هفته در اصفهان
زمان قطعی برق تبریز امروز شنبه 1 شهریور (خاموشی برق)
نخستین واکنش خرید پرسپولیس بعد از اعلام هپاتیت
جدول پی دی اف قطعی برق کرمانشاه امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404 | برق کدام مناطق کرمانشاه قطع می شود؟
پست علی نظری جویباری پس از پایان نقل و انتقالات تابستانی استقلال
حکم آقای وزیر جنجال آفرین شد | قبادیان کیست؟
تست موشک جدید ایران با نام «رستاخیز» | وحشت اسراییل از کلیر شدن ناگهانی آسمان ایران
روحانی اسم رمز تندروها؛ هدف جنگ ایران و اسراییل، نشاندن روحانی در رأس نظام است!
نبرد نابرابر با آتش در کوه شره کهگیلویه
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در Pixel 10
اظهارات جدید کواکبیان درباره شکدم: اصل ماجرا درست است، اما گفتند نباید بیان می کردی!
لاریجانی: هر وقت پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
جزییات تازه از مجلس درباره افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان
معجزه ای که هر صبح فشار خونتان را پایین می آورد!
شکایت عجیب یک زن از شوهر بازنشسته اش به پلیس بخاطر رفیق بازی
دانلود سریال شغال قسمت 4
به روزرسانی بصری گوگل؛ غافلگیری جدید اندروید

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
نقل و انتقالات تابستانی
انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات پرسپولیس
بازیکن آزاد
ایران و کره جنوبی
باشگاه استقلال
والیبال ایران
وحید هاشمیان
پدرام کریمی
سوخت مایع
یونکی
گاوینه رود
سیسینیو
دوره ساسانیان
تفریح مردم
قهوه قجری
ساره بیات
برنامه خارج از کادر
سرهنگ نادربیگی
امیرسامان سلطانی
تیم ملی جودو ایران
بارش های بهاری
خرید سهام دولتی
شهردار اهر
خانه مداحان
مدیران فدراسیون فوتبال
فرماندار شهرستان سمنان
حاکم دبی
گل آکروباتیک
نماینده ادوار
حمله تروریستی
جمهوری اسلامی
فشارخون بالا
ایالات متحده
احتمال وقوع
رییس سازمان
کمیسیون آموزش و تحقیقات
برنامه شب های فوتبالی
سخنگوی کمیسیون آموزش
شرکت توزیع نیروی برق
آموزش و تحقیقات مجلس
فصل نقل و انتقالات
علی نظری جویباری،
پیش بینی قیمت طلا
گفتگوی تلویزیونی
دانشگاه فرهنگیان
شهدای جنگ تحمیلی
برنامه زمانبندی
توزیع نیروی برق
بهینه سازی مصرف
سازمان اورژانس
مراسم بزرگداشت
روزنامه خراسان
تمرین پرسپولیس
شب های فوتبالی
ذوب آهن اصفهان
پربیننده ترین
قیمت طلا و سکه
تأمین اجتماعی
سوپرجام ایران
بینی قیمت طلا
فوتبال ایران
پاری سن ژرمن
استراماچونی
انتهای پیام/
پرداخت حقوق
ارتباطات و فناوری اطلاعات
دبیر شورای عالی امنیت ملی
بازنشستگان تأمین اجتماعی
رییس سازمان اورژانس کشور
اورژانس پیش بیمارستانی
حضرت آیت الله خامنه ای
شورای عالی امنیت ملی
امام رضا علیه السلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
جمهوری اسلامی ایران
سازمان اورژانس کشور
تیم فوتبال پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.